管理手册优选范文

1、文件编号NY-SQA-001版本E2管理手册实施条款要求页 码发布令1修订页2公司简介3质量/环境/职业健康安全方针与目标、指标4管理层承诺51应用位围62引用标准/法规63术语、定义和缩略语74管理体系8管理体系文件的总要求8文件要求95管理职责11管理者承诺11以顾客为关注焦点12方针和目标、指标12策划135.4.1环境因素135.4.2危险源辨识、风险评价和控制措施145.4.3法律法规和其他要求155.4.4管理目标、指标和方案155.5.1职责权限195.5.2管理者代表245.5.3沟通、参与和协商24管理评审256资源配置25资源提供26人力资源266.2.2能力、意识和培训2

2、6基础设施26工作环境27条款要求页码7产品实现27产品实现的策划27与顾客有关的过程27设计和开发28采购30生产和服务的提供317.5.1生产和服务的提供的控制317.5.2生产和服务提供过程的确认317.5.3标识和可追溯性327.5.4顾客财产32监视和测量设备的控制328实施和运行33环境和职业健康安全运行控制339测量、分析和改进34总则34监视和测量34不合格品、不符合控制36数据分析37改进379.5.1持续改进389.5.2纠正措施389.5.3预防措施3810附录39附录A程序文件清单40附录B体系过程简图41附录C质量/环境/职业健康安全目标指标42附录D管理者代表任命书

3、43附录E顾客代表任命书44附录F员工代表任命书45附录D公司地理位置图46管理手册NY-SQA-001发布令依据 ISO9001: 2008、ISO14001:2004 和 ISO/TS 16949 : 2009质量管理体系一汽车生产件及相关维修零件组织应用ISO9001 :2008的特殊要求（以下简称 TS16949： 2009）及GB/T28001: 2011,管理手册经公司审定，于2013年11月1日发布并开始实施。本质量环境管理手册（以下简称“手册”）是为了在我公司建立和实施质量/环境/职业健康安全管理体系（以下简称“管理体系”）， 持续、稳定地生产由符合产品质量标准，满足顾客要求的

4、产品及使 本公司在制造、销售、服务等活动中能够考虑环境法律、法规的要 求和重要环境因素对周围环境的影响及重大危险源对员工的职业健 康安全的影响而制定的。公司的质量管理、环境管理及职业健康安 全管理必须完全按照手册所规定的内容实施，任何人不得违反。上海 xxxxxx 有 限公司总经理：一第1页上海 xxxxxx有限公司共46页修订页版本号修订内容修订人修订日期C1修订部门管理职责陈小东C2ISO14001 : 1996 换版为 ISO14001 : 2004陈小东C3修订过程职责部门分配表陈小东C4在 ISO14001 : 2004、ISO9001 : 2000 的基础上加入 ISO/TS169

5、49 : 2009陈小东C5S15、S16S17（主要责彳J部门）栏“管理者代表”改为“管理部”陈小东D0ISO9001:2000 换版为 ISO9001:2008 , TS16949: 2002 换版为TS16949: 2009 版，加入 GB/T28001:2007雷金龙管理者代表任命变更雷金龙管理者代表、顾客代表任命变更；组织机构与职责权限变更雷金龙D3根据公司组织结构调整，修订各部门管理职责雷金龙D2)各管理过程绩效/准则统一在附件四中体现）满足新版 GB/T28001:2011之要求罗小琴D5增加产品设计与开发职能；公司组织机构调整；张萍组织机构图更新；顾客代表更改；张萍E1组织机构

6、图更新；过程更新；附录B更新；张萍E2应用范围：增加环氧树脂玻璃布基覆铜xxx ；过程更新；总经办职责更新、品保处职责更新；组织机构更新；张萍管理手册NY-SQA-001公司简介共46页管理手册NY-SQA-001质量/环境/职业健康安全方针与目标、指标公司经营理念：以人为本、集思广益、持之以恒、共创大业质量/环境/职业健康安全方针：以质为本、不懈追求、满足顾客优化环境、节约资源、持续发展以人为本、安全第一、遵纪守法HSFW:优化设计、绿色产品、持续改进质量/环境/职业健康安全方针与我公司的总体经营方针相适应，为制定和评审质量/环境/职业健康安全目标、指标提供框架。我公司在贯彻质量/环境/职业

7、健康安全方针和评审上年度质量目标的基础上，逐年调整、制订、发布当年的质量 /环境/职业健康安全目标项目和指标值，公司各部门在此基础上把质量/环境/职业健康安全目标分解到本部门并予以实施。公司和部门制订质量/环境/职业健康安全目标必须考虑顾客的期望，并在规定的时间内实现。质量/环境/职业健康安全方针和质量 /环境/职业健康安全目标、指标体现职工对质量的追求与对顾客 的承诺，是我公司全体员工开展各项质量活动的依据。每名员工要做到：主动自觉学习质量/环境/职业健康安全方针与质量 /环境/职业健康安全目标，深刻理解并贯彻执 行。预防为主，对决定产品质量、污染产生和伤害和健康欠佳的发生的过程，进行有效控

8、制。及时检测，防止不合格的发生；采取措施，防止错误的重复发生。总经理：2016年5月13日管理手册NY-SQA-0011应用范围体系适用于本公司生产的环氧树脂玻璃布基覆铜XXX、环氧树脂玻璃布基覆铜 xxx、CEM-求合基覆铜XXX、半固化片系列产品及其它同类产品的设计、开发、生产、销售和服务所涉及的全部活动及全过程的环境、职业健康安全管理活动。本公司的质量管理体系符合ISO/TS 16949: 2009技术规范和ISO9001: 2008的要求，环境管理体系符合ISO14001:2004的要求，职业健康安全管理体系符合GB/T28001:2011的要求。适用于第三方体系认证。可作为与顾客之间

