第四分册办公室管理制度

1、 呼铁佳园二期工程施工管理制度第四分册第四章办公室管理制度第一节 人事管理为使项目部管理作业规范化、制度化和统一化，使项目部所有员工的管理有章可循，提高工作效率和员工责任感、归属感，特制定本制度。第一条 考勤管理为加强项目职工考勤管理，杜绝员工迟到现象的发生，特制定考勤管理制度。每月底由办公室负责人按每日点名册划考勤，统计并报送财务。严格执行请、销假制度和履行请假手续，凡未请假或未履行请假手续以旷工处理。实施细则如下：1. 项目部员工一律实行上班点名制度，点名时间为每天早7:30，所有员工签到均需亲自参加。2. 所有人员须点名后，方能外出办理各项业务。3. 特殊情况如晚上加班白天需要休息者需经

2、主管领导批准，不办理批准手续者，按迟到或旷工处理。4. 员工一个月内迟到累计达三次者扣发一天工资。5. 职工因公出差，须事先由经理批准后报办公室。由办公室整理后备案。请休假、反探亲及员工公差制度管理1. 项目部人员请假一天者，须经部门领导批准，若大于一天必须经项目经理批准后方能离开工地。请假期间按缺勤处理。（1） 一般员工连续工龄满二年时间后，每年可获得探亲假一次，假期为5天，工龄满十年假期为10天，超过二十年工龄为15天。员工探亲假期间，原待遇不变。（2） 探亲人员享受报销硬座往返车票。此外超支由本人负责。未婚员工探亲只能探父母，已婚员工探亲只限探配偶，每年限一次。（3） 夫妻在同一城市工作

3、的员工不能享受探亲的路费报销。（4） 春节休假或探亲的员工，按国家定假安排休息。需安排加班或值班的按规定发给加班工资或值班补贴，如安排补休，则不计发加班工资和值班补贴。（5） 对于放弃休假或探亲假的员工，公司给予其应休假当月全部收入的奖励。2. 项目部要根据需要安排员工出差，受派遣的员工，无特殊理由应服从安排。（1） 员工出差在外，应注意人身及财物安全，遵纪守法，按项目部规定的标准和使用交通工作，合理降低出差费用。（2） 项目部对出差的员工按规定标准给报销费用和交通费用。（3） 出差人员返回后，应及时向主管叙职，并按规定报销或核销相关费用。第二节 企业劳务用工管理制度第一条 劳务队伍合同的签订

4、与管理制度1. 本项目严禁各分部将正式工程分包、转包（甲方要求的除外），一经发现，经理部将收回分部分包的施工任务，并对其主要负责人进行罚款处理。2. 评审组要成立由项目经理任组长，党支部书记任副组长，主管生产的副经理、总工程师、以及项目技术负责人、财务负责人以及安质、物资、机械、预算等相关部门人员为成员的劳务用工评审组，选择优秀的劳务施工队，要严格执行报批制度，未经批准，不得擅自使用劳务用工。3. 劳务队伍与项目部签订正式合同后，进场前必须将其公司的资质、营业执照等资料复印件存放于项目部经营成本部、技术部资料室等相关部门。第二条 安全教育、培训、入场须知管理制度1. 安全教育考核管理制度入场工

5、人应严格按照项目部规定由项目安全部组织安全教育，填写三级教育卡片及安全答卷。特别是对其技术工人的资格审查，特殊工种人员必须具备国家认可机构颁发的有效证件，严禁特殊工种无证作业。2. 施工队伍入场程序（1） 进入施工现场前必须按照施工队伍入场流程将入场人员花名册及身份证复印件交给劳务管理员。（2） 劳务管理员根据入场人数通知生活区管理员安排临时住宿。并组织所有入场人员进行体检。（3） 未成年及体检不合格者一律退场，然后由生活区管理员安排正式住宿。（4） 劳务管理员将体检合格者花名册交派出所及安全监察部。由派出所组织对施工人员照相，办理施工现场出入证；安全监察部及派出所联合对施工人员进行安全教育、

6、考核。（5） 安全教育、考核合格后方可上岗作业。（6） 施工队伍将特殊工种操作证原件于进场3日内交安全监察部备案。（7） 施工队伍必须主动接受项目各项管理制度、积极配合项目各项检查，并严格对待。3. 工资发放台帐招用劳务人员10日内必须依法签订劳动合同并严格履行；建立劳务人员工资专用预储帐户，为工人办理个人工资卡，每月通过工资卡直接支付给劳务人员工资。每月报验工的同时上报当月工资支付单，项目部支付劳务队伍工程价款的80%时，劳务队伍必须保证本工程的人工工资的全部开支，劳务队伍必须按月提供支付工人工资的工资明细表，逾期支付工资或工资支付不全，我项目部拒绝继续支付劳务队伍工程款。依法建立和完善用工

7、制度，并加强对劳务人员权益的维护。第三节 公文管理制度公文管理包括收文管理和发文管理，管理工作统一由办公室负责，并确定专门的公文管理人员。公文管理人员应有良好的道德素养，必要时能严格遵守保密制度。第三条 收文管理1. 办公室负责接收上级单位和甲方、监理以及国家、地方管理部门发到项目部的文件。2. 接收到文件后，办公室公文管理人员应做好收文登记，填写好阅办单后，送主管领导审批。3. 文件送审后，公文管理人员应随时掌握文件批阅进度。待主管领导批复后，根据批复要求，将文件分送主管领导要求的阅办部门。4. 文件分送各阅办部门后，公文管理人员应督促其阅办、签字、批注处理意见。5. 文件完成传阅后，要及时

