海螺水泥企业质量手册范本

1、海螺水泥企业标准Q/TH-G05.01-2004质量手册2004-08-15发布 2004-08-15实施标准化委员会批准质量方针以市场为导向以管理为基础实现持续改进提供满意产品质量目标一、出厂产品满足“海螺标准”，海螺标准优于“国家标准”，是海螺企业生产的控标准。二、技术支持人员24小时为顾客提供服务；三、顾客满意率大于98%。总经理（签字）日期：符合GB/T19001-2000 idt ISO 9001:2000版本：E页数：43质量手册版本与修订状态：E0章节：0.0 标题: 目录目录章节号标题容主管部门备注0.0目录0.1质量手册颁布令0.2公司简介0.3公司组织机构图1手册适用领域2

2、引用标准与文件3术语和定义4.1质量管理体系总要求经理部公司各部门协助4.2文件要求4.2.1文件要求的总则质量控制处其它各部门协助4.2.2质量手册质量控制处其它各部门协助4.2.3文件控制质量控制处其它各部门协助4.2.4记录控制办公室其它各部门协助5.1管理承诺最高管理者公司各部门协助5.2以顾客为关注焦点最高管理者公司各部门协助5.3质量方针最高管理者公司各部门协助5.4质量目标和质量管理体系策划最高管理者公司各部门协助5.5职责、权限与沟通最高管理者公司各部门协助5.6管理评审最高管理者公司各部门协助6.1资源提供经理部公司各部门协助6.2人力资源办公室其它各部门协助6.3基础设施经

3、理部公司各部门协助6.4工作环境经理部公司各部门协助章节号标题容主管部门备注7.1产品实现的策划生产安全处质控处,保全处与四个分厂协助7.2与顾客有关的过程销售处其它各部门协助7.3设计和开发/删减7.4采购材料处质控处协助7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制质量控制处相关部门协助7.5.2生产和服务提供过程的确认/删减7.5.3标识和可追溯性质量控制处四个分厂协助7.5.4顾客财产销售处生产安全处材料处与装运分厂7.5.5产品防护装运分厂相关部门协助7.6监视和测量装置的控制设备保全处生产处、质控处和四分厂协助8.1测量、分析和改进的总则经理部公司各部门协助8.2监视和测量8.

4、2.1顾客满意销售处生产处、质控处、装运分厂协助8.2.2部审核质量控制处其它各部门协助8.2.3过程的监视和测量质量控制处保全处与四个分厂协助8.2.4产品的监视和测量质量控制处材料处与四个分厂协助8.3不合格品控制质量控制处材料处与四个分厂协助8.4数据分析质量控制处其它各部门协助8.5改进质量控制处其它各部门协助9质量手册的管理质量控制处其它各部门协助质量手册版本与修订状态： E0章节：0.1 标题: 质量手册颁布令质量手册颁布令质量控制处主持修订的Q/TH-G05.01质量手册（E版）符合GB/T19001-2000标准，现正式颁发。公司的信誉和发展取决于产品和服务的质量，质量手册规定

5、了公司质量体系的组织结构、管理职责以与对体系在资源管理、产品实现、测量、分析和改进等各过程方面的控制要求，是公司质量管理的纲领性文件；所有职员和部门都必须竭诚遵守手册的各项规定，持续改进产品质量和服务质量，为公司的可持续发展努力工作。总经理：日期：第1页共43页质量手册版本与修订状态： E0章节：0.2 标题: 公司简介公司简介海螺水泥是海螺集团超大型水泥熟料生产基地，拥有石灰石资源与探矿权超过10亿吨，工厂位临长江，与铁路、公路构成立体运输通道，具有优越的交通运输条件。公司现有四条熟料生产线，三台4.2×11米的水泥磨机。第一条日产4000吨水泥熟料生产线从丹麦史密斯公司引进，建成

6、于1996年7月；第二条日产5000吨国产化水泥熟料生产线，2002年4月建成投产。根据海螺集团“十五”发展战略和奋斗目标，公司于2002年11月份同时开工建设两条日产10000吨水泥熟料生产线，其中第一条生产线为国首条万吨线，于2004年5月26日一次性点火成功，2004年6月5日正式投料，并生产出首批合格熟料，6月26日首次日产量突破10000吨，达到10052吨，并于7月9日-11日72小时连续运转，日产量超过万吨，分别达到10017吨、10042吨和10146吨，实现了“点火即投产，投产即达标”的目标；第二条万吨线将于2004年下半年点火投产，然后再建成第三条万吨线。公司最终生产规模将

