粮食仓储组织架构设计及全套管理规章制度

1、X X粮食仓储企业企业管理制度全套文件X X粮库2020年X月 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 第1章综合制度6机构设置及职能界定 6主任办公会议制度 7党支部组织建设制度 8民主管理制度 9文明单位建设管理制度 10工会工作制度 11库务公开制度 12廉政建设制度 13工作请示汇报制度 14考勤制度18职工工资与福利管理制度 21档案管理制度 24基建维修管理制度 25责任追究制度 26第2章公司财务管理制度 30财务部管理制度 30财务重要环节内部控制制度 41财务管理部工作职责 47总会计师工作职责 48主管会

2、计工作职责 49出纳员工作职责 50审计管理制度 51审计管理部规范管理制度 56第3章仓储管理制度 58安全储粮管理制度 58安全储油管理制度 59粮情检查与处置制度 61仓储设施、设备管理制度 62仓房使用管理制度 63粮油进出库（仓）管理制度 63粮油检斤管理制度 65器材管理制度 66油库设施设备维护管理制度 67粮油仓库清洁卫生管理制度 68科学保粮制度 68粮油日常管理制度 69粮油质量管理制度 71粮油品质检测控制制度 72化验室工作制度 73粮油质量检查杆样管理制度 74化验室操作注意事项 75II TOC o 1-5 h z 实验室仪器设备使用维修制度 76粮油熏蒸管理制度

3、77熏蒸残渣安全处理制度 79储粮药剂管理制度 80机械通风及仓库排温管理制度 82省级储备粮管理制度 83省级储备粮超期储存管理制度 85省级储备粮（油）出入库流程示意图 86储粮（油）安全例会制度 86报表管理制度 87粮油保管损耗、溢余管理制度 88各种仓储档案填报说明 89安全生产制度 92安全生产管理制度 92安全生产检查及隐患排查处理制度 93油库安全管理制度 95消防安全管理制度 96防汛安全管理制度 97安全保卫保密制度 97内保工作管理制度 99门卫制度 100安全生产及各类突发事件应急预案 101职工岗前培训制度 113职工岗前安全知识培训制度 113持证挂牌上岗制度 11

4、4第4章 安全生产作业规程 116粮油入库作业规程 116粮油出库作业规程 119各类设备管理维护与操作规程 121高空作业操作规程 123虫粮熏蒸除治作业操作规程 124药剂残渣处理操作规程 139粮情检测系统操作规程 140机械通风作业操作规程 141常规粮油保管业务操作规程 143粮油质量检测及控制操作规程 146装卸工安全操作规程 147电工安全操作规程 148电子汽车衡操作规程 148第5章人事用工管理制度 152人事用工和劳动合同管理制度 152职工培训制度 160人事档案管理制度 162职工考核奖惩制度 163III TOC o 1-5 h z 第6章办公室管理制度169公文管理

5、制度 169印章管理制度 171办公用品采购与使用管理制度 172车辆使用和维修管理制度 174职工食堂管理制度 175职工公寓管理制度 176行管人员夜间值班制度 177办公区清洁卫生管理制度 178第7章粮油收购和销售管理制度 219粮油收购管理制度 219粮油销售管理制度 220第8章岗位责任制 222库主任岗位责任制 222副主任岗位责任制 223工会主席岗位责任制 224仓储部经理岗位责任制 225防化员岗位责任制 227粮油保管员岗位责任制 228油脂保管员岗位责任制 229器材保管员岗位责任制 231仓储统计员岗位责任制 232质检部经理岗位责任制 233检验员岗位责任制 234

6、杆样员岗位责任制 235综合部经理岗位责任制 236财务部经理岗位责任制 237主办会计岗位责任制 238出纳员岗位责任制 239统计员岗位责任制 240购销部经理岗位责任制 240购销业务员岗位责任制 241计量员岗位责任制 242监磅员岗位责任制 243开票员岗位责任制 244付款员岗位责任制 244后勤部经理岗位责任制 245保安员岗位责任制 246消防员岗位责任制 247行管值班人员岗位责任制 248水电工岗位责任制 249驾驶员岗位责任制 249机修员岗位责任制 250保洁员岗位责任制 251IV TOC o 1-5 h z 第9章百分制考核办法 254仓储部经理岗位责任制百分考核

