广东关于成立LED照明产品公司商业计划书（范文参考）

1、MACRO.泓域咨询 /广东关于成立LED照明产品公司商业计划书广东关于成立LED照明产品公司商业计划书xx有限责任公司报告说明我国自2003年启动半导体照明工程后，LED产业和技术取得显著进步，初步形成了从上游材料、中游芯片制备、下游器件封装及集成应用的比较完整的研发与产业体系。国务院、各部委出台LED产业规划及配套政策，为我国LED产业发展提供良好的政策环境。xx有限责任公司主要由xx投资管理公司和xx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xx投资管理公司出资256.00万元，占xx有限责任公司40%股份；xx（集团）有限公司出资384万元，占xx有限责任公司60%股份。根据谨慎财务估算，项

2、目总投资48456.48万元，其中：建设投资35859.68万元，占项目总投资的74.00%；建设期利息918.40万元，占项目总投资的1.90%；流动资金11678.40万元，占项目总投资的24.10%。项目正常运营每年营业收入106800.00万元，综合总成本费用87364.42万元，净利润14193.83万元，财务内部收益率21.00%，财务净现值17377.94万元，全部投资回收期6.06年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力巨大；本项目产品生产技术先进，产品质量、成本具有较强的竞争力，三废排放少，

3、能够达到国家排放标准；本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会效益显著，符合国家的产业政策。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 筹建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 市场分析17一、 影响行业发展的有利因素与不

4、利因素17二、 行业主要壁垒20第三章 公司筹建方案23一、 公司经营宗旨23二、 公司的目标、主要职责23三、 公司组建方式24四、 公司管理体制24五、 部门职责及权限25六、 核心人员介绍29七、 财务会计制度30第四章 项目建设背景、必要性36一、 国内LED照明市场规模36二、 LED照明行业发展趋势37三、 全球LED照明市场规模38第五章 发展规划40一、 公司发展规划40二、 保障措施41第六章 法人治理结构44一、 股东权利及义务44二、 董事48三、 高级管理人员54四、 监事56第七章 选址方案59一、 项目选址原则59二、 建设区基本情况59三、 创新驱动发展66四、

5、社会经济发展目标67五、 产业发展方向68六、 项目选址综合评价69第八章 项目风险防范分析71一、 项目风险分析71二、 公司竞争劣势74第九章 环境影响分析75一、 编制依据75二、 环境影响合理性分析76三、 建设期大气环境影响分析77四、 建设期水环境影响分析79五、 建设期固体废弃物环境影响分析79六、 建设期声环境影响分析79七、 营运期环境影响80八、 环境管理分析81九、 结论及建议85第十章 投资计划86一、 投资估算的依据和说明86二、 建设投资估算87建设投资估算表89三、 建设期利息89建设期利息估算表89四、 流动资金90流动资金估算表91五、 总投资92总投资及构成

6、一览表92六、 资金筹措与投资计划93项目投资计划与资金筹措一览表93第十一章 经济收益分析95一、 基本假设及基础参数选取95二、 经济评价财务测算95营业收入、税金及附加和增值税估算表95综合总成本费用估算表97利润及利润分配表99三、 项目盈利能力分析99项目投资现金流量表101四、 财务生存能力分析102五、 偿债能力分析102借款还本付息计划表104六、 经济评价结论104第十二章 项目实施进度计划105一、 项目进度安排105项目实施进度计划一览表105二、 项目实施保障措施106第十三章 总结107第十四章 附表附件109主要经济指标一览表109建设投资估算表110建设期利息估算

7、表111固定资产投资估算表112流动资金估算表112总投资及构成一览表113项目投资计划与资金筹措一览表114营业收入、税金及附加和增值税估算表115综合总成本费用估算表116固定资产折旧费估算表117无形资产和其他资产摊销估算表117利润及利润分配表118项目投资现金流量表119借款还本付息计划表120建筑工程投资一览表121项目实施进度计划一览表122主要设备购置一览表123能耗分析一览表123第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xx有限责任公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本640万元三、 注册地址广东xxx四、 主要经营范围经营范围：从事LED照明产品相关业务（企业依法自主选择经

