企业通用管理制度模板-_修正版

1、修正版沈阳亨通光通信有限公司编号SY/QM/H001-03版号/修改号A/1H -r Q D管理制度页数1/4办公人员日常行为管理规范、总 则为规范公司办公人员工作行为，提高工作效率，提升公司形象，特制定此规范。第一条第二条第三条第四条第五条 第六条 第七条 第八条第九条第十条 第十一条 第十二条第十三条第十四条第十五条第十六条第十七条二、办公规范严格遵守作息时间，禁止无故早退、迟到。工作时间为8： 0016： 30。上班提前十分钟打卡，做好工作前的准备工作， 下班打卡时间为16： 30以后。午餐时间：12： 10 12： 30。无特殊情况，任何人不得提前就餐。上下班必须自己打卡，禁止替别人打

2、卡或请别人代自己打卡，如若不打卡视为 旷工（有签卡证明除外）。工作时间必须佩带上岗证。认真执行列队制度，两个以上人员在厂区内同行时必须列队，保持队形，不得 勾肩搭背或者嬉笑吵闹。办公室、仓库、厂区、车间等公共场所禁止吸烟（会客室除外）。工作时精神饱满，坐姿端正，不得有萎靡不振的表现。工作时不得有吃零食、打瞌睡、伏或坐在桌上等不文明的举动。工作时间应讲究效率，非工作需要不得串岗或聚在一起闲聊，不得勾肩搭臂、 追逐打闹、大声喧哗、吵闹、嬉戏、唱歌。待人热情，语言文明，禁止使用粗话、脏话及污言秽语。与他人讲话时，不得 将手插在衣服口袋里或背手站立。公司内以职务称呼，客户间以先生、小姐或职务相称。未经

3、同意不得随意翻看同事的文件、资料或使用他人电脑等。值班或参加公司会议、活动不得无故缺席、迟到，有事须提前向主管部门请 假。工作时间不得饮酒（工作需要除外），中午陪客注意饮酒程度，尽量不影响下 午正常工作。杜绝酗酒及酒后滋事现象发生。公共场合下，不得剪指甲、化妆、抠鼻子、脱鞋、晃腿、伸懒腰等不文明举 止。不得随地吐痰、倒水以及乱扔杂物。禁止乱停乱放，车辆（含自行车及机动车）必须停放在指定的停车场。 电话铃声响三下之前接听电话。接听电话时使用标准用语，如“你好，沈阳 亨通”等。沈阳亨通光通信有限公司编号SY/QM/H001-03版号/修改号A/1O D管理制度页数2/4第十八条第十九条第二十条第二

4、十一条第二十二条第二十三条第二十四条接电话时左手持话筒，右手持笔记录电话信息，通话结束及时处理电话信息。 如对方所找的人不在办公室，应向对方致歉，并询问对方是否留言，如有留 言应及时转交本人处理。拨打电话时应准备好通话时的内容及所需要的资料。电话拨通时应先问候对方，并报上公司名称、部门名称及本人身份。向对方准确及时的表达通话内 容。委托留言时，留下自己详细的联络方式，问清委托人的姓名并致谢。办公电话不准外借（客户除外），严禁在电话中闲聊或拨打与工作无关的电 话。通话简明扼要，音量适中，不影响他人工作。办公室工作时间不得缺人（就餐时间应错开安排），以确保不影响信息的传 递和工作开展。在公司内职员

5、应保持优雅的姿势和动作。具体要求是：1.2.3.4.5.6.7.站姿：两脚脚跟着地，脚尖离开约 45度，腰背挺直，胸膛自然，颈脖 伸直，头微向下，使人看清你的面孔。两臂自然下垂，不耸肩，身体重 心在两脚中间。会见客户或出席仪式站立场合，或在长辈、上级面前， 不得把手交叉抱在胸前。坐姿：坐下后，应尽量坐端正，把双腿平行放好，不得傲慢地把腿向前 伸或向后伸，或俯视前方。要移动椅子的位置时，应先把椅子放在应放 的地方，然后再坐。公司内与同事相遇应点头行礼表示致意。握手时用普通站姿，并目视对方眼睛。握手时脊背要挺直，不弯腰低头, 要大方热情，不卑不亢。伸手时同性间应先向地位低或年轻的，异性间 应先向男

6、方伸手。出入房间的礼貌：进入房间，要先轻轻敲门，听到应答再进。进入后， 回手关门，不能大力、粗暴。进入房间后，如对方正在讲话，要稍等静 候，不要中途插话，如有急事要打断说话，也要看住机会。而且要说：“对不起，打断您们的谈话”。递交物件时，如递文件等，要把正面、文字对着对方的方向递上去，如 是钢笔，要把笔尖向自己，使对方容易接着；至于刀子或剪刀等利器， 应把刀尖向着自己。走通道、走廊时要放轻脚步。无论在自己的公司，还在被访问的公司， 在通道和走廊里不能一边走一边大声说话，更不得唱歌或吹口哨等。在 通道、走廊里遇到上司或客户要礼让，不能抢行。沈阳亨通光通信有限公司编号SY/QM/H001-03版号