7、254防化员岗位责任制百分考核 259粮油保管员岗位责任制百分考核 261器材保管员岗位责任制百分考核 268仓储统计员岗位责任制百分考核 271检验员岗位责任制百分考核 273杆样员岗位责任制百分考核 278综合部经理岗位责任制百分考核 280财务部经理岗位责任制百分考核 284主办会计岗位责任制百分考核 289出纳员岗位责任制百分考核 293统计员岗位责任制百分考核 297购销部经理岗位责任制百分考核 299购销业务员岗位责任制百分考核 304计量员岗位责任制百分考核 308监磅员岗位责任制百分考核 312开票员岗位责任制百分考核 317付款员岗位责任制百分考核 320后勤综合部门经理岗位

8、责任制百分考核 324后勤部经理岗位责任制百分考核 328安保员岗位责任制百分考核 332消防员岗位责任制百分考核 335水电工岗位责任制百分考核 338驾驶员岗位责任制百分考核 341机修工岗位责任制百分考核 343保洁员岗位责任制百分考核 346第1章综合制度机构设置及职能界定为进一步加强粮库内部管理，做到分工科学、运转高效、分级负责、 权责统一，按照现代企业管理制度，结合本库实际情况，经研究， 设置综合部等6个部门，职能界定如下：一、综合部：负责人力资源、劳动工资、员工福利；党、团、工、青、妇；宣教、计生；文秘、档案、文印、收发；效能建设、考勤 考核；会务、接待；办公用品、车辆、食堂、菜

9、地、鱼塘、果树等 管理工作。二、仓储部：负责粮油仓储及出入库业务管理，对存储的粮油数量、 质量负责。负责粮情监测、粮食熏蒸、安全生产及培训、储粮技术 的研发、推广和应用、仓储工作的考核考评等工作。负责储粮器材、 机械设备、熏蒸器材和药品的使用管理；装卸队的管理。三、购销部：负责各类粮食出入库计划安排、 购销经营、调运组织； 磅房的管理，计量设备的维护，计量记录的归档；客户档案及合同 管理；粮油市场调研分析、制定粮食轮换方案；制定政策性粮紧急 动用执行预案等工作。四、质检部：负责粮油生产质量的调查；出入库粮油的质量检验； 定期对储存粮油进行质量跟踪检验；根据粮情分析需要，随时对粮 油质量进行全部

10、或部分指标检验；建立健全粮油质量管理档案；化 验室档案、试剂及仪器的管理；检测仪器设备的定期校定。五、财务部：负责会计、统计、内审；资金管理、资产管理；联系 财政、工商、税务、银行；做好财务分析、财务预算、企业内部控 制、全面预算管理等工作。六、后勤部：负责基建及后勤保障。负责库内仓房、办公、生活设 施的建设和维修；机械设备、物资器材、水电设施的管理、维修和 保养；安全保卫、保安、绿化管理；库区空地和水面的管理利用； 办公、生活区卫生保洁等工作。主任办公会议制度1、主任办公会议为本库生产、经营、管理决策机构。2、主任办公会议参加人员为：库主任、副主任、办公室主任。会议 可根据需要决定列席人员。

11、3、主任办公会议由库主任主持，办公室主任负责召集并做好会议记 录。4、主任办公会议的主要内容：(1)研究决定职工聘用、研究决定职工奖励和违纪职工处分。(2)根据中层干部竞职、述职演讲报告，结合职工民主评议结果， 研究决定中层干部任免。(3)研究决定本企业年度工作计划。(4)研究决定本企业财务预、决算方案。分配制度(5)研究决定本企业重要业务管理办法和内部规章制度、(6)研究决定本企业重大经营管理活动、 基本建设管理和重要项目 投资决策。(7)其它需要主任办公会议研究决定的事项。5、主任办公会议实行主任负责原则，会前应通知与会人员围绕会议 主题搞好调查研究，做好准备工作。如遇紧急情况，库主任可直

12、接 决定或与有关副主任商议后决定，事后再向主任办公会议报告6、会议应做好记录，重要内容须编印会议纪要存档。党支部组织建设制度为充分发挥党员先锋模范作用和党支部的战斗堡垒作用，强化粮库 党组织建设，制定本制度。1、党支部各支委应带头学习 三个代表”重要思想，积极实践科学发 展观，坚决贯彻执行党的路线、方针政策，出色完成上级党组织交 给的各项任务。2、党支部应坚持 三会一课”制度，及时向党员传达党组织作出的决 议和决定，号召全体党员积极支持和参与粮库的建设。支持和鼓励 党员对支部工作提出意见和建议，鼓励党员在党内开展批评和自我 批评。坚持民主集中制，坚持少数服从多数的原则，保障党员权利。3、党员要