8、营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx有限责任公司主要由xx投资管理公司和xx（集团）有限公司发起成立。（一）xx投资管理公司基本情况1、公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，

9、将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额18247.1814597.7413685.39负债总额9257.177405.746942.88股东权益合计8990.017192.016742.51公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入74678.4659742.7756008.85营业利润14710.001

10、1768.0011032.50利润总额13218.5810574.869913.93净利润9913.937732.877138.03归属于母公司所有者的净利润9913.937732.877138.03（二）xx（集团）有限公司基本情况1、公司简介公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研

11、发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额18247.1814597.7413685.39负债总额9257.177405.746942.88股东权益合计8990.017192.016742.51公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入74678.4659742.7756008.85营业利润14710.0011768.0011032.50利润总额13218.5810574.869913.93净利润9913.937732

12、.877138.03归属于母公司所有者的净利润9913.937732.877138.03六、 项目概况（一）投资路径xx有限责任公司主要从事关于成立LED照明产品公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由由于对照明产品的省电效益要求极高，LED照明产品已率先在商业照明领域全面铺开。从近年来的发展来看，商业照明不仅已成为LED厂商积极抢攻的首要市场，亦是未来几年LED照明市场产值成长最主要的动力来源。从技术层面来说，LED应用于商业照明领域具有明显的优势，包括节能、寿命长、瞬时启动、高显色以及智能可控等方面。此外，LED灯具也可以全面替代白炽灯、卤钨灯、节能灯等传统照明灯具，节能比例高达40

13、%以上，寿命也是这些传统灯具的几倍甚至数十倍。推动产业高端化发展 加快建设现代产业体系坚持发展实体经济不动摇，坚定不移建设制造强省、质量强省，积极推动产业高端化发展，深度融入全球产业链，提升产业基础高级化、产业链现代化水平，加快先进制造业和现代服务业深度融合发展，推动广东制造向广东智造转型，打造具有国际竞争力的现代产业体系。（一）推动制造业高质量发展围绕建设全球先进制造业基地和产业创新高地，培育发展一批战略性产业集群，着力打造国际一流的制造业发展环境高地，巩固提升制造业在全省经济中的支柱地位。巩固提升战略性支柱产业。继续做强做优新一代电子信息产业，加快5G产业集聚发展，培育自主软件生态，建设超

14、高清视频产业发展试验区。坚持传统与新能源汽车共同发展，推广新能源及智能网联汽车，提升纯电动汽车研发水平，建立安全可控的关键零部件配套体系。加快发展生物医药产业，在生物药、化学药、现代中药、高端医疗器械、医疗服务等领域形成竞争优势。“十四五”期间，新一代电子信息等十大战略性支柱产业集群营业收入年均增速与全省经济增速基本同步。前瞻布局战略性新兴产业。加快培育半导体与集成电路产业，布局建设高端特色模拟工艺生产线和SOI（硅晶绝缘体技术）工艺研发线，积极发展第三代半导体、高端SOC（系统级）等芯片产品。加快培育高端装备制造产业，重点发展高端数控机床、航空装备、卫星及应用、轨道交通装备、智能机器人、精密

15、仪器等产业。加快培育氢能产业，建设燃料电池汽车示范城市群，突破燃料电池关键零部件核心技术，打造多渠道、多元化氢能供给体系。“十四五”期间，十大战略性新兴产业集群营业收入年均增长10%以上。围绕未来产业发展，重点支持引领产业变革的颠覆性技术突破，积极促进产业、技术交叉融合发展，在区块链、量子通信、人工智能、信息光子、太赫兹、新材料、生命健康等领域努力抢占未来发展制高点。（二）增强产业链供应链自主可控能力着力抓好产业链稳链、补链、强链、控链工作，打好产业基础高级化、产业链现代化攻坚战，强化产业转型升级和质量品牌建设，推动重点产业加快迈向全球价值链中高端。（三）项目选址项目选址位于xx，占地面积约9

