置业公司制度手册及业务流程手册

1、河南升龙置业有限公司规章制度及业务流程手册一、治理制度及业务流程1、会议制度会议制度为使各部门信息充分共享，以利于公司整体工作进度的统筹安排，提高工作效率，特制订本会议制度：周例会主持与记录：综合治理部负责召集，总经理主持；总经办秘书担任会议纪要。时刻：每周六 上午9：30地点：会议室参加人员：总经理、物业公司经理、各部门经理。例会内容：各部门责任人就本周已完成的工作业绩或工作进度进行沟通，协调部门与部门之间的工作，解决各部门沟通中出现的脱节，对相关业务、实施方案加以讲明，相互协助共同解决问题。二、部门例会：主持与记录：由各部门主管召集并主持；可由主管安排本部门职员轮流进行会议记录。时刻：每周

2、一次部门例会，时刻各部门自定。地点：各部门自定参加人员：各部门主管、各部门全体职员。例会内容：总结本周工作情况，提出对上周工作情况的完善和解决的建议，制定汇报下周工作打算，并安排实施。注：1、所有应参会人员均不得缺席、迟到、早退。 2、每日会议纪要于当天18：00点之前由总经办秘书呈送至总经理室。 3、周例会参会人员须到场，故周六各部经理不得调休。 4、各部门人员每周五中午12：00前须将本周的工作总结及下周工作打算交至综合治理部，并由综合治理部档案人员编号存档以备查。后附会议纪要会议纪要 会议名称 会议时刻会议地点会议主持记录人缺席名单出席名单会议内容落实人 会议记录 (签章) 2、工装治理

3、制度工装治理制度1 目的为树立和保持公司良好的社会形象，进一步规范职职员作服装（以下简称“工装”）的正确使用治理。2 范围公司各个部门及分公司均适用。3 参考文件职员手册4 定义无5 职责5.1公司综合治理部5.1.1全面负责制定公司工装及治理制度；5.1.2 负责定制职职员装；5.1.3 监督、检查各部门、分公司工装使用情况；5.1.4 计算、退还由职员个人承担部分的工装费用。5.2 各部门、分公司负责人5.2.1负责对职员着装进行监督治理；5.2.2指定使用人负责保管各自工装；5.2.3 审批职职员装领取申请；5.2.4在部门/分公司负责人的授权下对工装及的使用进行登记。5.3 部门职员5

4、.3.1 申请、领用职职员装，并对所领用的工装负有保管责任；5.3.2 按照公司相关规定承担工装相关费用。6 程序6.1工装的定制6.1.1工作服装的定制由公司综合治理部安排制作商承制；6.1.2工作服装大小尺码由承制商套量而定。6.2工装的发放和领取6.2.1 工装由公司综合治理部负责发放，工装发放对象为公司正式职员。试用期未满的职员(含临时工)服装自备，但需符合公司着装的差不多要求。6.2.2职员转正后须完清相关个人资料（部分岗位需提供保证/担保资料）后方可领取工作服。6.2.3职职员装领取数量为：6.2.3.1男性职员：西装二套、长袖衬衫二件、短袖衬衫二件、领带二条；6.2.3.2女性职

5、员：西装二套、长袖衬衫二件、短袖衬衫二件、短裙二条。6.2.4 工装的领取程序6.2.4.1各部门职员须先填写工装领用申请表，经部门/公司负责人签字同意；6.2.4.2部门职员将经所属部门的负责人批准报综合治理部，由经办人填写工作请示单，经公司领导审批通过后方可安排承制商制作。6.3工装的治理6.3.1工装费用的治理6.3.1.1公司职员自动离职者，自转正后起算，按工作时刻长短进行服装归属治理。在公司工作满半年者，服装归个人所有；满三个月而未满半年离职者，需缴纳服装购置费的30%，服装归个人所有；转正而工作未满三个月者，需缴纳服装购置费的80%，服装归个人所有，转正而未满一个月者，需缴纳全款，

6、服装归个人所有。衬衣价格不再计入其中。6.3.1.2公司在年度预算打算中须按照职员增长比例计算列入职员置装费用；综合治理部在购制职职员装时须报请公司总经理审核经批准后按审批的费用总额操纵执行。6.3.1.3属领导特批发放的服装，个人工作未满三个月离职者需缴纳服装购置费的50%，服装归个人所有。工作超三个月而未满半年，因专门缘故公司未录用的，个人需缴纳服装购置费的50%，服装归个人所有；工作满半年而公司未录用者，服装归个人所有。6.3.1.4从公司调离到关联公司的，其服装随其调离，新同意的公司不再制作服装。6.3.1.5换发的服装，自换之日起在公司接着工作满三个月归个人所有。不满三个月则依原价的

7、30%购置。6.3.1.6公司转正的正式职员被开除、辞退的，依离职时刻按第五项第6.3.1.3条执行扣款。6.3.1.7正常退休人员的工装，归个人所有，公司不再收取任何费用。职职员装采购发放治理流程：综合治理部 发放综合治理部 采购综合治理部7天内通知本人量体综合治理部发工作请示单（已转正）自动离职折价购置综合治理部从薪水扣除职员个人穿着保管转正后满6个月归属个人综合治理部两年换发6.3.2 工装的保管6.3.2.1 工装的保管由使用人自行负责；6.3.2.2 工装的使用年限为2年，按领用之日起算。6.3.2.3 凡工作服如未达使用年限而丢失、被盗、破损时，由保管人本人提出补发申请，交公司综合

