效能监察制度全

1、完美.格式.编辑效能监察制度第一章效能监察实施细那么第一节总那么第一条 为充分发挥效能监察作用, 堵塞治理漏洞,提升经济效益,推进公司健康开展, 根据集团有关规定,结合公司实际,制定本细那么.第二条 效能监察是公司纪检监察部门对监察对象履行责任,依法治理的效率、效果、 效益的监察.通过效能监察促进监察对象认真履行责任,不断改良治理,提升工作效率及管理效能,在提升集团经济效益的同时,促进公司党风建设和反腐倡廉工作.第三条 开展效能监察的目的是改善公司内部治理,增强监督制约,增强自我开展和自我约束水平,形成廉洁高效的企业治理运行机制.第四条 效能监察工作必须坚持实事求是、标本兼治的原那么,坚持教育

2、与预防相结合、 监督检查与改良工作相结合、奖励与处分相结合、廉政与勤政相结合、经济效益与社会效益 相结合的原那么.第五条效能监察是企业治理的重要组成局部,是纪检监察部门的一项重要职能.纪检监察部门在公司党政的领导和有关部门的配合下开展效能监察工作.监察对象应当自觉地、 主动地接受监察.第二节 效能监察的范围、内容第六条效能监察的对象是公司所属单位、部门及工作人员.第七条 效能监察工作贯穿于企业治理、生产经营活动的全过程,包括“人、财、物 的各个方面和“产、供、销的每个环节.第八条 对贯彻落实党的路线、方针、政策和集团、公司党政工作部署进行效能监察.主 要监督检查监察对象是否尽职尽责,保证政令畅

3、通、令行禁止,与集团、公司党政保持一致； 有无贯彻执行不力,虚以应付,敷衍了事,消极抵抗,拖着不办的现象；有无搞上有政策,下 有对策,各行其是的行为.第九条对经营治理进行效能监察.主要监督检查监察对象经营决策是否正确,经营活动是否合法,经营目标是否实现.在经济合同的治理工作中是否执行了资质资信调查制度、 合同审签制度及合同履行过程中的监督检查制度.第十条 对设备、物资的采购和治理进行效能监察.主要监督检查采购设备、物资是否 按规定进行了招投标,设备、物资的入库、验收、保管、领用是否有健全的规章制度并严格 执行,物资的储藏是否完好合理,是否有躲避招标或超方案采购造成大量积压的现象,闲置 设备和废

4、旧物资处置是否按规定处理.第十一条对公司产品的销售进行效能监察.主要监督检查销售方面的规章制度是否健 全,销售价格是否合理,合同的签订与履行、债权的形成及回收是否按有关规章制度执行, 有无内外勾结、损公肥私、侵占企业利益现象.第十二条 对重点工程、技改工程、新建和改建工程等投资工程进行效能监察.主要监督检查投资工程是否按规定程序审批立项,是否按招标治理范围和治理权限进行了招投标, 是否根据设计及工期要求和国家有关规程标准对施工质量、进度实施了有效治理和监督,是否对竣工工程进行了严格的验收和结算审核.第十三条对企业改制、破产重组、重大改革举措的实施过程进行效能监察.主要监督检查改革方案的制定、资

5、产评估、资产重组、政策性破产、人员分流安置等能否根据有关政策规定依法标准操作,预防国有资产流失,维护企业稳定.第十四条对平安生产治理进行效能监察.主要监督检查是否认真贯彻执行国家的平安 生产法律法规和公司平安生产方面的各项规章制度,平安生产责任制及责任追究是否落实, 相关资金是否专款专用,职工平安教育、培训工作是否符合要求.第十五条对工资奖金含各种单项奖励分配进行效能监察.主要监督检查是否贯彻 执行集团、公司有关工资政策,工资奖金分配是否公开、公正,是否存在截留工资、奖金和 侵占职工利益的行为.第十六条对选拔任用干部进行效能监察.主要监督检查在选拔任用干部工作中是否坚 持了规定的原那么和标准；

