计划管理与考核规定

1、工作目标方案管理与考核方法总 则第一条 为了进一步完善公司管理，强化目标管理及责任意识，推动以基于公司目标管理的全面预算管理体系，建立更加有效的激励机制，实现责、权、利统一，确保全面实现公司的各项经营目标，特制定本方法。第二条 工作目标方案管理的原则：适度超前 目标分解 压力传递第一章 方案编制第三条 各部门领导作为工作目标分解与工作方案执行制定的责任人，参与公司方案工作会议。各部门须支配专人与总经办方案管理人员联络和协调，在相关会议、文件通知的时间内完成各项工作目标的分解和工作方案的编制、审核、上报、跟进、考核工作。公司各系统负责人或公司系统主管副总经理担当公司经营目标的分解与落实的组织、管

2、理工作。应提前做好各项经营目标和工作方案相关联部门的协调和联动工作；要适时组织相关会议予以分解、落实，并经常监督、检查、跟进落实状况。第四条 各部门制定的年/季/月度工作方案（含专项方案）须以集团下发的年度经营方案、季度方案、月度方案、互提方案和公司领导确定的重大方案节点为依据，并在此基础上适度超前，可增加其它日常性工作内容和临时性工作任务，但涉及到大的经营目标和方案内容调整，必需征得公司领导同意。第五条 年/季/月度方案的上报分为本部门工作方案及需求方案两类。本部门工作方案编制内容括工作内容、工作量、工作责任人、责任领导、完成时间、完成质量标准等；凡是有需要其它部门协作完成的方案，在与协作部

3、门沟通后，可在“需求方案”栏中填写协作部门、协作时间和协作事项、协作要求等。第六条 各类方案实施重点及保障措施1、各部门围绕公司总体经营目标或经营管理方案来制定具体的选购方案、生产方案、营销方案、专项方案、合同执行方案、资金筹措方案、资金使用方案以及其它配套方案等，这些方案都是实现公司经营管理战略、目标的基础和保障，因此，全部部门应在完善工作方案的分降落实的同时，还要加强方案实施的组织协调工作，确保公司整体运行效率的提高。公司除正常工作例会外（公司为每周一次，具体时间由公司领导打算；各部门每天要对本部门工作方案的落实和推动状况进行总结、落实），对于关键时期，公司每半个月召开一次工作方案调度会，

4、跟踪、协调关于研发、生产、销售、资金等方面工作，加强重要环节的工作推动。会议组织由公司总经办依据当期全公司工作方案与目标推动状况，汇总并上报总经办，由总经办请示公司领导后，召集并组织召开。每月的公司工作例会，其中重要工作内容之一就是由公司领导全面总结、调度、跟踪、协调和解决重点工作的总体进度落实状况，并对重点工作进行布置和适时调整；各部门汇报当月工作方案的落实和执行状况、下个月的工作方案等；梳理和总结公司当期工作要求、工作目标的落实和执行状况，查找不足，提出改进方案等；全部会议应有会议记录，公司层面的会议还要有会议纪要。全部工作支配、工作方案以及会议记录、会议纪要中所列工作内容均作为公司总经办

5、、人力资源部与监察部门的督办、督查内容和工作业绩考核管理内容。集团各公司、各部门方案管理也需执行上述要求和规定。2、各部门应全面评估各工作方案实施的前提条件和重点工作要求，制定合理的实施组织方案以及重点工作环节或工作内容的保障措施，对于有可能消灭不测或风险较大的环节应编制防范预案。3、全部需要有多个部门共同争辩制定的方案或有可能影响到其它部门工作方案支配的方案，各业务系统领导应会同编制部门加强沟通和协商，使得方案更合理、更完善、更具操作性。4、需要由其它部门连续完善和协作的方案，编制部门应在方案编制后马上知会相关部门，使得该项工作得以顺当连续。尤其是市场、生产等部门的工作方案和预案，牵一发而动

