ISO-QAM质量手册.doc

1、页码0.1 手册颁布令 . .20.2 公司概况.30.3 公司质量方针和质量目标 . . .40.4 管理者代表任命书 .50.5 质量管理体系组织结构图 .：.60.6 部门和人员质量职责 .70.7 质量手册管理. . . .20质量管理体系描述 . .211 范围. .182 引用标准. . . .183 术语、定义和缩写 . . .194 质量管理体系.195 管理职责. . .286 资源管理. .327 产品实现. .348 测量、分析和改进 .41附图一质量管理体系过程关系图.1附录 1.程序文件目录 . .10.1 手册颁布令为提高我公司的质量管理水平和质量保证能力，追求零缺

2、陷，深入贯彻09001:2008 标准,确保公司能持续、稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求 的产品,并通过持续改进增强顾客满意，以求得更好的经济效益和社会效益。为此，公司按09001:2008 质量体系要求建立了质量管理体系，编制了质量手 册，适用于天津市中环电子计算机有限公司a)印制电路组装件的生产和服务；b)微型计算机的设计、开发、生产和服务；c)计算机信息系统集成和软件的设计、开发、安装和服务；d)无线电通信导航设备的设计、开发、生产和服务；e)电子测量仪器的设计、开发、生产和服务；机箱机柜的制造；f)加固计算机的设计、开发、生产和服务；g)光机电一体化系统及保障设备的设计、开发

3、、生产和服务；h)智能机器人及智能车辆产品的设计、开发、生产和服务。质量手册是阐明本公司质量方针并描述质量体系的纲领性文件，是向顾客提 供质量保证能力的证实性文件，是本公司质量工作的基本法规。质量手册经审核、批准后颁布，本公司各部门和全体员工必须认真贯彻、严格遵照执行，为提高产品质量 和企业的市场竞争力而不懈努力工作。天津市中环电子计算机有限公司总经理：年 月 日0.2 公司概况中环电子计算机有有限公司是国家计算机重点生产企业，天津信息产业支柱企业， 也是多种经济体制并存的集团性公司。公司坐落在天津新技术产业园区的计算机工业小 区内，占地 11.2 万平方米，自 1995 年起，公司已连续一年

4、跨入中国电子行业百强企 业。天津市中环电子计算机有限公司(以下简称公司)涉及研发、生产、组装及计算 机信息系统集成等多类产品。拥有 13 条全自动表面贴装(SMT 生产线，三条自动插件 (THT 生产线，六条手插线，能够实现金属印制板、柔性印制板及一般印制板的双面 贴装、单面贴装、插装及混装焊接工艺；微型计算机、加固计算机、光机电一体化系统 及保障设备、智能机器人及智能车辆产品、无线电通信导航设备的设计、开发、生产和 服务；电子测量仪器的设计、开发、生产和服务；机箱机柜的制造。技术先进，设备齐 全，人员素质高，具有设计、开发和规模生产能力。公司注重管理和人力资源的开发并致力于持续改进，设有健全

5、的质量保证组织， 质量制度完善。产品从原材料、半成品、成品，每一过程都在严格控制下按标准和规范 进行，各个环节都处于受控状态。公司于1996 年通过 IS09002: 94 版认证，于 2002 年通过 QS9000（第三版）认证，于 2003 年完成 IS09002:94 向09001:2000 版的转版认 证，同年获得了信息产业部计算机信息系统集成三级资质证书。2005 年完成 IS09001:2000 质量管理体系的转版认证，2009 年完成09001:2008 版换版工作。公司严格按照 国际标准要求实施和保持质量体系，追求零缺陷管理，发挥团队精神，精益求精，小顾 客大服务，确保达到并满

6、足顾客的所有要求，不断增强顾客满意度，在同行业中开创一 流的工作水准和产品质量水平，成为业内的楷模。通讯地址：天津市南开区红旗路 216 号邮政编码：300190电话：（022）27361510-839 传真：（022）27641633联系人：马利0.3 公司质量方针和质量目标质量方针以先进的设备、先进的工艺、科学的管理，为顾客提供优质的产品和尽善尽美的服务。质量方针内涵先进的设备：是指公司具有良好发展的硬件基础，并会不断完善保持其先进性。先进的工艺：是指公司具有一流的工艺和技术人力资源。科学的管理：是指公司具有科学的管理理念和精细化的管理流程。优质的产品和尽善尽美的服务：要提供满足或超越顾客