8、收回归档，做好记录。第四条 发文管理1. 由拟发文部室起草待发文稿件，填写发文稿纸及会签单，由发文部室主管领导填写审核意见。报办公室进入会签流程。2. 办公室公文管理员将发文稿件送项目领导班子审批。如需修改，公文管理员需负责将稿件在项目领导与发稿部室间往返传送，直至稿件审批通过。3. 发文稿件通过审批后，送各部室由部室主管会签。4. 会签完毕后，由办公室打印正式发文稿件，编排项目部发文统一编号正式下发。并做好发文登记。第四节 印章管理制度第一条 概述为统一规范项目部印章的管理和使用，特制定本制度。第二条 印章的规格、式样项目部公章为圆形。直径不大于4.0厘米，中央刊五角星，五角星外自左而右环行

9、项目部名称。第三条 印章的刻制、名称及字体、印章的启用1. 项目部印章由集团公司制发。2. 印章所刊名称，为项目部正式名称，印章的印文，使用宋体字。3. 新刻制印章由集团公司办公室发文启用后方能使用。印章使用单位（部门）要明确印章保管人，并由保管人到办公室领收签字。集团公司办公室留好印模。第四条 印章的效力及法律地位项目部印章代表各单位及本部室权利及义务，对外均不产生法律效力。第五条 印章的使用与管理1. 项目部公章必须交由专人负责管理，项目经理为公章使用管理第一责任人。公章管理人员更换时，必须做好交接，并及时上报集团公司办公室。2. 项目部印章由办公室管理，办公室明确专人负责印章的管理。项目

10、部各部室及各合作单位需用印章时，原则上一律到办公室用印，非特殊、紧急情况，不外出用印。需外出时，须由印章管理人员随同监印。3. 项目各部室使用项目部印章时，须有部室主管领导审批同意，用印人与监印人同时签字后，方可使用。用印完毕后要及时做好用印登记，填写用印登记表。用印留存材料要定期整理，立卷归档。4. 印章使用要坚持原则，严密手续。管理人员要认真负责管理好印章，严禁在空白纸张和表格上加盖公章，严格审核用印内容，对不符合用印手续的印件，印章管理人员有权拒绝办理，并坚持请求审批。5. 借用公章必须填写借用公章申请表，由项目经理签字认可，交由公章管理人员留存并做好借用登记。公章借用应按期交还，借用期

11、间所发生的一切后果由借用人承担。6. 对于违反规定使用印章或者印章使用不当，造成不良后果的，由保管人员及相关责任人负直接责任。严禁个人私自携带公章。 7. 印章如不慎丢失，要查明丢失原因和责任人，并及时上报集团公司办公室，经集团办公室声明作废后，按规定程序申请重新刻制新的印章。第五节 会议制度办公室负责召集通知项目部各种会议召开，并负责会议后勤服务工作。第一条 每日生产例会每天早上7:00由生产经理主持成产例会，参加人员为施工、技术、安全、质量、调度、机械、各个队伍负责人，主要安排当日各相关部门重点工作如安全、质量、进度等。每天下午17:00由生产经理主持生产例会， 由各口负责人汇报当日生产情

12、况及存在的问题并提出改进措施。第二条 每周安全例会每周日晚七点由安全总监主持安全例会，参会人员为安全、施工、技术、机械相关人员，总结上周安全问题，提出下周安全防范的重点第三条 联合检查专题会议每周安全、文明施工大检查，由经理带队，检查现场、职工食堂、民工生活区，参加人员为各部室及各队伍的负责人，检查完后召开专题会议，总结现场在安全、文明施工方面存在的问题，提出整改措施，落实责任人，并限期整改。第六节 固定资产管理制度第一条 总则1. 为了加强呼铁佳园二期项目部固定资产的管理，健立健全内部控制制度，保证资产安全，提高资产的使用效率，项目部参照中铁建工集团有限公司固定资产管理办法、中铁建工集团铁工

13、建设有限公司检验、测量和试验设备管理办法和中铁建工集团铁工建设有限公司办公用品管理办法等文件，结合本项目部实际情况，特制定本制度。2. 本制度适用于中铁建工集团有限公司呼铁佳园二期项目经理部的固定资产管理工作。第二条 固定资产的定义及管理工作责任部门1. 本制度中所称固定资产，是指由项目部出资购买或以项目部名义获得的，单位价值在2000元以上的测量仪器、试验设备、运输工具、电子设备、办公设备、器具等物品。其中测量仪器、试验设备、电子设备在公司的对口部门为工程技术部，运输工具、办公设备、器具在公司的对口部门为后勤保障部。2. 固定资产的购置、验收、组资、调拨、报废等与资产有关的各项管理工作由办公

14、室主要负责。固定资产的入账、盘点、提折旧等工作由财务部负责。同时，办公室还应负责配合各级财务、审计部门的盘点工作，以及公司工程技术部、后勤保障部相关的检查、盘点等管理工作。第三条 固定资产的管理1. 固定资产的取得（1） 本项目部固定资产取得的主要有自行购置和接受调拨两种方式。固定资产的取得应纳入财务预算管理。（2） 项目部因工作需要，拟自行购置的固定资产时，应先行向公司相关资产管理部门提出申请，优先考虑接受公司内部单位同类资产的调拨。不能调拨时再报公司领导审批，进行采购。2. 固定资产的验收、组资（1） 经调拨取得的固定资产，再履行完公司有关规定中明确的手续后，如有公司统一管理编号，则沿用原