6、全身，各相关部门应准时进行方案跟进和调整，形成有效的工作系统化管理。上述工作应在全部方案编制完成的同时也予以完成；各项措施方案也应明确责任人。第七条 各部门应要求全部部门人员制定各自的工作方案。每个人的工作方案应强调工作任务、工作进程要求、工作质量要求、工作完成节点等。不同的工作任务应注明工作重要性。 部门领导要严格本部门内部的工作流程与工作方案的落实执行，加强工作考评管理，尤其是员工月度与周方案的分解、落实状况。第八条 每月最终一周，各部门应提报当月工作总结和次月工作方案，经公司领导审核后，由总经办存档；部门内部成员的月度工作方案由部门负责人负责组织、汇总和审核，由总经办存档并提交人力资源部

7、作为绩效管理要件。第九条 工作方案的费用把握与成本预算公司推动基于目标管理的全面预算管理，旨在加强公司经营管理的全部环节的目标把握与管理，变事后管理为事前目标设定、事中流程与执行节点把握（方案管控）、事后目标达成评定。全面预算管理很重要的工作之一就是完善“质、量、费”的数据采集与汇总工作，合理、科学地设定可量化的数据指标。这些既是公司目标管理与方案管理考核工作的重要基础，也是公司全面绩效考核管理的核心内容。而作为可直接度量、提取的公司经营管理费用与成本预算管理方面，作为工作方案落实的重点，要求如下：1、各部门应加强费用与成本把握，在编制工作方案的同时，综合考虑各项费用支出，并准时编制费用与成本

8、预算和支出方案。2、市场营销部门应编制销售及回款方案，财务部应准时编制合同结算方案，指导和审核销售部门的回款方案。3、生产部门要组织选购、物流等单位，科学组织生产，合理支配供应链，削减和降低各个环节的成本消耗。4、各部门全部费用与成本方案、回款方案均应明确责任人、责任领导。5、关于工程项目决算方案方面，要求公司相关部门应依据项目进程，定期编制项目决算报告和项目结算报告，并向公司领导提交费用方案与实际成本分析报告。对于可能影响项目进度、结算、决算的状况，财务、工程等部门应紧密协作，加强协作，准时做出相关方案调整支配。6、对于公司在执行费用预算审批制度后，依据相关制度和流程规定，由公司财务部制定具

9、体的费用方案管理方法。但有回款任务的部门，每月的部门工作方案必需列明。第十条 各部门须自觉将上月未完成的方案列入本月方案中连续执行，如未申请调整（在备注栏注明调整后的完成时间或注明取消），则默认方案完成时间为本月1日。第十一条 各部门依据工作的重要程度与难度的不同，设定方案权重分值，特殊工作可由公司领导进行加分。如该项工作为集团公司下发的A+方案，则由总经办会同执行部门确定其分值。方案分值由各部门自行申报，提交公司分管领导审批。第十二条 方案填报标准及要求 1、总经办于每月20日依据各部门年度工作方案、各项目专业方案组织下月方案填报工作，各部门须依据方案管理发文要求进行方案编制，填写部门月度方

10、案表（见附表），经各业务中心负责人签字确认后，于规定时间将部门月度方案（电子版和打印版）一并交至总经办。电子版发至邮箱 ：_ 要求：未签字或签字不全的，未准时提交的，惩罚部门负责人200-500元。2、方案填报要求科学、合理、完整、无缺漏、有重点、有预见性、有目标性。各部门年度工作方案季度、月度工作方案必需严格体现重要工作节点。 要求：经各分管领导签字提交的方案消灭重要节点方案缺漏、方案时间违反公司要求等问题，单项扣罚部门负责人200元，扣罚分管领导500元。3、全部方案必需可以量化，有明确的被衡量对象；或有明确的标准、流程可以衡量完成与执行状况。要求：未量化项目或无明确的任务目标、无可执行的

