专题范文精选董事会决议范本

1、董事会决议范本（一） xx有限公司董事会决议时光:年 月 日地点:公司会议室会议性质：首次通知状况及参加人员：本次董事会会议采用书面通知方式，于 年 月日送达各位董事， 位董事全体到会，无董事弃权状况。本次董事会会议由 召集和主持。资料:经全体董事讨论一致同意如下决议致选举 为公司董事长（法定代表人）,、聘任 为公司总经理。以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。全体董事签字盖章年 月 日董事会决议范本（二）：有限公司董事会决议根据及本公司章程的有关规定， 有限公司董事会于 年月 日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到 人，实到 人，所作出决议经出席会议董事成员一致透过。决

2、议如下：一、同意任命 为公司董事长（法定代表人），免去 董事长（法定代表人）职务。、同意任命 为公司经理，免去 公司经理职务。全体董事签名：董事会决议范本（三）：北京aaa股份有限公司第 届董事会第 会议决议北京aaa股份有限公司（以下称公司"第 届董事会第 次会议通知于年 月 日以电话和电子邮件发出，会议于 年 月 下午在公司会议室召开。会议应到董事 名，实到 名，贴合和的规定，会议程序合法、有效。 会议由董事长 先生主持，与会董事认真审议，构成如下决议 ：一、审议透过投票结果：同意 票，反对0票，弃权0票。二、审议透过投票结果：同意 票，反对0票，弃权0票。三、审议透过投票结果：

3、同意 票，反对0票，弃权0票。与会董事签字年 月 日董事会决议范本（四）董事会决议范本会议时光：会议地点：出席会议股东（董事）:有限公司股东（董事）会第 次会议于 年 月 日在 召开。出席本次会议的股东（董事）人，彳t表%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上透过。根据及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决透过：一、同意更换董事长二、同意修改章程三、同意变更住所（其他需要决议的事项请逐项列明 ）股东（董事）签名:年 月 日董事会决议范本（五）：根据及本公司章程的有关规定， 股份有限公司董事会会议于 年月 日在 召开。出资最多的发起人已于会议召开 日前以

4、方式通知全体董事，应到 会董事 人，实际到 会董事人。会议由出资最多的发起人主持，构成决议如下：一、选举 为公司董事长。、聘任 为公司经理。以上事项表决结果：同意 人，占董事总数 %不一本¥意 人，占董事总数%弃权 人，占董事总数 %与会董事签字年 月 日注：如果有董事未出席会议，可在决议中注明该董事的姓名，未出席会议的原因。 如董事委托他人参加会议的，应出具授权委托书。董事能够兼任公司经理。董事会作出的决议，务必经到达法律规定及章程约定比例以上的表决权的董事 透过。董事会决议范本（六）根据对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下资料1、会议基本状况：会议时光、地点、会议性质

5、 （界次、临时）。2、会议通知状况及董事到会状况 ：会议通知的时光、方式（按公司章程规定）；董事 实际到会状况。董事会会议应由1/2以上的董事出席方可举行。3、会议主持状况：董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不 履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数 以上董事共同推举一名董事召集和主持。4、议案表决状况：董事会决议的表决，实行一人一票。董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事 数占董事总数的比例。董事会会议务必经全体董事的过半数透过。5、签署：董事会决议，由到会董事签字。（代行签字的，应当附董事的授权委托书。）董事会决议范本（七）有限公司

6、董事会决议根据公司法及本公司章程的有关规定， 有限公司董事会于年 月 日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到人，实到 人，所作出决议经出席会议董事成员一致透过。决议如下：一、同意任命 为公司董事长（法定代表人），免去 董事长（法定代表人）职务。二、同意任命 为公司经理，免去 公司经理职务。全体董事签名：年月日董事会决议范本（八）：有限公司第 届第 次股东会决议时光:年 月 日地点:参会股东人员：议程:经股东会一致同意，构成决议如下1、（变更名称）:同意（企业名称）变更名称为有限公司。2、（变更住所）:3、（变更经营范围）:4、（变更法定代表人）:5、（变更董事）:6、（变更监事）

7、:7、（转让出资）:同意股东在（企业名称）的货币（或实物、非专利技术等）出资 万元转让给（股东名称）。8、（增加股东）:同意增加新股东。9、（增减注册资本）同意增加（或减少）注册资本 万元、由股东增加（或减少）出资 万元、新股东出资 万元。（减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少）10、（变更经营期限）:11、（变更出资方式）:同意股东在（企业名称）设立时实物出资万元变更为货币出资万元。12、（财产转移）:同意股东在（企业名称）设立时实物出资 万元转移到公司财 产内计入公司会计科目。13、（设立分公司）:同意设立分公司名称为。14、（公司注销）:依据规定，经公司股东会讨论透过，决定注销本公司

8、，并自即日 起由、组成清算组，同时指定为清算组负责人，待清算后报股东会确认。（清算组成员须是股东会成员）15、（注销确认报告）:根据规定，本公司清算组成员、对公司财产、物品、债权、 债务等状况进行逐一清理之后，现已将清算报告上报股东会成员研究，经全体股东会成员研究一致予以确认。16、（修改章程）:同意修改（企业名称）章程。全体股东签字：（法人股东加盖公章并由法定代表人签字，自然人股东亲笔签字）本公司盖章年 月 日董事会决议范本（九）：会议时光：会议地点：出席会议股东（董事）:有限公司股东 （董事）会第 次会议于 年 月 日在召开。出席本次会议的股东 （董事）人，代表%的股份，所作出决议 经出席

9、会议的股东所持表决权的半数以上透过。根据及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决透过一、同意更换董事长二、同意修改章程三、同意变更住所（其他需要决议的事项请逐项列明）股东（董事）签名:律师年 月 日董事会决议范本（十）X X有限公司股东会决议关于选举董事/执行董事、监事的决定根据及本公司章程的有关规定，本公司于 年全体股东参加并透过如下决议 ：1、选举x担任公司的执行董事，任期 X霜;2、选举X担任公司的监事。（如公司成立董事会、监事会，则应作如下决议:）1、决定成立公司董事会，决定 X x、xx x、xx x、x月 日召开了公司股东会,为公司董事，任期X年;2、决定成立监事会，决定 xx、xxx、x；为公司监事，任期 X年;3