6、 是否经过民主推荐、 组织考察、集体讨论决定的程序,有无违反组 织人事工作纪律问题.第十七条对企业民主治理制度贯彻执行情况进行效能监察.主要监督检查是否健全了职代会制度,落实了职代会各项职权；是否建立平等协商和集体合同制度,依法鉴定、治理、兑现集体合同；是否健全和实施了厂务公开制度.第十八条对上级统一安排和领导交办及监察范围的其它事项进行效能监察.第三节效能监察的程序、方法第十九条效能监察包括专项监察和综合监察,效能监察实施分为事前防范性监察、事中跟踪性监察和事后改良性监察.第二十条 效能监察工作程序为：选题立项,制定方案；查清问题,找出原因；落实责 任,严格奖惩；提出建议,改良治理.一选题立

7、项.纪检监察部门要紧紧围绕企业生产经营治理的重点和薄弱环节、群众反 映较大的问题和领导交办的任务,选出治理中急需解决的问题,提出立项建议,填写立项报 告.经领导批准后立项,通知被监察单位,报上级纪检监察部门备案.二 查清问题.纪检监察部门要协调有关职能部门对立项工程进行效能监察,通过查阅账目、记录、文件、制度和找有关人员了解情况,找出存在的问题及原因, 及时向领导汇报.三落实责任.在查清问题的根底上, 要分清责任,找出直接责任者或主要领导责任者, 根据责任大小和有关规定,给予批评教育、组织处理或行政处分.四 提出建议.对发现的问题,由纪检监察部门填写?监察建议书?,经领导批准后,向监察对象下达

8、?监察决定书?.监察对象在接到?监察决定书?15日内,以书面形式将执行情况报纪检监察部门,如有不同意见,在10日内向纪检监察部门提出,经纪检监察部门重新研究决定,报领导同意后,以书面形式告知监察对象,监察对象必须执行,并报执行结 果.五终结报告.专项效能监察工作完成后,纪检监察部门要及时催促监察对象落实整改 举措,写出终结报告,经领导审批后,报上级纪检监察部门.终结报告的内容包括：立项的 依据、查明的情况,发现的问题及原因、责任、处理意见,整改治理的举措等.六立卷归档.卷内材料包括：效能监察立项报告；效能监察立项表；效能监察方案；监察过程中收集的有关资料；?监察建议书?、?监察决定书?及执行情

9、况；有关人员的奖惩决定；终结报告；其他相关资料.第四节效能监察工作的组织、领导第二一条 公司成立效能监察领导小组,负责全公司效能监察工作.总经理任组长, 纪委书记、总经济师任副组长；成员有纪检监察、人事企管、财务、设备、供给、保卫等部 门负责人组成.第二十二条 效能监察工作领导小组负责效能监察工作的安排部署、立项报告、监察方案的审批,负责协调解决工作中的问题,催促监察建议、整改举措的落实.第二十三条 纪检监察部门负责效能监察工作方案的制定、组织实施和日常工作；负责协调有关部门进行效能监察, 查处在效能监察中发现的违纪违法问题,检查指导各单位效能监察工作.第二十四条 有关职能部门应按责任和分工积

10、极配合纪检监察部门开展效能监察,充分发挥职能优势,认真检查监察对象在治理中的问题,帮助制定改良的举措, 保证监察决定的执行,完成所负责的效能监察任务.第二十五条 对于干扰阻挠效能监察工作人员行使职权,或无正当理由拒绝和不执行监察决定的监察对象,纪检监察部门应根据情节追究其责任或给予纪律处分.第五节奖惩第二十六条 效能监察必须贯彻奖励和惩办相结合的原那么.第二十七条 效能监察的结果作为对单位和个人绩效考核的主要内容、评先选优的重要条件、使用和提拔干部的重要依据.第二十八条 对模范执行国家法律、政策和企业规章制度,认真履行责任,科学决策,改革创新或提出合理化建议, 取得显著经济效益和社会效益的；

11、对预防事故发生或减少事故 损失,使公司和职工利益免受或少受损失的； 对廉洁勤政成绩突出的； 对坚持原那么,敢于同 违法违纪现象作斗争的,挽回经济损失的人员要给予表彰和奖励.第二十九条 对监察对象有令不行,有禁不止,贻误工作,影响改革开展稳定大局的； 对违反国家法律法规及有关政策规定,决策失误,造成严重经济损失或不良影响的；对分管工作存在的问题长期失察,失职渎职的；对有其他违法违纪行为的, 要根据有关规定严肃处理.构成犯罪的,移送司法机关处理.第三十条效能监察奖励按公司绩效考核责任书规定兑现.第六节附那么第三十一条 本细那么自下发之日起执行.第三十二条 本细那么由股份公司纪委监察室负责解释.第二