7、达到年产水泥熟料1200万吨，其产能规模位于海螺集团各大基地首位，成为全国最先跨越千万吨规模的熟料生产基地，也是世界产能最大的单个工厂之一。公司拥有先进的生产技术，各水泥熟料生产线均采用新型干法预热器窑外分解的先进工艺，生产过程采用集散型模糊逻辑自动控制系统，并采用QCX分析系统进行质量控制。长期以来，公司恪守“至高品质服务”的经营宗旨，其生产的“海螺牌”系列产品具有早期强度高、富裕标号大、质量波动小等特点，享有较高的市场信誉。其高标号水泥被广泛应用于道路、桥梁、核电站、高层建筑等国家重点工程和大量民用设施，优质的商品熟料为水泥粉磨企业提供了较大的盈利空间。公司将始终贯彻“以市场为导向，以管理

8、为基础，实现持续改进，提供满意产品”的质量方针，为国外广大用户提供满意的产品和的服务。公司全称：海螺水泥 Anhui Tongling Conch Cement Co.,Ltd公司地址：省市邮政编码：244000第2页第43页质量手册版本与修订状态：E0章节：5 标题：管理职责公司组织机构图总经理常务副总经理副总经理纪委书记生质矿制制装材工设保办财销 产量山造造运料程备卫公务售 安控分一二分处处保处室处处 全制厂分分厂全处处厂厂处第3页第43页质量手册版本与修订状态： E0章节：1 标题：质量手册适用领域质量手册适用领域本手册符合GB/T19001-2000标准要求，是公司质量管理工作的纲领性

9、文件，旨在向社会各界证实公司具有稳定提供满足顾客和有关法律法规要求的产品的能力。对外适用于关于公司产品的第三方认证、注册与第二方审核；对适用于企业管理与第一方审核，确保公司质量管理体系持续改进，不断增强顾客满意度。第4页第43页质量手册版本与修订状态： E0章节：2 标题：引用标准与文件引用标准与文件GB/T19001-2000 质量管理体系要求GB/T19000-2000 质量管理体系基础和术语GB/T19004-2000质量管理体系业绩改进指南GB175-1999 硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥GB12958-1999 复合硅酸盐水泥JC/T853-1999 硅酸盐水泥熟料水泥企业质量管理规程

10、（国家级）水泥企业矿山管理规程（国家级）水泥企业工艺管理规程（国家级）公司年度生产经营综合计划公司质量方针、质量目标Q/TH-G01.05 岗基工资考核办法Q/TH-G01.01 文件控制程序Q/TH-G07.08 记录控制程序Q/TH-G05.04 管理评审程序Q/TH-G05.08 部审核程序Q/TH-G05.05 质量管理程序Q/TH-G01.10 统计管理程序Q/TH-G02.03 产品要求评审程序Q/TH-G04.04 物资采购质量控制程序Q/TH-G04.06 顾客财产控制程序Q/TH-G05.17 产品（物资）标识程序Q/TH-G07.06 检验试验状态控制程序Q/TH-J11.

11、05 检验结果验证程序Q/TH-G09.05 不合格品控制程序Q/TH-G11.01 产品包装、搬运、贮存和交付程序第5页第43页质量手册版本与修订状态： E0章节：2 标题：引用标准与文件Q/TH-J12.05 检测仪器设备的维护、使用、检查、校准程序Q/TH-G06.03 电气自动化设备管理程序Q/TH-G06.02 设备管理规程Q/TH-G05.07工艺管理规程Q/TH-J04.05 产品标准Q/TH-J07.05 原材料、半成品标准 Q/TH-G04.05合格供方的选择与评定Q/TH-G14.01 职员培训管理办法Q/TH-G12.01 顾客沟通与满意度监测办法Q/TH-G09.07

12、质量事故分析、处理、报告制度Q/TH-G09.06 纠正措施Q/TH-G09.08 预防措施第6页第43页质量手册版本与修订状态：E0章节：3 标题：术语和定义术语和定义本手册采用GB/T19000-2000质量管理体系术语和要求中的术语和定义。本手册表述的供应链如下：供方组织顾客（公司）本手册中所出现的术语“产品”，也可指“服务”。第7页第43页质量手册版本与修订状态： E0章节：4 标题：质量管理体系4.1 质量管理体系总要求在最高管理者授权和推动下，由管理者代表领导、质量控制处组织，已按照GB/T19001-2000标准要求建立了公司质量管理体系，制订了质量手册，支持性程序文件以与各类作