8、治理部重新制发，其费用全部由本人承担。6.4 职员着装规定6.4.1 职职员装原则上为职员上班时刻内的专用服装，运营部职员在上班时刻内必须穿着工装，其他部门周一至周四须穿着工装。6.4.2 职员上班时刻外出可依照情况决定是否着工装。6.4.3 所有职员的工装应保持整洁，经常清洗。6.4.4 公司职员穿着工装时必须佩带工作牌。6.4.5男性职员着装须系领带；着衬衣时，不得挽起袖子或不系袖扣；不得穿着白色袜子；女性职员在穿着短裙时必须穿肉色丝袜。6.4.6 职员上班应注意将头发梳理整齐。男职员发只是耳，并一般不准留胡子；女职员上班提倡化淡妆，金银或其他饰物的佩戴应得当。6.5附则6.10.1 处罚

9、规定6.10.1.1违反着装规定的处罚A公司行政人事部不定期检查公司各部门职员着装是否符合规定。凡在检查中发觉违反上述规定的职员，应责令其立即纠正，并开具违纪提示单，给予20元次。对连续两次检查中发觉的违纪职员，按上述罚款金额加倍处罚，并对违纪职员给予行政记过处分直至给予辞退或除名处理。B各部主管应积极配合，督促本部门职员遵守本规定。一个月累计职员违反本规定人次超过该部门职员总数40的，该部门主管罚款100元。C综合治理部每月集中将检查到的违纪职员罚款及部门主管罚款从违纪职员及部门主管的工资中扣除，并在公司内予以通报。3、办公室治理制度办公室治理制度1、目的：为加强我公司内部治理，规范办公秩序

10、和职员行为，优化工作环境，提高工作效率，确保公司各项工作的正常开展，特制定本制度。2、职责：2.1 公司综合治理部负责职员治理规定的修订、解释和执行检查。2.2 公司各部门领导按照本规定负责本部门职员的日常治理和监督。2.3 公司全体职员均需严格遵守本规定。3、办公环境、安全、卫生治理方法3.1 自觉维护良好的工作环境，保持办公场所整洁，不随地吐痰，不乱扔废纸、烟蒂，不乱倒垃圾杂物，乱倒茶水，不在非吸烟区吸烟，不提倡在办公区域进食。公司办公场所须保持整洁、有序的办公环境以提高职员的工作效率，提升公司的对外形象。3.2 办公场所严禁吸烟，注意用电安全，严禁乱拉线、乱搭线以及违章使用电器；注意防火

11、，如发觉事故苗头，必须立即处理并及时报告综合治理部，及时消除隐患。3.3 保持办公桌面整洁，物品摆放有序，不在挡板上贴挂装饰品，报纸应及时整理并放置于报架。3.4 职员外出时桌椅、抽屉应及时复位并注意锁闭抽屉。 注意将贵重物品、重要文件妥善保管，人员离开应将抽屉或保险柜锁好，提高防盗意识。不要在办公桌存放大量现金或贵重物品，以免意外损失。3.5公司综合治理部不定期开展卫生检查活动，对各部门的环境卫生情况进行评比并给予公开通报。4、办公秩序4.1 公司所有职员应严格遵守公司考勤制度，上下班按时签到（退）。4.2 公司职员应保持通讯工具24小时畅通，以便工作联系沟通。4.3办公时刻必须坚守工作岗位

12、，需临时离开时应与同事交代，并讲明事由。4.4 办公时刻不得上网娱乐谈天、玩电脑游戏、办私事、吃零食、打瞌睡。4.5 保持良好的工作氛围，注意保持良好的上班秩序，不溜岗、串岗、不闲聊和大声喧哗。不得阻碍他人开展工作。4.6 未经公司领导同意，职职员作前，工作中不准饮酒。4.7 爱护公司财物和办公设备，轻拿轻放，不得随意拆卸、改装办公设备和电器；未经许可，不得公物私用。4.8保管好各自的领用物品，未经许可不得随意使用他人物品。4.9办公用品、水电的使用，提倡节约，幸免不必要的白费；下班应随手锁门、落窗、关闭所有电源。5、言行仪表 5.1职员必须统一穿着公司制服，佩戴胸牌，保持制服笔挺整洁。未领取

13、制服的新职员必须穿着类似的职业装。工作日应按季节变化穿着公司配发的制服，注意保持仪表的整洁、大方、得体，注意维护公司的形象。男职员不可留长发。（办公室周一至周四；项目现场周一至周六） 5.2男职员必须理短发、系领带、衬衫下摆应扎在皮带内、穿黑色皮鞋；女职员必须保持清雅、淡妆，不得穿拖鞋上班。 5.3 办公期间，职员应使用一般话和文明用语；电话联系尽量不超过三声铃响（包括附近无人接听的办公电话），使用文明的语言和手势动作，任何电话接听统一使用礼貌用语“您好，哈曼斯商业公司”。 上班期间严禁使用电话谈天，工作通话应简明扼要。 5.4 接待客户（客人）应在会客区接待，外来人员未经批准不得进入办公区域

14、；未经批准，严禁外来人员使用本公司电脑设备。6、严守机密6.1不得将公司重要决策、营销信息和其他业务资料泄露给他人。6.2 本人不在岗位时，应关闭电脑，不得将公司重要文件和资料摆放在桌面上。6.3公司职员严守机密，不得将公司重要决策、信息和业务资料泄露他人，职员不在岗位时，不得将重要文件和资料摆放在桌面上；职员之间严禁相互打听和对外泄露薪酬情况7、罚则 7.1 综合治理部依照本规定，对公司全范围开展定期和不定期检查；各部门领导依照本规定，对本部门职员进行监督检查。发觉违规者，给予警告（书面或口头）、通报批判、经济处罚、辞退及开除等不同等级的处罚。 7.1.1违反“办公环境”有关规定，每项处罚1