7、期望的产品和服务，表达了公司对顾客至上的真诚承诺。质量目标公司近五年的质量目标：1）工艺、质量改进每年至少一项；2）成品一次交验合格率大于 98%;3）合同履约率为 100%;4）顾客满意度大于 95%；5）交付产品返修率小于 500PPM。6）仪器仪表产品的一次交验合格率 90%，出厂合格率 100%，顾客满意率 90%；7） 无线电通信导航设备的设计和开发新产品总体一次成功，产品军检合格率 100%, 顾客满意率 95%以上，整机 MTBF 2500 小时；质量承诺准时交付满足合同要求；快速准确处理顾客信息：24 小时内进行响应，48 小时内到达现场，72 小时内回复书面报告，一般性问题一

8、周内解决完毕。0.4 管理者代表说明天津市中环电子计算机有限公司由副总经理刘辉任管理者代表。负责以下工作:a）确保公司按照09001:2008 的要求建立、实施、保持并持续改进质量管理体系;b）定期向总经理汇报质量管理体系的运行业绩和改进的需求；c）负责在整个公司内提高满足顾客要求的意识；d）负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。总经理:2014 年 月 日0.5 质量管理体系组织结构图0.6 质量职责1 董事会1.1 拟定公司的中长期发展战略规划，并对其实施进行监控；1.2 拟定公司的投融资计划，决定公司的经营计划和投资方案；1.3 制定公司的年度财务预算、决算方案；1.4 制定公司的利润分

9、配方案或亏损弥补方案；1.5 制定公司增加或减少注册资本以及公司发行债券的方案；1.6 拟定公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；1.7 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理提名决定聘任或者解聘公司 副经理、总会计师等高级管理人员及其报酬事项；1.8 决定公司内部管理机构的设置；1.9 制定公司的基本管理制度；1.10 公司章程规定的董事会职权范围内其它方面的议事内容。2 监事会2.1 检查公司财务，包括审阅公司的月份、季度财务报表和年度财务报告，审阅公司的 审计报告，向公司有关部门及被投资企业了解财务状况，要求公司高级管理人员 对公司财务异常状况做出详细说明等；2.2 对董

10、事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督；2.3 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；2.4 股东或者有关国有资产监督管理规章制度文件规定授予的其他职权。2.5 按照公司章程规定的监事会职权范围内其它方面的议事内容。3 经理办公会3.1 主持公司的安全生产经营管理工作，组织实施董事会决议；3.2 组织实施公司年度经营计划和投资方案；3.3 拟定公司财务预算、决算方案；3.4 拟定公司利润分配和弥补亏损方案；3.5 拟定公司内部管理机构设置方案；3.6 拟定公司的基本管理制度；3.7 制定公司职工收入分配方案；3.8 制定公司的具体规章；3.9 提请聘任

11、或者解聘公司副总经理、总会计师等高级管理人员；3.10 聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；3.11 统筹并协调所属企业的经营管理活动；3.12 提出关于公司对所属企业行使资产受益、重大决策和选择管理者等股东权利相关的 工作意见；3.13 董事会授予的其他职权。4总经理4.1 全面领导公司的日常工作，向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性；4.2 制订公司的质量方针和质量目标；4.3 主持管理评审；4.4 确保质量管理体系运行所必要的资源配备；4.5 以增强顾客满意为目标，确保顾客的要求得到确定并予以满足；4.6 确保在公司的相关职能部门和层次上建立质量目标和度量指标；4.7

12、 保持质量管理体系的完整性，制订公司总体发展战略，短、中、长期经营计划，推 动公司质量管理的持续改进；4.8 确保公司内职能部门的职责、权限及相互关系得到规定和沟通；4.9 任命管理者代表，并明确其职责；4.10 确保公司内各部门和人员之间建立沟通过程，使之对质量管理体系的有效性进行沟 通；4.11 评审产品的实现过程和支持过程，确保过程的有效性和效率。5管理者代表管理者代表除负有其原有职责外，在质量管理体系的建立、实施并保持改进其有效性方 面，其职责和权限为：5.1 协助总经理建立实施和保持质量管理体系，并使之有效运行和持续改进，确保体系 符合GB/T18305-2003/ISO/TS169