13、业指导书并加以贯彻实施。各类文件保持、实施过程中，质量控制处组织各相关部门对照顾客要求的变化、相关法律法规的修订以与公司的实际情况，与时修订各相关文件，以持续改进其有效性。公司已通过本手册：a.识别出公司质量管理体系所需的过程（包括管理活动、资源管理、产品实现和测量、数据分析与改进等有关过程），并明确了上述诸过程在公司生产经营业中的运作方式。b. 确定了上述诸过程序的顺序和相互作用。c. 明确了各类支持性程序文件与作业指导书，作为确保上述诸过程的有效运行和控制所需的准则和方法。d. 保证了为支持上述诸过程良性运行与对之监控所必需的资源和信息需求。e. 明确了对上述诸过程的监测和分析的要求与方法

14、（见本手册7.1与8.2.4）。f. 规定了必要措施以实现对上述诸过程策划的结果和对各过程的持续改进。公司根据GB/T19001-2000标准的要求，严格按照本手册中相应的规定，对上述诸过程进行有效管理。在销售过程中，公司部分产品的运输过程可能会外包，针对这一外包过程，公司已采取相关措施对之进行控制，并在相应的支持性文件中对此类外包过程的控制方法加以明确（见本手册7.5.1与7.5.5）。第8页第43页质量手册版本与修订状态： E0章节：4 标题：质量管理体系4.2 文件要求4.2.1 文件要求的总则4.2.1.1 公司质量管理体系文件包括以下几类：a. 公司质量方针和质量目标，已由最高管理者

15、批准并置于本手册的扉页在公司发布。b. 公司质量手册，已由最高管理者批准并发布实施。c. 按照GB/T19001-2000标准要求而制订的六类程序文件：文件控制程序、记录控制程序、部审核程序、不合格品控制程序、纠正措施、预防措施。d. 公司为确保其它诸过程的有效策划、运行和控制而制订的其它类支持性程序文件与作业指导书。e. GB/T19001-2000标准所要求的质量记录。4.2.1.2 各部门在确定所属各过程需要的支持性文件的多少和详略时，已充分考虑到以下因素。a. 本部门的规模和活动的类型。b. 过程与其相互作用的复杂程度。c. 人员的能力。4.2.2 质量手册4.2.2.1 编制与保持质

16、量控制处在管理者代表的领导下，按照GB/T19001-2000标准要求并结合公司实际情况组织编写质量手册，经总经理批准后实施并采取有关措施予以保持。4.2.2.2 手册容质量手册是公司质量管理的纲领性文件，其规定了公司质量管理体系的各项要求，包括以下容：a. 公司质量管理体系的围，包括任何删减的细节与合理性。b. 公司质量方针和质量目标。c. 公司的组织结构与相应的职责与权限。d. 为保证公司质量管理体系诸过程的有效策划、运行和控制而制订的各类支持性文件或对其引用。第9页第43页质量手册版本与修订状态： E0章节：4 标题：质量管理体系e. 公司质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。f

17、. 质量手册的管理。4.2.2.3 公司质量体系的围a. 本公司质量管理体系包括与水泥生产有关的产品实现过程和支持过程，以与提供满足顾客和适用的法律法规要求产品的能力所要求的容。b. 根据公司所生产的水泥类产品的特点，本公司质量管理体系中没有设计开发过程与特殊过程，因此对GB/T19001-2000标准中的“7.3设计和开发”与“7.5.2生产和服务提供过程的确认”等章节予以删减，具体删减的理由见本手册的7.3与7.5.2章节。4.2.2.4支持过程由管理职责、资源管理、测量、分析和改进等部分组成，分别对应GB/T19001-2000标准的第五、六、八章在本手册中相应的第五、六、八章中进行表述

18、。产品实现过程对应GB/T19001-2000标准的第七章除第7.3与7.5.2节以外的部分在本手册中第七章进行表述，包括产品实现的策划、与顾客有关的过程、采购、生产和服务提供、监视和测量装置的控制。4.2.2.5公司工艺生产流程为：4.2.2.6质量手册的管理按照本手册第九章“质量手册的管理”的要求执行。4.2.3文件控制4.2.3.1为对公司与本标准要求有关的文件进行有效控制，按照GB/T19001-2000标准中4.2.3的要求制定了Q/TH-G01.01文件控制程序。第10页第43页质量手册版本与修订状态： E0章节：4 标题：质量管理体系4.2.3.2职责a. 质量控制处是公司质量管

19、理体系文件的主管部门，负责质量体系文件的编号、发放和归档，确保所有的质量体系文件处于良好的受控状态；确保外来文件得到识别，控制好其分发。b. 文件分管部门是指文件所述事由的主要责任部门，对文件实行归口管理，负责文件起草，按程序组织会签、审批、打印，并检查文件的执行情况。c. 文件所规的部门应执行文件规定，接受文件主管或分管部门的检查。4.2.3.3 控制容a. 文件与资料发布前，视其容须经相应部门或公司负责人审批，以确保其法规性、适用性。b. 所有需要文件的场所，必须得到相应文件的有效版本。c. 文件应保持清晰，易于识别。d. 所有使用文件场所应与时撤出失效文件或作废文件，以防误用。e. 失效