12、章工程工程监督治理实施细那么第一节总那么第一条 为适应公司开展需要,强化工程工程治理,标准治理程序,加大监督考核力度, 根据有关规定,结合企业实际,制定本细那么.第二条 公司工程工程的方案、 立项、预算、勘察、设计、设备材料供给、施工、监理、 验收、审计、结算等全过程,均执行本细那么.第三条 本细那么适用于公司范围内所有工程工程,包括新建、扩建、改建、改造、装饰、修缮、撤除等.本细那么不适用于日常检修、零星维修和更换填充材料等工程.第二节工程监督第四条 公司成立监督治理小组 以下简称监管小组,负责工程工程的全程监督. 公 司监管小组办事机构设在纪检监察部门,由纪委统一领导.第五条 集团工程主管

13、部门负责公司工程工程招标投标活动的指导、协调及检查工作.第六条 集团工程审计、平安环保、消防、财务、工程治理等部门依据本部门的责任, 负责相关工程工程招投标活动及标后施工、资金结算、安评验收、环评验收等过程的监督管 理.第七条公司纪检监察部门负责对参与工程建设工程监督治理活动的单位及其工作人 员履行责任情况进行监督检查,依法查处违纪违法行为.第三节监管程序及操作规那么第八条 公司内部能施工的工程,由主管部门向车间下发施工任务通知单,同时将通 知单的复印件报纪检监察部门备案.对需要办理其他施工手续的,由主管部门牵头,会同纪检监察部门及有关部门共同研究、决定,相关手续报纪检监察等监督部门备案.第九

14、条公司确实没有水平承接的工程,根据相关规定,对外委需要招标的由公司委托 具有相应招标资质的机构组织. 参加人员为：主管部门、纪检监察部门及有关部门人员,必 要时邀请法律参谋参加.具体操作规那么如下：一施工工程经批准后,按核准的招标方式,组织实施招投标工作.二参加投标单位必须具备法人资格,并具备相应的资质和水平.三 评标结束后,工程工程主管部门将招标过程资料,报送纪检监察部门进行审核后签 订正式合同.第十条工程治理部门对施工材料和施工质量随时进行监督检查.必须实施监理的工程聘请专业工程监理人员根据相关规定执行.第十一条工程施工期间,如发生施工合同范围之外工程量增减的签证,签证复印件由工程治理部门

15、报纪检监察部门备案.如发生预算外开支,必须实行施工负责人、甲方代表、 工程治理部门领导会签制度,报纪检监察部门备案.第十二条 竣工时,由工程治理部门会同纪检监察部门召集有关部门进行验收,参加人员必须在竣工验收报告或验收单上签字.涉及外部整体验收的工程工程,要做好与上级部门协调配合.第十三条 工程工程承接后,施工单位不得转包,一经发现有转包者, 由监管小组负责 调查处理,取消该承包单位施工资格.第十四条 财务部门要严格掌握施工进度款的拨付,手续不全者不予付款.第十五条 改造、修缮等技改技措工程, 由主管部门会同纪检监察部门、 工程治理部门 及有关人员,根据工程的具体情况, 商定实施方案,涉及招标

16、的工程, 严格根据招标程序执 行.第十六条未尽事宜,按国家和河北省有关工程建设的法律、法规和规章、条例及集团公司有关规定办理.第十七条 本细那么自下发之日起实施.第三章物资采购、产品销售监督治理实施细那么第一节总那么第一条为进一步加大对物资采购和产品销售工作的监督治理力度,标准购销行为和管理程序,杜绝经济活动中的不廉洁行为和违规违纪现象,切实有效维护企业利益, 特制定本细那么.第二条 坚持监督工作为企业生产经营效劳、为提升经济效益效劳,促进和增强治理, 促进干部和重要治理岗位人员廉洁从业的指导思想,切实发挥限制、监督、约束作用.第三条 监督工作在公司党政领导班子统一领导下进行, 把纪检监察部门