13、49: 2002 质量体系要求，并向总经理汇报体系运 行情况和任何改进的需求；5.2 组织质量手册和程序文件、质量计划的编制、修订工作；5.3 组织制定管理评审计划，协助总经理搞好管理评审；5.4 协调组织质量管理体系内外部审核、纠正措施的有效实施和有关资源的配置；5.5 组织质量管理体系内部审核，批准年度审核计划，任命内审组长；5.6 就公司质量管理体系的有关事宜与外部联络；5.7 确保在公司内部对于满足顾客要求的意识得到提高；5.8 负责处理影响质量和质量体系运行的有关问题。6技术中心6.1 负责公司质量管理体系认证项目的制订和实施，包括调研、合同签订和履行及相关 支持工作；6.2 与管理

14、者代表就质量管理体系认证事宜作好沟通和协调。7主管技术中心副总经理7.1 负责公司新产品研发计划的制定和组织实施。7.2 负责组织进行计算机信息系统项目的设计、开发、安装和服务。7.3 积极寻找、开发新客户、新产品。7.4 组织对所负责产品的市场调研， 跟踪并研究相关产品用户需求， 收集和分析竞争对 手信息，研究其发展动态和和行业动态，向上级提出市场研究成果报告；制定产品战略 和产品平台规划；7.5 指导和监督产品开发过程，特别是需求分析和管理、产品定义、差异化分析等环节;7.6 在产品开发过程中，组织对产品的市场调研工作，定期收集市场调研的结果以及竞 争对手的市场信息，以指导项目组的开发，并

15、为产品开发各阶段评审提供决策依据； 7.7 组织和协调新产品试销工作，提供产品试销报告，负责产品的市场发布工作，对市 场发布进行协调和跟踪；7.8 制定新产品上市计划，并组织新产品的上市推广，确保新产品快速上市，并协同财 务部门监控产品的销售和赢利情况，提出新的营销策略；7.9 指导和监督产品销售工作，及时发现问题，提出产品优化和改进的建议，并监控实施。8总装配厂厂长8.1 贯彻公司各项制度，负责统一组织调度公司的采购、生产、品质监控活动，协助总 经理做好工作；8.2 及时为产品和设备进行调整，做到最大限度发挥设备潜能，全面提高生产效率，抓 好产品质量；8.3 负责合同评审结果的决策；8.4

16、负责各类生产报表的批准；8.5 对公司产品的质量问题负主要责任，带领员工提高公司产品总体质量水平；8.6 抓好生产系统质量管理体系的运转，发挥质量控制和保证体系的作用。负责公司质 量工作的宏观控制和管理；8.7 加强客户与我公司合作伙伴关系，确保的满足客户要求；8.8 与其他副厂长配合，协助总经理对公司实施管理。9厂长助理9.1 负责生产活动的统一组织调度，抓好生产管理；9.2 管理生产部，安排日常生产，及时为产品及设备进行调整，做到最大限度发挥设备 潜能，全面提高生产效率；9.3 节能降耗，降低废品率，抓好产品质量；9.4 确保安全生产无事故，协助做好全厂所需其它工作；9.5 负责各类生产报

17、表的审核；9.6 协助厂长对工厂实施管理。10 品质部部长10.1 负责品质部的内部管理工作，包括制定工作计划及其实施检查，同时负责人员分工， 为我公司产品（仪表板等汽车相关产品）的批量生产配备足够质量管理人员；10.2 对从事与质量有关的管理、执行和验证工作的人员，特别是对需要独立行使权利 开展工作的人员，规定其职责、权限和相互关系；10.3 负责对程序文件所涉及的三级文件的批准；10.4 批准发布本部门的管理文件及作业规范；10.5 指导、检查、考核和奖惩生产、技术班组长的质量管理工作，对工厂发生的质量事 故，有权提出追查和处理意见，有权向主管领导提出奖惩要求；10.6 品质部为我公司质量