15、有管理编号，否则向公司相关管理部门申请统一管理编号后，列入项目部固定资产台帐。同时由财务部门进行入账、提折旧等工作。（2） 项目部自行采购的固定资产，经使用部门组织验收完毕后，由经办人员填写“固定资产交付使用验收记录”（以下简称验收记录）（见附表一），编排项目部管理编号，同时向公司相关管理部门申请公司统一的管理编号。（3） 新增固定资产交付使用后，办公室应及时建立固定资产卡片（见附表二），详细登记固定资产的名称、编号、购买日期、型号规格、技术特征、附属设备、建造单位（生产厂家）、出厂编号、保管使用单位、预计使用年限、预计净残值、折旧率、价值构成等基本情况，作为日常管理的基础；财务部门要根据验收

16、记录和有关资料进行审核，进行固定资产的账务处理。（4） 固定资产编号在全公司范围内统一编排，财务部门必须对固定资产验收交接记录中的固定资产编号严格审核，对于未按公司要求自行编号或编号为空的固定资产将不予办理组资及报销手续。固定资产编号一经确定后，将一成不变，无论是调拨、转让、报废或处置，都不得改变固定资产的编号，并应将固定资产的编号及责任人作为标签贴附于实物资产的显著位置上。3. 固定资产折旧（1） 固定资产折旧，从固定资产增加月份的次月起，按月计提；调出及报废的固定资产，从次月起停止计提折旧。（2） 按规定提取的固定资产折旧，直接计入成本费用。（3） 计提固定资产折旧，按固定资产原值扣除5%

17、净残值率后采用平均年限法计算。（4） 项目财务部要严格按照规定时间提取折旧费用，不得提前或延迟、不提或少提固定资产折旧， 要杜绝提重、提错、提漏、提多固定资产折旧，以保证固定资产折旧及净值的真实和准确。 4. 固定资产的日常管理（1） 固定资产资料整理办公室应监督各实际使用部门妥善保管固定资产的实物及其相关资料，建立完整的固定资产台帐记录，保证固定资产验收记录、固定资产卡片、购置合同、购置审批等信息资料的真实完整。（2） 固定资产维修保养根据固定资产的使用情况，办公室要合理组织固定资产的维修保养工作。由办公室或具体使用部门向项目领导班子提交维修申请，经审核批准后方可进行维修。维修结束后，交财务

18、部门办理结算。（3） 固定资产调拨根据公司相关规定，固定资产在公司内部单位间调拨。须由拟使用单位向公司资产管理部门提出申请，并报审批人批准后，办理固定资产的交接手续，由调入单位的经办人员填写“固定资产调拨交接记录”（见附表三），经调出、调入单位及公司固定资产管理小组签字盖章后，方能办理调拨。调出单位的财务部门根据资产管理小组提供的交接记录进行审核，及时进行账务处理。（4） 固定资产的定期清查为了保证固定资产的真实完整，对固定资产实行永续盘存制。定期对固定资产进行清查，核对固定资产卡片、固定资产明细账及实物是否一致，查明有无短缺、丢失、毁损或未入账的固定资产，并编制固定资产盘点表，对盘盈、盘亏、

19、毁损或丢失的固定资产应迅速查明原因并落实到责任人。对于因保管使用人保管不当造成的固定资产的盘亏、毁损或丢失，应首先要求责任人按固定资产的可变现净值进行赔偿。赔偿后再进行固定资产的处置。5. 固定资产的处置办公室应随时时掌握及监控固定资产的使用状态，及时进行固定资产的处置。项目部对固定资产的处置包括转让、出售及正常报废等，对于拟处置的固定资产，由办公室填写“固定资产处置申请单”（见附表四），报公司固定资产管理小组进行审批，公司资产管理小组应对固定资产的使用情况、折旧提取情况、处置后将形成的损失情况进行实地调查核实。（1） 固定资产的转让和出售对于转让或出售的固定资产，应经中介机构进行评估，作为定

20、价的基础。（2） 固定资产的报废对于正常报废的固定资产，应由公司固定资产管理小组确认后进行批复。对于正常报废以外的固定资产损失，公司资产管理小组应组织人员查明原因，如属于人为原因造成的损失，应追究相关责任人的行政、经济和法律责任。6. 固定资产处置后续工作固定资产清理、报废的变价收入要取得原始凭证，经公司资产管理部门核实认可后交项目财务部门入账。项目财务部对于固定资产的清理、报废的收入要严格按照企业会计制度的规定进行核算，产生的收益及损失通过营业外收支正常反映，不允许直接冲减成本或抵减债务。对于已经报废但仍能正常使用的固定资产应按固定资产的日常管理办法进行管理，拟进行处置时应比照正常资产的处置

21、程序进行清理，严禁私自变卖或转让。项目完工时，办公室应对本项目部现有资产进行盘点后以书面形式上报公司固定资产管理小组，公司固定资产管理小组对其进行核实后进行集中清理，未进行调拨或处置的资产应统一由公司机关资产管理部门进行管理。附表一：新建（购置）固定资产交付使用验收记录附表2：固定资附表三、固定资产内部调拨单固定资产调拨交接记录调拨单号： 现从 调拨下列固定资产至 。设备详细规格信息见附表。调拨原因： 调出单位： 接收单位：经 办 人： 经 办 人：经办审核： 经办审核：日 期： 日 期：盖 章： 盖 章：附表：调拨固定资产设备信息名 称资产编号配置规格原值折旧设备状态本表一式三份，调出单位财