9、的合同条件。删减说明 无删减2引用标准/法规质量管理体系标准2.1.1 ISO 90002005质量管理体系基础和术语2.1.2 ISO 90012008质量管理体系要求2.1.3 ISO 90042000质量管理体系业绩改进指南2.1.4 ISO14001：2004环境管理体系规范及使用指南2.1.5 ISO19011：2002质量和（或）环境管理体系审核指南2.1.6 ISO/TS 16949:2009质量管理体系一汽车生产件及相关维修零件组织应用ISO9001 : 2008的特别要求GB/T28001:2011职业健康安全管理体系一要求QS-9000 的核心工具当该标准修订或改版时，本公

10、司将及时按最新版本的标准修订体系。过程审核，当标准修订或改版时，本公司将及时按最新版本的标准修订体系 产品审核，当标准修订或改版时，本公司将及时按最新版本的标准修订体系。适用的法律法规中华人民共和国产品质量法中华人民共和国合同法中华人民共和国消费者权益保护法有关适用的环境法律法规参见法律法规一览表适用技术标准本公司生产的产品所执行的国家与行业的相关标准，均属于本公司的受控文件。共46页管理手册NY-SQA-0012.3.2 公司产品技术要求规定于相应的企业标准、程序文件及作业指导书中有关适用的环境、职业健康安全法律法规参见法律法规一览表。3术语、定义和缩略语公司管理体系采用 ISO9001:2

11、008、ISO14001:2004、GB/T28001:2011 和 ISO/TS 16949:2009 给出的术语和定 义。为方便使用，摘要如下术语、定义及缩略语：公司：上海xxxxxx有限公司”的简称。顾客：接受公司产品的组织或个人。供方：向公司提供产品的组织或个人。合格：满足要求。不合格：未满足要求。持续改进：增强满足要求的能力的循环活动。（在产品实现过程中的持续改进是：在既定目标下对产 品或过程特性及参数的优化过程。）控制计划：为控制生产的产品及过程所建立的书面化文件，它提供了在对质量及工程要求上起重要作 用的所有特性的控制方法。特殊特性：某些产品特性或生产过程参数，它的波动可能影响到

12、产品的安全性能、与法规的符合性、 装配性能、功能或后续加工过程。现场：发生增值的生产过程的现场。过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。注：a） 一个过程的输入通常是其它过程的输出；b ）组织为了增值，通常对过程进行策划，并使其在受控条件下完成。程序：为进行某项活动和过程所规定的途径。注：a）程序可以形成文件，也可以不形成文件；b ）当程序形成文件时，通常称为书面程序或形成文件的程序。评审放行：等同于ISO9001:2008标准的“让步”：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。注：让步通常仅限于在商定的时间或数量内，对含有不合格特性的产品的交付。废弃物：指在本公司范围内生产现场

13、、办公场所及生活中产生的废气、废水、废料、垃圾等。相关方：关注组织的环境状况或受其影响的个人或团体。管理手册NY-SQA-0014管理体系总要求公司根据质量/环境/职业健康安全方针、质量/环境/职业健康安全目标、指标及产品特点， 以及为达到顾客满意并满足法律、法规的要求，建立符合ISO9001:2008 、ISO14001:2004、GB/T28001:2011和ISO/TS16949 : 2009技术规范的管理体系，形成文件、贯彻执行、积极维护并不断改进。为此公司做到：4.1.1从顾客的要求出发，以满足这些要求为目的，识别公司质量活动中的必要过程。这些过程包括：以顾客为导向的过程（COP ,

14、为使这些 CO叫到预期目的所必须的支持过程（SP）,以及完成必要信息收集、分析和进行科学决策所须的管理过程（MP）,见附件B体系过程简图。a）顾客导向过程 COP通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来效益的过程。公司通过识别并管理以下COP以实现顾客满意。C1合同评审C2设计开发C3生产过程C4交付C5顾客反馈b）支持过程SP:是为了实现公司的经营目标，支持COP现预计目标的过程。支持过程是支持CO呦能的必要过程。公司通过对以下SP的管理，确保实现公司的经营目标。文件和记录控制人力资源采购供方管理设备工装管理监视和测量装置校验和试验S7不合格品控制S8环境

15、因素管理S9危险源管理S10运行和监控c）管理过程MP:评估顾客导向过程和支持过程的绩效、产生公司决策和目标及公司组织结构的过程。公司通过对以下MP的管理，确保公司有效决策和持续改进。M1经营计划M2质量成本M3管理评审管理手册NY-SQA-001M4内部审核M5数据分析与持续改进依据 ISO9001:2008 、ISO14001:2004、GB/T28001:2011 和 ISO/TS 16949 : 2009 技术规范，对识别出 的上述过程加以完善和归纳，并以程序文件来确定这些具体过程的先后顺序及相互关系，确定标准和方法， 对这些过程进行控制，确保有效运行。本公司外包的过程：运输、计量、部

16、分试验、监测和废弃物处理服务，其控制参照供应商管理程序及监视和测量设备控制程序和废液、废气、废弃物管理程序实施。确保获取必要的资源和信息以支持体系的有效运行和过程监测。检测、监测、分析为达到计划结果和持续改进所必要的过程和实施行动。文件要求总则按照 ISO9001:2008、ISO14001:2004、GB/T28001:2011 和 ISO/TS16949:2009 标准的要求及公司的实 际情况编制适宜的文件以使管理体系有效运行；随着管理体系的变化及方针目标的变化，应及时修订管理体系文件，并定期进行评审以确保其适宜性、充分性和有效性，具体应执行文件控制程序的有关规定；文件的详略程度应取决于本