20、和作废文件由主管部门做出保留或销毁的决定，保留的文件应做出标识。f. 原有的环境或条件发生变化，应与时修改文件，并再次经过批准后发布实施。g. 文件和资料的更改应说明更改原因和现行修订情况，且要保证文件的更改和现行修订状态得到识别。h. 上述各控制记录按Q/TH-G07.08记录控制程序规定保存。4.2.4 记录控制4.2.4.1 总则记录是一种特殊类型的文件，是质量管理体系运作过程中为各项活动提供符合要求和有效运行证据的文件，并为持续改进提供必要的测评和反馈依据。按照GB/T19001-2000标准中4.2.4的要求制定Q/TH-G07.08记录控制程序，规定了要建立并保持的各类记录。4.2

21、.4.2 职责办公室对此形成文件的程序负责，各有关部门予以协助，确保其贯彻实施。4.2.4.3 记录控制程序对记录的标识、收集、编目、归档、贮存、保护、检索、保存期限和处置作了详尽规定。4.2.4.4 加强对质量记录的管理，防止失控。各部门要规各自活动记录的填写方式与保管第11页第43页质量手册版本与修订状态： E0章节：4 标题：质量管理体系要求，使记录保持清晰，易于识别和查阅。办公室负责监督检查。4.2.4.5 必要时,在商定期质量记录可提供给顾客或第三方在评价或审核时查阅。4.2.4.6 质量体系文件的组成部分，涉与各职能部门的质量活动。主要包括以下十九类容：a. 文件控制记录；b. 管

22、理评审记录；c. 能力培训记录；d. 产品实现的策划记录；e. 与产品有关的要求的评审记录；f. 采购类记录；g. 生产与服务提供记录；h. 标识和可追溯性记录；i. 与顾客财产有关的记录；j. 与产品防护有关的记录；k. 监视和测量装置的控制记录；l. 与顾客满意有关的记录；m. 部审核记录；n. 过程监控记录；o. 产品检验记录；p. 不合格品控制记录；q. 数据分析记录；r. 纠正措施记录；s. 预防措施记录。第12页第43页质量手册版本与修订状态：E0章节：5 标题：管理职责5.1管理承诺最高管理者承诺我代表海螺水泥最高管理层重承诺：以身作则并带领公司职员严格执行质量手册，确保质量管理

23、体系有效运行，并持续改进，实现公司的质量方针和质量目标，提供满足顾客和有关法律法规要求的产品。总经理：日期：公司总经理主要通过下面各项活动来确保上述承诺的实现：a. 利用公司阶段性工作总结会等时机，向全公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性。b. 按照GB/T19001-2000标准要求，结合本公司运作实际情况，制定并贯彻公司质量方针，为公司在质量管理方面指明努力的方向。c. 根据质量方针的要求，组织制定公司质量目标，并要求各部门对应分解，提出本部门的质量分目标。d. 按规定开展管理评审，以确保公司质量管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性。e. 为满足质量管理体系有效运行的需求并最终实现管

24、理承诺，与时提供必要的资源。第13页第43页质量手册版本与修订状态：E0章节：5 标题：管理职责5.2以顾客为关注焦点为了让公司能够持续增强顾客满意，总经理运用“以顾客为关注焦点”的原则，规定由销售处组织各相关部门确定顾客明示的要求以与由产品规定的用途或已知的预期用途所必需的要求，再经公司的生产和服务提供过程对上述要求予以满足，最后销售处负责对顾客满意度进行调查，并按时将调查结果与应采取的相应措施方案反馈至总经理，确保实现顾客期望。第14页第43页质量手册版本与修订状态：E0章节：5 标题：管理职责5.3质量方针以市场为导向以管理为基础实现持续改进提供满意产品5.3.1由总经理批准并发布实施的

25、质量方针体现出公司在质量管理方面的战略思想，与公司的经营宗旨保持一致。5.3.2公司质量方针已包括了对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺。5.3.3为制定和评审质量目标给出了框架：要求提供让顾客满意的产品，并根据顾客满意度情况评审质量目标的完成情况。5.3.4公司采取多种多样的培训，使质量方针在公司各级人员中得到沟通和理解，每位员工都能认识到自己在实现质量方针过程中的职责与所作出的贡献。5.3.5总经理在年度的管理评审中，对质量方针能否适应公司外部环境变化进行评审，必要时进行调整，以保持公司质量方针的持续适宜性。第15页第43页质量手册版本与修订状态：E0章节：5 标题：管理职责5.4