22、务、调入单位财务、公司财务存档各一份，并复印送交双方单位相关管理部室。附表四、固定资产报废处置申请单固定资产报废、报损（转让）申请书填报单位： 年 月 日固定资产名称管理编号原值（元）净值（元）交付使用日期主要规格折旧年限实际使用年限已提折旧清理时所在地技术状态残值（转让价值）报废、报损原因：鉴定小组意见：鉴定小组签字： 鉴定小组组长意见： 单位公章： 申请单位主管： 申请单位填表人：第七节 车辆使用管理制度第一条 总则1. 为加强车辆和驾驶员的管理，保证车辆管理工作进一步规范化、制度化，有效发挥车辆的使用效率，为项目部生产经营各项工作提供车辆保障，更好的为项目各部室服务，特制定本办法。2.

23、项目部公务车辆的使用、调派、维修保养，与车辆有关的各种费用以及其他相关事务性的管理工作，由办公室负责。第二条 车辆管理1. 项目部公务车辆由办公室负责统一管理及调配使用。2. 公务用车各种车辆的附带资料，除行车执照、保险卡由专职司机携带外，其余由办公室专人保管并统一安排办理年审、保险等有关手续。如果车辆办理移交应及时办理车辆转籍手续，并将该车各种资料随车移交。第三条 车辆使用1. 公务车由专职司机驾驶，不得借予他人使用。2. 项目部公务车辆调派应根据以下情况具体实施：（1） 各部室员工因公事到外地出差时，办公室原则上不予派车，应尽量乘坐公共交通工具。如确需使用车辆，经项目领导核准后，予以派车。

24、（2） 由项目部组织到外地的公事，办公室负责派车。3. 各部室用车须遵守如下原则与规定：（1） 车辆为项目部执行公务专用车辆，不得用于私人事务。（2） 车辆不得运载任何与业务无关的人员或物品。（3） 车辆行车途中应特别注意安全行驶，乘坐人员不得干扰司机正常驾驶。 第四条 公务车辆的保养1. 项目部公务车辆维修、保养应到项目部统一指定的修护厂进行维修、保养，否则不予报销修理费用。自行修复的，可报销购买材料零件费用。2. 当车辆在行驶途中发生故障或其他耗损急需修复或更换零件时，可视实际情况需要进行修理，经修理厂评估修理费超过500元时，应及时报办公室负责人，经同意后进行修复。3. 因司机使用不当或

25、疏于保养，导致车辆损坏或机件故障，修护费由司机承担。第五条 违章与事故处理1. 违反交通规则或发生事故，有下列情形之一的，由司机负担全部责任。（1） 无照驾驶。（2） 未经许可将车借予他人使用。2. 司机因违反交通法规，被执法部门处罚的各种罚款，一律由本人自行负担，项目部不予报销。3. 各种车辆如在公务途中因不可抗力发生事故，应先急救伤患人员，向附近交管机关报案，并及时向项目部办公室报告情况，如属小事故，司机可自行处理后向办公室报告。4. 意外事故造成车辆损坏，在扣除保险金额后再视实际情况由驾驶人与项目部共同负担。 第六条 费用管理1. 公务车实行油卡加油方式。公务车的维修、保养等日常报销以凭

26、证为准，经办公室审核，报领导审批后，实报实销。第八节 食堂管理制度第一条 食堂卫生制度为保证员工身体健康和施工生产的顺利进行，特制定本制度。 认真执行国家食品卫生法，食堂开业前必须办理卫生许可证。 食堂工作人员每年必须进行身体健康检查和卫生知识培训，持健康证和培训证上岗。食堂工作人员必须统一穿白色工作服，不留长指甲，保持良好的卫生习惯，非操作人员不得进入操作间。 加工蔬菜要在洗菜池里反复漂洗，禁止购买变质腐烂的食品。各种炊餐具生熟要分开且有标记，熟菜盆要用纱罩防蝇。 仓库内各种原料要有标签，做到分类清楚、放置整齐。 食堂工作人员售饭前要洗手，用专用工具售饭。 保持食堂内卫生和清洁，炉、灶面要贴

27、瓷砖。做好灭“四害”措施。做到无异味、无积水、无污物、每天扫除。 做好工地防暑降温工作，应设置茶水桶，保证工地茶水供应。第二条 食（用）具洗涤消毒、保管制度（1）食品的洗涤消毒所有的食具、茶具经消毒后方可使用，消毒方法有： 热力消毒（程序：除残渣-热碱水浸泡洗刷-清水冲-热力消毒） 煮沸消毒：将洗涤好的餐具放入100摄氏度的水中煮沸10分钟。 蒸汽消毒：将洗涤好的餐具放入蒸汽柜内，温度保持100摄氏度；消毒时间不得少于5分钟。 红外线消毒：将洗涤好的餐具放入消毒柜，温度保持100摄氏度，消毒时间不得少于5分钟。 药物消毒。对不宜蒸、煮消毒的饮具、茶杯、酒杯可洗净用化学药物消毒。使用的洗涤剂、消