17、公司规模、服务类型，各过程的复杂程度、员工能力素质等，应切合实际，便于理解应用；本公司的管理体系文件分为四个层次结构：第一层次：管理手册，包括形成文件的方针和目标；第二层次：根据 ISO9001:2008、ISO14001:2004、GB/T28001:2011 和 ISO/TS16949:2009 建立的程序文 件；第三层次：各类作业指导书、工艺规程及规范、标准及管理规定等；第四层次：各类记录。公司管理体系文件结构管理手册公司管理手册依据 ISO9001:2008、ISO14001:2004、GB/T28001:2011 和 ISO/TS16949:2009 标准编制， 要求覆盖所有与质量、

18、环境、职业健康安全有关的部门和场所。管理手册是公司所有部门和过程活动的行为准则和纲领性文件；涉及的程序文件和作业指导书（三级文件）都必须与管理手册要求相一致，并协调相互间的接口；公司管理手册由总经理授权管理者代表组织编写，管理者代表审核，总经理批准；公司管理手册由公司品保处统一编号、登记、发放和存档，原稿由品保处保存；共46页管理手册NY-SQA-001公司管理手册分“受控”和“非受控”两种形式。受控版本供公司内部使用，由管理者代表确定发放范 围；非受控版本作为提供给顾客、上级单位或第三方论证时使用。非受控版本不作更改追溯。更改和换版发生下述情况时，由总经理授权，管理者代表组织对管理手册进行更

19、改或换版。a）管理方针、目标变动或更改及其文件评审确定更改；b）组织机构及部门职能发生较大变动；c）手册引用或政策、法规的变化；d）管理体系审核及管理体系评审后提出重大修改；e）管理体系标准进行换版；为保证管理手册的适用性和有效性，按文件控制程序进行修订。4.2.3 文件控制（S1文件和记录控制）公司管理体系文件（包括部分电子媒介和外来文件）控制应按文件控制程序执行，以保证与质量、环境、职业健康安全有关的文件的制订、审批、发放、更改、作废和销毁处于受控状态。管理手册、程序文件和第三层次管理文件、技术文件的控制由品保处体系组管理。所有文件，应达到如下要求：a）文件发布前应得到批准；必要时可组织有

20、关人员对文件进行评审、更新和再批准，以确保文件是充分与适宜的；b）确保在管理体系所有起有效作用的岗位上，能得到相应的经审批的有效版本的适用文件；文件应清晰、明了、易于理解和可操作，文件的更改及修订状态应有标识；c）要记录文件修订后的版本变更情况，保存和保持最新版本的记录；d）文件发放和销毁有记录，以便能及时从所有发放处或使用点撤销作废的文件和资料；对外来文件（工 作中使用的各种外部标准、客户提供的有关产品标准和技术规格、引进的技术文件）予以识别并控制分发；e）为法律或经验积累目的而保存的任何作废文件有合适的标记，以防非预期的使用。4.2.4 记录控制 （S1文件和记录控制）品保处体系组负责并建

21、立记录控制程序，由各部门对本部门的质量、环境、职业健康安全体系运行 过程记录进行标识、储存、防护、检索、保留等进行控制，为管理体系和产品符合要求提供证据。对记录的要求有：a）所有的记录应字迹清楚、标识明确，具有对相关活动的可追溯性；b）记录的储存和保管方式，应便于存取、检索；c）记录应按规定存放在合适的环境中，使损坏或变质减到最低限度，并防止丢失；d）应规定记录的保存期限。当用电子介质或软件作为证实性的记录时，也应符合上述要求。当合同有要求时，在商定期限内记录可 供客户或其代表作评价使用。共46页管理手册NY-SQA-0015 管理职责管理者承诺由总经理通过以下活动，收集信息并作出承诺：向公司

22、及时传达满足顾客和相关的法律、法规要求的重要性，确保全体员工充分的了解和理解；制定、发布并及时修改适合公司实际的质量/环境/职业健康安全方针和目标、指标。定期进行管理评审；及时评价体系适宜性、充分性和有效性，以持续改进管理体系。提供必要的资源（人、设备和设施等）。总经理承诺：为了向顾客提供满意的产品和服务，积极保护公司和周围地区的环境，保护员工的职业健康安全，本 公司在产品的生产与经营过程中充分考虑顾客的需要，以及对环境、职业健康安全的影响，本着预防污染的 思想，努力谋求持续改进及发展之路，使我们的产品质量、环境、职业健康安全不断得到更好的改善。为此 我们作出如下的承诺：.建立并实施管理体系；

23、.遵守与质量、环境、职业健康安全有关的法律法规及其他要求；.实施质量管理、污染预防、伤害和健康欠佳预防，实现清洁生产，工作重点如下：a）产品质量达到国家和行业标准要求；b）污染物排放达到国家及地方标准的要求；c）采用清洁能源和原材料和少废无废的生产工艺过程，生产达到质量标准的、对环境无害的产品；d）持续不断地进行质量提升和节能降耗工作；e）综合利用再生资源，对废弃物实行分类管理和无害化处理；f）关心员工的健康安全，让员工满意。.1.2总经理应对产品实现过程和支持过程进行监控，以保证过程的有效性和效率；.1.3承诺内容更新由总经理决定。以顾客为关注焦点为充分理解并满足、超越顾客的需求与期望，公司