16、5.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx千件LED照明产品的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积107187.64，其中：生产工程71135.61，仓储工程20307.10，行政办公及生活服务设施9056.97，公共工程6687.96。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资48456.48万元，其中：建设投资35859.68万元，占项目总投资的74.00%；建设期利息918.40万元，占项目总投资的1.90%；流动资金11678.40万元，占项目总投资的24.10%。（七）经

17、济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：106800.00万元。2、综合总成本费用（TC）：87364.42万元。3、净利润（NP）：14193.83万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.06年。5、财务内部收益率：21.00%。6、财务净现值：17377.94万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。第二章 市场分析一、 影响行业发展的有利因素与不利因素1、有利因素（1）国家政策

18、的大力支持LED产业凭借其高新技术和节能环保的特点，是我国重点发展的高新技术行业，得到国务院下属发改委、财政部、工信部、住建部等众多部门的政策支持以及地方政府的众多财力支持，如2011年住建部发布“十二五”城市绿色照明规划纲要，2013年，国家发改委、科技部等六大部委联合发布的半导体照明节能产业规划等。国家的大力扶持给行业发展提供了较好的发展机遇与环境，对行业发展有较大的促进作用。（2）节能环保意识增强，白炽灯禁售计划加速LED照明的普及当前，全球资源紧张、气候变暖已对人类的生存和发展形成了严峻挑战。随着传统的石油、天然气等非再生能源的减少，大力发展新型节能产业，发展低碳经济，倡导低碳生活已是

19、大势所趋。在此形式下，结合国家、公益组织的大力宣传影响，人们对于节能环保的意识越发强烈，促使LED照明产品将更易受到消费者的青睐。目前，全球主要经济体均已推出白炽灯的淘汰计划。在我国，国家发改委于2011年发布中国逐步淘汰白炽灯路线图，文中提出“2012年10月1日起，禁止进口和销售100瓦及以上普通照明白炽灯；2014年10月1日起，禁止进口和销售60瓦及以上普通照明白炽灯；2016年10月1日起，禁止进口和销售15瓦及以上普通照明白炽灯”，目前我国的白炽灯淘汰计划正按计划持续推进。随着白炽灯逐渐退出市场，LED照明的普及将进一步加速。（3）LED应用领域广泛随着我国半导体照明技术的进步，L

20、ED的应用领域也越来越广，其应用产品多达上百种，基本涵盖了指示、信号与显示，背光，照明三大类。目前国内LED照明产品的使用除了家居照明之外，还被广泛用于交通信号灯、大型LED屏、数码产品背光源、建筑景观装饰照明、道路隧道照明等领域。除此之外，还出现了新的应用方向，例如航空航天、医疗、农业等领域的应用。（4）成本和价格持续下降，LED照明迎来拐点在技术提升等一系列因素的影响下，近几年LED照明产品的价格持续下降。2014年，全球LED照明产品呈现持续降价趋势。根据LEDinside数据，2014年9月份，全球取代40W和60W白炽灯的LED光源均价分别为14.10美元和18.20美元，同比分别下

21、降12.96%和14.95%，降价幅度相较过去两年明显收窄。2014年，国内LED照明产品的价格已降至市场可接受的拐点，实体渠道与网络价差进一步缩小。根据行业调研机构CSAResearch出具的2014年中国半导体照明产业数据及发展概况，截至2014年12月，LED球泡灯价格较去年同期下降30%左右，降幅有所收窄。在价格持续下降的同时，LED照明产品的成本也在下降。受益于光效提升，使得同样照明强度下，LED芯片成本得以控制。在产业链中下游环节中，LED封装引入COB等新技术以及散热性能更佳的封装材料，进一步提高了封装器件的发光效率，LED光源和灯具设计趋向一体化，设计水平优于传统光源，也为最终