26、策划5.4.1 质量目标一、出厂产品满足海螺标准，海螺标准优于国家标准，是海螺企业生产的控标准；二、技术支持人员24小时为顾客提供服务；三、顾客满意率大于98%。5.4.1.1 质量目标体现了质量方针的要求，与之保持良好的一致性且包括了满足产品要求所需的容。5.4.1.2 质量目标具有可测量性与一定的挑战性，公司全体员工应努力实现这一目标。5.4.1.3 为确保公司总体质量目标的实现，各二级部门结合部门职责制定并实现各自的质量目标。5.4.2质量管理体系策划5.4.2.1总经理与管理者代表对公司质量管理体系进行策划，确保公司质量目标得以实现，并满足本手册4.1章的要求。5.4.2.2 当公司的

27、、外部情况发生重大变化，公司质量管理体系须作对应性更改时，总经理应预先进行更改策划，以确保质量管理体系的完整性，防止质量管理体系局部失效。第16页第43页质量手册版本与修订状态：E0章节：5 标题：管理职责5.5 职责、权限与沟通5.5.1职责与权限5.5.1.1经理部是公司最高管理层，是管理的中枢机构。它是以总经理为首的领导集体，负责公司的全面工作。a. 总经理：是公司各项管理工作的第一负责人，具有行政、经济奖惩权和质量否决权。b. 常务副总经理、管理者代表：负责公司生产、安全、环保、质量、工艺技术管理工作，领导公司质量体系工作。保障安全生产指挥系统与公司质量体系有效运行，协调环保、劳动、卫

28、生、地矿、港务、有色运输公司等部门的相关工作，负责人身、工艺与质量事故处理。有行政奖惩建议权与经济奖惩权。c. 副总经理：负责公司设备管理、工程管理与计量工作、协调供电、电讯、交通、公路等部门的相关工作。有行政奖惩建议权与经济奖惩权。d. 纪委书记：负责公司党群、纪检、监察、治安保卫与地方关系协调工作。有行政奖惩建议权与经济奖惩权。5.5.1.2按照管理跨度适宜、精干高效的原则设置二级机构，其主要职责如下：a. 办公室：负责公司规章制度管理、人力资源管理、档案管理、监察、审计、公共关系与CIS工作。具有行政奖惩建议权和经济奖惩权。b. 生产安全处：公司生产、安全、环保、工艺管理责任部门。编制生

29、产作业计划，进行生产组织、安全、环境保护、劳动保护、计划统计等工作。具有经济奖罚权。c. 质量控制处：公司质量管理与质量监控责任部门，质量体系主管部门。编制质量计划，进行质量调度、检验试验、质量统计和质量分析等工作，确保环境条件满足试验要求，协助销售处向顾客提供技术服务。具有经济奖惩权和质量否决建议权。d. 设备保全处：公司设备管理责任部门。负责机械、电气、自动控制、计量检测、工程机械与车辆、备件供应、供水供电、电讯、能源管理等方面的专业管理工作，编制公司检修工作，制定相关制度。负责对公司重大或疑难设备技术问题组织攻关，组织实施重大技改方案。负责吊车、机加工和电机维修工作。具有经济奖惩权。e.

30、 工程处：公司土建工程、设备安装工程管理责任部门。编制土建工程和设备安装工程计划，并组织相关部门实施，参与公司有关检修、技改方案的实施工作。具有经济奖惩权。第17页第43页质量手册版本与修订状态：E0章节：5 标题：管理职责f. 矿山分厂：严格执行工艺管理规程和质量管理程序，编制采掘计划，平衡三量关系；按生产与质量计划组织安全生产，杜绝跑、冒、滴、漏，加强设备维护保养，与时申报检修方案，实施设备检修。具有经济奖惩权。g. 制造一分厂：严格执行工艺管理规程和质量管理程序，按生产与质量计划组织安全生产，杜绝跑、冒、滴、漏，加强设备维护保养，与时申报检修方案，实施设备检修。具有经济奖惩权。h . 制

31、造二分厂：严格执行工艺管理规程和质量管理程序，按生产与质量计划组织安全生产，杜绝跑、冒、滴、漏，加强设备维护保养，与时申报检修方案，实施设备检修。具有经济奖惩权。i. 装运分厂：严格执行工艺管理规程和质量管理程序，负责产品出厂、原燃材料进厂和装卸与管理工作，按生产与质量计划组织安全生产，杜绝跑、冒、滴、漏，加强设备维护保养，与时申报检修方案，实施设备检修。具有经济奖惩权。j. 材料处：组织原燃材料与其它材料供应，负责入库验收和储备管理，跟踪监督物资使用情况；负责供方评审。具有经济奖惩权。k. 销售处：负责公司产品销售、合同签议与报批、销售服务、客户档案管理，并做好产品发运的协调工作。具有经济奖