24、做到：a）确定顾客需求和期望：通过调研预测或与顾客直接沟通来确定顾客在产品、过程特性和体系要求等 方面对公司的需求和期望，并重点识别：产品特性符合性、产品价格合理性、产品交付准确性、产品服务及 时性、顾客特殊要求以及顾客对公司在诚信、环保、员工健康和安全方面的关注。b）评审与产品有关的要求；c）严格执行订单/合同的要求，确保顾客要求得到满足；d）与顾客进行良好沟通。通过实施售前、售中、售后全方位、全过程的服务确保全过程的沟通，收集 顾客满意程度的信息。并随时跟踪识别顾客需求变化和有关法律法规的更新，持续改进管理体系，增强顾客 满息；上 海 xxxxxx 有 限 公 司第11页共46页管理手册N

25、Y-SQA-001e）妥善保管顾客财产;f）对顾客的反馈/抱怨及时评审，及时解决，及时采取必要的纠正措施。方针和目标、指标：.3.1总经理批准并以文件形式发布质量方针、环境方针和职业健康安全方针。A.质量方针应：a）与本公司的经营宗旨相适应；b）包括对满足产品要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；c）提供制定和评审质量目标的框架；d）在本公司内得到沟通和理解；e）在持续适宜性方面得到评审。B.环境方针应：a）适合于本公司活动、产品或服务的性质、规模与环境影响；b）包括对持续改进和污染预防的承诺；c）包括对遵守有关环境法律、法规和组织应遵守的其它要求的承诺；d）提供建立和评审环境目标和指标的框

26、架；e）形成文件，付诸实施，予以保持，并传达到所有为组织或代表组织工作的人员；f）可为公众所获取。C .职业健康安全方针应：a）适合于组织职业健康安全风险的性质和规模；b）包括对伤害和健康欠佳预防以及持续改进职业健康安全管理和职业健康安全绩效的承诺；c）包括对至少遵守与其职业健康安全危害有关的适用法律法规要求和组织应遵守的其他要求的承诺；d）提供建立和评审职业健康安全目标的框架；e）形成文件，付诸实施，并予以保持；f）以让人员意识到他们个人的职业健康安全职责为目的，传达到所有在组织控制下工作的人员；g）可为相关方所获取；公司应不断地对方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的

27、变化，并按管理评审控制程序执行；对方针的批准、发布、评审和修改都应实行控制，并按文件控制程序执行。质量/环境/职业健康安全目标、指标总经理负责组织策划公司质量 /环境/职业健康安全目标指标，建立各职能部门的目标、指标，并以 文件的形式正式发布，目标和指标应通过形成文件的评价方法测量O上 海 xxxxxx 有 限 公 司第12页共46页管理手册NY-SQA-001策划环境因素（S8环境因素管理）品保处体系组建立并保持环境因素识别及评价程序，在管理体系范围内识别公司活动、产品或服务中的环境因素，并判定重要环境因素，是为实现环境方针、有效控制并不断改善本公司的环境行为。识别、登记a）环境因素的识别通

28、常要考虑一下方面：向大气的排放，向水体的排放，向土地的排放，固体、液体 的废弃物，噪声的污染，原材料和自然资源的使用，能源使用；化学物品的使用、管理，废物和副产品等。 同时考虑过去、现在和将来的活动，还应包括在正常、异常和紧急情况下的活动将对环境造成的影响。此时 应考虑到已纳入计划的或新的研发、新的或修改的活动、产品和服务等因素。b）公司各职能部门依照程序规定要求，负责识别可以控制或能够对其施加影响的环境因素进行识别， 制订本部门的环境因素清单，并报总经办，由安全组审核后汇总。c）应当考虑的与组织的活动、产品和服务有关的因素有：设计和开发、制造过程、包装和运输、合同 方和供方的环境绩效和操作方

29、式、废物管理、原材料和自然资源的获取和分配、产品的分销、使用和报废等。d）当经营活动、产品、服务、法律、法规和相关方的要求等发生变化或修改时，体系组和各职能部门应 对环境因素和重要环境因素及时进行更新并传达。评价按环境因素识别及评价程序要求，各部门负责识别所属区域内的环境因素，交由管理者代表审批体 系组汇总。对危险源辨识、风险评价和控制措施的确定（S9危险源管理）总经办安全组建立并保持危险源辨识、风险控制程序，对活动、设施中的危险源进行辨识、评 价，确定出公司的重大职业健康安全风险，并就此制定职业健康安全风险控制措施。职责a）由安全组负责组织公司各部门辨识所属范围内的危险源，组织有关人员进行风

30、险评价、确定控制措 施，并对其结果进行汇总、登记和发放、更新。b）各部门负责辨识所属范围内的危险源。c）管理者代表批准重大职业健康安全风险及控制措施。控制要求a）危险源识别的范围必须覆盖公司活动、设施中的各个方面，应包括：常规和非常规的活动；所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动；人的行为、能力和其他人的因素；上 海 xxxxxx 有 限 公 司第13页共46页管理手册NY-SQA-001已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源；在工作场所附近，有组织控制下的工作相关活动所产生的危险源；由本组织或外界所提供的工作场所的基础设施、设备

31、和材料；组织及其活动、材料的变更，或计划的变更；职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响；任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务；对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性。b）危险源辨识和风险评价的方法应考虑：在范围、性质和时机方面进行界定，以确保其是主动的而非被动的；提供风险的确认、风险优先次序的区分和风险文件的形成以及适当时控制措施的运用。c）根据风险评价结果，确定重大职业健康安全风险，并策划风险控制的措施，应按如下顺序考虑降低风险：消除；替代；工程控制措施；标志、警告和（或）管理控制措施；个体