17、的监督与相关 职能部门的监督有机结合起来,搞好协调配合,从不同层次、不同角度履行各自的监督职能, 形成整体合力.公司成立物资采购及产品销售监管小组 以下简称监管小组,全面负责采购及销售监管 方面的领导、组织和协调工作.监管小组办事机构设在纪检监察部门. 监管小组在公司效能 监察领导小组的领导、组织、协调下开展工作.第四条 本细那么的监督治理范围包括：年度综合方案中大宗原燃材料的专项方案,其它材料采购方案,设备、备品备件采购方案,产品销售方案,以及上述方案的执行情况.第二节治理责任和权限第五条大宗原燃材料及其它材料采购的业务主办单位为供给部门；设备、备品备件采购的业务主办单位为设备部门；产品销售

18、的业务主办单位为销售部门.第六条原燃材料的质量检验由质量监督和供给部门按各自的职能分工分别负责；其它材料和设备、备品备件的质量检验由采购单位和有关职能部门负责.第七条 基建工程所用材料,根据合同,由工程建设单位或采购部门进行采购.第八条纪检监察部门负责本细那么执行情况的监督检查.采购单位和人员办理相关采购业务必须按细那么规定自觉接受纪检监察等职能部门的监督.第九条 使用单位对大宗原燃材料、 其它材料和设备、备品备件采购中的质量、价格等 问题有建议权直至否决权.行使否决权时须经监管小组指定相关职能部门进行调查,并报公司领导班子批准.第三节监管程序及操作规那么第十条 本细那么所指大宗原燃材料主要为

19、原盐、石灰石、白煤、焦炭、液氨、电石浆渣 等.第十一条 订货合同草签后,由供给部门领导进行审查.将供方盖章的合同送纪检监察 部门审核后,签订正式合同.供给部门要将合同中规定的质量标准抄送质量监督部门.第十二条材料进厂的质量检验、数量确认和货款结算按如下规那么办理：一 质量监督部门要按合同规定对购入的大宗原燃材料进行质量检验,出具?质量检验 单?.二 对质量不符合合同规定标准的,供给部门要严格按合同条款进行扣罚,并将处理情况向纪检监察等部门反应.三 数量检验和入库由供给和仓储部门共同负责.供给部门须提供 ?过磅单?等数量检 验票据和铁路运输票据及?质量检验单?办理入库,否那么保管员不予办理.四

20、在办理结算时,供给部门要向财务部门出具纪检监察部门审核盖章的报账笺,相关 合同、票据及审批资料,否那么不予办理.第十三条 合同总价款在30万元以下的其它材料,由采购部门、使用维修单位和纪检 监察部门共同负责.具体规定如下：一 采购员根据公司批准的月采购方案,会同方案员根据市场情况,综合考虑供货方的资信、质量、价格、交货期、运杂费等情况,向三个以上单位进行书面询价,并填写?询价记录表?.二采购员将我方未盖章的合同及相关资料送纪检监察部门进行合同审查.三货款结算：采购员凭正式合同、发票和入库单等资料及纪检监察部门审核的相关手 续,到财务部门办理.第十四条 合同总价款在30万元以上含30万元的其它材

21、料采购,采取招标的方式进 行采购,由相关职能部门和使用单位共同负责办理.采购员将我方未盖章的合同及相关资料送纪检监察部门进行合同审查.办理结算手续时,采购部门要事先经纪检监察部门审核备案,否那么财务部门不予办理.第十五条劳保用品、办公用品等其它物品的采购,由采购部门根据其它材料采购的操 作原那么和规定办理.第十六条 合同总价款在10万元以下的设备、备品备件采购,由设备部门、使用维修 单位和纪检监察部门共同负责.具体操作规那么如下：一 采购部门根据三家以上的报价,择优确定生产厂家,洽谈制作合同初稿.必要时由 采购人员、使用维修单位人员前往生产厂家进行技术考察和合同洽谈.二 采购人员将合同初稿、全