32、惩权。l. 财务处：负责财务、资金、成本、税务、合同审计、保险与固定资产等管理工作。具有经济奖惩权。m.保卫处：负责公司治安保卫、交通安全和消防等管理工作。具有经济奖惩权。5.5.1.3各部门应按规定部各岗位的职责和权限，并确保其得以有效贯彻实施。5.5.1.4各部门、岗位之间要通过会议、培训等方式，相互沟通，了解有关职责和权限。5.5.1.5海螺水泥工艺质量管理网络a. 工艺质量管理委员会职责：论证重大技改方案、审核和调整重要工艺参数与控制指标；审核工艺质量管理制度；调查工艺质量事故并提出处理意见。b. 工艺质量管理网络图（见下一页）第18页第43页质量手册版本与修订状态：E0章节：5 标题

33、：管理职责海螺水泥工艺质量管理网络图工艺质量管理委员会生产安全处矿制制装质设销材办山造造运量备售料公分一二分控保处处室厂分分厂制全 厂厂处处第19页第43页质量手册版本与修订状态：E0章节：5 标题：管理职责5.5.2管理者代表委托书管理者代表委托书兹任命：乐意常务副总经理为公司管理者代表。全权负责公司质量体系的相关事宜，赋予以下职责和权利。5.5.2.1职责a. 负责按照GB/T19001-2000标准要求组织建立、实施和保持质量体系，并有效运行。b. 建立审机构，保证按审核职责独立开展工作。c. 确保部审核所需的资源。d. 负责向总经理报告质量体系运行业绩与任何改进的需求，以供评审和作为质

34、量体系改进的基础。e. 负责检查、考核审员的工作质量和审核效果。f. 组织召开质量会议，协调各部门的质量活动。g. 与认证机构与外部其它与质量体系有关方面的联络。h. 按用户的需求提供公司的质量体系评审证明。i. 协助总经理处理顾客对产品质量和服务质量的投诉。j . 通过多种形式不断提升全体员工对满足顾客要求重要性的认识程度。5.5.2.2 权限a. 有权审批、签发质量文件。b. 有权支持质量工作人员行使质量管理权。c. 经授权代表总经理行使质量否决权。d. 检查各部门的质量活动，严肃工艺纪律，行使质量奖惩权。e. 根据实际工作情况，提出任免、调整质量管理人员的意见。5.5.3部沟通总经理通过

35、每月的工作例会与每季度的生产经营活动分析会形式与各部门进行沟通，并通过有关工作的沟通确保质量管理体系有效运行。第20页第43页质量手册版本与修订状态：E0章节：5 标题：管理职责5.6管理评审5.6.1总则5.6.1.1为确保管理评审工作的有效开展，按照GB/T19001-2000标准中5.6的要求制定了Q/TH-G05.04管理评审程序。5.6.1.2总经理每年初需对上年度质量管理体系运行情况进行管理评审，评审活动由总经理主持，通过系统评价，提出并确定各种可能的改进机会和变更的需求（包括公司的质量方针与目标），确保公司质量管理体系持续的适宜性，充分性和有效性。5.6.1.3质量控制处负责按照

36、4.2.4的要求保持管理评审记录。5.6.2评审输入管理评审程序中已规定了管理评审的输入容，包括以下各方面的信息：5.6.2.1外部审核结果；5.6.2.2顾客反馈信息（包括投诉）；5.6.2.3各过程运行业绩与产品质量符合与该产品有关的要求的情况；5.6.2.4预防和纠正措施状况；5.6.2.5以往管理评审所确定的措施的实施情况与有效性。5.6.2.6可能影响质量管理体系的变更；5.6.2.7由于各种原因而引起的有关公司的产品、过程和体系的改进建议等。5.6.3评审输出评审输出是管理评审活动的结果，是总经理对公司质量管理体系乃至经营宗旨作出决策的基础。管理评审输出应包括以下方面的任何决定和措