13、认真学习 三个代表”重要思想，积极践行科学发展观。不 断坚定理想信念和党性观念，自觉履行党员义务，正确行使党员权 利，主动接受党组织和群众教育、管理、监督。4、完善和健全党员发展择优制、公示制和责任追究制，成熟一个发展一个。重视在生产经营管理骨干、科技骨干和一线优秀职工中培养和发展党员。5、健全党支部的组织制度、领导制度和工作制度，落实民主评议党 员、党员联系职工、组织关系管理和党费收缴管理等制度。6、积极开展党支部活动，坚持从企业实际出发，形式灵活多样。加 强典型宣传，弘扬正气。7、重视企业思想政治工作，加强正确的世界观、价值观和人生观教 育，坚持以人为本、和谐发展理念，倾听职工呼声和建议，

14、主动为 企业和职工排忧解难，维护企业和职工合法权益。民主管理制度为充分调动广大职工参与企业管理的积极性，发挥工会和职工代表 在企业生产、经营、管理、决策方面的监督作用，制定本制度。1、企业实行职工代表大会制度，职工代表每二年改选一次。职工代 表大会由工会主席主持召开，每年举行一次，出席会议的职工代表 必须达到三分之二以上。2、职工代表大会听取并审议库主任的工作报告，讨论并通过企业管 理的一系列规章制度，审议企业经营管理的方针、长期和年度工作 计划、职工培训计划、财务预决算、经营成果，对企业自有资金的 使用和分配提出意见和建议。3、审议决定职工福利基金使用方案， 企业讨论有关工资、福利、劳 动安

15、全卫生、社会保险等涉及职工切身利益的事项，应充分征求职工代表的意见。4、企业每年对做出突出贡献的职工给予表彰和奖励，对违反企业管理规定的职工进行处罚。受罚职工本人可以向主任办公会议和职工 代表大会提出辩解和申诉。5、主任办公会议和职工代表会议所讨论、审议通过的一切生产经营 管理决策不得和国家现行的法律、法规以及上级管理部门的规章制 度相抵触。6、建立健全库务公开制度。7、职工代表会议（全体职工大会）对库领导班子和中层干部每年进 行一次民主评议。文明单位建设管理制度1、以三个代表”重要思想和科学发展观为指导，经常开展多种形式 的职工教育活动，不断提高干部职工思想和业务水平。2、成立粮库精神文明建

16、设领导小组， 库主任担任组长。领导班子团 结务实，作风民主，勇于开拓，勤政廉政，在创建活动中发挥模范 带头作用。3、粮库内部层层落实创建工作责任制，全体职工普遍参与创建活动， 积极参与、热心支持社会公益事业。4、制定科学、系统、规范的企业管理规章制度，层层落实岗位责任 制，奖罚分明；严格执行国家粮油质量标准，积极开展科学保粮活 动；开展 双增双节”活动，企业经济效益显著。-105、经常组织开展各种形式的技术和技能比武以及其他职工喜闻乐见 的文化体育活动，丰富职工的精神文化生活，企业有坚强的凝聚力 和号召力。6、企业内部管理科学规范，秩序安定。 民主管理制度健全，库务公 开制度落实，坚持和完善职

17、工代表大会制度，保障职工的合法权益。社会治安综合治理措施落实，民主法制教育经常化、制度化。领导 干部无违法违纪案件，全体职工无严重违法违纪案件及刑事案件， 单位无重大安全和质量责任事故， 全体职工无超计划生育，无 黄赌 毒”等丑恶现象。7、环境整洁优美，库内外环境清洁整齐，落实清洁卫生制度，无脏、 乱、差现象，库内地坪硬化，环境绿化、美化和亮化。8、促进粮库物质文明和精神文明和谐发展。 推行文明礼貌用语，增 强优质服务意识。9、建立健全 文明单位建设管理档案工会工作制度1、坚持以三个代表”重要思想和科学发展观为指导，认真贯彻实施 工会法，落实上级工会文件精神，充分发挥工会组织作用，切实维护职工