7、/修改号A/1O D管理制度页数3/4第二十五条 正确使用公司的物品和设备，节约办公费用，提高工作效率。1. 爱惜办公物品，不能野蛮对待，挪为私用。2. 及时清理、整理账簿和文件、对墨水瓶、印章盒等盖子使用后及时关闭。3. 借用他人或公司的东西，使用后及时送还或归放原处。4. 办公室内灯光、空调、打印机、计算机等必须做到人走灯灭、机停、锁好 门窗。第二十六条 服从领导安排，按时保质完成领导交办的工作，如时间紧急，应主动加班。 第二十七条本部门同事及其他部门要求协助完成的工作应认真对待，按时完成，不得 敷衍了事，未能按时完成的，要及时与对方沟通，取得谅解。工作主动，勤于思考，对领导未交办但需解决

8、的问题应主动去完成，不得 被动应付，对工作中的不足之处不得视而不见。工作中应与领导及同事保持良好沟通，执行工作请示与汇报的相关制度， 超出个人权限之外的事务，应及时汇报领导，不得自作主张。工作人员上班时间外出，必须请示上级领导，获准后方可外出。工作人员工作时间外出属于出差的，应填写出差申请单，登记单上写明出 差事由、出差时间、所到目的地，申请单需本部门领导签字批准。出差申 请单一律交办公室统一保存，月底由其整理出差申请单，按出差规定处理。 出差人员返回后三天内必须填写出差报告。工作人员因工作需要如对外申报材料、接送外部相关部门领导等，可以申 请用车。申请用车应提前填写用车申请单，经部门领导或被

9、授权人签字同 意后，将申请单交给综合部。第三十三条对外发行材料，凡涉及统计数据的，如企业资产、利润数额等，均需主要 领导的确认，不得自行编造。第三十四条公司对外发行材料一律采用打印字体，内容及格式一律需办公室主任批准 同意。第三十五条 对外发行材料涉及公司秘密的，应严格按照需要印制，不得随意复印，材 料原件应及时存档。第三十六条 客人来访，应视对方的身份决定是否发放礼品及礼品的贵重程度，重要的 客人发放较贵重礼品，一般客人发放一般的礼品。礼品发放应请示条线主 管领导，获批准后方可发放。第三十七条 礼品发放应遵循节约、适当的原则，既要能起到与客人增进感情的作用， 又要防止铺张浪费。第三十八条礼品

10、应注意客人身份并结合时令，不得送客人明显不符合客人身份的礼品， 影响公司整体形象。第二十八条第二十九条第三十条 第三十一条第三十二条1-1 T a E沈阳亨通光通信有限公司编号SY/QM/H001-03版号/修改号A/1管理制度页数4/4第三十九条 客人用餐由经办人员陪同，用餐标准根据客人的重要程度确定。 第四十条客人用餐前经办人员应询问客人口味和喜好，并提前与综合部联系。第四十一条 办公室所有工作人员撰写书面文件都应该遵守集团的统一的规范，不得自 行编造。三、个人仪表第四十二条 男员工不得留长发、蓄长须；女员工不得留怪异发型，提倡化淡妆，金银 或其他饰物的佩戴应得当。第四十三条女员工不得穿超

11、短裙、低胸衫或其他有碍观瞻的服装。第四十四条 任何人上班时不得只穿背心、拖鞋、短裤，以及赤膊赤脚，不得穿奇装异服。四、办公环境第四十五条 第四十六条第四十七条第四十八条第四十九条上班提前十分钟到岗打扫卫生，下班后必须清理桌面。保持办公区域的清洁，桌面没有污迹或明显的灰尘，地面无垃圾，墙面、壁画无灰尘，墙角无蜘蛛网，窗户玻璃、饮水机等无灰尘污迹。 桌面办公物品如文件架、电话机、电脑应放置有序，与工作无关的物品不得放置在办公桌上。每日下班后或长时间离开办公室，必须将桌面整理整洁并将椅子推到桌子 下面（同一房间必须保持一个方向）再离开。本规范与集团员工手册冲突的地方以集团员工手册为准。五、附则第五十

12、条 第五十一条 第五十二条本规范的解释权归由办公室。 本规范由办公室负责修订。 本规定自颁布日期起生效。第一条 第二条 第三条 第四条 第五条 第六条 第七条 第八条 第九条 第十条第十一条 第十二条 第十三条 第十四条 第十五条 第十六条 第十七条 第十八条 第十九条 第二十条沈阳亨通光通信有限公司编号SY/QM/H002-03版号/修改号A/1H -r a D管理制度页数1/1餐厅就餐管理制度、总 则为了使就餐人员有一个良好的环境和秩序，特制定此规定。、细 则凡在本餐厅就餐的单位或个人，必须征得本公司领导同意。凡用餐者一律按价付费，不可拖欠，不收现金，外单位菜票一律无效。 必须在规定餐厅就