15、0元； 7.1.2违反“办公秩序”有关规定，4.1、4.3项按公司有关考勤制度处理；4.2项中高管职员若无故停止通讯联系每次50元；其余各项处罚20元； 7.1.3违反“言行仪表”中有关规定，每项处罚10元； 7.1.4违反“严守机密”中有关规定，每项处罚50元； 7.1.5违规行为情节严峻或屡教不改者，给公司造成极大不良阻碍或经济损失，依照实际情况经综合治理部审核报总经理批准后处理。 7.2职员违规，其直属上级主管对违规行为未做出相应有效措施者附连带责任。 7.3监督检查人员（包括综合治理部职员及各部门领导）一旦发觉违规情况，可在职员处罚单上填写违规事件及处罚意见，由当事人或见证人签字确认后

16、，监督检查者核实报综合治理部备案。 7.4职员对违规行为处理结果有争议者，以书面报告形式向综合治理部或上级领导提出上诉。综合治理部将针对上诉情况进行调查和反馈。4、办公用品治理制度办公用品治理制度第一条 为规范采购程序，降低采购成本，保证日常办公需要，特制订本制度。第二条 本制度所称办公用品分为日常消耗品、治理用品和办公设备三类2.1日常消耗品：铅笔、自动铅笔、签字笔、水笔芯、水彩笔、文件册、文件袋、文件夹、文件框、橡皮、印泥、印油、圆珠笔、蜡笔、钢尺、荧光笔、信封、大头针、回形针、浆糊、工号牌、保安帽徽、便签本、便条纸、标签纸、长尾夹、传真纸、档案袋、档案盒、笔记本、拉杆夹、皮筋、刀片、订书

17、针、稿纸、拷贝纸、口取纸、宽胶带、固体胶、双面胶、胶水、透明胶、涂改液、饮用水、矿泉水、电池、复印纸、复印机加粉、打印机墨盒、打印机加粉、光盘、海绵缸、凭证封皮、凭证盒、手套、传真机色带、铁甲子、拖把、毛巾、香皂、垃圾袋、一次性鞋套、盒抽、卷纸、手纸、固体清新剂、喷壶、热得快、清洁剂、粘勾、尘推、小水桶、打扫把等；2.2 治理用品：笔筒、剪刀、裁纸刀、订书机、起钉器、三角板、三棱尺、排插、卷笔刀、直尺、台式笔、脸盆、香皂盒、地毯、双面玻璃擦、网线、空白DV带、鼠标、纸篓、激光笔、计算器等；2.3 办公设备：函数计算器、复印机、电脑、保险柜、打印机、路由器、传真机、电脑服务器、铁皮柜、文件柜、装

18、订机、验钞机、饮水机、打卡机、安全帽、数码相机、U盘、桌子、椅子、笔记本电脑、移动硬盘、微波炉、投影仪、DV机、碎纸机、广联达软件、音响、彩电、液晶电视、空调、摄像机、录音笔、冰箱、铁锹、军用被子、武装带、被罩、帽子、领带、床单、枕头、床垫、加湿器、真皮座椅、电暖器、更衣柜、网卡等；2.4 办公用品治理原则：采购环节与日常治理环节分开，入库、出库手续齐全，盘点和核查相结合。2.5 日常办公用品必须有充足的库存，能够保证日常需要，色带、电池、墨盒、硒鼓等要操纵库存，治理部门按照需求临时申请采购。第三条 办公用品的采购治理3.1 申购环节3.1.1 日常消耗品和治理用品的购买，每月25日由公司各职

19、能部门的资产治理员将填写好的次月日常消耗品申请单（附表一）经部门经理审签后，送达综合治理部采购员处。采购员汇总各职能部门的日常消耗品申请单后，于每月26日交综合治理部经理审核后，方可购买。日常消耗品申请单应有“上月金额”、“本月金额”、“本月累计金额”栏目，由采购员填写。3.1.2 办公设备的购买，由公司各职能部门使用人填写资产购置请购单（附表二）经部门经理审签后，报综合治理部。综合治理部依照公司办公用品的配置规定，进行市场询价，给予合理建议，由部门负责人进行审签。送至财务部审核金额后，报常务副总经理，总经理及总裁审批。3.2资产购置请购单涉及金额在3000元（含3000元以内）的需报总裁签批

20、。3.3总经理及总裁审批后，由综合治理部采购员进行采购。3.4 采购环节3.4.1综合治理部必须建立办公用品合格供应商名册，出具办公用品供方信誉调查表（附表三）备案，并与供方签订办公用品供应服务合同（附后）。采购时，必须在办公用品合格供应商名册中选择。如发觉综合治理部采购员未按规定自行选择商家购买，所产生费用由个人承担。3.4.2 部分新、特、进口办公用品，办公用品合格供方不能提供，必须在其他供应商处购买时，应将该供应商补充进办公用品合格供应商名册。3.4.3办公用品合格供应商名册至少包括大型商场和个体文具专业批发商。3.4.4 必需品、不易采购或耗用量大者应酌量库存，专门办公用品无法采购的情