22、部报价书、技术咨询或考察资料报有关领导审批签字,然 后送纪检监察部门审查盖章.三 货款结算：采购员凭有关人员和领导签字的相关手续,经纪检监察部门审核备案后 到财务部门办理.第十七条 合同总价款在10万元以上的设备、备品备件采购,采用招标方式进行采购, 由相关职能部门和使用单位共同负责办理.采购员将我方未盖章的合同及相关资料送纪检监否那么财察部门进行合同审查. 办理结算手续时,采购单位要事先经纪检监察部门审核备案,务部门不予办理.国外进口备件的监督治理,参照本条规定执行.第十八条零星固定资产的购置,由经办单位和纪检监察部门根据设备、备品备件采购的原那么和规定进行监管.第十九条公司纪检监察部门对产

23、品销售方案执行情况进行监督.销售部门按月份将经过审核批准的产品销售方案和最低限价明细表抄送纪检监察部门.纪检监察部门每季度末对销售价格执行情况进行检查或抽查,重点监督最低限价的执行情况和有无违反购销比价治理规定问题.第二十条纪检监察部门对抵账物资和易货贸易的运作情况进行监督.重点监察价格执行情况、有无因失职造成损失浪费等问题.第二一条 纪检监察部门对物流运输相关事项进行监督.第二十二条纪检监察部门对销售部门领导干部和业务人员执行销售工作制度以及廉洁自律有关规定的情况进行监督.第二十三条 纪检监察部门在监督工作中发现问题,要出具监察报告或监察决定, 对违规违纪问题及时纠正和查处.第四节附那么第二

24、十四条 本细那么实施后,各单位的相关业务活动必须按细那么规定的程序办理,对违反本规定者要追究经济责任、党纪政纪责任,直至追究法律责任.第二十五条 本细那么所涉及购销业务的审批权限,按公司关于审批事项的治理规定办 理.货款结算按有关金融、财经的法律、政策、制度和集团公司有关规定执行,不受本细那么 限制.本细那么的未尽事宜可在施行中逐步补充完善.第二十六条 本细那么自下发之日起实施.第四章 废旧物资处置监督治理实施细那么第一节总那么第一条 为全面增强废旧物资处置治理 ,增强对废旧物资回收、销售等主要环节的监督 治理力度,切实有效维护企业利益,特制定本细那么.第二条 公司所属各单位在生产、维修、大修

25、、更新改造过程中,撤除更换的各种废旧 金属、工器具、机电产品、废弃包装物以及生产中不能继续使用的原材物料和工业垃圾等所 有废旧物资,以及报废的各类固定资产及抵账物资,一律纳入本细那么监管范围.第三条 公司成立废旧物资处理工作监管小组以下简称监管小组,全面负责废旧物资回收、处置的领导、组织和协调工作.第四条所有废旧物资的回收、处置,均由职能部门根据分工权限归口负责,并在监管 小组的监督下进行.任何单位和个人无权擅自处理,违者视其情节追究其责任.固定资产报 废处理按?唐山三友集团固定资产治理规定试行?2006 97号相关规定执行.第二节回收第五条 所有有价值的废旧物资由其产生单位负责及时收集,经监

26、管小组及产生单位共同鉴定后,符合废旧物资条件的定期由生产单位交送物资回收部门废料场.第六条 废旧物资主管部门负责对废旧物资进行登记.质量、重量等以职能部门出具的鉴定报告、化验单、过磅单为准.第七条 废旧物资主管部门对回收的废旧物资要根据品种、等级等重新分类,定置存放,妥善保管.监管小组定期进行现场检查,严格区分可修、可用和报废的界限,禁止浪费.第三节销售第八条 所有有价值的废旧物资,除企业自用局部外,一律由监管小组面向社会公开竞 价出售.第九条 废旧物资出售按以下程序进行：一废旧物资主管部门定期将需处理的物资以书面形式报监管小组和主管领导审批.二 主管部门根据审批报告,组织监管小组成员,集体到