18、合法权益。2、依照工会章程独立自主开展工作，坚持以提高绿色科学保粮技能 和加强成本核算、增收节支管理为中心的业务工作重点，促进粮库 和谐健康发展。-ii3、建立健全并有效实施全员劳动合同、岗位工资加绩效挂钩按劳分 配、劳动安全、卫生监督检查、劳动争议调解等制度；健全以职工 代表大会为基本形式的民主管理制度，推进并规范库务公开制度， 维护职工合法权益。4、定期召开粮库职工代表大会，听取粮库主任工作报告，民主评议 中层以上领导干部，组织和发动职工参与粮库的民主决策和管理监 督，充分发挥职工主人翁作用。5、积极组织开展企业职工文娱活动。 加强对职工文化水平和业务技 能培训，全面提升职工综合素质。6、

19、建立职工之家”，关心职工生活，关心女职工身心健康，搞好计 划生育等工作。库务公开制度为充分发挥职工参与企业民主管理和监督的积极性，提高企业经营 管理水平，制定本制度。1、库务公开内容：(1)粮库经营管理中的重大事项。包括：企业长期发展规划、 年度 计划的制定及实施、年度财务报告、基本建设计划、重要物资和器 材采购、重大投资决策、建设工程招投标的实施和完成情况、粮油 保管安全情况、重要规章制度的制定和修改完善等。(2)领导干部党风廉政建设情况。包括：领导干部廉洁自律情况； 四项敏感费用”控制和使用；库主任任期审计和离任审计结果；领-12 导班子成员收入、用车、通信工具配备使用情况；中层干部选拔、

20、 聘任、解聘、考核、奖惩情况；干部述职及民主评议情况；职工所 提意见和建议改进落实情况等。(3)关系职工切身利益的重大问题。包括：劳动合同的签订、解除 和终止；劳动争议处理；工资、奖金分配方案；安全生产和劳动保 护措施的制定及落实；职工福利分配；职工社保和住房公积金缴纳 情况；职工培训、竞争上岗、岗位调整、评先创优方案；违纪职工 的处罚结果等。2、库务公开的内容不得涉及和泄露国家及企业机密。3、库务公开的内容必须经主任办公会议审查核实。4、库务公开以职工代表大会和全体职工大会为主要形式，也可按照 可行、实用、便捷、有效的原则，采取库务公开栏、简报等形式。5、库务公开的时间根据公开内容具体确定。

21、6、库务公开由粮库办公室具体实施， 各职能部门配合，党支部和工 会、纪检等部门负责监督。7、库务公开的开展情况纳入粮库年终工作目标考核， 作为对领导班 子考核的重要内容，并作为奖惩的重要依据。廉政建设制度为加强粮库党风廉政建设，关怀和保护企业领导干部健康成长，保 障企业健康有序和谐发展，制定本制度。1、粮库领导干部(含中层管理人员)应带头遵守国家法律法规、党-13 纪政纪和企业规章制度，加强学习，不断提升自身修养和素质。2、粮库领导干部及职工不准从事下列行为：(1)个人或与他人合伙投资经营与本企业有业务交易或依托关系的企业。(2)接受或索取与本企业有业务往来或经营关系的企业或个人礼金、礼品馈赠

22、。(3)泄露企业商业机密，谋取个人利益。(4)违反财务纪律，贪污公私财物、超额领取或报销相关费用。(5)用企业资产为其他企业或个人提供银行担保。(6)挪用企业资金，提供给其他企业或个人使用。(7)私设小金库，指使财务人员做假账或者账外账。(8)在经营活动中接受其他单位吃请或不适当的消费。(9)参与赌博或其他不良社会活动。(10)为本人或亲友在本企业谋取不当利益。3、企业领导班子每半年召开一次民主生活会， 检讨在日常工作中的 廉洁自律行为，开展批评和自我批评。4、企业领导班子成员在年终向职工大会述职时， 向大会汇报廉洁自 律情况，接受职工民主评议。工作请示汇报制度为适应现代企业管理要求，建立 幺

23、级对一级负责”的工作机制，按 照管理权限和管理职责的划分规范管理程序、理顺管理关系，避免-14工作扯皮和架空中间管理层的现象发生，制定本制度。本制度所规定的请示和汇报适用于正常工作程序范围(非工作汇报请示不执行 此制度)。1、职工(1)工作中遇到困难和需要开支费用， 必须向部门经理汇报，在汇 报时要讲明原因及个人想法，一般不准越级汇报。(2)每月工作结束后，要写出书面材料，将本月的工作完成情况、遇到哪些困难、没有完成工作的原因以及自己的收获、 思想认识等，如实向部门经理汇报。(3)有责任和义务，随时向部门经理提出有关部门发展、 工作重心 以及部门亟待解决问题的书面建议。(4)对部门经理、同事或