37、施：5.6.3.1对公司的质量管理体系的适宜性、有效性和充分性的总体评价结论，质量管理体系运行情况的说明与变更的需要、改进的机会、质量方针和质量目标改进的需求。5.6.3.2对公司的组织机构、职责与权限以与具体产品实现过程等的有效性给出评价，需要时提出改进的要求。5.6.3.3针对与顾客要求有关的产品特性的改进决定和措施。5.6.3.4针对外部实际或潜在的变化考虑当前或未来的资源需求，在持续保证质量管理体系的适宜性、有效性和充分性。第21页第43页质量手册版本与修订状态：E0章节：6 标题：资源管理6.1 资源的提供6.1.1资源是公司通过建立质量管理体系与过程而实现质量方针和质量目标的必要条

38、件，主要包括人力资源、基础设施和工作环境。6.1.2公司已根据自身的特点确定并提供了以下方面所需的资源：6.1.2.1用以实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性所需资源。6.1.2.2用以通过满足顾客要求、增强顾客满意所需的资源。6.2 人力资源6.2.1人力资源总要求为确保质量管理体系有效性实施并获得持续改进，满足顾客对技术支持等各类服务有效性的要求，公司已基于适当的教育、培训，保证了从事影响产品质量工作的人员与各类技术服务人员在技能和经验等方面都能胜任其工作。6.2.2能力、意识和培训公司主要通过培训来提高职员的能力，增强职员质量意识和顾客意识，以满项各项质量工作的要求。针对从事影响产品

39、质量与服务质量工作的人员，按照GB/T19001-2000标准中6.2.2的要求制定了职员培训管理办法，由办公室负责贯彻实施，主要开展了以下各项活动：6.2.2.1办公室组织编写了公司相关工作人员岗位标准和技术等级，以此确定了从事质量工作人员所必须的能力。6.2.2.2通过开展各类有效的职员培训来达到或超过上述能力需求。6.2.2.3对各类培训的有效性进行评价。6.2.2.4保持相应的教育、培训、技能和经验的适当记录。通过各类培训，要保证职员都能认识到所从事的工作的重要性与相互间的关系，为实现公司质量目标做出各自的贡献。第22页第43页质量手册版本与修订状态：E0章节：6 标题：资源管理6.3

40、 基础设施公司已根据6.1.2的要求确定并提供了以下基础设施，同时对这些设施予以维护和保养，这些基础设施能充分确保公司产品符合要求。6.3.1公司为办公和生产提供了必要的工作场所和建筑物，并且水、气、电等供应设施完善。6.3.2公司配备了处于国际先进水平的主机设备、控制软件和测试设备与处于国先进水平的辅助设备。6.3.3公司设立了众多的销售服务网点与方便快捷的通讯网络，并拥有配套的发运系统。通过这些良好的支持性服务，能够充分满足公司生产、服务与顾客要求。6.4 工作环境必要时工作环境是公司实现产品符合性的支持条件，公司已对所需的工作环境加以规定并予以管理。6.4.1 公司对各有关工作，生产场所

41、的物理环境因素，如温度、湿度、洁净度与粉尘等予以明确规定，并将这些因素控制在规定的围。6.4.2公司各级管理人员通过不断改进工作方式、方法，牢固树立“团结、创新、敬业、奉献”的海螺精神，并在全公司围营造良好的工作氛围，充分发挥了各级人员的才干。第23页第43页质量手册版本与修订状态：E0章节：7 标题：产品实现7.1 产品实现的策划7.1.1生产安全处组织各有关部门对产品实现的过程进行策划，以年度生产经营综合计划作为策划结果，且产品实现的策划要与质量管理体系其它过程的要求相一致。7.1.2 质量控制处根据产品实现过程中出现的新情况，于每年的第四季度对下半年度产品实现过程进行适应性策划，以确保更

42、好地实现公司质量方针与质量目标。7.1.2.1确定实现产品的质量特性等目标，满足顾客、法律法规和经营业绩的要求。7.1.2.2针对要实现产品的上述目标和要求，确定各相关程，文件和资源的新要求，必要时可改进产品实现所需的过程和子过程，同时相应优化所需的资源、设施、程序文件与操作规程等，确保过程的有效策划、运行和控制。7.1.2.3按照已确定的相应过程的监视和测量活动与对应阶段产品的接收准则，开展有关的验证，检验、试验与控制等活动。7.1.2.4保持各产品实现的过程控制记录与质量控制记录。7.1.3对于特定的产品订购合同，质量控制处可采用质量计划的形式对上述过程、资源与有关文件和策划结果进行规定，

43、并控制实施。质量计划用部分可直接对应引用质量手册、程序文件或操作规程。第24页第43页质量手册版本与修订状态：E0章节：7 标题：产品实现7.2 与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定公司只有充分了解与产品有关的全部要求并通过努力去实现这些要求，才能做到顾客满意。销售部门负责确定以下与产品有关的各类要求：7.2.1.1顾客已明确规定的要求，包括对产品固有的质量特性的要求，对产品交货期与包装、交付要求，以与对产品交付后的技术支持等方面的要求。这些要求通常在合同、订单等文件中得到明确规定，或以口头订单的方式得到规定。7.2.1.2顾客虽未明确规定，但规定的用途或已知预期的用途所必然要包含

