技术改造项目管理办法(最终)

1、安徽盍昊等离子显示器件企业治理标准技术改造工程治理方法受控文件未经批准不得复制、打印序号贞码更改单号更改人生效日期摘要修订记录编制/日期文件编号QG/XH04.004标准化/日期审核/日期会签/日期版本号1.1发布日期副本编号审定/日期批准/日期安徽森昊等离子显示器件文件编号QG/XH04.004治理文件页次1/7标题：技术改造工程治理方法版本11版1总那么为了明确公司技术改造工程的定义范围、治理责任,标准公司技术改造工程的具体流程等而制定本标准.2适用范围本标准规定了公司技术改造工程的治理责任、定义范围、治理原那么、具体流程等.本标准适用于安徽鑫昊等离子显示器件各部门的技术改造工程.3技术改

2、造定义3.1技术改造指公司因经营需要,对生产工艺、技术、装备设备、仪表等、检测手段等以及相应的生产场地和辅助设施的改造.3.2涉及购置固定资产及相关动力配套设备的技术改造,简称技措.3.3含基建工程、消防、环评、生产设备及仪表等系统工程的技术改造,简称技改.4治理原那么技术改造工程应进行充分论证,本着节约、提升效率、防止重复,同时防止改造后形成闲置和低效资产的原那么,进行技术改造工程治理.5治理责任5.1运营治理部5.1.1负责技术改造工程的立项、编号.5.1.2负责为工程实施调配相关资源、协调内外部相关工作.5.1.3技术改造工程报批立项后,组织具体实施方案的论证、下达总体网络方案、协调和监

3、督工程的实施进程,对工程进度进行检查和考核,并对工程中涉及设备、仪表等固定资一产立项、技术协议进行审查,组织相关部门进行工程验收.安徽森昊等离子显示器件文件编号QG/XH04.004治理文件页次2/7标题：技术改造工程治理方法版本11版5.L4负责相关设备、仪表、材料等的采购或委托采购及其商务合同手续的办理.5.1.5负责技改工程投资效益的跟踪.5.1.6负责整个改造过程的资料收集和治理.5.2资产财务部5.2.1负责工程预算的审核；5.2.2负责费用归集、工程付款、结算、财务监督以及固定资产转资工作.5.2.3负责技改可行性报告中的经济效益分析审查.5.3技术质部5.3.1负责组织技术委员会

4、对公司重大技术改造工程的可行性报告进行评审和会签：5.3.2负责对仪器、仪表进行审查；5.3.4负责工程资料的存档.5.4技改单位5.4.1负责提出本单位技术改造工程可行性分析报告的报批.5.4.2负责技术改造工程的实施,对工程中涉及的设备、仪表进行立项,拟制、签订相关技术协议.5.4.3负责本部门在技术改造过程的主要文件资料整理.5.4.4负责对工程的质量、进度等按方案进行推进.5.4.5配合公司对工程进行验收,真实准确的提供验收所需的数据.6治理流程6.1 工程立项6.1.1 工程提出单位负责拟定?工程可行性报告?并报批,格式见附件.可行性报告内容需包括：工程的根本情况、市场分析、投资方案

5、、技术方案、环境保护与职业平安、经济效益分析、风险分析与防范举措、工程实施方案及方案等.技措工程根据情况可以简化.-6.1.2立项流程按以下进行：安徽森昊等离子显示器件治理文件文件编号QG/XH04.004页次4/7标题：技术改造工程治理方法版本11版1I/VX6.2.2责任单位按工程要求的进度制定详细的实施计戈I,认真组织实施,严格限制实施费用,对执行中影响进度、超出预算的问题要及时上报运营治理部组织相关单位协调,并提出解决的方法.6.2.3 工程进度由运营治理部按?工程任务书?中制定的节点进行检查和考核,协调工程实施中存在的问题.6.2.4 各执行部门在工程实施过程中领用材料等发生的费用,

6、必须标明工作令.6. 2.5资产财务部在R3系统维护各工程的阶段预算总金额和费用类型.&3工程验收6.3.1工程竣工后,山工程组或工程负责单位对因各种原因剩余的物资进行清查,提出处理意见报公司主管领导批准后,进行处理.6.3.2单台设备类固定资产的验收,出具?固定资产验收报告?,具体流程详见?QGXH06.003-1.1设备固定资产治理方法?.6.3.3技改工程终止前,工程经理需提报?工程总结报告?,内容要求包括技术说明书、技术文件、图纸等；6.3.4技改工程终止前,工程使用部门需提供?工程使用合格报告书?,包括主要技术指标完成情况、主要经济指标完成情况、主要建设任务完成情况以及其他应

7、考核指标完成情况,使用部门要有相应的鉴定评价,以供验收审查.6.3.5在以上资料齐备条件下,工程经理提出?工程验收申请报告?并审批,运营治理部组织相关单位及人员组成验收小组,按?工程可行性报告?及?工程任务书?中规定的指标内容,对整个技术改造工程进行全面验收.6.3.6工程经理填写?工程验收单?,报相关部门审核和公司领导批准后,终止工程.6.3.7工程完成或中止后,关闭工程号,属于验收关闭的应同时申请转资.6.3.8工程关闭包括验收关闭及中止关闭两种.安徽森昊等离子显示器件文件编号QG/XH04.004治理文件页次5/7标题：技术改造工程治理方法11版6.3.8.1 验收关闭并转资：工程通过验