21、况，能够经常务副总经理同意授权由需求部门及采购员共同采购。3.4.5 综合治理部采购员进行采购时，必须进行三家供货商报价后，咨询市场价格，出具报价表签字报经理批准后，再购入。3.4.6采购完成后应及时办理入库手续，由仓库治理员对所购物品的质量、型号、品牌、规格进行检查，确认完好可入库后，采购人员凭入库单、资产购置请购单及正规发票办理报销手续。入库单一式三联，财务报销一联、仓库保管员一联、存根一联。3.4.7除公司临时急用及领导特批以外的物品，未经批准，严禁擅自采购。仓库治理员有权拒绝办理入库手续。3.4.8综合治理部采购员每月28日应对合格供方名册中供应商的信誉进行评价，出具办公用品供方时期评

22、表（附表四），写出书面建议，提交给部门经理。如发觉信誉低，未按办公用品供应服务合同履行的供方，立即终止合作关系。3.4.9 综合治理部采购员应不定期对办公用品的质量、价格，进行市场调研。3.4.10 综合治理部采购员、仓库治理员不得与供方恶意串通，将入库的产品以假充真，以次充好、以不合格产品冒充合格产品。如发觉有上述违规操作行为，视情节严峻，公司将给予处罚或解除劳动关系。第四条 办公用品报销程序4.1 所购物品入库后，由采购员持入库单、出库单、资产购置单请购单及正规发票办理报销手续。4.2 如资产购置请购单所购买的物品因时刻顺序需要分开报销的，先以原件为报销依据，再次报销用复印件，采购员应签名

23、备注：原件已于*年*月*日报销使用，该复印件为第*次报销。4.3 关于日常消耗类物品和治理用品类，每次送货由供方提供供货详单，采购员和仓库治理员进行对账签字确认后，双方各持一份，于每月25日由采购员依照供货详单和正规发票，月底统一报销。4.4 供方提供转账帐号的，由财务部转账后，及时告知综合治理部，采购员应告知供方进行查收和确认。第五条 办公用品领用5.1 办公用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管用品，如圆珠笔、橡皮；“部门领用”系本部门共同使用用品如办公设备和打孔机、大型订书机、装订机等。5.2 综合治理部仓库治理员应及时办理出库手续，建立电子台帐，定期盘点和核对。出库

24、单一式三联，领用部门、保管员和财务部各存一联。出库单作为公司核算各部门费用的依据。5.3 综合治理部制定领用治理基准（如圆珠笔每月发放一支），并可随部门或人员的工作调整发放数量和发放时刻。治理用品文具应限定人员使用，自第三次发放起，必须以旧品替换新品，日常消耗品不在此限。5.4 治理性办公用品和办公设备列入移交治理，如有故障或损坏，应以旧换新，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。5.5 日常消耗类物品每月一日发放。但治理用品和办公设备的请领不受上述时刻限制。5.6 各部门设立办公用品领用记录表（附表五），由部门物资保管员统一保管，于办公用品领用时分不登记，建立电子台帐，并操纵办公用品领用状况。办公

25、用品领用记录表及电子台帐为综合治理部日常工作检查项之一。第六条 每月最后一天部门物资保管员与行政部仓库治理员、财务人员应及时盘点、对帐，保证物品数量、质量和安全无误。第七条 新进人员入职时由所在部门提出办公用品申请，向综合治理部请领办公用品，并签字领用，人员离职时，应将剩余办公用品一并缴交部门部门资料治理员。第八条 印刷品（如信纸、信封、表格）除各部门专门表单外，其印刷、保管均由综合治理部统一印刷、保管。第九条 打字、复印耗材的使用9.1 公司各部门要节约使用打印纸。综合治理部仓库治理员要做好领用登记，每季度公布一次。9.2 复印时，要严格按照规程操作，并自觉登记。复印的作废纸张，应留存，当作

26、反面纸使用。9.3 严禁复印与工作无关的资料，严禁私用纸张，一经发觉，公司按0.5元/页计费：行政主管将处罚单报部门经理审核，由人力资源部在当月工资中扣除。第十条 除了对外报送的文件资料，公司内部的纸张必须正反面使用。第十一条 综合治理部办公用品仓库治理员月末、年末要盘点清查库存，在满足日常工作的前提下，尽量减少库存量，使库存量结构合理化。年末综合治理部配合财务部组织盘点办公用品在各部门的使用情况，做到反映实际库存状况及帐实相符。第十二条 每年1月5日前，综合治理部采购员汇总全年的办公用品实际耗用量和金额，分析与打算预算的偏差情况，写成总结报告，报综合治理部经理留存，并作为编制下一预算年度的依

27、据。第十三条 本制度由综合治理部负责解释，自公布之日执行。办公用品治理流程图日常消耗类办公用品申请各部门表1表2签批购买审签综合治理部金额审核财务部No审核批准常务副经理YesNo总经理审核批准3000元以上Yes3000元以下No审核批准总裁Yes采 购、入库综合治理部登记保存并建立电子台帐综合治理部领用、办理出库手续各部门各部门资产治理员填写办公用品领用单并建立电子台帐各部门、财务部、综合治理部月末，年末进行盘点，核查附表一 河南升龙置业有限公司日常消耗品申请单物品名称用 途规格数量单价金额备注上月金额本月金额本月累计金额部门: 年 月 日注:每月25号由各部门经理审签后交综合治理部统一购