44、的要求。7.2.1.3与产品有关的法律法规等方面的要求，包括环境、安全、健康等方面与产品与产品实现过程有关的法律法规的要求。7.2.1.4公司本身所确定的任何附加要求，包括价格、付款原则等。7.2.2与产品有关要求的评审按照GB/T19001-2000标准中7.2.2的要求制定了产品要求评审程序，明确了评审与产品有关的要求的规定方法，还明确了评审应在公司正式向顾客作出提供产品的承诺之前进行。7.2.2.1通过评审：a. 确保产品要求（见7.2.1）均得以明确规定，公司各相关部门对上述要求已充分理解。b. 当合同要求与以前产品订单或投标书的要求不一致时，公司已确保有能力满足那些不一致给公司带来的

45、新的要求。c. 公司有能力满足GB/T19001：2000标准7.2.2规定的包括质量、数量和交付期与有关法规等相关的全部要求。7.2.2.2评审记录评审的结果和在评审中提出的跟踪措施应予以记录并保持。7.2.2.3产品要求评审程序中已明确规定了适合本公司实际情况的口头订单的评审方式。7.2.2.4当销售处确认产品要求发生变更后，应与时将变更的信息传达到相关职能部门，以确保相关文件得到更改，且相关人员获悉已变更的要求。第25页第43页质量手册版本与修订状态：E0章节：7 标题：产品实现7.2.3顾客沟通销售处负责与顾客进行沟通，并在顾客沟通与顾客满意度监测程序中确定了与有关方面的沟通安排与实施

46、规定。7.2.3.1销售处在售前所提供的产品宣传册、广告等与产品有关的信息要真实，不能误导顾客，也不能向顾客提出没有能力实现的承诺。7.2.3.2在产品销售过程中要对顾客有关产品要求的各类问题做耐心、细致的解答。在执行合同过程中，就产品实现过程中对合同作出的处理方式与时与顾客保持联系，特别是可能会造成合同修改的各项事宜，更应与时与顾客进行有效沟通，在互利互惠的前提下达成共识。7.2.3.3关于顾客反馈的各类信息，包括满意，产品改进或抱怨，销售处都要与时联系相关职能部门进行交流、答复或到现场提供技术服务予以解决。销售处要保存好以上各种情况下的沟通见证材料。第26页第43页质量手册版本与修订状态：

47、E0章节：7 标题：产品实现7.3 设计开发本公司质量管理体系中不涉与GB/T19001-2000标准中的7.3“设计与开发”，特此说明，此处列出本条是为了与原标准编号保持一致。删减本条的理由如下：7.3.1由于本公司所生产的产品，国家皆有对应的产品标准，系成熟的定型产品，公司产品的各项技术指标均在国家标准的规定围，故删减本条款既不会对已设计成型的产品标准造成越权修改，也不会影响公司提供满足顾客和法律法规要求的产品的能力。7.3.2顾客与法律法规对公司的设计和开发没有要求，故删减本条款不会影响公司提供满足顾客和法律法规要求的产品的责任。第27页第43页质量手册版本与修订状态：E0章节：7 标题

48、：产品实现7.4 采购材料处所采购的原燃材料与包装袋的质量直接影响着公司产品的质量，对采购的整个过程要严格控制，以确保公司产品的符合性。7.4.1采购过程7.4.1.1为确保采购物资符合规定的采购要求，按照GB/T19001-2000标准7.4的要求制定了物资采购质量控制程序和合格供方的选择和评定两类程序文件，其中分别就所采购的物资对公司随后产品的实现与最终产品的影响大小，具体提出了应对所采购物资和供方采取的控制类型和程度。7.4.1.2材料处按合格供方的选择和评定规定，根据供方按公司要求提供采购物资的能力评价和选择供方。a. 上述文件中已明确了选择、评价和重新评价供方的准则。b. 这种提供采购物资的能力主要是指采购物资的质量保证能力，交付后的服务能力、与履约能力有关的财务状况与顾客对该类物资用于公司产品后的满意程度等。7.4.1.3材料处保留对供方评价结果与由评价可能产生的任何针对所采购物资和供方的必要措施的记录，包括与供方沟通和供方的供货业绩的记录。7.4.2采购信息为保证采购产品的质量，材料处在采购信息（如采购合同）中，根据拟采购物资的具体情况对采