8、收决策后5个工作日内,工程经理向资产财务部提交?工程转资或中止表?申请并办理转资.6.3.8.2 工程中止关闭：工程不能完成,需要中止时,由工程经理提出申请,经批准后,6.3.8.3 资产财务部提交?工程转资或中止表?.6.3.9运营治理部在工程关闭后将工程相关资料移交给技术质量部存档.流程图工程I验收流程提山?项臼验收申请报告?运营治理部组织验收项口经现地写?工程验收单?报批安徽森昊等离子显示器件文件编号QG/XH04.004治理文件页次6/7标题：技术改造工程治理方法版本11版乂7编号规那么7.1 立项编号规那么与WBS系统编号保持一致.技改工程编号规那么采用：编号：D/XX-YY-ZZZ

9、,其中：“D表示立项年份如2021.“XX表示公司立项部门简称.部门简称部门名称简称部门名称简称综合治理部ZG制造部ZZ运营治理部YG研发部YF资产财务部ZC工艺技术部GJ技术质量部JZ设备动力部SD“YY表示立项属性代码:工程属性代码技改类01技措类02“ZZZ表示立项的流水帐号.7.2 固定资产工程编号规那么详见?QGXH06.001-L1固定资产分类及编号规那么?.8费用归集规定8.1针对同一大的技改工程下有多个固定资产工程的,每个单项进行单独立项,并编制单独的WBS,但申请单位在立项申请时必须明确该固定资产的归属大工程.8.2运营治理部以WBS编号作为工作令下发方案.8. 3各部门在执

10、行时根据工作令进行费用归类,资产财务部在系统中根据WBS号进行费用归集.8.4预算、超预算规定,参照?QGXH03.016-1.1预算治理方法?.安徽菱昊等离子显示器件文件编号QG/XH04.004治理文件页次7/7标题：技术改造工程治理方法版本11版乂9工程进度考核9.1对于根据工程方案进度按时完工或提前完工的个人,按完成情况给予300-800元的奖励,按完成情况给予单位500-1000元的奖励；对于未根据工程方案进度按时完工的个人视情节给予罚款200-500元的处分,未根据工程方案进度按时完工的单位视情节给予罚款400-800元的处分.9. 2对于未根据标准实施的个人视情节给予罚款100-

11、300元的处分,未根据标准实施的单位视情节给予罚款200-600元的处分.10附录附录A?工程可行性报告?附表B?“技术改造工程任务书?附表C?工程总结报告?附表D?工程使用合格报告书?附表E?工程验收申请报告?附表F?工程验收单?附表G?固定资产验收报告?附表H?工程转资或中止表?附加说明：本标准起草人：李丽本标准存档部门：运营治理部附录A工程可行性报告工程名称：鑫昊工程可行性报告拟制年月日审核年月日主管年月日会签技术质量部年月日技术或使用部门年月日运营治理部年月日资产财务部年月日审定年月日批准年月日安徽鑫昊等离子显示器件附录A内容工程可行性报告格式一、工程概述11.1 工程必要性21.2

12、工程目标31.3 市场分析4二、工程组织结构及成员构成5三、工程实施方案及方案6四、工程本钱及预算方案7五、技术要点和技术难点8六、经济效益分析9七、风险分析及防范举措10八、资源需求方案11附录B“技术改造工程任务书工程名称工程编号归属部门工程负责人工程成员工程内容技术可行性分析：经济可行性分析：资源需求方案：风险分析及防范举措工程进度方案说明：以?工程可行性报告?中“工程进度方案内容为根底,分阶段,并明确具体的时间节点及阶段成果产出物.工程预算主管：拟制：附录C内容工程总结报告格式一、工程概述1二、工程方案完成情况2三、工程本钱及预算限制情况3四、技术要点4五、技术说明书5六、技术文件6七

13、、图纸7附录D工程使用合格报告书工程名称：鑫昊工程拟制年月日审核年月日主管年月日会签年月日年月日年月日批准年月日安徽鑫昊等离子显示器件附录D内容工程使用合格报告书格式一、工程概述1二、使用部门意见22.1、 主要技术指标完成情况32.2、 主要经济任务完成情况42.3、 主要工程任务完成情况52.4、 其他考核指标完成情况6附录E安徽鑫昊等离子显示器件工作报告主报抄报主题主管部门意见主管领导批示共1页第1页编号：(20)制造一BG号主管:审核:拟制：附录F工程验收单工程名称工程编号工程经理工程起止日期主要技术指标完成情况主要考核指标按任务书内容：任务完成情况：主要经济指标完成情况主要考核指标按

14、任务书内容：任务完成情况：主要建设任务元成情况主要考核指标按任务书内容：任务完成情况：其他应考核指标完成情况主要考核指标按任务书内容：任务完成情况：一验收签字参与验收单位签字人参与验收单位签字人分管财务领导意见主管领导意见公司总经理批准附录G固定资产脸收报告报告编号页次入厂日期安装结束日期设箱备检到查厂情开况注：含设备外观、附属设备、配套零部件、备品备件及资料、图纸等是否完好齐全设术备协实议际规才生定能指指标标符与合技性设满备足使工用艺是要否求注：含安装质量,设备的各项试验结论,附要求的各项试验检测报告、调试、空转试车、负荷试车、连续运转试车等各阶段情况结果,有更改的提供更改记录其它情况注：含进口