13、餐，不准在办公室或宿舍用餐。餐厅餐具概不外借，如有损坏照价赔偿。 非餐厅人员不得擅自进入厨房。文明就餐，按秩序排队购饭。提倡勤俭节约，严禁浪费、依量盛饭，已购之菜不可调换。按序就座，由前及后、先内后外，不得多占座位。保持桌椅整齐，不准擅自拖移桌椅，妨碍别人就餐和堵塞通道。保持餐厅整洁和环境卫生，剩饭剩菜倒在指定桶里，严禁剩菜、剩饭倒在桌 子上。餐后餐具放在指定器物内，小心轻放，尽量避免发出响声。 用餐后应立即回到工作岗位上，不准在餐厅内聊天。严禁跳窗进入餐厅。严禁在餐厅吸烟，酗酒滋事，大声喧哗等不良行为。 严禁穿拖鞋和背心进入餐厅就餐。爱护餐厅设施，严禁乱刻乱划桌椅，损坏者按价赔偿。 对餐厅服

14、务有意见应向主管部门反映，不得与工作人员发生口角。由餐厅人员进行现场管理监督，并有权制止违反规定行为。 本规范的解释权归由综合部。本规范由综合部负责修订。第二一条 本规定自颁布日期起生效。沈阳亨通光通信有限公司编号SY/QM/H003-03版号/修改号A/1H -r a D管理制度页数1/3文印管理规定、打印管理第一条第二条第三条第四条第五条文稿设计应合理，严格按照关于统一集团公司文件规范的有关规定的文件 格式打印。对各种打印但未成文且具有保密性质的消息、 决策制度、人事任免等绝不外泄。 对各部门需要统一编号下发的文件、通知必须凭发文批件方可打印，出稿后对 文字进行校对，统一格式，并在发文批件

15、上签署姓名。文字校对、格式审查人员必须细致认真，逐字逐句审阅，不得出现漏检现象。打印资料应及时、准确地完成，不影响公司及各部门的工作。二、复印管理第六条第七条第八条各部门复印资料，必须有分管领导审批，由办公室领导审核登记后方可交文档 室复印。复印时必须注意印刷质量，对原稿有倾斜、模糊现象应给予、纠正。为节省纸张，降低复印机的各项费用，延长复印机的使用寿命，每次复印量不 得超过30份，可以双面复印的必须双面印刷。第九条注意区别用纸，没有特别说明纸张一律用 70克纸，带商标纸张一般用于标书 复印。第十条加强对复印机的保养清洁工作，出现故障应及时通知专业维修人员维护。三、收发传真管理第十一条第十二条

16、第十三条 第十四条各部门因工作需要发送传真，必须有分管领导审批，在文印室登记后，方可 交文印室发送。对传真过来的各种资料应登记清楚，收到传真立即通知收件部门或收件人领 取并由收件人签字确认。对重要的传真件应做好存档工作，并对每天收到传真进行登记。发出传真后，电话确认对方是否收到，并且在发出传真登记上注明收件人。第十五条 第十六条四、印鉴管理公司印鉴由办公室统一负责管理。部门刻章需由部门经理报批至总经理；审批后的刻章申请交办公室登记备 案；由办公室主任指定人员刻章；新章取回后，施印备案，并由办公室通知 申请部门办理领章登记，同时收回旧章并由办公室下发启用新章的通知。沈阳亨通光通信有限公司编号SY

17、/QM/H003-03版号/修改号A/1O D管理制度页数2/3第十七条第十八条第十九条第二十条第二十一条第二十二条各部门须指定专人保管印章。盖章前须填写盖章申请单，由部门领导审批。印章保管员见盖章审批单后方可施印。盖章后，申盖人须填写盖章记录，涉 及货款等方面的材料须复印备案。所盖印章要与文件落款一致，原则上是“骑年压月、上大下小”，用力均匀, 印章清晰、完整不可倾斜、颠倒。公章、部门印章及各类专用章一律不得在空白便签、各类报表、各种证件及介绍信上加盖。公章原则上不得借出使用，如因特殊需要借出使用时用印部门或个人须出具 借章单，并由相应管理权限领导签字，办公室登记备案后，方可借出。 所有印章

18、不得用于与本职工作无关的文书材料中。印章借出，印章管理人员应及时催还，并作好记录。各部门因工作需要对内行文，发放通知，可加盖部门公章；以公司名义发 出的各类文件（通知、报告、报表、公函、传真件及协议等）加盖相应的 公章；涉及采购、销售业务的各类合同、协议，加盖合同专用章；涉及对 帐往来、资金状况说明等情况的，加盖财务专用章。五、介绍信管理第二十三条第二十四条第二十五条第二十六条由被介绍人填写申请单，经部门领导审批后交办公室。办公室人员根据工 作需要，开出介绍信并做登记记录，写明代码。未使用的介绍信要及时交 回办公室。公司一般不允许开具空白介绍信，证明如因工作需要或其它特殊情况确需 开具时，必须

19、经主管副总经理签字批条方可开出， 持空白介绍信外出回来， 必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。公司所有需要盖印鉴的介绍信、 说明及对外开出的任何公文，应统一编号 登记，以备查询，存档。盖章后出现的意外情况由批准人负责。六、特别说明第二十七条 第二十八条 第二十九条 第三十条第三十一条打印、复印及收发传真时应节约使用纸张。尽量双面使用打印纸非正式发文所需尽量使用二手纸。任何人不得打印、复印和传真与工作无关的材料。对于违反以上规定的人员，公司将根据情节轻重予以 50 200元的罚款, 并通报批评，记入考核。如后果严重将追究经济或法律责任。本规范的解释权归由办公室。沈阳亨通光通信有限公司