28、置，此表只用于申购日常消耗品。部门经理： 综合治理部：附表二：资产购置单日期： 年 月 日申请部门：申购缘故或用途：申请人：采购人：资产名称规格型号单位数量可能单价/元合计金额/元 总计金额：（大写） 保管责任人（或验收人）签字：备注：1、此单在报销时连同发票作报销凭证附件2、此单适用固定资产、低值易耗品请购总 裁：总 经 理：部门经理： 综合治理部：附件三 办公用品供方信誉调查表年 月 日 编号： 类不：供方名称地 址总 经 理电 话联系人电 话企业概况技术力量与人员素养产品质量与服 务其他调查结论调查人：附件四 办公用品供方时期评表年 月 日 编号： 类不：供方名称项目负责人提供产品（服务

29、）类不供方时期工作综述：评审人员：综 合 评 分序号项 目权 重评 分（满分100）成绩要紧存在问题1质量40%2价格30%3信誉20%4配合度10%5实际得分：e=a+b+c+d供方等级措施对比表序号得分等 级措 施90以上优秀供方加大合作 按合同付款7589合格供方 接着合作 按合同付款6074仍为合格供方需警告减少合作 推迟付款或保留部分余款60以下不 合 格淘 汰 处理完具体问题视情况付款附件五 河南升龙置业有限公司办公用品领用记录表部门：物品名称规格数量签字备注注：每月30日将此单交于综合治理部仓库治理员处。5、档案治理方法河南升龙置业有限公司档案治理方法（试行）第一章 总则第一条

30、为确保公司档案完整、齐全、高质，档案资源得到妥善保管、有效利用和持续补充，特制定本方法。第二条 公司档案分为文书档案、基建档案、会计档案、人事档案和声像档案五大类。（一） 文书档案：即在公司治理过程中产生的有保存价值的普发性内外部文件。（二） 基建档案：即以竣工图为核心的在工程建设过程中形成的专业材料。（三） 会计档案：即在公司经济活动中产生的会计凭证、帐簿和财务报告等具有保 存价值的会计核算专业材料。（四） 人事档案：即公司职员在应聘、转正、考评等人事活动中形成的反映个人基 本情况、工作表现的个人资料。（五） 声像档案：即在公司生产经营活动中形成的有保存价值的、以音像或图象记 录在专门载体上

31、的并配有文字讲明的历史记录。第三条 公司档案按统一领导、分级治理的方法进行组织治理，即档案室负责公司档案的总体治理；部门资料员负责本部门的立卷归档工作，档案室对各部室进行业务上的指导、监督和检查。第四条 鉴于人事档案的专门性，公司人事档案人力资源部自行治理，人力资源部经理指定专人按集中治理、严格保密的原则进行治理。 第二章 立卷归档各部室资料员在每年年初，依照以往本部门文件运转情况，可能当年可能形成的文件，拟制或修订立卷类目，如行政治理部可制定“人事发文”、“周记”等，并将空白的文件清单置于每个类目文件的最前面。第五条 立卷归档是文件转化为档案的一个关口，由各部室资料员配合档案室进行。其具体流

32、程如下：随时将已发放完毕的文件按已编好的类目及时归入卷内，并按文件收进顺序随时填写文件清单。一个较长时刻段后，对手头上的所有文件进行清理，对不需归卷的文件材料另备文件夹单独存放文书档案每2年为一个归档周期。各部室资料员在逢偶数年的6月底，将前两年形成的文件整理后向档案室移交。声像档案的归档时刻同文书档案。单位工程预决算可在清尾款后半年内归档。会计档案在会计年度终了后，暂由财务计统部保管3年后再存放于档案室。基建档案在竣工决算工作完成后两个月内归档，项目前期资料一年后归档。第六条 各部室资料员向档案室移交档案时，须遵循如下要求：（一）各部室向档案室移交档案时，均需附上移交清单（从文件清单转化而来

33、）一式两份。移交时，交接双方据此进行清点签收，并各自保存一份。（二）各部室向档案室移交档案时要做到种类齐全、份数完整，档案室不接收未经系统整理的零散文件。（三）文件在各部室保存时期，要注意保持字迹清晰、份数完整，防止发生霉变等。复写件、圆珠笔书写件或传真件等均应重新复印存档。（四）声像档案应同纸质文件进行统一整理、编目，但要分不存放，在案卷目录上注明互见号，以保持文件间的历史联系。（五）关于不同保存价值的文件应当分开组卷。（六）卷内文件排列应条理系统，一般可按重要程度或时刻顺序依次排列，具有紧密联系的文件应依一定的次序排列在一起，即批复在前、请示在后；正件在前、附件在后。（七）音像文件应用文字

34、标出它们的对象、时刻、地点、内容和责任者等事项，便于保存和利用。（八）各部室可依照实际工作需要保存文件，但向档案室移交档案时，则应按规定的归档范围进行。A、综合治理部：会议纪要、董事会文件、诉讼文书、有关公司送交的文件、各部室送交的文件、外来文件、外送文件、大事记、部门周记、合同、质保文件、内部发文等人事发文、企业设立与登记材料、职员人事资料（应聘表、编制表、工资单等）、培训记录、部门周记等B、总工办：设计变更、外送文件、外来文件、部门周记等C、工程部：前期文件、施工文件、竣工文件、竣工图和声像材料（亦即内业资料、竣工资料、设备讲明书等），其中前期文件由工程部负责收集，竣工图由施工单位负责编制

