诈骗罪辩护词

1、XXX被控诈骗罪一审辩护词尊敬的审判长、审判员：XXX师事务所接受被告人XXX哥哥袁礼伟的委托，并在征得XXX同意后指派叶少杰、XXX作为XXX被控诈骗罪的一审辩护人，辩护人在查阅本案案卷材料及会见被告人后，已对本案案情较为了解，现针对本案的定性及量刑提出如下辩护意见。一、从诈骗罪的主客观要件看，公诉机关对XXX的定性有误首先，从客观要件看，包括XXX在内的众多被告人的确使用了虚构事实的宣传方法为其所在的XXX公司骗取了大量的钱财；但从主观要件看，XXX在本案中的职位及所做之事均是由XXX安排的，而XXX是在看见公司办理了合法的营业执照等证照的情况下，主观上认为公司合法，才按照XXX的命令做事

2、。XXX的目的仅仅是想公司盈利，其主观上实际并无诈骗的故意，也无非法占有他人财物的目的。所以，从主客观要件看，XXX在本案中不构成诈骗罪。其次，虽然XXX主观上并无诈骗的故意及非法占有的目的，其实际也未获得非法利益（即提成），但因本案所涉的经营项目属于国家特许经营的项目，故辩护人认为，将XXX在本案中的行为定性为非法经营罪为宜。二、不论法院最终对XXX如何定性，其在本案中也应属从犯第一，XXX是跟随XXX到XXX，并被XXX任命担任XXX公司的总监，负责日常管理及分析师的工作，可见，XXX的权利都来源于XXX。第二，涉案的所有平台均与XXX无关。通过XXX等人的供述可见,平台的建立与XXX无关

3、，是由XXX找人设计的平台、联系的第三方支付机构；所有平台的联系也与其无关，是由XXX直接联系的平台，并进行代理；所有平台与XXX公司的结算也与其无关，也是由XXX直接与各平台负责人确定的返利标准及方案。第三，员工的培训、员工工资的标准及提成比例、工资的实际发放均与XXX无关。通过众多被告人的供述可以看到，虽然XXX到公司的时间较少，但一到公司都要给员工进行培训，激励员工让客户多入金。员工的底薪及XXX工资的标准也是XXX确定的，按员工发展的客户亏损金额的15%作为员工的个人提成也是由XXX指定的。另外，XXX公司中包括XXX在内的所有员工的工资实际也是从XXX处支付的。XXX仅仅是从XXX处

4、将各个业务员的工资领出来，再代XXX发放，而经理的工资还是由XXX直接发放。第四，XXX公司非法获得资金也不是由XXX掌控。从XXX等人的供述可以看到，在公司掌握经济大权的实际是XXX的妻子XXX，所有资金的控制及相应的支付都是由其掌控。第五，平台的真正的操作模式XXX并不知晓，更无实际操作平台的权利。比如XXX、XXX的操作模式，通过XXX的供述可以知道，这两个平台并没有接入国家正规平台，只是一个虚构的独立封闭的系统，客户在平台上玩的只是一个游戏，实际在客户入金后钱直接就进入XXX银账户归XXX控制了。而且，客户入金后XXX也可以通过平台才做客户在平台里的资金数字以达到其获取非法利益的目的。

5、所以控制平台至关重要，控制平台就等于控制了客户的钱，但这个秘密只有XXX、XXX知道。作为总监的XXX根本不知道公司可以控制平台，他在平台权限只是能看到客户的基本信息、出入金情况，却不能对客户的资金进行任何修改或转移，也不能代替客户直接操作，并不能对客户造成实质性伤害。第六，XXX在本案中的收入就是每月由XXX发放的5000元工资，但却从未得到过一分钱的提成。第七，看似某些阶段中客户出金需要XXX批准，但这也仅仅是XXX安排的工作之一，通过XXX的供述看，客户出金的决定权仍然在XXX那里。至于以分析师身份对客户建议，是因为公司之前的分析师走了，留下一个空缺，XXX让XXX填补这一空缺，所以XX

6、X完全也是受命而为，且发给客户的所有信息，都是由XXX发给XXX的。综上，辩护人认为，XXX在本案中仅仅起到了一颗棋子的作用，而且是一颗任何人都可以替代的棋子，并不像本案中的XXX和XXX一样起得到决定性和不可替代的重要作用。所以，请求法庭依法认定XXX的从犯身份，并对其减轻处罚。三、XXX在本案中具有其他酌定从轻的情节第一，XXX的主观恶性及社会危害性均较小，其之所以进入本案，是因为自身法律意识淡薄而误入歧途，无意中充当了XXX等人的帮凶与棋子。第二，XXX归案后，如实供述自己的罪行，经过这段时间的关押，已经认识到自己的错误，表示认罪、悔罪。第三，XXX没有前科劣迹，其案发前一直表现较好。XXX在中学毕业后就在XXXX当武警，XXXX年退伍后在XX、XX、XX、XX等地打工，也一直都遵纪守法。请求法庭考虑其从前的良好表现和初犯，对其酌情从轻。第四，根据本案卷宗材料，被冻结公安机关的涉案资金大概在500万元左右，可见，本案受害人的绝大部分损失已在公安侦查环节追回，加之XXX也表示愿意尽力赔偿本案