20、编号SY/QM/H003-03版号/修改号A/1O D管理制度页数3/3第三十二条 本规范由办公室负责修订。 第三十三条 本规定自颁布日期起生效。沈阳亨通光通信有限公司编号SY/QM/H004-03版号/修改号A/1H -r a D管理制度页数1/2文件处理实施细则一、文件处理程序第一条 收文处理。一般包括登记、分办、拟办、批办、催办等程序。一、集团公司发来的文件及注有密级的简报、资料和其他文件，均由办公室人员统一签 收、开拆、登记、呈阅、分发并按不同类别进行分类处理。其中内容重要的急件， 及时呈送办公室负责人处理。二、承办人应根据文件规定的传阅范围或领导指示，安排传阅或办理。禁止文件进行直

21、接横向传递。三、凡需办理的文件，应先送办公室主任签批意见，再分送给有关部门办理或送领导批 示后办理。办公室主任在签批文件时，认为无需送领导阅批的一般性文件，可根据 文件内容和性质直接签批有关部门阅办。各部门收到急件时，应根据批示及时处理 并退回文件，一般要办理的文件，一周内应办理并退回文件，最迟不能超过十五天。 需要研究而不能马上处理的，也要先书面或口头简要回复。四、办公室人员对领导批示的文件及本公司发出的文件，要认真督促、催办，以防积压 或漏办。各部门对收到的文件，需要汇报贯彻执行情况的，要及时检查反馈。五、领导参加重要会议带回的文件，在汇报和传达后，应将会议文件交办公室人员立卷 归档。第二

22、条发文处理。公司的文件由办公室负责起草和审核，公司总经理签发；各部门的文件由部门负责 起草，办公室审核，条线主管领导会签后，总经理签发。一般包括拟稿、审稿、签发、缮印、校对、用印、分发等程序。一、草拟公文的要求：1. 要符合集团的方针、政策和有关规定。如提出新的政策规定，应尽量与原来的 有关政策相衔接，并加以说明。2. 情况要确实，观点要明确，文字要精练，条理要清楚，层次要分明，标点符号 要正确，篇幅要力求简短。标题和发文时间。文件字迹要清楚，文面应保持整洁,3. 引用的文件要写明发文机关、文件编号、4. 草拟文件必须使用统一格式的文件稿纸， 凡是文面凌乱不清的，要重新清稿。统计表、计划表、序

23、号、专用术语和5. 数字的写法。正式文件中，除文件编号、百分比必须用阿拉伯数字书写外，其他用汉字书写。”，第二层为6. 章节序数的写法。一般应按下列顺序排列：第一层为：“（一）”，第三层为“ 1”，第四为“”。沈阳亨通光通信有限公司编号SY/QM/H004-03版号/修改号A/1O D管理制度页数2/27.不要滥用简称.二、文件审核公司的文稿在送总经理签发前，应由起草文件部门负责人审核后送办公室审稿。 审核的重点：1. 是否需要行文。2.3.4.5.是否符合公司方针、政策和有关规定；与本单位发过的文件是否衔接。 提出的要求和措施是否明确具体、切实可行。处理程序是否完备，行文关系、公文格式是否符

24、合规定。 文字叙述是否符合文法和逻辑，标点符号是否正确。审核时如发现不妥之处，必须进行修改，属于重要的原则性的问题，应退回原承办 单位修改，改动过大的，要重新抄正。三、签发后的文件不得再作任何修改。若确需修改，必须重新送签。四、文件签发后，由办公室负责统一安排打印、盖章、装订、登记、分发。1. 打印文件要美观大方，符合公文格式。2. 装订要整齐牢固，不漏页、错页、粘页。3. 印章盖在年、月、日的中上方，上沿不压正文，下沿略压年、月、日，如正文 末页无空档，可另起一空白页注上日期盖章，并在该页的左上方标明“此页无 正文”字样。五、文件校对以原稿为准，非承办人不得擅自改动原文。校对未发现的差错，由

25、校对人 员负责；校对后，打字人员没有改正的，由打字人员负责。第三条文件办理完毕后，要及时送交文秘人员整理立卷，个人不得私自保存应存档的 文件。二、文件的管理第四条第五条第六条 第七条 第八条 第九条各部门要有专人负责文件的管理工作，建立严格的管理制度。文件传递过程中, 必须办理登记、签收、注销等手续，并按照收文薄检查归档，以防遗漏。才-H十曰带、各部门工作中形成的文件，包括文件、会议记录、决议、照片、图表、录曰 录像带等有保存价值的资料，都必须由承办人收集齐全，分类整理，移交有关 人员核对整理后，于次月归档，各部门、各经办人不得越期自行留存应该归档 的文件。没有存档价值和存查必要的文件，由办公

26、室鉴别、登记后销毁。本规范的解释权归由办公室。 本规范由办公室负责修订。 本规定自颁布日期起生效。沈阳亨通光通信有限公司编号SY/QM/H005-03版号/修改号A/1H -r a D管理制度页数1/3会议制度一、目的： 为使全公司上下思想统一，行动一致，工作密切协调配合，建立起连贯的执 行体系，以促进公司的永续发展，特制定本制度。一 会议种类：（一）员工大会（二）总经理办公会（三）销售会议（四）中层干部会议（五）部门会议 员工大会（一）每年召开一次。（二）会议时间：每年年初举行。（三）会议地点：另行通知。（四）参加对象：公司全体干部、员工。（五）会议内容：1. 传达学习集团公司的精神。2.