32、防护装备。d）当公司的活动、产品、服务发生较大变化或法规及其它要求更新时，各部门应在变更前，针对相关变更及 时对危险源进行补充辨识，并报安全组进行风险评价以重新确定重大职业健康安全风险，并适时采取控制措 施。5.4.3 法律法规和其他要求确定与本公司产品质量、环境、职业健康安全有关的活动应遵守的法律法规及其他必须遵循的文件和要求。获取品保处体系组负责建立并保持法律及其它要求控制程序，以确定质量、环境保护和职业健康安全法律、法规及规定中哪些要求适用于本公司的活动、产品及服务。程序中应规定获取法律法规和其他要求的职责、途径和方法。a）研发中心负责收集、识别、保存适用本公司的国家、地方及行业的产品标

33、准及其他要求，并予以传达;b）品保处及安全组分别负责负责收集、识别、保存适用本公司的国家、地方及行业环境、职业健康安全法律法规及其他要求，并予以传达;上 海 xxxxxx 有 限 公 司第14页管理手册NY-SQA-001管理目标、指标和方案公司已建立方针和目标及管理方案程序，以对管理目标、指标和方案进行管理。总经理负责制订可测量并与管理方针保持一致的管理目标和指标，并形成管理目标和指标的文件，这些目标和指标包括满足产品要求所需的内容，并且是可测量的，并与管理方针保持一致。目标和指标的制定应考虑：a）本公司质量、环境、职业健康安全方针；b）法律、法规和其它要求；c）重大环境因素、重大危险源及其

34、风险；d）相关方要求，商业机会；e）技术、财务及实施的可行性；f）预防为主和持续改进的精神。5.4.5 管理体系策划总经理为实现本公司管理方针、管理目标和满足本手册要求的需要，组织对公司管理体系进行策划，并将策划结果形成本管理手册、程序文件和相关的第三层次指导文件。当对质量/环境/职业健康安全管理体系进行变更策划和实施时，应保持质量/环境/职业健康安全管理体系的完整性，包括在文件方面与公司原有体系文件保持协调性，同时在制定前应进行调查和策划，确保 可操作性。职责、权限与沟通总经理确保对公司各部门在管理体系中所承担的职责、权限得到规定和沟通，保证管理体系充分、有效的实施。上 海 xxxxxx 有

35、 限 公 司第15页共46页管理手册NY-SQA-001上 海 xxxxxx 有 限 公 司第16页共46页职能分配表第17页上 海 xxxxxx 有 限 公 司1共46页职能分配表第18页上 海 xxxxxx 有 限 公 司1共46页5.51 职责权而产品质量和服务质量是我公司赖以生存和发展的生命线，做好污染预防及伤害和健康欠佳预防，不断提高企业全体员工的环境及职业健康安全意识、管理和操作技能，是公司建立并完善管理体系的需要，各级人 员都必须清楚地理解本公司的质量/环境/职业健康安全方针并坚持贯彻执行，从总经理、管理者代表、顾客代表、员工代表、各部门负责人、直至每位员工，每个人都对产品质量和

36、环境管理及职业健康安全管理负有 相应责任。各部门管理人员都应遵照管理手册、程序和作业指导书的要求，开展各项质量/环境/职业健康安全管理活动和作业，使每个员工确保工作一开始就符合要求。5.5,1.1 总经理a）负责公司战略决策，落实组织结构，决定职能的分配。b）负责批准发布公司经营计划，推动公司持续性改进的有效进行。c）确保对管理体系进行策划。d）向公司传达满足顾客和相关法律、法规要求的重要性。e）制定质量/环境/职业健康安全方针和目标，采取有效措施保证各级人员都能理解并坚持贯彻执行。f）负责批准发布管理手册及程序文件，并进行宣传贯彻。g）负责提供管理体系建立、运行和维护所需的资源。h）确保组织

37、的职责和权限得到确定和沟通，确保组织内树立以顾客为中心的思想。i）任命管理者代表和顾客代表。j）主持管理评审。5.5.1.2 管理者代表a）确保管理体系的过程得到建立、实施和保持。b）向总经理报告管理体系的业绩及任何改进的需求。c）提高组织内对顾客要求的认识，以最大限度地满足顾客的需要。d）负责组织管理体系内部审核工作。e）负责本公司就质量/环境/职业健康安全运行动态有关事宜与外部各方的联络工作。f）研究推出质量管理方法及统计技术的应用。g）在各部门进行合作时，控制和协调质量管理任务，对重大改进项目的执行进行监督。h）及时向总经理报告质量 /环境/职业健康安全目标达成情况（包括经营计划实施情况

38、的分析和报告）确定和验证各部门纠正和预防措施。顾客代表保持与顾客的联系，充分了解顾客意愿，参加公司的项目小组，代表顾客利益，履行下述职责，确保顾客要求得到满足。第19页上 海 xxxxxx 有 限 公 司i 1共46页a）参与泵公司的项目开发，在项目小组中承担顾客的质量功能代表。b）参与设计控制，参加控制计划评审，在特殊特性的确定过程中充分表达顾客要求。c）参与新产品开发的阶段评审和项目总结工作，确保产品质量先期策划满足顾客要求。d）参加管理评审，反映顾客对公司质量目标的要求和期望。e）关注公司的人力资源配置和培训，满足顾客的对产品实现中人员技能资格的要求。f）代表顾客监督纠正/预防措施和持续

