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文档简介

1、设立小额贷款公司应提交材料目录 设立小额贷款公司应提交的材料目录 1.省辖市、省直管县(市)监管部门或主发起人的省级行政主管单位关于设立的请示或函; 2.省辖市、省直管县(市)监管部门或主发起人的省级行政主管单位在当地媒体公示材料; 3.县(市、区)监管部门的请示文件; 4.县(市、区)监管部门对法人股东的现场考察报告; 5.县(市、区)监管部门对小额贷款公司的媒体公示材料; 6.属地监管部门对股东的面签材料; 7.属地人民政府或主发起人的省级行政主管单位出具的关于小额贷款公司的风险防范承诺书和风险处置工作预案; 8.拟设立小额贷款公司的申请书(附件:设立申请登记表); 9.企业名称预先核准通

2、知书复印件; 10.拟设小额贷款公司的可行性研究报告; 11.出资人协议书; 12.股东会、董事会和监事会的有关决议; 13.验资机构出具的验资报告原件; 14.出资人须提交的材料;企业法人须提交以下资料: 营业执照、税务登记证和组织机构代码证(复印件,加盖该公司公章); 股东会决议或董事会关于本次投资入股的决议; 公司出资人承诺书; 全国企业信用信息公示系统的查询信息; 法人股东近三年的审计报告; 政府财政出资的,需提供政府同意出资的批复或意见等材料(复印件); 人民银行出具的信用报告; 各级监管部门要求提交的其他审慎性文件和材料。 自然人股东须提交以下资料: 身份证(复印件,本人签名);

3、自然人股东简历; 自然人股东资金来源说明(原件签名和按手印); 会计师、律师事务和评估机构所等第三方中介出具的资金来源证明材料; 银行出具的个人信用记录; 公安部门出具的无犯罪记录; 小额贷款公司出资人承诺书; 各级监管部门要求提交的其他审慎性文件和材料。 15.营业场所证明材料; 自有房作为营业场所的,应提供相应产权证明; 租赁房作为营业场所,应提供租赁合同,出租方出具房产证复印件; 16.拟任董事、监事、高级管理人员的证明材料; 任职资格申请表; 身份证复印件(本人签名); 学历证明复印件(本人签名); 人民银行出具的个人信用记录报告; 守法尽责承诺书(本人签名和按手印); 涉及公职人员的,须提供有关部门的任职批复; 高级管理人员(总经理、副总经理、风控负责人、财务负责人等)无在其他经济组织兼职的说明; 属地监管部门对股东、董事、监事、高级管理人员的监管谈话记录、面签情况材料; 省辖市、省直管县(市)监管部门组织考试通过的结论性意

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