27、进行上一年度公司总结和本年度工作安排。3. 其他事项。四、总经理办公会（一）每月至少两次，由总经理负责召集，办公室负责通知。原则上定于每月上旬一次，下旬一次，具体时间另行通知。 总经理办公室各条线分管领导（四）（五）1.（二）会议时间： 会议地点： 参加对象： 会议内容：汇报公司当月经营状况（完成产值、销售收入、应收款到帐、流动资金分 布及盈利情况等）；当月工作新进展（新开拓市场、质量攻关、降本措施、 技改项目的推进等）；2.3.4.5.对销售市场、市场新品需求的走势分析及准备采取的对策； 管理中存在的问题及解决的方案或提请公司协调的工作； 一月度的工作重点及工作目标；每次会议由办公室负责记录

28、并形成会议纪要，会议具体内容由办公室负责五、通知。销售会议沈阳亨通光通信有限公司编号SY/QM/H005-03版号/修改号A/1O D管理制度页数2/3八、1.2.3.4.5.6.每两个月至少一次，由销售副总负责召集，商务部负责通知。 会议时间：另行通知。会议地点：会议室参加对象：要求销售部、商务部、财务部人员参加。会议内容：研讨市场形势，交流信息，业务员做工作总结和工作计划，财务部通 报应收账款等情况。每次会议由商务部负责记录并形成会议纪要，会议具体内容由商务部负责 通知。中层干部会议（一）每月一次，由办公室负责召集。（二）会议时间：原则上定于每月末。（三）会议地点：会议室（四）参加对象：公

29、司中层干部（副主任级以上）。（五）会议内容：1. 发表对公司当前决策以及相应举措的意见和看法；2. 对公司管理中存在的一些问题，讨论并提出建设性的意见或解决方案；3. 交流、切磋管理的经验，解决相互存在的共性问题；4. 提出需要公司领导协调解决的问题；5. 提出会议的相关议题。（六）会议结果的处理：1. 每次会议形成会议纪要，向总经理汇报，有关意见和问题经总经理指示通 过以下途径处理，处理意见在每月总经理会议上反馈。2 .由总经理理直接协调解决或责令某一部门研究问题并提出解决预案；3. 会议纪要的基础上，直接将讨论一致而尚未形成制度的，报总经理批准形 成制度；4. 就某一议题，由直接相关部门牵

30、头，召集其它部门协商形成统一意见或改 进措施；5. 推广各单位好的经验和做法；七、部门会议（一）每月至少一次（生产部要求有每日例会），由部门负责人召集。（二）会议时间：不定时（三）会议地点：各部门沈阳亨通光通信有限公司编号SY/QM/H005-03版号/修改号A/1管理制度页数3/3（四）参加对象：该部门人员参加。（五）会议内容：1. 学习贯彻公司制度。2. 规划讨论本部门工作。3. 讨论具体业务问题。八、会议纪律要严格遵守会议的开始时间，不得无故迟到、早退。 因故不能出席时，要事先向会议召集者请假。会议中不得随意打断他人的发言。（四）（五） （六）（七）（八）（九） （十）与会者不得中途离席

31、。不得提出与主题无关的言论。绝对避免会而不议，议而不决，决而不行。凡经决议的事项，一定彻底执行。与会者针对议题准备好自己的意见。会后应及时传达会议精神，督促其在企业中的贯彻执行。违反会议纪律的行为将被记录在案，视情节轻重在日常行为考核中予以扣 分。九、本规则须经中层管理者会议通过呈报总经理核定后实施，修改亦同。沈阳亨通光通信有限公司编号SY/QM/H006-03版号/修改号A/1H -r a D管理制度页数1/1第一条第二条第三条第四条第五条第六条第七条第八条第九条第十条第十一条第十二条文具用品管理规定为使办公文具用品管理合理化，特制定本办法。本办法所称办公文具分为消耗品，管理消耗品及管理品三

32、种。（一）消耗品：铅笔、原珠笔、胶水、胶带、大头针、图钉、订书钉、曲别针、 笔记本、卷宗、标签、便条纸、信纸、复写纸、橡皮擦、刀片、 夹子、钢笔水等；二）管理消耗品：签字笔、白板笔、荧光笔、涂改液、电池等；三）管理品：剪刀、美工刀、订书机，打孔机、大型削笔器、算盘、钢笔、打码机、姓名章、日期章，计算机、印泥、打印台等。文具用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管物品，如圆珠笔、橡皮擦等“部门领用”系本部门共同使用物品如打孔机、大型订书机等。消耗品可依据历史记录（如以过去半年耗用平均数）、经验法则（估计消耗时间） 设定领用管理基准（如原珠笔每月每人发放一支），并可随部门或人员的