28、毒剂应当对人体安全、无害，必须经省级以上卫生行政部门比准生产的产品。消毒液浓度、消毒时间必须严格按消毒液的使用说明进行。（2）食具的保管经消毒的食（饮）具应有专门的存放柜，存放整齐避免与其它物品混放，防止食具二次污染，并对存放柜定期进行清洗消毒。第九节 工人生活区管理制度为营造美观、舒适、安全的生活、作业环境，项目部对呼铁佳园二期工程参建施工队伍做以下要求：第一条 凡进场工人一律穿工作服，佩戴胸卡，带好安全帽。第二条 员工宿舍必须使用统一的床上用品三件套，并在床架显要位置整齐悬挂工人信息床头卡。每月据此结合卫生情况评比文明宿舍并发放水果以资奖励。第三条 为杜绝不文明现象的发生，项目部特制定以下

29、规定：1. 生活区内严禁乱倒垃圾、乱泼脏水，违者处50元罚款。2. 宿舍内严禁私拉乱接、使用热水器、电炉子、电水壶等，违者视情节严重处50-200元罚款。3. 宿舍内严禁卧床吸烟乱扔烟头，违者处20元罚款。4. 宿舍内严禁赌博，违者处200元罚款。5. 严禁私自留宿非施工人员，违者处50元罚款。6. 宿舍内严禁男女混住，违者处50元罚款。7. 严禁破坏生活区、施工现场设施、设备，违者除照价赔偿外，视情节严重处100-10000元罚款，并清退出场。8. 严禁随地大小便，违者处10元/人次罚款。第十节 员工日常行为准则为使项目部日常管理、工作高效有序开展，特对项目部全体工作人员提出以下要求：第一条

30、 严格按作息时间上下班，因故临时不能按时上班者，应提前通知主管领导。项目部规定作息时间为：白班：上午 6:3011：30下午 1:3018：00夜班： 晚上 19：3022:30夜间值班： 晚上 22：30 凌晨7：00第二条 工作期间不得擅自离开工作岗位，因公外出时，应向主管领导说明情况并安排好工作，外出期间保持通讯畅通。回归后及时向主管领导报到。第三条 日常办公用品领用应遵循物尽其用原则，严格避免浪费。每月各部室应向办公室提交办公用品领用计划，由办公室统一办理发放，并做好领用登记。第四条 工程资料、文件应妥善保管，及时归档，必要时应严格保密。第五条 保持办公环境整洁卫生，办公文件、文具、计

31、算机、打印机等用品摆放整齐，每个办公室应确定一名卫生负责人。员工下班时，应整理好自己桌面物品，摆好座椅。第六条 节约用水用电，下班离开时，关闭自己的电脑、打印机等用电设备。最后一个离开的员工应关闭空调、饮水机以及电灯等用电设备。第七条 接到会议通知，应提前至少5分钟道达会议地点。必要时准备好会议资料。遵守会场秩序，保持肃静，将手机置于静音状态，不得随意接打手机。第八条 遵守薪酬保密制度，不打探他人薪金收入。第十一节 计算机及网络管理制度计算机及网络是现代办公中的重要工具，操作使用应遵循一定的规范，以提高效率和延长设备使用寿命。现制订此制度，请所有计算机网络使用者遵照执行。第一条 台式计算机规范

32、操作制度1. 重要部门及保存重要数据的计算机，应做到专机专用，由专人负责。使用者应设置开机密码或系统登陆密码，防止他人乱用。2. 不要随便在本机使用陌生的软盘、光盘和U盘，因业务需要必须使用时应在使用前用杀毒软件进行病毒扫描。定期升级杀毒软件和防火墙，定期对电脑进行病毒扫描，日常工作中不要关闭病毒防护功能。3. 不得在电脑连网时搜索与业务无关的内容，禁止浏览陌生网站和不健康网站，以避免电脑遭受恶意代码或病毒的攻击，不得随意在网上下载和安装不明软件。4. 因业务需要在电脑上使用QQ或其他网络通讯程序时，不要点击对方发送的网站链接以及文件和程序，因为这其中往往包含指向恶意网站的链接以及病毒。5.

33、禁止在公司电脑上安装和运行任何游戏（包括用光盘安装和从网上下载）6. 做好数据备份工作，重要文件不要存放在系统盘（一般是C盘），应存放在其他盘，并设置专用好记的文件夹名称，可以提高系统崩溃时恢复数据的成功率。7. 不得擅自删除计算机内系统文件，不准使用不熟悉的DOS命令。8. 严禁自行对硬件、配件进行维修以及更换。9. 爱惜自己的设备，操作要轻柔，定期清洁除尘，做好散热工作，下班后或者长时间不用时要关闭或让电脑休眠，同时关闭打印机等外设。保管好自己电脑的各种附件如驱动程序光盘等。10. 防止大头针、回型针及其它异物掉进键盘、打印机或磁盘驱动器中，不得将杂物放在键盘或机器上。11. 运行中如发现

34、设备运行不正常（异声、异味、异常提示等），要采取存盘、中断、关机等措施并及时与网管员联系。12. 不要长时间开机，特别是散热困难的夏天。长时间离开请关机。关机请采用程序关机，从“开始”菜单处关闭，不要硬性关机。13. 注意保持电脑清洁，不要在电脑前吃东西，喝水，以免将碎屑残物和水弄到键盘鼠标里去。定期清扫电脑，主机箱体、鼠标、键盘、显示器外壳可以使用微湿的软布擦拭，显示器表面应使用专用清洁工具或使用干燥软布辅以哈气进行清洁，清洁前注意先关机断电！14. 不要经常插拔电脑上的插头，包括键盘，鼠标，网线等等，以免造成接触不良，影响使用。15. 打印前多校对文稿，以免排版别字造成反复打印，形成不必要

