零星工程项目办法规定管理规定

1、欢迎共阅零星工程项目管理办法一、目的：为加强零星工程项目的管理，理顺管理程序，提高零星工程项目 实施实效，依据集团公司项目基本建设管理相关规定，结合公司实际 情况，特制定以下本办法。二、适用范围：公司所属生产、生活设施的改造、修缮等零星工程项目。三、组织领导：公司成立零星工程管理领导小组：组长：总经理副组长：主管副总成员：基建部、财务部、经营管理部、综合部、安环部、生产技 术部及各分厂厂长零星工程管理小组下设办公室，办公室设在基建部，基建部部长 兼任办公室主任。零星工程管理领导小组严格按照集团公司及公司有关规定，负责 公司权限范围内的零星工程及基本建设施工管理的具体事务。四、管理责任分工：（一

2、）生产技术部负责零星工程的论证管理，对零星工程建设实施范 围、方法、施工要求等内容提出建议。（二）基建部负责零星工程实施阶段的质量标准、工期、范围，按管 理规定程序进行施工，弁建立台账。（三）财务部负责对零星工程款项进行结算、监督、验收。（四）安环部负责现场施工安全管理。（五）经营管理部负责对零星工程进行监督、考核、验收。（六）综合部负责现场施工消防安全管理，对零星工程管理工作进行 监察及验收，弁对违纪行为进行处理。（七）各分厂、部室根据各辖区内零星工程进行中报。五、基本管理程序欢迎共阅立项审批一项目实施一竣工验收一决算付款(一)立项审批1 .首先由分厂或相关部门向经营管理部、生产技术部部提出

3、书面 报告，报告中要明确项目名称、地点、范围、状况等内容。2 .经营管理部、生产技术部部收到报告后二日内根据报告内容组 织基建部、生产技术部、安环部相关部门人员进行现场察看，然后制 订实施方案、施工要求、必要时绘制施工图。由基建部负责编制预算， 预算书包括施工要求、施工图纸、编制说明、工程量计算表、主材价 格表、预算表、取费表(预算能够适用现行预算定额的，套用现行定 额，没有可适用定额的，根据市场情况编制价格)。3 .基建部对零星工程项目进行汇总，报总经理研究，决定是否实 施。4 .决定实施的工程项目实行分类实施。(1)工作量在5万元以上的项目。 一(2)有危险性的工程项目。l-i(3) .其

4、它工程项目。(4) 50万元以上项目对于以上第1、2类工程项目原则上通过招标选择有相应资质的施 工单位、确定工程造价；第3类工程应酌情选择施工单位，原则上宜 选择两家有相应资质的施工单位，进行协商，确定工程价格及施工单 »« - - _ .I位。第4类工程项目必须履行集团公司管理文件规定上报。(二)项目实施1 .通过招投标实施的工程项目按照公司招投标管理规定确定中标 人后签订施工合同或协议后实施。2 .不需通过招投标的工程项目由基建部向施工单位下达施工通知 单。施工通知单须经分管副总、总经理、签字同意后实施(通知单格 式附后)。3 .工程项目实施过程中，基建部要经常深入现场

5、，监督、检查施 工单位是否按照施工要求、施工图纸、施工规范施工，搞好质量控制、欢迎阅读欢迎共阅加快施工进度，发现问题及时整改。对于施工单位故意弄虚作假，以 次充好，进度缓慢影响生产、生活的，酌情给予施工单位罚款，同时 记入黑名单，以后不得进入我公司施工。4 .施工过程中，现场情况变化，需要变更工程范围、施工做法等 内容的，由主管部门报分管副总同意后下达变更通知单，施工单位根 据变更通知单的内容、要求施工(格式附后)。5 .施工过程中，对于隐蔽项目要办理隐蔽工程验收签证单，隐蔽 工程验收签证单中要注明隐蔽部位、隐蔽范围、隐蔽内容、工程数量、 质量状况等内容，弁由双方现场代表签字、主管部门领导签字

6、。作为 工程项目竣工验收和决算的依据(格式附后)。(三)竣工验收1 .施工单位完成工程项目后，进行自检，然后向基建部部门写出 竣工报告。2 .基建部门自收到竣工报告后五日内组织财务部、生产技术部、 综合部、使用单位、经营管理部等部门进行竣工验收，办理工程量验 收单及竣工验收手续。3 .竣工验收的主要内容(1)工程范围是否与施工通知单或合同相符。(2)工程内容及数量是否与施工通知单或合同相符。(3)工程质量是否与甲方要求及相关规范相符。 ,* ''« > ¥I _J(4)建筑垃圾、杂物余料是否按照要求清理完毕。(5)竣工验收证书及工程量验收单格式(见附表

7、)。(四)工程决算1 .工程项目经竣工验收后十日内，由基建部部办理完工程决算。2 .对于一次包死的工程项目，依据施工合同或协议及竣工验收证 书办理工程决算。3 .对于以实结算的工程项目依据以下材料进行决算：(1)施工通知单或施工图纸。(2)隐蔽验收记录。(3)变更通知单。(4)工程量验收单。(5)竣工验收证书。(6)河南省现行预算定额。4 .工程决算书的主要内容(1)决算依据。(2)工程量计算书。(3)主材价格表。(4)决算说明。(5)决算书：由封皮、取费表、决算表组成。5 .工程价款的支付5.1 支付依据：5.11 工程施工合同或协议施工通知单。5.12 竣工验收证明书。-15.13 工程项

8、目决算书。.1(2)支付程序：工程价款支付票据经主管部门负责人、分管副总、财务总监、总 经理、董事长签字同意后财务部门支取。五、附则：(一)本办法解释权属河南XXXXX实业有限公司。 .* 金 * Y /I _j(二)本办法自下发之日起执行。附件：1.XXXXX零星工程项目施工通知单2 .XXXXX零星工程项目变更通知单3 .XXXXX零星工程项目工程量验收单4 .XXXXX零星工程项目隐蔽工程验收单5 .XXXXX零星工程项目工程竣工验收单6 .XXXXX零星工程项目登记表附件1 :零量工程项目施工通知编号：年月日工程名称推荐施工单 位实施施工单 位工程范围工期工程内容及要求数量（或附图）预

9、算价款：编书人部门领 导分管副 总总经理董事长附件2:零星工程项目变更通知单编号：年月日工程名 称施工单位变更部 位 .i |变更事 由 _ _1变更内容（或附图）编制人：部门主管：分管副总：附件3:零量工程项目工程量验收单编号：年月日工程名称施工单位工程量验收内容及计算式：建设单位（章）年月日施工单位（章）年月日参验人员（不少于三人）参验人员：1附件4:零量工程项目隐蔽工程验收单编号：年月日工程名称X , 1, / '施工单位二二，隐蔽部位隐蔽内容及工程数量：建设单位（章）年月日施工单位（章）年月日参验人员（不少于三人）：/'L Ji 1| 1i -J" 1 i111 1参验人员：附件5:零量工程竣工验收单编号：年月日工程名称施工单位验收结论：1建设单位（章）年月日