33、工作状 况调整发放时间。管理消耗品文具应限定人员使用，自第二次发放起，必须以旧品替换新品。管理品文具列入移交，如有故障或损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人 或部门赔偿或自购。采购参照物资采购及领用办法，提出“文具用品申请单”不受上述时间限 制。个人及部门设立“文具用品领用记录卡”一张，由办公室统一保管，于文具领用时分别登录之，并控制文具领用状况。文具严禁拿回家私用。新进人员到职时，由各部门提出文具申请，条线分管领导签字，并列入领用 记录卡，人员离职时，应将剩余文具及列管文具一并缴交。印刷品（如信纸、信封、表格）除各单位特殊表单外，其印刷由采购部统一操 作。消耗品的第二次领用由条线分管领导签字

34、同意后方可领用。沈阳亨通光通信有限公司编号SY/QM/H007-03版号/修改号A/1H -r a D管理制度页数1/1计算机使用管理规定一、计算机硬件使用及保养实行使用人负责制。 不是因硬件本身质量而带来的部件损坏， 根据部件使用寿命不同，由使用责任人做出不同程度的赔偿。具体规定如下：（一）由人为因素造成部件损坏的，由使用人按部件原价的1.5倍赔偿；（二）因使用人不注意保养或不按规定操作造成部件在寿命期内损坏的，按以下方 法赔偿：1. 寿命期为一年的部件，在一年内损坏的按原价赔偿；2. 寿命期为两年的部件，第一年损坏的按原价的50%咅偿，第二年损坏的按原价 的30%咅偿；3. 寿命期为三年的

35、部件，第一年损坏的按原价的 80%咅偿，第二年按原价的50% 赔偿，第三年及以后按原价的30%咅偿。（三）计算机各部件使用寿命1.2.3.使用寿命为一年的设备：键盘、鼠标、网卡。使用寿命为二年的设备：硬盘、打印机、扫描仪、刻录机。使用寿命为三年的设备：主板、CPU内存条、显卡、声卡、电源、光驱、软 驱、显示器等。二、为保障计算机网络的正常运行以及网络安全可靠，特对计算机软件使用做出如下规 定，第一次违反本规定条款的，将处以 200元罚款，以后将加倍处罚。1. 严禁在计算机内私自安装游戏程序及上班期间玩游戏；2. 严禁授权用户上网聊天、登录黄色及反动站点；3. 严禁非授权用户上网；4. 严禁私自

36、修改本机IP地址及盗用他人IP地址；5. 严禁私自安装与工作无关的应用程序；6. 严禁将公司规定安装的应用程序私自删除、卸载或停用网络安全实时监测软件 （如：KILL杀毒软件等）；7. 严禁对计算机进行私自搬动，确因工作需要，须经各自部门主管领导同意并通 知办公室备案；8. 严禁对计算机进行私自拆卸、安装及更换硬件设备；9. 严禁使用外来磁盘和光盘；10. 严禁私自对计算机各项设置进行修改；11. 严禁安装、使用、传播各类黑客软件和危害公司网络及计算机系统安全的相关软件；12. 严禁利用光驱听音乐、观看 VCD等与工作无关的事情。沈阳亨通光通信有限公司编号SY/QM/H008-03版号/修改号

37、A/1H -r a D管理制度页数1/1车辆使用制度第一条第二条第三条第四条第五条第六条凡各部、室用车，原则上要求提前一天向综合部申请，综合部根据领导签发的 派车单统筹安排。如遇特殊情况（如工伤，突发事件等），酌情安排临时性用 车，事后补办有关申请手续。客户用车，应提前向综合部申请，综合部根据客户的人数、级别及用车时间安 排车辆。驾驶员按派车单红联上标明的出车地点执行出车任务，无派车单一律不准出。 出车时,用车人将派车单绿联交门卫备查，门卫检查后放行。如本公司员工私人用车，由本人提出申请，经条线及主管领导批准后，由车辆 调度员安排，公司根据用车紧张与否酌情安排。用车单位及个人必须完整填写出车单

38、，否则不予派车。驾驶员执行任务后要详 细填写出车记录，并将出车单返回调度员备查。各部门用车必须经部门主管领导（负责人）签字，外市要经分管副总经理批准。沈阳亨通光通信有限公司编号SY/QM/H009-03版号/修改号A/1H -r a D管理制度页数1/1会议室使用管理规定第一条第二条第三条第四条第五条第六条第七条第八条为规范公司会议室的使用，特制订此规定。公司的会议室由办公室统一安排、统一管理。各部门使用会议室须提前向办公 室提出，办公室根据会议室使用情况，统筹安排会议室。爱护会议室的设施，保持会议室清洁。任何部门和个人未经办公室批准不得将会议室的桌椅、茶具、烟缸等设施拿出 会议室。不准在会议