35、；文书如外送文件、外来文件、有关人员出差带回的文件、部门周记等D、财务部：财会档案见财务档案治理方法E、审计部：结算书、隐蔽记录签证、外送文件、外来文件、部门周记等F、材料部：材料定价单、外送文件、外来文件、部门周记等G、营销部：售楼合同、协议、广告宣传资料、市场调研资料、外送文件、外来文件、部门周记、声像资料等H、外联部：政府文件、外送文件、外来文件、部门周记等I、招商部：外送文件、外来文件、部门周记等注：重复文件、一般事务性的无查考保存价值的文件、未成文的草稿及一般性文件的历次修改稿、未经会议讨论和领导批阅签发的未生效文件均属于不须归档的文件材料。第三章 整理上架第七条 各部室在规定的时刻

36、按规定的归档范围向档案室移交档案后，档案室档案员须对移交档案进行整理上架，其具体流程如下：上架：案卷按档号顺序竖放在档案装具上，一般小号在左，大号在右，自上而下。造册：制作全引目录和案卷目录，形成保管清册。组卷：通过鉴定的材料严格按规定排列、打号、装订、著录，并制作卷内目录，组成案卷。鉴定：对各部室移交的档案，档案室档案员要重新审查其价值性，并剔除无保存价值的文件材料。第八条 档案室档案员对移交档案进行整理时，应注意如下要求：（一）卷内文件的排列应条理系统。文书档案按时刻顺序依次排列，具有紧密联系的文件应依一定的次序排列在一起，即批复在前、请示在后；正件在前、附件在后；基建档案的卷内排列顺序为

37、文前图后。（二）不同保存价值的文件应分开组卷。（三）凡有文字部分的均应打上号码（采纳打号机，正面右上角，背面左上角）。（四）文件材料装订前应剔除金属物。（五）图纸采纳手风琴式折叠法，规格为30cm21cm；装订边应加垫纸以使左右平坦并注意露出图标。第四章 保 管第九条 档案整理上架后随即进入保管时期。档案库房作为保存档案的基地，它的治理应满足各类档案的安全保管与方便调阅。库房应集中布置、自成一区，不堆放与档案资料无关的物品，不从事与库房治理无关的活动。除档案员外，非档案人员不得随意出入库房，确需进库的（如维修库房或设备等），则须有档案员陪同并相伴始终。库房设有中央空调、除湿机、温湿度测量仪和消

38、防喷淋等设备，档案员要定期检查，以确保以上设施的安全有效。随时注意库房温湿度的具体指数，务必使温度保持在140C200C，相对湿度50%65%。（五）档案入库前要进行严格的检疫工作，特不注意检查易于生虫的部位；同时对档案必须进行定期的防疫检查，有打算、分期分批地对档案进行翻动。（六）每月中旬定期对库房进行清扫擦拭，包括擦洗密集架、地面、门窗等，特不是对一些小角落、缝隙要进行清洁消毒以防害虫滋生。（七）档案员离开库房时应随手锁门，并注意检查库房门窗的紧闭性。（八）档案按部室存放，档案装具的编号及档案的存放顺序为自门口起，从左自右，从上到下。第十条 档案上架入库后，经常处于使用的状态中，因此须注意

39、流淌中的安全防护。（一）档案在库房外未被使用时，不同意长时刻摊放在桌子上，而应及时放入库房或专用的柜子中锁好，更不准擅自带离规定的使用场所。（二）未经许可，利用者不得将所借档案转借他人，以防泄密。（三）未经许可，利用者不得擅自拍照、抄录、复印。（四）尽量减少档案原件在同一使用人手中的滞留时刻，以防因档案外借时刻过长而出现的泄密现象。第十一条 档案保管有一定的保管期限。在我司，可分为永久和定期保管两种。定期保管期限为3年、10年。保管期限从移交之日算起。（详见附件一河南升龙置业有限公司档案保管期限表）第五章 提供利用第十二条 档案室档案员须提供多种利用途径，为职员查档制造条件。（一）加强基础工作

40、：A、编制必要的全引目录和案卷目录，为档案用户提供必要的检索工具。 B、安装使用快捷便利的档案治理软件，提高查档效率。 C、开发阅览室，向档案用户提供档案信息。（二）开展查借服务：A、借阅：a)公司内部人员借阅档案时，须填写档案借阅登记表，阅毕及时归还。 非公司人员借阅档案时，须持有关单位介绍信，并经公司相关部门主管和分管领导同意办理借阅审批手续后方可借阅。 b)借阅者必须爱护所查阅的档案，不得在档案上涂改、勾划、圈点或做其他各种标记；不得撕去档案内页。 c)借阅者不得在阅览室吸烟、大声喧哗。B、借出：a)档案使用人如需借出档案，一般档案须填写档案借出登记表，并按规定于1个月内归还，不能及时归

41、还的，经档案员同意可办理续借手续。重要档案的借阅需经公司相关部门主管和分管领导同意办理借阅审批手续后方可借阅。b)非公司人员若需借出档案，须持有关单位介绍信，并经公司相关部门主管和分管领导同意办理借阅审批手续后方可借阅。c)借出人员须妥善保管好档案，不得遗失、抽换、拆散、涂改、转借，并负有保密的完全责任。C、复印：档案使用人若需复印档案资料，须经档案员同意。图纸资料若需借出复印，须经档案员同意并严格操纵复印份数。第六章 销毁第十三条 对已到保管期限的档案，档案室档案员可依照事实上际利用情况组织销毁。其具体流程如下：档案室档案员将确认销毁的档案材料登记在档案销毁清册上，并组织销毁档案室档案员每两