27、现场检查、鉴定物资,对其价 值作出初步评估.三 主管部门负责发布废旧物资处理公告,并组织竞买人的报名工作,公告期一般不少 于5个工作日.四 主管部门负责组织现场竞标,竞标采取暗标形式, 所有竞买者投标结束后, 由监管 小组集体确定标底价, 竞买者所报价格,高于标底价的视为有效报价, 有效报价中最高价为 中标者,并当场宣布中标结果.五 竞标结束后,废旧物资主管部门负责制作评标报告,经监管小组成员签字后, 履行 买卖协议签订手续,完成标的物的现场清运和货款结算.六废旧物资买卖协议必须经纪检监察部门审核备案前方可执行,否那么视为无效协议.七 废旧物资主管部门负责向竞买者收取投标保证金,评标结束后,未

28、中标者,当场退 还；中标者,在签订买卖协议,并交纳规定数额的协议保证金后,退还其投标保证金.中标者拒不签订买卖协议,或签订买卖协议后不履行的,其投标保证金或协议保证金作为违约金 予以扣罚.第十条集团内部从事废旧物资再生利用的有关单位所需废旧物资,由有关部门根据其生产水平确定供给量,按市场价优先供给,多余局部一律对外公开出售.每月供给量由物资 主管部门向监督部门备案.第十一条 废旧物资主管部门负责废旧物资的监装,协助买主到财务部门交纳货款, 并索取销售发票.第十二条 废旧物资售出后,买受方须持过磅单、收款证实和主管部门开具的专用出门 证,至呼己检监察部门办理出门手续.其它出门证一律无效.第十三条

29、废旧物资出门时,门卫负责检查物资并核对过磅单、收款发票以及纪检监察部盖章的出门证,确认无误方可放行. 每月3日前,保卫部将上月废旧物资出门证统一送纪 检监察部门备案.第四节奖惩第十四条为鼓励废旧物资回收,预防损失浪费,每季度根据废旧物资销售额的5%-10%对废旧物资产生单位和有关职能部门进行一次奖励.纪检监察部门对奖励款的申报、分配及使用等情况进行监督.奖励款要专款专用,不得挪作他用.第十五条 废旧物资主管部门负责对各单位的废旧物资回收情况进行催促检查.对未按规定及时回收、上缴的单位,将视情节轻重予以处分,并从每季度的奖励中扣除.第十六条公司纪检监察部门负责监督职能部门履职情况,如发现有渎职或

30、营私舞弊行为,一经查实将予以严惩,并追究相关领导人员的责任.第五节附那么第十七条公司以前所制定的有关规定如与本细那么冲突的,以本细那么为准.第十八条本细那么自下发之日起执行.第五章修旧利废监督治理细那么第一节总那么第一条为增强修旧利废工作的治理,充分提升各种废旧物资的使用价值, 预防国有资 产流失,促进经营治理, 增加经济效益,根据集团公司相关文件精神, 结合公司实际制定本 细那么.第二条修旧利废工作在公司党政领导班子的统一领导下进行,把纪检监察部门的监督和相关职能部门的治理工作有机结合起来, 从不同角度、不同层次、不同领域履行各自的职 责,实现经济效益的最大化.第三条公司成立以主管领导为组长

31、,纪委书记、设备部部长为副组长,设备部、纪检 监察室、人事企管部、财务部、供给部等单位相关治理人员组成的修旧利废工作监管小组以下简称监管小组,全面负责公司各单位修旧利废工作的治理与监督.监管小组的办事机构 设在设备部.第二节治理范围和责任、权限第四条 治理范围：公司所属范围内,在生产、检修、设备制作、工程建设等过程中产 生的和正常报废的各种设备、备件和材料等,以及各单位申报的修旧利废工程.第五条 工作责任：监管小组负责对拟报废和处理的设备、备件、物资、材料等进行鉴定、分类,决定处置方式,并具体负责修旧利废工程审批、成果评审、考核、奖惩等工作.第六条 工作权限：设备部负责修旧利废工程初审、任务下

32、达等日常组织、协调工作； 仓储部门负责已修复设备、备件及可利用物资、材料的验收入库、保管、领用出库等治理工作;财务部负责本钱核算及资金结算等工作；各车间负责修旧利废工程的申报、实施以及待处理物资的收集和现场清理等工作.第三节监管程序和操作规那么第七条设备部负责召集监管小组成员,对废旧设备、备件和物资、材料等进行现场鉴定.原那么上残值不低于原值的 60%由设备部指定存放地点,并负责安排修理；可直接再利 用的,经分类、挑拣并经小组成员集体估价、过磅后,由仓储部门办理入库手续,设备部填 写修旧利废工程成果核定表；确无使用价值的,根据废旧物资监管方法处理.第八条 可以修复利用的备品、 备件等,由设备部