39、室桌、椅、墙、柱及相关设施上乱涂乱划。会议室使用部门如在使用过程中对会议室设施有损坏、遗失的，须由会议室联 络人追查责任人，并责其做出全额赔偿。如查不出责任人的，则由会议室联络 人承担相关责任。办公室在受理申请后，负责会议室的布置以及现场接待服务工作，并视情况牵 头联系会议记录、调音、摄影等相关人员。对违反会议室管理规定，在以上已明确赔偿的基础上，作违纪处理并给予相应 的处罚。会议室管理人，下班前检查会议室，若不使用，锁好门窗，熄灯，拔下电源插 头。沈阳亨通光通信有限公司编号SY/QM/H010-03.乂、版号/修改号A/1H -r O D管理制度页数1/1公司来宾参观接待办法第一条总则为促进

40、公共关系，扩大宣传效果兼顾公司机密特制订本办法 。 第二条参观种类：.定时参观： 先以公文或电话预先约定参观时间与范围。一）团体参观：机关学校或社会团体约定来厂参观者。二）贵宾参观：政府首长社会名流以及国内外各大企业负责人经公司允准来厂参 观者。因业务需要临时决定来厂参观者。三）普通参观：一般客户或业务有关人员来厂参观者。 .临时参观：凡参观人数能在接待室容纳者，均以烟茶招待，否则一律免于在接 待室招待，陪同人员由办公室协调有关部门决定。贵宾参观：按公司领导通知方式招待，并由公司高级人员陪同或由有关部门汇第三条接待方式：报工作。以烟茶招待，由办公室或有关部门派员陪同。 同普通参观。一.团体参观

41、：三. 普通参观：四. 临时参观： 第四条参观规则：.贵宾参观及团体参观：由总经理核准并于参观前二日将参观通知单送相关部门， 以办理接待，如事情紧急，先以电话通知后补通知单。.普通参观：由各条线负责人核准，并于参观前一日将参观通知单送各相关部门, 以利接待，但参观涉及两个部门以上者，应比照团体参观办理。.临时参观：由各条线领导核定，并于参观前一小时以电话通知各相关部门办理 接待，如参观涉及两个条线以上者，应请办公室协调办理。四. 未经核准的参观人员，一律拒绝参观，擅自带领参观人员参观者，按泄露商业 机密处理。五. 参观人员除特准者外，一律谢绝拍照，并由陪同参观人员委婉说明。 第五条本办法呈报公

42、司核准后公布施行。沈阳亨通光通信有限公司编号SY/QM/H011-03版号/修改号A/1H -r O D管理制度页数1/1现金借款制度领用金额在标准限额以内的，由公司分管领导审批后即可领用。如分管领导本 人领用的，不必审批即可直接办理，财务按规定执行监督 ，对任何超越权限的审 批有权拒付。分管领导应根据领用人外出办事或出差时间长短的实际情况，掌握定额标准严格把关。具体领用人及领用累计标准限额如下（单位：元）：现金领用实行“累计标准限额领用制”，领用人员首先应在“借款单”上如实填写 用款事由及大小写数额。并按下列规定执行： 第一条分管市场的副总40000一般办事人员2000其它公司领导20000

43、市场营销人员20000供应人员10000第二条累计领用金额超标准的，应由分管领导预审签核，最后经总经理或被授权领导审 批后，方可领用。分管领导本人超额领用的，直接由总经理审批。如遇总经理外 出，领款人需电话请示，财务凭电话通知方可给予领用，事后由领款人补办审批手 续，否则追究出纳责任。第三条各部门负责人除把好领用现金关之外，要督促领用人员及时报批、结账。非出差 领款的，前帐不结，追加领款，不予审批，财务也有权拒付。对经常性出差领款， 两次未结报的,财务有权拒绝其再次领用现金。第四条领用现金人员要及时结账，报批程序规定如下：、公司部门人员的发票报销，经办人签字后，必须由部门负责人签字审核，随 后

44、报总经理审批。二、公司各部门负责人报批各种发票必须由公司总经理审批，如有随同人员应作 为经办人员签字。三、凡市场部人员的发票报销应根据 市场营销人员出差费用及补贴制度 执行。四、如遇总经理出差，可直接向出纳员预报，事后由出纳员根据报批手续补办，如发现差错或有不可报支的项目，及时找报支人予以纠正。第五条 每季度进行一次现金借款清欠工作，借款人必须在通知规定的期限内结清所有报 销凭证，否则在以后的借款中对以前欠款予以抵扣。以上规定如有修改再另行通知。沈阳亨通光通信有限公司编号SY/QM/H012-03版号/修改号A/1H -r a D管理制度页数1/2财务审核、审批制度为了建立、健全公司的内部控制

45、制度，根据亨通集团的财务管理制度的规定并结合 本企业的生产经营情况，特制定本公司的财务审核、审批管理制度，具体规定如下： 第一条第二条第三条第四条第五条第六条第七条第八条1.2.3.公司所发生的一切费用开支要严格按照“总经理负责制”的要求执行一支笔审 批制度。公司总经理在审批上若授权其他领导代为行使审批权力，需书面授权转发有关部门后并报公司财务部备案，其他领导才能行使代理审批权。具有审批权的领 导，必须按授权范围行使权力。公司一切费用报支票据，必须先经财务部复核，加计金额是否准确后方可履行 报批手续。公司一切费用报支，都必须具备审核审批手续，对手续不全的票据财务部不予 受理。如财务部违反规定，