24、对部门绩效考核有意见，可先与部门经理 沟通，沟通无效，可直接向分管副主任反映。(5)对分管副主任或部门经理有意见， 且沟通无效，可向主任直接 反映。(6)对部门经理工作严重失误或违反国家政策、违法、违纪情况，可越级汇报。(7)对个人要求进步，如入党、提干、进修等，可越级汇报。一般情况，不准越级汇报。(8)事假必须先向部门经理申请，按权限审批同意后向办公室备案。2、部门经理(1)按照全年工作目标，每月要制定 月度工作实施计划”报分管副-15 主任审批。阶段性工作要有小结，小结要分报分管副主任、主任， 分管副主任和主任签字后报办公室备案。(2)抓好工作实施，每周向分管副主任汇报一次工作完成情况并说

25、 明下周工作重点。(3)每月1号要将上月工作完成情况、职工工作情况、职工及本人 思想动态、工作收获、个人想法以及本月工作打算等情况，书面向 分管副主任汇报。(4)对职工反映的问题，应及时给予答复和解决；解决不了的，要 及时向分管副主任汇报。(5)对粮库总体工作的意见或建议，可随时向分管副主任和主任汇 报，汇报材料要以书面形式上报。(6)分管副主任外出或不在单位时，临时需要急办的事项，可越级 向主任汇报，分管副主任回来后，需向分管副主任说明情况，一般 情况不能越级汇报。(7)分管副主任工作安排或个人行为有意见， 且不方便和其本人沟 通的，可直接向主任反映。(8)要及时向分管副主任反映职工的思想变

26、化情况， 将问题解决在 萌芽之中。(9)部门核定以外的费用开支，须请示分管副主任或主任同意。(10)事假或因工外出，须向分管副主任请示并取得同意。3、副主任、工会主席(1)每月工作安排要书面向主任汇报，主任签字后组织实施。-16(2)对职工违规越级汇报工作，要视其情节进行批评教育，不越俎 代庖管理部门具体业务。(3)对粮库总体工作或分阶段的工作建议， 可随时向主任汇报，征 求意见，接受工作任务。(4)每月提交分管工作完成情况工作报告， 汇报部门经理、职工思 想动态，找出工作中存在的不足以及下步工作打算。(5)要随时和主任、班子成员沟通思想、开展批评与自我批评，与 主任及班子成员达成共识。(6)

27、要随时向领导班子汇报职工的思想、 工作以及生活方面存在的 问题；及时向主任提供单位需要弘扬的好人、好事，提示主任工作 侧重点，供主任参考。(7)对下级请示同意开支的费用，须在票据签署证明人；费用开支 须请示主任同意。(8)事假和因工外出，须请示主任同意，通知办公室备案。4、主任(1)对违规越级汇报工作的职工，要进行批评教育。(2)对下级的工作请示，要尽快给予答复和批示。(3)对粮库工作所取得的成绩和存在的问题， 要及时向党支部、主 任办公会议和职工大会通报。(4)对粮库的重大问题决策，要提交主任办公会议讨论。(5)因工外出学习和考察等应向班子成员进行通报，3天以上外出， 应指定副主任临时负责库

28、内现场工作。-171.10考勤制度为维护正常的工作秩序，强化职工的纪律观念，结合粮库实际情况，制定本制度。一、工作时间8:00-12:00、13:30-17:00 （夏季 14:00-18:00）。收储季节及其他特殊情况，另行确定。二、考勤方式实行打卡机和部门记录结合的考勤方式。 打卡考勤时间在上班前20分钟开始，下班后20分钟结束。职工上、下班均需打卡，每月 2号前各部门将上个月考勤记录统计汇总后报综合部。考勤记录与打卡机不一致的地方，原则上以打卡机为准。三、休假1、职工每月休假8天。本地人员休假时间安排在周六、日；外地人员每月3天休假安排在周六、日，另外 5天可集中休假。2、各部门根据工作需要每月25日前将职工下个月具体休假安排经 分管领导审核后，报主任批准。经批准的休假安排不得随意变更。3、收购期间及特殊岗位的职工休假时间可根据工作需要安排，按前条规定的程序审批。4、经主任批准的休假时间应及时报综合部备案，计入考勤记录。5、法定