42、年对已到保管期限的档案资料进行复查复查结果上报公司相关领导经理审批 第十四条 档案销毁时，应注意如下要求：A、预备销毁的档案材料在未批准前应单独保管。B、批准销毁的档案可送造纸厂作原料或用碎纸机销毁，严禁将需要销毁的档案作其他用途，更不同意出卖。C、档案销毁时，须有两人以上监销，并在销毁清册上签字以示负责。第七章 附则第十五条 本方法解释权归档案室。第十六条 本方法自颁布之日起施行。附件河南升龙置业有限公司档案保管期限表序号档案名称使用部门保管部门暂定保管期限1会议性文件各部室档案室10年2外来文件各部室档案室10年3外送文件各部室档案室10年4部门之间往来文书各部室档案室10年5制度文件各部

43、室档案室永久6请示单各部室档案室3年7音像档案各部室档案室永久8董事会文件董事会档案室永久9各登记表单各部室各部室3年10诉讼文书综合治理部档案室执行完结后5年11企业设立与登记材料综合治理部档案室永久12企业年检资料综合治理部档案室永久13职员档案综合治理部综合治理部职员离开公司后3年14培训资料综合治理部档案室职员离开公司后3年15职工编制表综合治理部档案室10年16工资单综合治理部/财务部档案室10年17财产领用登记表综合治理部综合治理部10年18公司刊物综合治理部档案室永久19人事发文综合治理部档案室10年20合同类文件各部室财务部永久21工程技术档案工程部档案室永久22财会档案财务部

44、存放于财务部见会计档案治理方法23结算资料审计部档案室永久24材料定价单材料部档案室10年25广告宣传资料营销部档案室永久26客户资料营销部档案室永久6、文件资料归档、借阅程序河南升龙置业有限公司公司文件资料归档、借阅程序1、目的和范围:为了确保公司文件资料的机密性和完整性，幸免文件资料的丢失和损坏，依照公司档案治理方法及合同治理制度，特制订本程序。本程序所指文件资料包括合同、红头文件及公司在经营过程中所形成的具有保存价值的相关材料。2、职责：2.1经办人员负责本部门文件及合同的报批工作。2.2部门资料员负责将领导手稿、用章审批单或合同会签单并文档原件同时收集。2.3印章治理人员负责对文件资料

45、加盖公章或合同专用章及法人章。2.4档案治理员负责对公司拟定的重要文件的整理、归类、保管及借用。2.5文件资料使用人员负责保障所用文件资料的完好无损，并严格遵守公司保密制度，严守机密，妥善保管。3、工作流程：3.1文件资料归档程序：3.1.1经办人将审批过后的文件资料交印章治理人员盖章3.1.2印章治理人员将收回的文件资料，于 1 个工作日内送交档案室留存，并在合同归档登记表上登记（若有多份原件时，须注明去向用途），留复印件供相关部门使用；关于在盖章时未能及时收回的文件资料，印章治理人员于 1 个工作日内将用章审批单送交档案专员。3.1.3关于在盖公司章时未能留存的文件资料，经办人在完成使用后

46、于 1 个工作日内，将文件资料全部原件送交档案室留存并在档案交接表上登记，留复印件供相关部门查阅。3.1.4、档案专员对未能及时收回的文件资料可依照用章审批表进行催要。3.2、文件资料查阅流程：3.2.1红头文件（未涉及公司机密类）：使用者可依照工作需要，到档案室办理相关查阅手续后即可查阅。3.2.2涉及公司机密类文件：查阅者需填写档案借阅登记表，并经本部门经理、经办部门经理、分管领导、总经理审批后方可查阅。3.2.3 公司各类证件（营业执照及公司土地使用证等）借阅者经本部门经理同意，报分管领导、总经理审批后方可借阅。3.2.4公司合同：公司合同依照签订部门及相关内容分为三类：3.2.4.1本

47、部门签订合同：查阅者需填写档案借阅登记表，报部门经理审批后即可查阅。3.2.4.2其它部门签订合同：查阅者需填写档案使用审批单，经本部门经理审批后，报经办部门经理审批完成后即可查阅。3.2.4.3重大合同（合作、征地等涉及公司机密类合同）：查阅者需填写档案借阅登记表经本部门经理、经办部门经理、分管领导、总经理审批后方可查阅。3.2.5查阅档案应在档案室进行，如需摘抄应通过档案专员同意；如需复制应在档案借阅登记表上注明；如需借出应在档案借出登记表上登记。3.2.6外单位人员原则上不得查阅本公司档案，如因工作需要必须查阅者须持所在单位正规介绍信，经本公司分管领导、总经理批准后方可进行查阅。4、相关

48、表格：4.1附件一合同归档登记表河南升龙置业有限公司租赁合同交档案室登记表日期： 年 月 份部门经手人名称合同编号移交人接收人移交日期合同存档份数备注4.2其它表格见相应文件。附件二河南升龙置业有限公司档案销毁清册 页号：顺序号销毁时刻销毁案卷名称案卷号销毁及监销人备注附件三河南升龙置业有限公司档案借阅登记表 页号：序号使用者情况档案资料情况用 途复 印归还否签收人备 注姓 名部 门电 话名 称责任者类 型档 号复印否份数批准： 审核： 编制： 日期： 日期： 日期： 附件四河南升龙置业有限公司合同归档登记表 序号归档时刻合同名称合作单位名称合同金额服务期限责任人经办人档 号印花税备 注7、证