46、受理手续不全的票据入账，将追查财务部当事人的 责任。公司一切费用报支必须具备经办人、审核人、审批人三人以上签字，具体审核 规定如下：1. 原辅材料、五金配件及其他材料票据，由采购申请部门负责人审核，供应员费用票据，由分管采购负责人审核。2. 销售人员费用及有关票据由公司分管销售部负责人审核。3. 水电气、基建、行政性事务开支、驾驶员费用以及有关票据由分管行政后勤 负责人审核。4. 设备维修、小型器具添置以及直属管辖人员的费用报支由分管设备负责人审 核。票据审核人员必须对公司高度负责，对违反本规定的费用报支不予签字，对不 合理的报支给予剔除，并对经办人员进行严肃批评、教育，否则将追查审核人 员责

47、任。审核、审批人在没有同行人出差情况下，审核人所发生的费用须由审批人批办， 审批人所发生的费用须在报告中写明经过， 所产生费用由公司财务部每月汇总 报董事会以及亨通集团财务公司备案。发票粘贴、整理的规定：公司的“材料采购发票”须与相应的“入库单”粘贴在一起进行报销。未有以及不需进行入库处理的“费用类发票”应与“材料采购发票”分开单独 粘贴。在办理“材料采购发票”审核、审批时，经办人员不得将该类票据粘贴在一起， 相关负责人须在发票上签字报批。沈阳亨通光通信有限公司编号SY/QM/H012-03版号/修改号A/1O D管理制度页数2/24.5.6.在报销差旅费、餐费、交通费等“费用类发票”时，每种

48、票据应分开粘贴，分 类填写“报支整理单”。“报支整理单”合计金额的大小写应与发票金额一致。如不一致，财务部须将 该单据退回让经办人员重新填写。“报支整理单”合计金额的大小写不得涂改，且二者必须一致，如不符合规定 财务部拒绝报销。以上规定如有修改再另行通知。沈阳亨通光通信有限公司编号SY/QM/H013-03版号/修改号A/1H -r a D管理制度页数1/2差旅费用报销规定公司应履行节约原则，控制差旅费用的开支。凡出差到公司驻外办事处所在地，应 尽量食宿在办事处，条件不允许或公司级领导出差则办事处指定安排在与公司有优惠协 议的宾馆住宿，联系洽谈业务及招待客人时必须有办事处人员参加，提高办事处人

49、员的 影响力，报支费用必须由陪同的办事处人员签字。凡领款出差的，要求每次出差回来后立即报销，做到不拖欠。报账要求每次本地异 地分开整理票据，填写差旅费报销单。报销凭证整理标准及手续如下：第一条 差旅费报销单的填写一定要按报销单上的要求，正确无误地填写清楚出差时间、 地点及事由。第二条差旅费报销单上应按规定贴车、船、机票和市内交通费及住宿发票，如粘贴其它 费用发票一律不准报销。第三条住宿标准：. 经理级以上领导住宿标准不超过三星级标准间 400元/夜，特殊情况除外。 其他人员住宿标准为：县市级：160元/夜以下省级城市：260元/夜以下超出上述住宿标准部分由出差人员自己负担。. 参加各种会议活动

50、或与领导一起出差可享受同等住宿标准。第四条伙食补贴标准：. 沈阳市外：当天往返补贴30元/天，两天以上补贴50元/天；. 沈阳市内出差，中午不能回公司就餐的，按 5元/天补贴误餐费。. 出差期间如招待客人，则扣除当天补助 30元。第五条每出差一次或每到一地方分别贴一张差旅单，绝不能二次或数次及二地出差费用 混贴，报销的票据时间、地点，必须与出差时间相符，否则不予报销。第六条 粘贴差旅费报销单时必须牢固、整齐、分门别类，贴在报销单反面，如票证较多, 粘贴时厚度要均匀，不准用订书钉，以利于财务做帐，否则不予报销。第七条 二人或二人以上一起出差，只能一人代表并填写差旅单，结算差旅费，但同去人员 必须

51、在所有的差旅费用单据上签字证明，方可报销。第八条凡业务费用（含招待费用）的报销必须有二人以上签字经办，即有经办人签字、 分管领导审核、总经理批准。凡遇一次性招待费用数额较大的，事前应向分管领 导请示，所报销的发票必须写明支出事由、时间及实物名称（如发票随物品留与 他人，报销则凭原发票复印件，不得随意用自制凭证作为报销依据）由分管领导 审核签字，报总经理审批。第九条零星开支必须开具商业发票。确实无凭证的支出，必须在自制付款凭证上写明事沈阳亨通光通信有限公司编号SY/QM/H013-03版号/修改号A/1O D管理制度页数2/2由，并由同去人或同行经办人签字证明，报分管领导审核，总经理审批。 第十条凡参加某种会议统一安排的食宿发票实