35、的浪费。第二条 笔记本电脑规范操作制度笔记本电脑集成度高，属于贵重易损坏物品。使用人请遵照以下规范进行日常操作：1. 保证散热通畅尽量将笔记本电脑放置在平整光滑的桌面上使用，注意不要堵塞散热风道，以避免因为散热不良造成系统崩溃，甚至硬件烧毁。2. 操作动作要轻键盘下面就是电脑的核心部件，加之笔记本电脑键盘键程超短，所以敲击键盘时请用力要轻柔，以免对电脑造成不必要的损伤。闭合上盖要轻缓，以保护屏幕以及连接轴；接口插拔用力均匀，不要野蛮插拔，以免引起接口损坏。3. 光驱的使用笔记本电脑光驱昂贵且更换不方便，如非需要尽量避免使用光驱，原则上不允许使用笔记本电脑播放CD、影碟。4. 防止静电在秋冬季节

36、气候干燥，人体容易积蓄静电，在使用笔记本电脑之前，应用手先接触其他金属物品（如门把手、水龙头、电脑机箱等），释放静电，以防止静电对笔记本电脑造成损伤。5. 系统维护定期备份硬盘上的资料同时清理磁盘空间，定期杀毒，以保证系统健康正常运行。有的笔记本内置隐藏系统恢复分区，禁止对这块分区进行任何操作。6. 故障维修保修期内硬件故障可通过网管联系厂方进行保修，人为因素造成损伤需要付费维修的，由保管使用人承担维修费用。严禁自行拆卸。7. 使用安全笔记本电脑专人专用，使用人有义务妥善保管，负责笔记本电脑的安全，谨防遗失与盗窃，公司工程部将备案所有笔记本的使用情况，如有交接需办理全部手续。如因个人原因丢失，

37、需按与丢失笔记本电脑相同品牌、配置或同等性能的笔记本电脑的市场价格进行赔付。在日常使用中，应规范操作，轻拿轻放，防止跌落、挤压、进水以及静电击穿等人为因素对笔记本电脑造成损伤。第三条 网络规范制度1. 互联网使用项目部所有计算机均可自由接入互联网。工作时间只允许用于工作的网络使用，项目部员工应自觉杜绝私人聊天、查询资料之外的网络浏览等行为。严禁访问反动、色情等不健康网站，如因此引入病毒危害项目部网络，经项目领导班子同意，将给予一定的经济处罚。为保障项目部与互联网的访问畅通，严禁使用迅雷、电驴、BT等下载工具长时间进行大流量的下载。一经发现，立即对大流量下载的计算机封锁IP，切断网络。如恢复开通

38、，需计算机使用人向计算机管理员说明情况，屡犯者经项目领导班子同意，将给予一定的经济处罚。2. 局域网使用项目部局域网内各计算机使用动态IP 地址，统一编入“呼铁佳园二期”工作组，计算机名应为使用者汉语拼音全拼。除计算机管理员外，严禁任何人私自改动IP地址。局域网内设有文件共享服务器、资料软件服务器、FTP服务器、视频监控服务器，除计算机管理员外，任何人不得随意改动服务器设置。由于系统对网速要求较高，为了使大家能有一个良好的上网环境，请各部门负责人务必自觉控制本部门上网流量，不要进行大流量的网络下载、观看网络视频，并互相监督、劝阻。同时，网络管理人员将进行网络监管工作，如发现网络流量异常的IP，

39、立即封锁。如需开通，需前来说明情况，屡犯者将给予经济上的处罚。第五章 经营管理制度第一节 验工计价管理制度第一条 工程项目在施工期间的验工计价工作，是项目期间对外确定应收帐款的依据，也是项目管理过程中依据施工合同要求进行成本核算的一项重要基础工作，验工计价工作中的数据是否真实可靠，直接影响着项目的总收入、总收益。第二条 验工计价管理：1. 验工计价依据：施工合同（含补充合同）及招标文件、批准的设计施工图纸、中标书、有关会议纪要及调查资料、经批准的变更设计;实际完成质量合格的工程数量。2. 验工计价采用月度验工计价、年度验工计价、末次验工计价三个阶段办理。（1） 季度验工计价：按季度实际完成的工

40、程数量，编制季度验工计价表，于季度末月25日前报监理单位、建设单位。批复的季度验工计价作为季度工程款支付的依据。（2） 末次验工计价：本工程竣工后要进行全面清理，按最后确定的工程数量及单价进行末次验工计价。末次验工计价作为竣工价款清算和财务竣工决算的依据。3. 安全生产费、总承包风险费用和调整合同价格（1） 安全生产费、总承包风险费用按工程总承包费用的比例，以风险包干费所包含的范围、内容，根据建设指挥部批复并已计价的变更设计，按实际完成的工程量，经项目部相关部门及领导审核、审批后进行验工计价，总额控制在合同总价中风险包干费总额范围内。（2） 调整合同价格按照“施工承包合同”中规定和费用编制方法

