董事会会议纪要

1、董事会会议纪要董事会会议纪要一时间:XX年3月5日地点 : 长沙 xx 公司办公室出席人 :主持人 :xxx 记录员 :xx 会议内容 : 一、确认公司股东及各自出资额 ;二、讨论公司地址的变更 ;三、讨论选举产生公司董事会成员 ;四、讨论选举产生公司监事 ;五、讨论公司法人代表改由经理担任。 五、讨论公司营业期限的变更六、修改通过?公司章程?会议决议 : 经股东会讨论，形成如下决议 :一、同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出 资额为:姓名认缴出资实缴出资出资方式 金额比例金额比例xx49.4149.41%49.4149.41% 货币出资 xx29.7029.70%29.7029.70

2、% 货币出资 xx2.002.00%2.002.00% 货币出资 xx5.005.00%5.005.00% 货币出资二、同意公司住所由现在的长沙 xx 变更为长沙市 三、同意推举 xxxxxxxxxxxxx 为公司董事会成员。四、同意推举 xx 为公司监事， xx 为公司经理 五、确认同意公司法人代表改由经理担任。六、会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任 职资格。七、同意租用股东 xx 的自购房作为公司住所， 年限为 3 年。八、同意公司营业期限由 8 年变更为 20xx 年。九、同意对?公司章程?的相关条款进行修改，并通过 修改后的?长沙 xx 章程? 。全体股东签名 :董事会会议纪

3、要二 时间年月地点会议类别董事会议主持人参加人员 :会议记录一、开董事会会议制度二、表决通过 * 幼儿园办园章程发表人 * 介绍* 幼儿园 章程的起草经过的主要内容，经与会人员认真讨论，一致表 决通过该园章程。三、选举董事会成员发表人 * 向大会介绍董事候选取人 名单，经与人员讨论后，以无记名投票方式选举以下人员办1、选举孙 * 为园务董事长，全票赞成2、选举孙 * 为园务副董事长，会票赞成3、选举 * 园长。四、听取园长的工作规划与招生工作方案1、总目标 : 深入贯切界首市民办幼儿园办园指导思想， 把幼儿建设成为高起点、高标准的精品园所，幼教行业的品 牌，儿童成长的乐园。2、阶段目标 : 一

4、年标准、二年出效率、三年成品牌3、办园特色 : 特长教育全国开展4、队伍建设 : 招聘培训薪酬规章制度5、组织管理 :a: 组织结构 : 不断优化组合，形成管理网络b: 管理理念 : 以德立园依法治园以人为本弘扬团队精神c: 管理方法 : 天下之事，虑之贵详，行之贵办，谋在于 众，断在于独。宣读各园 总园长 负责执行董事会的决议1、保证幼儿园提供符合标准的效劳2、收集家长的反映，研究市场需求，不断提交幼儿园 教育质量和管理水平，促使幼儿开展目标的实施3、塑造幼儿园形象4、决定广告基调，指导广告战略5、按董事会批准的模式管理幼儿园6、完善幼儿园工作程序和规章制度7、决定幼儿园中级人员的任免和奖罚

5、8、保证幼儿园的平安9、a: 幼儿园远作的合法性平安10、b: 及时发现并消除幼儿园的平安隐患，保证幼儿安 全11、c: 保证员工在幼儿园的平安12、审核发放员工的年终奖励方法13、根本奖未满一年员工辞职或未经正常手续辞职员工不享受年 终奖。董事会会议纪要三会议时间：20XX年7月曰会议地点：在本公司会议室 会议性质：临时股东会会议召集人：王会议通知时间：20XX年7月曰 会议通知方式：书面通知 出席会议股东： ，主持人：王会议审议事项：一、罢免和更换公司监事 ;二、增加公司注册资本 ;三、修改公司章程。会议决议：一、就第一项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代 表 %表决权的股东反对，达成

6、如下决议：免去李监事职务， 选举谭为公司监事。上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程二、就第二项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代 表%表决权的股东反对，达成如下决议：增加公司注册资本 人民币 536 万元。上述决议涉及到章程条款变动的，同意修 改公司章程。三、就第三项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代 表%表决权的股东反对，达成如下决议：修改公司章程，增 加如下内容：1. 股东有以下情形之一，股东会经代表三分之二以上表 决权的股东同意，可以决定解除其股东资格：(1) 股东违反出资义务 ;(2) 股东严重破坏公司正常经营活动 ;(3) 非经代表三分之二以上表决权的股东同意，自营或 为他人经营与公司同类或相竞争的业务; 为自己或者他人谋取属于公司的商业时机 ;(4) 侵害公司商业秘密 ;(5) 诋毁公司商业信誉 ;(6) 其他侵害公司利益的情形 ( 包括但不限于挪用或侵 吞公司资金，私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等 )股东会决定解除上述股东资格的，涉及的未交的出资额 由其他股东认缴 ; 已缴的出资额，即该股东的股权，由其他 股东按照股权本钱价购置，不再评估该股权的溢价或减亏。 股权本钱价是指，股东出资时向公司实际交付的出资