22、产品的成本控制做出贡献。随着光效提升和价格下降，LED通用照明产品在性价比方面已经明显优于节能灯产品。考虑到节能效果，LED产品在2-3年即可收回高于节能灯的成本部分，其高达2万小时的寿命也使照明光源更换成本大幅下降。2、不利因素（1）行业集中度低国内LED照明器具行业集中度较低，市场竞争极为激烈。且近年来，众多传统照明厂家纷纷转型切入LED照明市场，市场竞争接近白热化。据统计，目前国内照明企业数量已突破2万家，市场上低价竞争的现象十分严重。未来LED行业通过兼并重组进行优势资源整合将成为大势所趋，一些竞争力较弱的小企业将会被淘汰。（2）缺乏统一的行业标准和检测体系目前，国内对于LED照明产品

23、缺乏相应的行业标准，无法对产品的规格、质量进行统一测试和认证。同时，产品的检测设备和检测方法也不能适应产业的快速发展需求，检测体系建设迫在眉睫。市面上LED照明产品的规格各异，不方便消费者选择对比，不利于LED行业的长期发展。二、 行业主要壁垒1、技术壁垒LED照明行业作为新兴高科技行业，其涉及光学、热学、材料科学、电子、计算机、软件、自动化、机械工程、装饰艺术等多门学科，并需将上述学科综合系统运用，对技术和工艺要求极高，具有较高的技术壁垒。由于LED产品多采用定制化、个性化生产，因而对生产工艺、品质控制水平和稳定性等技术要求较高。生产的任一环节出现问题，均可能影响产品的质量、寿命及性能。同时

24、，LED产品的性能指标包括稳定性、ESD指标、衰减幅度、一致性、配光曲线等，其技术涵盖新材料、新工艺、力学、照学和光学领域。因此，对于LED行业内企业，不但需要拥有技术实力的沉淀，还必须具备持续的研发能力及技术突破能力。2、营销渠道壁垒由于照明产业直接面对客户，产品销售过程中渠道问题至关重要，那些具有长期品牌积淀和渠道深耕的企业，更容易受到客户的认可，在销售中有较好的表现。企业需要长期和持续的去开拓和维护渠道和客户，需要投入大量的人力和财力，这是一个长期积累的过程。因此新进入企业很难在短时间内获得较为有效的渠道，对于产品销售有较大影响，3、资金壁垒LED照明行业属于资金密集型行业，该行业自动化

25、程度的高低直接影响LED产品质量及产能，而自动化设备的投入会占据企业的大量资金。除此之外，企业在进入LED照明行业后，还需要持续不断的进行后续的研发投入，比如LED交流直接驱动芯片的升级，包括小功率、大功率、各种电压下保证照明产品的发光效率、散热性、显色指数与使用寿命等技术性能的提升。设备投入和研发投入为LED行业进入者设置了较高的资金壁垒。4、人才与经验壁垒LED行业涉及较多学科，技术、研发涵盖如半导体光电技术、电子电路技术、安装工程技术等多个领域。此外，LED照明企业逐步呈现向方案提供商、产品供应商、系统集成商一体化方向发展的趋势。因此，LED照明企业需要多领域、多专业、经验丰富的复合型人

26、才，才能形成一套成熟的行业应用解决方案体系。而新进入企业由于技术实力不明显、成长前景不确定等原因，较难吸引此类高端人才，导致难以获得竞争优势。第三章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨自主创新，诚实守信，让世界分享中国创造的魅力。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产

27、业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、LED照明产品行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提

28、下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx有限责任公司主要由xx投资管理公司和xx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xx投资管理公司出资256.00万元，占xx有限责任公司40%股份；xx（集团）有限公司出资384万元，占xx有限责任公司60%股份。四、 公司管理体制xx有限责任公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进

29、企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者

30、代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务

31、情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付

32、凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划

33、组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供

34、应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、蔡xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。2、胡xx，1974

35、年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。3、贾xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。4、孟xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；200

36、4年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。5、罗xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。6、范xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。7、孟xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002