49、章治理制度证章治理制度1、目的：加强公司的证章操纵，幸免因治理不当造成损失，特制订本制度。2、职责2.1 行政治理部：负责印章的制发和治理，公司及本部门印章的保管和使用，检查各部门证章的保管和使用情况。2.2 各相关部门：负责本部门印章和存放于本部门的公司证章的使用和保管。3、工作程序3.1 证章的定义和分类3.1.1 证章是指公司重要文件、证照和印章。3.1.2 重要文件及证照包括：3.1.2.1公司的营业证照、组织机构代码证、资质证书等证照；3.1.2.2 国有土地使用有关文件、合同及评估报告；3.1.2.3 规划、建设许可证及相关文件；3.1.2.4 公司合同、章程、法人身份证明及董事会

50、文件；3.1.2.5 与公司有关的政府部门专门文件；3.1.2.6 公司其他重要文件。3.1.3 印章包括：3.1.3.1 公 章：河南升龙置业有限公司；3.1.3.2 私 章：公司法定代表人、董事长及总经理私人印章；3.1.3.3 部门章：刻有公司部门名称的印章；3.1.3.4 专用章：财务专用章、合同专用章、文件编号章。3.2 重要文件及证照治理3.2.1 公司重要文件及证照顾统一存放于公司档案室，实行专人治理，保证文件及证照的安全与完整。3.2.2 各部门负责办理的公司重要文件及证照，在办理完毕后，应及时将原件转交档案室保存。3.2.3 对重要文件及证照，责任人要进行全程操纵，对公司的重

51、要文件及证照进行收集、归档，并填写档案借出登记表，做好借出、归还记录。各部门应配合档案室，将留存在本部门的重要文件和证照归档。3.2.4 重要文件和证照的借出须在登记表上注明用途，并经部门经理以上领导签批。3.2.5 各部门因公借用公司重要文件或证照，在办完相关事务后应及时归还。如部门需该文件或证照办理其他事务，应先退还档案室登记后续借，幸免在部门积压，同时让责任人或责任部门了解文件或证照去向。3.2.6 借用重要文件或证照的人员必须爱护，不得擅自转借，不能损坏或丢失。交还时必须当面点交清晰，责任人如发觉缺失或损坏，应及时报告有关领导。3.2.7 关于使用不当或损坏遗失等造成的损失，全部由责任

52、人承担，公司可依照情节严峻予以处罚直至追究其刑事责任，其所在部门经理也要承担一定的连带责任。3.3 印章治理3.3.1 指导思想与印章使用范围指导思想：公司实行严格的印章治理制度，加盖印章应填写印章审批单，报董事长及总经理批准。3.3.1.1以公司名义发出的公文函件，加盖公司公章。3.3.1.2公司设立银行帐户、与银行业务往来及开列支票，加盖公司公章、财务专用章及法人章。3.3.1.3以公司名义签订的合同，在每页中缝加盖骑缝章，有校对的地点加盖校对章，落款处加盖公司公章，视其内容加盖法人章。严禁各部门用部门章与其他单位签署合同或类似合同性质的协议、备忘录、纪要等。3.3.1.5相关部门在职权范

53、围内以部门名义向施工单位、厂商、客户行文，经部门经理批准后报总经理批准，可加盖部门章或专用章。3.3.1.6各部门的工作请示单和内部工作联系函，加盖部门编号章。3.3.2 印章治理规定3.3.2.1各部门使用公司公章或法定代表人私章应填写用章审批表，经总经理签字后报行政治理部盖章。3.3.2.2印章保管人必须批阅用章审批表，并确认盖章文件内容与用章审批表，一致，方可用印。每次用印后应将用章审批表盖章联系单进行编号后保存备查。3.3.2.3公司公章和法定代表人私章存放于办公室，由专人负责保管，并存柜加锁。保管人不得托付他人代取代用，不得借出或带离办公场所。3.3.2.4部门章和专用章由部门经理本

54、人或指定专人保管，按规定使用。3.3.2.5办公室应建立印章保管登记册，载明印章名称、印模和保管人姓名等项。3.3.2.6一旦发觉印章丢失或损坏，应该爱护现场，立即报告有关领导，查明情况，及时处理。3.3.2.7 因业务需要或组织变更需制发新印章时，由需求部门作出报告，呈请董事长及总经理批准后，由业务部门采购制作。3.3.2.8因遗失或损坏而停止使用的印章应发文通知各部门，并及时重新制发或销毁。3.3.2.9关于使用不当或损坏遗失等造成的损失，全部由责任人承担，公司可依照情节严峻予以处罚直至追究其刑事责任，其所在部门经理也要承担一定的连带责任。4、表单和记录5.1 档案借出登记表附件河南升龙置业有限公司档案借出登记表 页号：序号使用者情况档案资料情况用 途复 印借出时刻归还时刻签收人备 注姓 名部 门电 话名 称责任者类 型档 号复印否份数8、职员日常行为规范职员日常行为规范为统一和规范公司职员日常工作行为和办公行为，提高工作效率，充分展现公司企业形象，特制定本规范。一、 总则1、热爱祖国，热爱生活，热爱集体。2、遵守国家的政策和法律、法规，遵守社会公德。3、自觉遵守公司的各项规章制度。二、工作纪律1、遵守公司制定的作息时刻，不迟到，不早退，上下班必须打考勤卡；2、工作时刻内不外出办私事，如需外出办公事，应向领导或同事明确去向和返回时刻，并做好外出登记；3、下级服从上级