11、工作流程等报入方案中，扣罚部门负责人200元；主管领导审核不严，扣罚100元。 4、月（周）总结必需严格依据上月（周）发文的方案填报相应的完成状况，对已发文的方案不得改动、删减，严格保持内容和格式（包括排序与序号等）不变。方案调整和追加方案另行走申报审批流程。要求：违反本条要求的，扣罚部门负责人200元，主管领导未准时发觉的，扣罚100元。 5、方案要有明确完成时间、责任人、执行人，责任人必需是执行负责人，涉及多个部门协作完成的方案，必需明确由哪个部门牵头开展工作，列入牵头主办部门的方案，便于考核。 要求：违反本条要求的，扣罚部门负责人200元，主管领导未准时发觉，扣罚100元。 6、保证语言

12、规律性、明确性及严峻性，杜绝模糊或投机辞藻，全部方案条款必需以“完成”、“取得”、“签订”等确定性词语开头。 要求：违反本条要求的，单项扣罚部门负责人200元。 7、集团下发的公司节点方案、经营管理要求、总经理的工作指令（一级方案）必需在各部门方案（二级方案）中体现，各相关部门要进行细化；对于公司要求的完成质量和时间节点，各部门在填报时在备注栏标注“公司节点”，并加重方案分值从严考核，充分体现部门工作与公司方案的高度全都。要求：违反本条要求的，漏报、错报一级方案的，按每条500元对部门负责人进行扣罚。8、部门方案条目填报时，涉及到日常事务性业务方案，各部门应尽可能使用部门或人员岗位二级职能语言

13、来进行归纳性填报。要求：对于两次以上不能很好执行本要求的部门，对其部门领导扣罚200元。9、需求方案需在规定月度工作方案提交前两天完成网上申报与审批，并同时转至执行部门；执行部门将其列入下月执行方案。要求：对于不能综合考虑相关部门协作关系，未能依据上述要求供应需求方案的，未造成工作混乱者，扣罚当事部门领导200元；造成工作混乱和投诉者，、扣罚当事部门领导500元。第十三条 工作方案的实施基础 1、各部门应在公司的统一部署下，进一步细化工作流程，明确职能分工，确保在工作任务执行时，各岗位能按章操作，全部工作环节力争可控。2、加强员工培训教育，树立流程管理、方案管理、目标管理的理念，主动落实各项工

14、作要求。3、植入全局观、战略观、市场观，加强团队协调协作，建设奋勉向上的企业文化。4、突出荣辱教育，树立创先、创优、创新的价值观。其次章 方案考核第十四条 考核对象：公司各部门负责人及员工。第十五条 年度考核1、年度考核时间：为适应公司现阶段的进展需要，保证各部门提交的总结精确有效，依据公司统一要求，年度考核周期为每年1月1日开头到12月31日。2、各部门依据签订的年度经营目标责任书确定各部门年度工作方案，于1月15日下午17：00前提交总经办。（如有调整，另行通知）3、总经办对各部门提交的年度工作方案就格式、内容等进行初审，然后整理汇总提交总经理批阅。 4、总经理依据公司对各部门全年工作目标

15、、经营管理方案的要求进行审核，确定重点督办和检查事项。5、人力资源部依据总经办供应的数据和内容确定实行年度考核的人员，明确考核内容和考核要求，并提报公司董事会薪酬考核专业委员会审批。6、人力资源部在每年12月28日前完成对全部考核人员的考核评定，提报给公司董事会薪酬考核专业委员会审批。7、 每年1月15日前，公司董事会公布薪酬考核专业委员会的最终评定结果，由人力资源部执行相关打算。第十六条 月度和季度考核1、各部门月度工作方案的方案周期为：每月29日至次月28日。2、每月26日上午12点之前，各部门依据年度经营目标责任书、年度工作方案、本月工作实际完成状况，制定下月月度工作方案（分解方案）；每