41、，根据建设指挥部批复的数量及金额，按年度进行验工计价。4. 进度款的支付及质量保证金的扣留。5. 验工计价报送材料内容和要求（1） 验工计价单。（2） 以工程量清单分章节编制的验工计价汇总表。（3） 以工程量清单编制的验工计价表。（4） 按工程量清单格式编制的已完成工程数量核定表。（5） 建设单位已批复的变更设计汇总清单。（6） 验工计价资料以A4纸打印，同时还需提交一份电子文本。6. 有下列情况之一，不予计价（1） 无计量资料。（2） 因施工缺陷而增加的工作量。（3） 质量不合格需要返工或待处理的工程。（4） 未按时报送验工计价资料的。（5） 未按格式报送验工计价资料的。第三条 验工计价工作

42、中应注意的问题1. 依据施工合同相关要求，合同外的设计变更、现场签证、其它索赔等经济事项，有建设单位确认的纳入当期验工，并附相关的原始证明材料，对合同预计总收入进行调整后上报财务部门和公司经营成本部存档备案，并建立相应的合同外验工台帐。2. 合同约定的甲方负责采购供应的材料、设备,其料或设备款由甲方直接付给供货商时当期验工收入中应扣除该部分材料或设备；其料或设备款由我方付给供货商料或设备款时该部分全额计入当期验工收入。3. 验工计价资料要有专人管理,做到资料完整、手续完备、台帐清晰、数据连续。人员变更要履行工作交接并有书面的交接记录（包括变更、签证、索赔等经济、技术资料）第二节 成本控制管理制

43、度第一条 在项目中标后，项目经理应根据中标合同价和企业自身管理水平、项目的实际情况，立即组织成立成本管理小组，成本管理小组以项目经理为组长，商务副经理为副组长，各部室负责人为成员。详细制定成本控制目标。项目商务部要根据成本控制目标，按季度、月、施工节点对项目实际成本进行分析与考核，分阶段兑现合同约定，在项目竣工后，再进行整个工程的成本核算，确保成本控制目标的实现。第二条 成本控制目标确保安全、质量、工期的前提下，力争成本最低化。项目经理部应该根据招标文件、施工图纸、经济优化的施工组织设计、湖北省建筑工程及装饰装修消耗量定额、市场造价信息、岗薪标准、间接费用开支、固定资产折旧、周转材料摊销标准测

44、算施工目标成本，确定项目的成本控制目标。第三条 成本管理小组1. 项目经理任成本管理小组组长，商务副经理任副组长，总工程师、生产副经理、商务部、工程部、物资部的负责人任成本管理小组组员。2. 项目商务部是工程项目成本的主管部门，负责工程项目管理成本的组织、协调、检查、指导、考核工作。第四条 工程项目成本管理依据1. 工程项目成本管理原则：实事求是、科学、准确、经济、合理、可行。2. 工程项目成本管理依据：招投标文件、经济优化的施工组织设计、工程项目发包原则、内蒙古房屋建筑工程及装饰装修消耗量定额、市场造价信息、现场实际测算成本资料、各种现行适用定额、岗薪标准、间接费开支、固定资产折旧、周转材料

45、摊销标准和国家或地方的有关规定等。3. 工程项目成本预测的方法：预算编制法、成本费用法、目标成本测算发、量本利分析法。预算编制法为主要方法。第五条 工程项目成本管理实施1. 工程项目成本贯穿工程始末，和项目每个管理人员都有直接关系，按照项目各职能部门的分工不同，工程项目成本管理的职责也不同。2. 商务部：负责工程项目成本的测定、集中反映项目成本盈亏情况。3. 工程部：优化施工组织设计，达到经济、可行。4. 物资部：负责材料采购，通过招投标和合理低价中标的原则，确定各材料的中标价格。第六条 成本考核1. 项目商务部按季度、月、施工节点对项目进行综合考核，分阶段控制反映真实成本，项目竣工后，做出成

46、本分析报告。对所管辖的工程项目进行责任目标完成情况考核时，对于超(欠)的部分，可根据各单位实际情况自行制定奖罚标准。2. 在考核兑现中，要以计量、验收的工程数量和质量情况及业绩报告为依据，对责任中心的责任成果进行考核，评价和兑现奖罚。按照规范的要求，制定科学合理的责任考核方法。3. 对责任预算执行情况的考核，应在责任中心编制的责任报告基础上，对项目责任预算完成情况进行分析，总结成功经验，揭示存在的不足，提出修改意见。4. 对责任中心的责任成果进行考核评价后，上一责任层要根据责任预算成包合同的有关规定，给下一责任层兑现奖罚。5. 根据责任合同和内部承包合同，按照责、权、利相当，以及按劳分配的原则

47、，企业对项目部按年度兑现经济利益，项目部对工程队按月兑现按照完成工作量计算的劳动报酬，按季度或年度兑现其他经济利益，不能以各种理由予以拒绝或推迟兑现。第三节 合同管理制度建筑市场主体之间相互的权利和义务关系要通过合同来确立的，合同是对质量、进度、安全、费用控制主要的依据，合同管理是项目管理中重要的环节之一，因为它直接影响到质量、安全、文明施工、工艺等诸多方面，合同管理依靠各种规章条款进行全面的管理和控制，才能使整个工程在有序的控制状态下进行：第一条 凡以项目部名义对外发生经济活动时，应当签订经济合同。第二条 订立经济合同，必须遵守国家的法律法规，贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则。第三条