18、管理工作的主要负责部门，归口管理质量手册，并协助管理者 代表组织编制和修改公司的质量手册，督促检查公司质量方针的贯彻实施，经常检查质 量体系的运行状况，向管理者代表提出建议；10.7 品质部组织程序文件的编制和修改并实行控制，确保文件执行的有效性提出消除质量问题与隐患的办法和改进质量工作的措施，并组织落实；10.8 对质量记录、统计报表的及时性、正确性负责并进行规范，负责质量信息、内外数 据的收集、统计、分析、处理和反馈工作；10.9 在合同环境下参与合同评审，组织向顾客提供有关记实性文件，处理顾客提出的有 关质量方面的问题；10.10 品质部长对产品质量负责，当出现不符合要求的成品或过程时，

19、有权向主管厂长汇报，建议停止生产以纠正质量问题；10.11 对退货产品及所有废次品、质量事故等组织有关部门进行分析、统计，并报告给 管理者，且品质部有权制止不合格品出厂，行使质量否决权；10.12 监督不合格的控制，负责组织质量纠正和预防措施的制定，并对纠正措施的实施进行督促检查，确保落实；10.13 负责组织内部审核、管理评审工作；10.14 完成领导交办的其它工作。11 技术部部长11.1 负责技术部的具体管理工作和全部技术工作的组织；11.2 负责产品技术工艺文件及工程图纸的编制和文件的管理；11.3 对因工艺文件、工装图样或图纸编制不当或修改不及时而影响产品质量负责；11.4 负责组织

20、产品生产过程各环节出现的技术工艺问题及产品质量问题的解决；11.5 负责组织本公司员工工艺技术培训；11.6 负责程序文件涉及的三级文件的审核；11.7 负责批准发布本部门的管理类文件、公司全部工艺文件；11.8 负责与产品有关的纠正和预防措施的实施；11.9 完成领导交办的其它工作。11.10 负责 ERP 系统的有关管理、实施、协调工作，以保证系统正常运行。11.11 技术部长有权对违反工艺操作的员工提出掉离岗位和处罚建议11.12 对工厂所采购的工装夹具类，设备类负责技术方案审核及供应商审定.12 制造部部长12.1 负责生产部的内部管理工作；12.2 按照生产计划和交货期的要求，根据生

21、产能力进行合理安排以确保产品按要求完 成；12.3 合理安排人力资源，提升每个人能力，为各班次的生产操作配备专职负责质量的 人员或指定负责质量的人员，以确保产品质量；12.4 提高产品工程良品率，在确保质量的情况下完成产量；12.5 安排各层次员工培训（包括青年员工、新员工进行技术技能和业务培训及各班主 管、班组长工作能力培训）；12.6 物料管理和控制，为降低生产成本制定对策；12.7 负责生产现场管理及 6S 活动的实施；12.8 与各部门进行联系沟通解决生产出现的各种问题；12.9 降低顾客返修率和批次不良率；12.10 制定质量、6S 等改进措施，并推动实施；12.11 负责组织全部生

22、产设备、工装的管理，包括组织编写设备管理类文件保障设备正 常运行；12.12 负责组织仪器仪表的计量管理，制定周检计划；12.13 负责与本部门工作有关的质量记录如设备维护保养记录、设备维修记录等的归 档和保管工作；12.14 对设备产能进行分析，提高每一设备的生产效率；12.15 对随意允许违反工艺规程操作而造成的废品及质量事故负责；12.16 对产品质量负责，协助品质部做好对不合格品的控制；12.17 协助品质部做好对产品关键特殊过程的连续监控；12.18 负责对本部门程序文件所涉及的三级文件进行审核；12.19 批准发布本部门的管理类文件；12.20 完成领导交办的其它工作。13 企划物

23、流部部长13.1 负责本部门的内部管理工作；13.2 按企业合同评审和协调合同评审的文件化程序，在合同签定前组织评审每一项合同；13.3 接收客户订单，制定生产计划；13.4 负责对外来文件，如国家/行业标准、规范，顾客提供的标准图样，工程规范等 实施控制；13.5 组织、协调、促进新产品的投产；13.6 督促业务员及时领取生产用资材，并按照客户要求按时按量出货，满足客户要求, 达到客户百分百的满意，准确汇总库存情况；13.7 通过库房严格管理资材发放，定期盘点，及时掌握资材损耗情况，通知相关部门;13.8 严格要求司机定期保养车辆，做好汽车卫生，安全准时的把货物送达目的地；13.9 负责对公