33、负责填写修旧利废工程申请表,经参加现场鉴定的小组成员签字,并报纪检监察部门审核、备案后,下达修旧利废工程任务单. 车间申报的,由车间自行填写修旧利废工程申请表,报设备部初审后履行上述手续.第九条 对设备部下达的修旧利废工程,承接车间要编制修理方案和方案, 如实填写项目所需材料和备件的数量、价格等内容,经主办单位审批后实施.设备部负责催促工程的实 施,并协调解决实施过程中的相关问题.第十条修旧利废工程原那么上由所在单位承接,本单位确实无水平承接的,由监管小组集体商定修理单位.第十一条 工程承接单位要保证修理质量,确认完好无故障后,通知设备部组织监管小组成员验收.验收结束后,设备部负责填写修旧利废

34、工程成果核定表.第十二条 经监管小组鉴定,修理合格的设备、备件等,由工程承接单位进行必要的清 理、防腐和保养后,移交仓储部门入库.仓储部要及时协调设备部等部门办理相关财务手续.第十三条设备部负责收集、整理修旧利废工程各种材料,报送纪检监察部门审核备案 后,作为提取修旧利废奖励金的依据.第四节出入库治理第十四条已修理完好的设备、备件和可直接再利用的物资、材料等,仓储部门要认真 登记,妥善保管,并合理安排发放使用,不得积压.任何单位不得以任何理由拒绝领取和使用.第十五条仓储部在办理修复后的设备、备品、备件及其它材料出库手续时,要在领料单上加盖修旧利废出库章,供给部备件方案员或材料方案员盖章后生效.

35、第十六条 车间领用修复件及再利用材料等,要根据正规出库手续办理, 记入车间当月的相关消消耗用,由财务部门统一考核.第十七条 每月底,仓储部门要将当月修复件及再利用材料等的出库单报送纪检监察部门备案.第五节质量保证第十八条 各单位要严格区分正常维修和修旧利废工程,对修旧利废工程要严格把关.凡履行修旧利废程序修复的设备、备品、备件,正常使用周期应不低于原已使用周期的一半,但最短有效运行时间不应低于半年.第十九条 对已入库的可利用物资, 使用单位应本着量体裁衣、 合理利用的原那么,充分 发挥其再利用的价值.第六节考核及奖惩第二十条 设备部每月对修旧利废情况进行一次汇总包括出入库情况,送达监管小组各成

36、员.监管小组根据汇总情况,每季度对修旧利废工作进行一次考核、奖惩,所修复的设 备、备品备件生产中使用后,设备部负责考核奖惩的申报、分配.财务部根据手续完备并有纪检监察部门签字盖章的修旧利废奖金提取单办理支款手续.第二十一条 修旧利废奖金提取比例为成果核定表中修复件包括经挑拣、回收入库的可再利用物资节约价值的5%.修复件价值的计算,为设备、备品、备件的原值减去设备残值、材料费、人工费等的差值.即：修复件节约价值 =修复件原值-材料费-人工费-修复前残值.第二十二条 各车间要根据修旧利废工程任务单的要求和监管小组的安排,认真组织修旧利废工作和废旧物资的回收清运工作,否那么,监管小组将给予经济处分.具体如下：1. 对于价值较高、具有修复价值的零部件,不及时组织维修或治理不善导致没有修复价值或丧失的,对该单位扣罚该零部件原值10%奖金.2. 对于有条件实施而没有开展修旧利废工作的单位,每月扣罚其200-1000元.3. 修旧利废奖励资金要专款专用,如发现有违反规定者,除限期改正外,另扣罚相关责任人500元.4. 各车间制定相关设备使用周期报监管小组审批备案,对于安装后达不到使用周期的按奖励的30舛口除.5. 各车间对生产、检修等过程中产生的各种废旧物资, 必须实行定点存放,由监管小组 统一安排时间,结合