37、年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、钱xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的

38、，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该

39、项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股利分配方案。（2）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金

40、分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（3）在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在弥补上一年度的亏损，依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红，单一以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。在公司当年未实现盈利情况下，公司不进行现金利润分

41、配，同时需经公司董事会、股东大会审议通过。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥

42、善保存。公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。（4）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务

43、所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前20天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第四章 项目建设背景、必要性一、 国内LED照明市场规模我国自2003年启动半导体照明工程后，LED产业和技术取得显著进步，初步形成了从上游材料、中游芯片制备、下游器件封装及

44、集成应用的比较完整的研发与产业体系。国务院、各部委出台LED产业规划及配套政策，为我国LED产业发展提供良好的政策环境。1、总体发展势头良好，景气度持续提升据国家半导体照明工程研发及产业联盟数据显示，2015年，我国半导体照明产业整体规模达到4245亿元人民币，较2014年增长21%，继续保持高速增长态势。其中上游外延芯片规模约151亿元，中游封装规模约615亿元，下游应用规模则上升至3749亿元。2、LED下游应用爆发增长，通用照明渗透提速2015年度，LED应用领域的产业规模达到3479亿元，虽然受到价格不断降低的影响，但仍然是产业链中增长最快的环节，应用整体增长率接近22%。其中LED通

45、用照明仍然是市场发展的最主要推动力，产值达1552亿元，增长率为32.5%，渗透率超过30%，占应用市场的比重也由2014年的41%，增加到2015年的45%。根据国家LED产业联盟的预测,预计到2018年LED照明市场规模将达到360亿美元，渗透率达54%。3、“一带一路”带来国内LED产业升级转型新机遇“一带一路”沿线覆盖有东南亚、中亚、南亚、西亚、北非、中东欧、独联体(仅指欧洲境内的七国)等64个国家。据国家统计局2013年国际统计数据显示：“一带一路”覆盖人口44.02亿人，占世界总人口的63%；GDP合计20.83万亿美元，占全世界29%；人均GDP为10,871.67美元；货物和服

46、务出口占全世界的23.9%；欧亚铁路网共8.1万公里；能源依赖进口的国家超过35个，占比超过一半。由此可见，LED照明企业在“一带一路”沿线的未来的市场值得期待在全球LED照明市场的持续发酵之下，“一带一路”成为当前我国LED产业转型升级的重大战略机遇。2013年，中国向“一带一路”64个国家出口LED照明产品总规模21.63亿美元，占全国LED照明总出口的19.93%；2014年度，中国向“一带一路”64个国家出口LED照明产品共计67.44亿美元，同比增长211.84%，占中国LED照明产品总出口额的36.81%。2015年中国LED照明出口“一带一路”市场约为100亿美元，同比增长43%

47、，占全国LED照明产品出口比例为38%左右。二、 LED照明行业发展趋势随着技术进步推动和市场需求的拉动，半导体照明产业将进入新一轮高速增长期，朝着更高光效、更低成本、更高可靠性和更广范应用方向发展，并逐渐开启跨领域交叉融合，形成更高技术含量与附加值的产品，2016年产业发展将继保持增长态势，预计整体增长率将超过20%。技术将进一步向集成化方向发展，结合集成电路工艺的芯片级光源技术、多功能系统集成封装技术、超越封装的LED模组技术等获得持续关注和跟进；标准化、模块化、低成本、高可靠、高效率是应用产品及系统的主要发展方向；LED技术将与新一代信息技术深度融合，呈现智能化、远程化、数字化、网络化的

48、发展趋势。同时，随着行业洗牌加速，企业间被动或主动并购整合已是大势所趋；产品应用正在从技术创新向应用方案与集成服务创新的商务模式转变，“线上线下”渠道进一步融合，由此带来市场推广模式的系列调整。此外，市场仍以替代为主，但在内需和出口“两架马车”拉动下，通用照明市场井喷、创新应用方兴未艾，带动上中游产能进一步释放。预计今后几年，我国半导体照明市场景气度仍将持续提升。三、 全球LED照明市场规模近年来，随着电光源技术的不断革新，中国电光源行业发展迅猛，市场规模不断增大，已成为全球电光源照明行业的生产加工制造中心。电光源行业经过整合，目前基本集中在珠江三角洲和长江三角洲两个地区，成为全球最大的电光源