39、改进措施的有效实施。员工代表a）参与公司职业健康安全方针、目标和管理方案的制定。b）参与危险源的辨识、风险评价和风险控制的策划。c）参与适用于公司的职业健康安全法律法规和其它要求的识别与更新。d）代表员工就公司职业健康安全事项和公司最高管理层进行协商和沟通。e）参加事故、事件的调查。总经办a）负责公司的内外部形象的宣传工作。b）负责对政府等外部单位的信息交流工作等；人事部：a）负责总经理贯彻、执行国家有关质量/环境/职业健康安全工作的方针、政策和法律法规。b）负责公司人员招聘，协助总经理合理配置人员。c）负责员工培训管理，建立培训档案。d）协调各部门工作；负责组织公司各部门的绩效考评。e）负责

40、员工劳动纪律的检查、业绩考核、员工关系的管理工作；建立起良好的生产工作秩序。信息部、档管组、行政部：a）负责公司信息、网络系统的维护、管理。b）负责公司固定资产的账目管理；c）负责公司厂区、生活小区、食堂的卫生保洁、绿化等日常后勤保障。 安全组：a）负责组织公司危险源的识别、评价、更新和汇总，以及职业健康安全法律法规的收集和评价；b）负责监控公司各作业场所危险源的运行情况，以及劳防用品的配置管理。c）负责环境、消防、安全事故的应急响应和处理。d）负责管理外来人员和外包业务在公司内的作业安全。e）负责公司管理体系中各项活动的监督检查，负责公司“ 6s管理”推行工作。f）负责公司员工职业健康检查。

41、第20页g）负责公司环境和安全对外联络事项。h）负责公司特种设备的委外检定事项。i）负责联系并实施环境及职业健康安全的年度检测；j）负责职业健康安全目标指标及管理方案的制定、落实和跟踪；a）负责定期编制财务报表以及各项财务管理工作。b）负责公司资金调配、成本核算工作以及不良质量成本的管理工作。c）及时组织好资金收付工作，确保生产制造和其他质量活动所需资金。d）负责监控仓库的管理，确保账、卡、物三相符。销售部幽管a）负责协助总经理贯彻、执行国家有关质量/环境/职业健康安全工作的方针、政策和法律法规。b）负责组织市场调研和竞争对手分析，编制经营计划，报总经理批准。c）负责实施年度营销计划。d）负责

42、组织产品销售和合同的评审、签订、合同纠纷的处理工作，对由于合同评审工作的疏忽所造成的经济损失负责。e）负责组织有关部门搞好销售信息收集，为产品开发、生产、质量改进提供可靠的信息和依据。f）负责顾客满意度调查/分析和处理顾客意见和建议，持续改进，满足顾客要求。g）组织建立健全各项销售活动的原始记录，注意收集、整理、积累、分析有关经济、技术、质量信息资料，健全顾客档案。h）在内部职能中代表顾客利益，作好为顾客服务的配套工作。市场部a）负责协助总经理贯彻、执行国家有关质量/环境/职业健康安全工作的方针、政策和法律法规。b）负责收集、汇总和分析顾客对产品和技术的需求，向内部及时传递、处理；c）负责售后

43、的技术支持工作。d）负责主导样品小组运作，跟进样品制作、测试及顾客确认；e）参与商务谈判、锁定技术需求定位，促进销售业绩；客服部a）负责协助总经理贯彻、执行国家有关质量/环境/职业健康安全工作的方针、政策和法律法规。b）负责收集、汇总和分析顾客对产品和技术的需求，向内部及时传递、处理；c）负责售后的技术支持工作。d）负责售后服务工作，对用户的信息反馈的传递、处理做到有效、及时、准确。e）负责组织产品售后服务中质量投诉的处理工作。收集顾客对产品满意情况的信息；第21页上 海 xxxxxx 有 限 公 司1共46页工艺一、二、三部a）负责贯彻、执行公司的质量/环境/职业健康安全方针、目标和指标的相

44、关要求。b）负责贯彻、执行国家有关技术政策、法规和标准，贯彻公司有关技术、质量工作的决定。c）认真执行各项标准，运用科学手段和方法，确保产品工艺设计的安全性、可靠性和先进性，对产品 工艺设计质量负责。d）组织编制指导生产的各项技术文件，对产品图样和技术文件的完整、准确、统一负责。e）参与公司产品实现的策划，及产品的过程设计、评审和验证工作，处理重大的技术问题。f）负责新产品样件的提交工作，就产品技术规范的要求与顾客进行沟通。g）负责评审或组织评审工程技术文件，负责所有工程规范更改的确认。品保处a）根据公司质量/环境/职业健康安全目标，组织协调各项质量/环境/职业健康安全活动。b）负责贯彻、执行

45、公司的质量/环境/职业健康安全方针、目标和指标的相关要求。c）负责建立和验证环境、职业健康安全目标指标和管理方案。d）主持对供方质量能力的评定活动。e）负责公司文件及质量记录的收集分析、传递和处理。f）负责对产品标识的执行情况和可追溯性进行监督管理。g）负责对不合格品的管理。对因错、漏检造成的产品质量事故负责。h）负责组织实施对检验状态的标识及做好检验中质量信息的收集、整理、分析和反馈工作；i）负责组织做好原材料入库检验和产品质量最终检验，并对记录进行整理、分析及签发产品合格证，对签发的合格证负责。j）负责对产品检测器具和实验设备的管理，确保精度并使其处于受控状态；k）负责内部审核的策划和实施