16、月28日17：00前提交本月部门当月工作方案完成状况自评表。如未按时提交，逾期一天惩罚经办人、部门负责人100元。3、总经办对月度工作方案就格式、内容等进行初审，对不符合要求的，有权责令其马上修正，并于4个小时内重新提交。逾期提交的时间超过每月28日17：00，逾期1小时惩罚相关部门经办人、部门负责人100元。4、总经办于每月29日（如2月则为27号）12点前将本月各部门方案总结、下月度工作方案汇总并提交总经理审核，并转人力资源部考评；5、人力资源部在收到各部门方案总结后，结合各部门月初提交的工作方案，会同总经办进行方案完成状况复核，并组织对部门领导月度方案实际完成果效进行评定。6、在得到各部

17、门领导的上级的最终评定结论后，进行汇总、上报总经理进行最终审批；7、人力资源部依据公司领导审批后的评定结果进行相关部分的绩效奖金计算并组织发放。8、季度考核在综合各月度考核成果基础上进行，若月度实际工作方案执行状况虽然较差，但并未对公司整体工作推动造成实质性影响，并且季度完成状况良好，则以季度末实际完成状况为考核依据。反之，则在其综合平均成果基础上下浮10%-15%。第十七条 专项考核专项考核主要为以项目实际开展实施周期为考核周期的，或者是公司限期完成任务与目标落实的，不能以固定月、季度、年度为考核周期的工作方案与任务考核。比如，新项目研发、注册、新项目引进、投产、新市场开拓、渠道拓展等。由于

18、公司专项任务均为公司重要或重大经营任务，对公司整体经营目标影响深远，所以，专项考核执行完全封闭的薪酬与考核管理模式。由人力资源部设计相关制度和流程，依据专项任务的实施目标和落实节点进行分部考核、整体验收，最终结果报公司董事会审批。第十八条 考核标准说明单项方案实际得分：按时或提前完成的工作，实际得分即为该工作的方案权重分值；未按时完成或未完成的，以方案权重分值为基数进行进减分。综合具体计算方法为：（1） 方案按时或提前完成，则单项方案实际得分=方案权重分值。（2） 超过方案节点时间但当月完成的方案，或对后续工作没有造成影响的，则方案 实际得分为权重分值的80%，否则得分为“0”。（3） 方案未

19、完成，则实际得分为0分，该节点自动转入下月该部门方案，次月完成按50%分计算，第三月完成按0分计算，未完成按负分计算，超过两月未完成的，按负分累计加倍计算。（4） 工作完成质量不达标的，视同为未完成，得分为0分，裁定人为部门领导或公司主管领导。第十九条 方案时间节点标准说明 1、投资、融资、仓储、配送、施工、生产、安装、整改、签约、结算、资料报送、回款、产品注册等方案任务应有明确的时间节点、步骤设置；考核标准必需量化，必需有可把握节点设置。2、工作在部门或岗位间流转，应依据相关操作流程环节与节点时间要求完成，并形成流转记录，若无记录，需征询主管领导意见；若已完成，但未依据流程要求操作或未提交依

20、据或记录，视同未完成。 3、文件类以对接部门实际收到时间为准。 4、日常工作类以重点项填报方案，不要简洁排列每周工作状况。档案管理、考核等相关重要月例行工作任务，以相应的扣分标准来作为考核标准。5、制度建设、督办实施、指导检查等方案任务必需有相应可考核的标准设定。如“初稿提交总裁办”，“培训纪要”，“督办检查报告”等。6、聘请、培训、考核等方案任务必需明确到位的岗位、培训的次数和考核记录等。7、法务工作任务，如经济活动参与，纠纷的解决必需以过程节点（如招标资格审查报告，仲裁申请执行等）来体现考核标准。8、相关信息库建设、月报、交易信息等方案任务要有书面/电子文件做为考核标准。9、生产、配送、商务、销售等方案任务要有明确时间节点，明确完成步骤（如通过投标资格审查、完成FDA审批等）、工作对