49、产业区域基地。中国电光源的细分市场主要有白炽灯、普通荧光灯、节能灯、LED灯等，其中LED照明作为继白炽灯、荧光灯之后的第三次光源革命，具有节能环保、寿命长、应用广泛等诸多优势。目前低碳经济方兴未艾，为了节约能源，各国政府相继出台了禁止使用传统白炽灯的政策。澳大利亚于2009年停止生产，2010年逐步禁止使用传统的白炽灯；欧盟于2009年9月起禁止销售100瓦传统灯泡，2012年起禁用所有瓦数的传统灯泡；中国也在逐步淘汰白炽灯，根据国家发改委2011年发布的中国逐步淘汰白炽灯路线图，2016年10月1日起禁止进口和销售15瓦及以上普通照明白炽灯。由于LED照明替换传统照明光源以及灯具速度加快，

50、市场规模稳步增长，市场渗透率也快速攀升。2015年全球LED照明市场规模达到299亿美元，渗透率高达27.20%。预计到2020年，全球LED照明市场将以年均20.36%的增速增长，渗透率达到63.9%。第五章 发展规划一、 公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人

51、才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理

52、方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。

53、二、 保障措施(一)增强企业自主创新能力引导企业发挥其创新主体作用，加大自主研发的力度。推动企业技术中心、工程中心和行业产学研联盟建设，提高研发投入水平，加强重点领域核心技术和共性技术攻关。积极引导市场新需求，挖掘行业发展新空间。构建科技创新体系，建立产学研结合机制和产业技术联盟，研究解决产业的共性技术和关键技术难题，增强产业自主创新能力。依靠经营管理创新，提升行业、企业的运营水平，规范市场竞争秩序，提升区域产业整体协同能力和整体竞争力。(二)加强行业自律发挥行业协会熟悉行业、贴近企业的优势，引导企业遵规守法、规范经营，健全行规行约，完善行业诚信评价体系，加强行业自律。组织企业共同建立市场行为

54、规则，维护市场竞争环境。(三)强化规划实施管理强化产业规划的约束与引导，分解落实约束性指标，加强目标责任管理，确保规划的有效实施。加强对规划实施中重大问题的后评估。管理部门要发挥主体作用，深入开展研究论证，做好与国家产业规划的衔接协调，完成工作机制，推动规划任务的具体落实。(四)加快项目建设对重点项目和重点企业，建立和实施重大项目跟踪服务机制。各地区要结合当地社会经济发展总体规划，对产业发展统一安排，加强调度协调，推进重点项目的建设，确保项目建设质量和按期建成投产。(五)加强组织领导定期召开的产业发展和应用推动工作联席会议机制，加强区域产业发展应用，统筹协调产业发展、应用、标准、评价等环节，加

55、强信息沟通、政策衔接，强化部门联动，组织实施相关行动，督促落实重点任务，协调完善推进措施。积极开展产业标识评价工作。 (六)加强人才智力支撑打造新型企业家培养工程升级版，探索建立与国际接轨的专业人才聘用和激励机制，重点引进并支持海外高层次人才和团队来本地创新创业。深入推进国家现代职业教育改革创新示范区建设，加快发展现代职业教育，大力培育高素质劳动大军，全面提升技术技能人才质量，切实为发展先进产业提供智力和人才保障。第六章 法人治理结构一、 股东权利及义务1、公司建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权

56、利，承担同种义务。2、公司在召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会决定某一日为股权登记日。3、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。4、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。股东从公司获得的相关信息或者索取的资料，公司尚未对外披露时，股东应负有保密的义务，股东违反保密