集团采购管理规章制度

1、1 1 / / 6 6XXXX 集团采购治理制度一、总则（ 一 ） 、为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定 本制度。（二）、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采 购活动。二、采购原则（一） 、严格执行询议价程序凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额 在 20002000 元以上， 必须有三家以上供应商提供报价， 在权衡质量、 价格、交货时刻、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行 综合评估， 并与供应商进一步议定最终价格， 临时性应急购买的 物品除外。（二） 、合同会签制度 固定资产的采购合同，必须通过有关部门如生产治理部、 质量部、财务部、审计部、生产企业总经

2、办、设备维修部共同参 与，调研汇总各方意见， 经公司分管领导审核， 总经理批准签约。 属集团采购的项目，应报总裁批准。（ 三 ） 、职责分离采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数 量、交货等问题的解决， 应由采购部依照合同要求及有关标准与 供应商协商完成。（四）、一致性原则 采购人员定购的物资或服务必须与请购2 2 / / 6 6单所列要求规格、 型号、数量相一致。 在市场条件不能满足请购部门要求或成本过 高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确 因特定条件数量不能完全与请购单一致， 经审核后， 差值不得超 过请购量的 5 5%1010%。（五） 、最低价搜寻原则

3、采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库， 了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。（六） 、廉洁制度所有采购人员必须做到：1 1 、热爱企业， 自觉维护企业利益， 努力提高采购材料质量， 降低采购成本。2 2、加强学习，提高认识，增强法治观念。3 3、 廉洁自律，不收礼，不受贿，不同意吃请，更不能向供 应商伸手。4 4、 严格按采购制度和程序办事，自觉同意监督。5 5、 工作认真认真，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。6 6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新 工艺、新设备及市 场信息。（七） 、招标采购 凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零

4、星且繁 杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式， 由生产、 质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与， 定出一3 3 / / 6 6段时刻内（一年或半年或一季度）的供应商、价格，签订 供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。 关于价格随市 场变化较快的材料， 除缩短招标间隔时限外， 还应随着掌握市场 行情，调整采购价格。三、采购程序（ 一 ） 、供应商的选择和审计1 1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法 证件。变更原辅材 料的供应商必须通过送样检验、 小试、 中试，征得生产、质量部门同意。 必要时，报有关治理 部门批预备案。2 2、关于大宗和经常使用的商

5、品或服务，采购部应较全面地 了解掌握供应商的 生产治理状况、 生产能力、 质量操纵、 成本操纵、运输、售后服务等方面 的情况，建立供应商 档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部 门 对供应商定期进行评估和审计。3 3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评 估。供应商为中间商时，应调查其 信誉、技术服务能力、资信和以往的服 务对象，供应商 的报价不能作为唯一决定的因素。4 4、为保证原、 辅、包材质量的稳定， 供应商也应相对稳定。5 5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，关于生 产运营所必需的商 品，应有两家或两家以上供应商作为 后备供应商或在其间进行

6、交互采购。 大宗商品应同时由 两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。6 6、关于零星且规格繁杂的物资，每年度依照部门预算打算统 计造表交采购部门， 向三家以上供应商询价， 经有关部门及采购 部门综合评估后，4 4 / / 6 6选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期 结算。（二） 、采购程序1 1、原辅包装材料的采购打算及资金预算销售打算-生产打算- 资金预算2 2、 固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门填写请购单，写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到 货日期等，由部门 经理签字上报分管领导批准，交集团采购部门。3 3、 采购询价、 综合

7、评估、 会签合同， 由采购部门协调生产、 财务、审计、质 量、工程、维修总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。 生产、质量、工厂维修、使用 部门负责采购材料的适用性，财务部门负责 预算操纵、 价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合 同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。 采购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建 立，市场 信息的收集。同时，与供方和生产厂联系物资接送的时刻、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜。凡由集团采供部代各生产企业采购的物资，采购合同签订后，由集团采供部采购人员将合同传真至生产企业采购部。4 4、打算、仓储主管负

8、责打算汇总、接货、记录，接收报告 的出具。仓储、质量部门负责原辅包材的验收，并出具 检测报告。并于每月 1010 日、2020 日将本月收货入库单、 检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采5 5 / / 6 6供 部。 设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。（ 三 ） 、中药材采购：1 1、中药材一般应实行招标采购，由于其价格随市场行情波 动较大，一般 3 3 月需重新组织招标一次。2 2、在招标确定了供应商以后，应通过市场调研，上网公布 需求信息等途径广泛收集药材价格信息， 与供应商协商，不断调整价格。四、审计监督6 6 / / 6 6询议价、合同签订和采购结算过程中，除有生产、质量、使用部 门、工厂维修部门及相关领导参与外，财务、审计部门要全程参 与。财务部门要紧负责材料价格的核查， 审计部门要紧负责合同 条款的审核和财务支付的事前事后审计。 采购人员要自觉同 意财务和审计部门对采购活动的监督和质询。 对采购人员在采购 过程发生的违犯廉洁制度的行为， 审计部门将有权对有关人员提 出降级、处罚、开除的处理建议，直至追究法律责任。五、采购网络治理以下信息将在 TOPSUTOPSU 网站公布：1 1、东盛集团采购制度 2 2、东盛集团及下属各生产企业的原辅材料、包装材料、设 备、零星材料需求 信息。3 3、东盛集团及下属各生产企业可供调