48、合同应采用书面形式。并采用统一合同文本第四条 项目商务部全面负责合同管理工作。第五条 经济合同必须具备标的，数量和质量，价款或者酬金，履行的期限、地点和方式、违约责任等主要条款。经济合同可订立定金、抵押等担保条款。第六条 每一合同文本上必须注明合同对方的单位名称、地址、联系人、电话、银行账号；合同的内容包括工程范围、建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量、合同造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任，工程款的支付和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保修期、双方相互协作等条款；购销合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约

49、责任等。第七条 合同文本拟定完毕，需经各业务部门负责人和项目经理审核会签后加盖公章方能生效。第八条 合同审核过程中的记录和凭证由合同管理人员在合同盖章后留存并及时归档。第九条 合同依法订立后，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则；严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。第十条 财务部应依据合同履行收付款工作。第十一条 变更或解除合同必须依照合同的订立流程经业务部门、财务部门、相关职能部门负责人和项目经理审核通过。第十二条 变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方协商一致同意的例外。第十三条 变更

50、、解除合同，一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。第十四条 凡因未按规定处理合同事宜、未及时汇报情况和遗失合同有关资料而给项目部造成损失的，应追究其经济和行政责任。第十五条 因故意或重大过失而给项目部造成重大损失的，应按照法规要求移送有关国家机关追究其法律责任。第十六条 合同纠纷的处理：合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按合同法等有关法规和本合同约定制度规定妥善处理，合同纠纷由有关业务部门与公司法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。第十七条 处理合同纠纷的原则是： 1. 坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或

51、合同条款为准。 2. 以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。 3. 因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失；因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。4. 项目商务部会同有关部门认真做好合同管理的基础工作，建立合同档案、 建立合同管理台帐、填写“合同履行分析情况表”。第四节 预结算管理办法第一条 工程预结算管理工作是项目成本管理过程中的一项重要基础工作， 项

52、目经理为工程预结算工作主要负责人，项目经营经理为工程预结算工作直接负责人，对项目预结算负全责。第二条 编制施工图预算是项目成本管理过程中的一项重要基础工作，是制定成本计划的基础。第三条 施工图预算编制要求：依据施工承包合同（或补充协议）相关计价条款约定、施工图纸、设计资料、施工规范、标准图集、经审批的实施性施工组织设计等进行编制，并在工程开工后30天内由项目经理部根据设计施工图纸及相关资料完成施工图预算编制工作，并上报公司经营成本部备案。第四条 工程变更洽商及签证1. 变更洽商、签证的作用： 工程结算的依据； 工期及相关费用的依据。2. 变更签证时效性：根据合同条款约定,承包人在工程变更确定后

53、有效期间，提出变更工程价款的报告，承包人在双方确定变更后有效期内不向发包人提出变更工程价款报告的，视为该项变更不发生费用，或者其费用已包含在合同总价之内，发包人有权不予签认。发包人应在收到变更工程价款报告之日起根据合同条款约定的时间予以确认，发包人无正当理由不予确认的，自变更工程价款报告送达之日起根据合同条款约定的时间后视为变更工程价款报告已被确认。3. 变更洽商的管理：依据4.2条款约定由项目经营预算人员依据变更洽商现场签证原始资料及时编报费用索赔相关资料，由项目经营预算员负责索回发包人批复资料。项目商务部整理汇总后于每月上报经营成本部备案存档。4. 项目经理部经营预算人员对上报发包人的任何

54、资料都要求有收发文记录。对于上报给发包人的洽商签证等补充预算及其他费用索赔发包人不予答复的，要及时向发包人发催告函，并索回发包人收文记录，并建立相应台帐。第五条 工程项目竣工结算管理1. 竣工结算编制依据：建设工程施工合同（或补充协议）、洽商变更、现场签证、现场施工方案以及其他相关索赔资料、工程整体成本分析报告、国家、地方有关造价调整政策文件等。2. 竣工结算的编制：由项目部经营预算部门负责，工程、物资、财务、机械等部门配合，保质保量的完成竣工结算的编制工作。3. 竣工结算编制完成时间及递交：由项目经理部在合同约定时间内完成竣工结算的整理,在提交竣工验收报告的同时，向发包人递交竣工结算报告及完

55、整的结算资料。第六条 对劳务、专业分包的结算1. 项目商务部应依据合同约定，根据实际形象进度对劳务、专业分包进行结算，进入当月成本。2. 劳务队伍、专业分包履行完合同后，在满足工程质量等要求后，督促劳务、专业分包提交完整、合格的完工资料后15天内进行结算，进入当期成本。第五节 项目招投标管理办法第一条 为了适应市场经济体制的需要，加强对工程施工招投标的管理，使总承包单位和劳务队伍进入建筑市场进行公平交易、平等竞争，达到控制建设工期、确保工程质量和提高效益的目的。第二条 凡工程项目中的劳务施工、专业分包施工、物质采购等项目，均应实行招标。第三条 工程项目50万元（含50万元）以上的劳务施工、专业分包施工的招标、物质采购（零星材料除外）的招标，应当坚持公平、公正、合理低价、讲求信用的原则，以技术水平、管理水平、社会信誉和合理报价等情况开展竞争，不受地区、部门限制。第四条 工程项目劳务施工、专业分包施工、物质采购的招标凡具备条件的相应资质的施工企业均可参加本工程投标。第五条 依照中华人民共和国招投标法的有关规定，并经建设单位同意，本工程项目以邀请招标的方式进行招标；并将选择通过资格预审合格的投标人参与本工程投标。第六条 本工程项目劳务队伍和专