46、；组织第二方（客户）审核、第三方审核的迎评工作、并落实纠正和预防措施；1）应用统计技术，负责品质的统计、分析和整理工作，并及时反馈部门制定纠正预防措施。m）负责推行厂内 QC活动。n）负责厂内质量活动的评选、质量竞赛的举办等活动。采购部a）负责贯彻、执行公司的质量/环境/职业健康安全方针、目标和指标的相关要求。b）积极开发供应厂商，负责对原辅材料的采购管理。按时、保质、保量供应生产物资，满足生产需要。c）负责对采购过程和供方进行控制，选择合格的供方，对其重要的环境因素施加影响，确保采购的产品符合规定要求。d）协助品保部对供方的质量能力进行评审和质量认定，确保采购文件的完整正确。第22页上 海

47、xxxxxx 有 限 公 司i 1共46页e）负责米购上品质量信息的收集、反馈和整理。f）负责供方退货产品的处理。仓管部a）负责贯彻、执行公司的质量 /环境/职业健康安全方针、目标和指标的相关要求。b）协助采购部对供方退货产品的处理。c）负责原辅材料仓库、五金仓库、成品仓库的日常管理，制定和采用一个合理的库存管理系统，不断 优化库存周转期，确保货物周转并减少库存量至最低，最大限度地利用资金和场地资源。制造一、二、三部a）负责贯彻、执行公司的质量 /环境/职业健康安全方针、目标和指标的相关要求。b）及时掌握生产动态，组织解决生产中存在的问题和对薄弱环节采取有效措施，对重大质量问题及时通报各有关部

48、门或人员。c）合理编制作业计划和调配人员、设备 /设施，确保生产计划按要求完成。d）督促员工认真识别产品工艺要求，精细操作，努力控制各过程，防止不合格品产生、流转。e）做好产品标识和防护，做好各项质量记录。f）组织参加各项培训，努力提高员工的质量和环境意识。g）负责督促检查设备工装的使用和维护保养。h）督促检查车间员工实行“6s管理”，确保安全、文明生产。i）负责处理因质量问题而引发的生产异常以及返工、返修、报废等作业。计划部a）负责贯彻、执行公司的质量 /环境/职业健康安全方针、目标和指标的相关要求。b）负责编制、协调、平衡生产计划，并检查、考核计划实施情况，保证按质按量完成生产任务。设备一

49、、二、三部a）负责公司新设备工装的安装和所有设备的维修保养，并对其有效性负责。b）负责监控生产设备的设备能力状况以确保满足生产需要。c）组织工装和自制设备的设计、制造以确保满足生产的需要。d）负责对生产操作人员（特别是关键岗位人员）进行设备操作规程的培训。e）配合公司扩建工程的设计、规划和施工。品检一、二、三部a）负责对过程质量控制活动的管理，负责确定质控点，并确定质控点的控制要求。b）负责对产品标识的执行情况和可追溯性进行监督管理。c）负责对不合格品的管理。对因错、漏检造成的产品质量事故负责。d）负责组织实施对检验状态的标识及做好检验过程中质量信息的收集、整理、分析和反馈工作；e）应用计技术

50、，负责品质的统计、分析和整理工作，并及时反馈部门制定纠正预山措施。研发部a）根据市场规划，进行新产品项目评估和立项；b）负责实施新产品开发计划、测试等工作；c）组织编制产品过程开发文件，对产品图样和技术文件的完整、准确、统一负责。d）对公司现有产品与市场部沟通，进行销售跟踪；e）根据市场反馈情报资料，及时在设计上进行改良，使产品适应市场需求，增加竞争力；f）负责相关技术、工艺文件、标准样品件的制定、审批、归档和保管；g）建立健全技术档案管理制度；h）负责与设计开发有关的新理念、新技术、新工艺、新材料等情报资料的收集、整理、归档。管理者代表总经理指定一名公司管理者兼任公司管理者代表，并明确其职责

51、和权限（见5.5.1.2 节）。5.5.3 沟通、参与和协商建立信息沟通管理程序，总经理确保在公司内部通过包括定期的对管理目标完成情况和过程运行 业绩情况进行沟通、分析和改进，及时发现并解决管理体系实施中存在的问题，确保管理体系的有效性。总经理确保在公司相关职能和层次上建立内部沟通渠道，组织开展内部沟通，使相关信息在公司各职能部门和人员之间，及时、准确、全面地得到应有的沟通。公司的管理方针、目标与指标及管理体系的有关要求，通过年度的方针目标展开会、定期的行政例 会、产销会以及管理评审等过程进行有效的沟通，结果采用厂报、生产现场的板报、电子文档、公司内部网 络、各种报表等方式进行有效传递。公司主

52、要环境方面的信息交流包括：组织内部各层次和职能间的信息交流，与外部相关方联络的接 收、形成文件和回应。公司职业健康安全管理方面的沟通包括：在组织内不同层次和职能进行内部沟通；与进入工作场所的承包方和其他访问者进行沟通；接收、记录和回应来自外部相关方的相关沟通。建立信息沟通管理程序，确保员工：适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；适当参与事件调查；参与职业健康安全方针和目标的制定和评审；对影响他们职业健康安全的任何变更进行协商；对职业健康安全事务发表意见。公司也与承包方就影响他们职业健康安全的变更进行协商。管理体系运行中产生的信息由其产生部门及时传递到相关职能部门，重大质量、环境和伤亡事

53、故、 事件应在当天上报主管领导、管理者代表和管理层。管理评审（M3管理评审）5.6.1 总则由总经理主持、管理者代表组织每间隔一年至少进行一次管理评审，对管理体系的运行进行评审，包 括评价管理体系改进机会和变更的需要，并验证管理方针和目标是否得到了满足，以确保管理体系持续的适 宜性、充分性和有效性。当内、外部环境发生重大变化或质量、环境、职业健康安全管理体系明显不适应时， 连续发生重大质量事故、安全事故或造成环境重大污染以及相关方投诉时，可增加评审次数。管理评审应予 以记录，并由品保处负责保存。评审输入管理评审输入包括下述信息：a）内部审核，第二、第三方对体系的审核结果；b）相关法律、法规的变