24、司外派人员的统一管理；13.10 负责本公司原材料、物资及成品的贮存管理，对因生产库房管理混乱而影响产 品质量负责；13.11 对因不能及时准确报告材料库存而影响生产计划和交货期负责；13.12 负责对本部门员工工作进行指导、监督和管理。最大限度发挥本部门员工能力，并使其能力不断提高；13.13 对本部门程序文件所涉及的三级文件进行审核；13.14 批准发布本部门管理性文件；13.15 负责售后服务的管理，确保顾客满意；13.16 作为工厂内部与顾客联络的窗口，对内作为顾客代表，确保顾客要求得到满足，对外作为供方代表作好与顾客的信息沟通；13.17 督促顾客款项在帐期内回款；13.18 完成领

25、导交办的其它工作。14 采购部部长14.1 负责制定采购部的管理流程并监督实施；14.2 采购部受理各部门购买申请，协调采购部与其他相关部门的合作处理与供应商的 交际联络等事务并完成领导交办的其它工作；14.3 制定并实施采购计划；14.4 负责制定并安排本部门员工的工作职责及人员管理；15.5 负责公司内部所有的采购工作，包括生产原材料采购和一般性的采购工作。进行 市场调查；15.6 负责对进公司的采购物品组织验收， 对检验确定不合格的物品及时与供应商协商解决；15.7 负责批准发布本部门的管理文件；15.8 负责组织并实施对供应商的开发、选择和确定及对合格供应商的审核工作，保证 公司选择合

26、格的供应商；15.9 对因采购的产品不符合要求而影响产品质量负责；15.10 对新开发的供应商通知技术部门，对其工艺能力进行了解和确认（指定除外）；15.11 采购部长负责制定和提出年度采购成本降低指标，并负责实施；15.12 完成领导交办的其它工作。16 人事总务部部长16.1 制定人事总务部工作计划并组织实施，负责本部门员工的聘任；16.2 负责公司人事管理制度的制定、修改、实施；16.3 负责人事部的全面工作，以及相关制度、规划的制定，文件的起草、收集、报 审、汇总和监督、执行等；16.4 负责组织制定培训计划并确保人力资源工作的实施，为企业经济发展提供人力 资源保证；16.5 负责管理

27、员工的聘任与绩效考核的具体实施，并指导生产一线对各层面人员的 聘任考核工作；16.6 负责统筹实施员工激励、职业发展管理；16.7 负责协调劳资关系，处理劳资纠纷；16.8 负责全公司职工考勤，检查劳动纪律，承办对违犯纪律、因工作过失和产品质量事故受行政处分的手续；16.9 负责全公司安全生产、消防、治安环保和综合治理等方面的检查及监督工作。对 重大事故隐患和危险点源的整改、监控工作，结合本公司的实际情况提出切实可行 的落实措施，编制事故抢险救援预案，全面落实安全责任制；16.10 负责公司厂房的整体布局规划和实施；16.11 负责公司厂区内的合理化整理整顿；16.12 做好厂容厂貌、环境卫生

28、的检查、治理工作；16.13 负责生产设施的完善和改进；16.14 开展现场改善活动，组织并监督实施“6S管理；16.15 负责与横向部门协调生产用气、用电等各项工作；16.16 协助领导做好参观、来访的接待工作；16.17 批准发布本部门其他管理性文件。16.18 完成领导交办的其它工作；仃财务部部长17.1 负责制定公司各项财务管理制度；17.2 制定财务部工作计划并组织实施，负责本部门员工的聘任；17.3 负责审核资金使用，在授权范围内履行监督审核；17.4 按公司财务部的要求，组织实施相应财务活动；17.5 对公司内各项资金和费用的使用进行检查、监督；17.6 负责公司的质量成本核算、报告工作。按相关法规制度进行原材料、辅料的归集， 对工资及费用进行分配，正确计算出产品成本和公司利润；17.7 负责固定资产账簿的登记工作。监督固定资产管理部门和使用部门， 提高设备使