54、化信息及合规性评价的结果；c）方针、目标、指标及方案完成情况和重大质量、环境因素、重大危险因素的控制情况；d）公司业绩及顾客满意程度的测量结果；e）过程的业绩和产品的符合性；f）人力资源措施的有效性；g）已采取的纠正和预防措施在体系实施过程中的有效性；h）以往管理评审整改项目的跟踪措施落实状况；i）顾客、员工及相关方投诉、抱怨和关心的热点问题。j）可能影响管理体系有效运行的变更；k ）对体系改进的建议。5.6.3 评审输出管理评审将考虑对战略策划做出安排，有助于保证管理目标和要求成为公司总体目标和要求的组成部分，评审的输出应包括下述有关的任何决定和措施：a）管理体系及其过程有效性的改进（如方针

55、和目标的调整、管理方案的完善等）；b）与顾客、员工和相关方有关的产品符合性、过程业绩、以及环境、职业健康安全管理的改进措施；c）相关法律法规及其要求的符合性；d）根据内外部的变化，考虑自身资源的适宜性和确定未来的资源需求；管理评审的结果及整改措施均应记录，以利监视，并作为后续评审的输入。6资源配置资源提供共46页管理手册NY-SQA-001公司总经理和管理层应负责确定并提供对实施、保持管理体系并持续改进其有效性和顾客满意所需的人力资源、基础设施、工作环境等资源，以满足顾客、员工及相关方的要求。人力资源（S2人力资源）6.2.1 总则本公司已形成人力资源管理程序文件，并由人资部实施对公司人力资源

56、的能力、培训和意识管理。管理处根据公司当前和预期的需要，识别影响公司业绩活动所需的能力，按人员的教育、培训、技能和经历，配备从事质量、环境和职业健康安全管理工作的人员，确保其胜任岗位和工作要求。能力、意识和培训人资部负责建立和保持人力资源管理程序、员工激励管理程序，对各级管理人员和作业人员（包括为公司工作和代表公司工作的人员）的质量、环保、安全意识及专业技能实施培训、测评，持续地满足公司管理体系的需要。a）负责确定本公司与质量、环境与职业健康安全有关的各工作岗位对人员所必需的能力要求，包括适当的教育、培训、技能和经历等；b）依据实现管理目标和公司人力资源的需求，制订和实施培训计划或采取相应社会

57、招聘等措施，确保所安排从事管理工作、技术工作和其他作业人员能够具备相应的教育、培训、技能和经历要求，使其达到岗位要求的能力；从事验证工作和特殊工作岗位的人员应按要求进行教育、培训和经验方面的资格考核；c）结合管理评审和公司方针、目标的实施，由培训组织部门负责评价所提供培训和其他措施的有效性；6.2.2.2 通过实施培训应使全体员工意识到：a）应严格执行管理方针、目标和有关程序文件的要求；b）本职工作的相关性、重要性和可能产生的重大环境与安全健康影响，以及个人工作的改进所带来的效%皿c）实现公司的质量目标、环境和职业健康安全目标与指标及管理体系要求，包括应急准备与响应的职责与作用；d）偏离规定的

58、运行程序的潜在后果。6.2.2.3 按记录控制程序要求，组织培训的部门负责保持教育、培训、技能和经验的适当记录。基础设施（S4设备工装管理）6.3.1 公司确定、提供并维护为实现管理体系要求所需的基础设施，这些设施包括：a）工作场所和相关的水、电、气等设施；b）主要过程设备，包括监视和测量设备；c）支持性服务：如、运输、通讯、信息系统；d）环保和劳保设施。共46页管理手册NY-SQA-0016.3.2 公司设备部负责基础设施设备的提供和归口管理工作，详见生产设备控制程序、基础设施和工 作环境控制程序。6.3.3 公司已形成应急计划控制程序，对产品实现过程中的各种紧急情况（主要原材料供应链断裂、

59、生 产线故障等）进行了规定。工作环境公司将为员工和相关方营造适宜的工作环境。工作环境管理涉及文明生产、环境保护、劳动保护、安 全生产等四个方面。管理对策：a）制定必要的安全操作规程和安全规章制度；b）提供必需的劳动保护用品；c）营造适宜的工作环境（“工作环境”是指工作时所处的条件，包括物理的、环境的和其它因素，如 噪声、温度、湿度、照明或天气等）从制度上确保；d）配置相应设施，包括环保设施，满足工作场所对人员的安全健康、以及所需的工作环境；7产品实现产品实现的策划本公司形成了产品实现策划控制程序、合同评审控制程序、生产件批准程序，按顾客和相 关方要求及管理手册的规定进行策划的产品实现主要过程为

60、：产品实现的策划过程、与顾客有关的过程、设 计和开发过程、采购过程、生产运作过程、监视和测量设备的控制过程。产品实现的运作过程策划由研发部、工艺部负责。策划结果应形成诸如：管制计划、工艺文件和作业指 导书等文件，这些文件应包括明确以下方面的有关内容：a）质量、环境和职业健康安全目标与指标；b）确定需要形成文件的过程及可能伴随重要环境影响和可能产生重大危险源的过程，提供所需的资源和 设施的需求；c）产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则；d）为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。e）明确特殊过程、关键过程，质量控制的监视和监测点，环境控制的监视和监测点，职业健康安