银川中城房地产公司固原项目部管理制度汇编

1、 中国地产商域网银川中城房地产开发有限责任公司固原项目部管理制度汇编二00九年五月十二日（初稿）目录一、汇编发布通知书-3二、总则-4三、项目部组织管理办法（附：各级人员岗位责任制）-4四、项目部工资分配管理办法（附：项目部员工工资标准、项目部员工补贴标准、考勤制度）-7五、项目部资金使用管理规定-8六、项目部预（结）算管理办法-10七、项目部合同管理办法-13八、项目部施工技术管理办法-15九、项目部质量管理办法-17十、项目部安全管理办法-20十一、项目部进度管理办法-21十二、项目部成本管理办法-23十三、项目部行政事务管理规定-25十四、项目部施工现场综合考评办法-27十五、项目部公文

2、管理办法-29十六、补充程序-31十七、中城公司固原项目部工作职责-35十八、中城公司固原项目部会议制度-35十九、中城公司固原项目部发文规定-36二十、中城公司固原项目部财务管理制度-36二十一、中城公司固原项目部行政费管理规定-37二十二、中城公司固原项目部特支费管理规定-38二十三、中城公司固原项目部工程安全防范制度-38二十四、中城公司固原项目部汽车管理规定-38二十五、中城公司固原项目部建设工程方案论证程序-39二十六、中城公司固原项目部建设工程施工图会审程序-39二十七、中城公司固原项目部建设工程档案管理制度-39二十八、中城公司固原项目部建设工程价款结算程序-40二十九、中城公司

3、固原项目部合同签订程序-41三十、中城公司固原项目部建设工程合同会签单-42三十一、 中城公司固原项目部建设工程竣工验收程序-43三十二、中城公司固原项目部建设工程甲供材料采购供应操作规程-43三十三、中城固原项目部建设工程甲供材料、设备会签单-44三十四、中城公司固原项目部基本建设工程履约保证金支付会单-45三十五、中城公司固原项目部基本建设工程质量保证金支付会单-46三十六、中城公司固原项目部建设工程竣工决算程序-47三十七、中城公司固原项目部建设工程结算会签单-48三十八、中城公司固原项目部建设工程月进度付款申报表-49三十九、中城公司固原项目部建设工程工作联系单-50四十、财务部员工考

4、核表-51四十一、工程部考核细则-52四十二、综合办公室考核细则-53四十三、附件-54一、“汇编”发布通知书固原项目部所属各位员工：固原市新天地商业广场项目部管理制度已汇编成册，现予以发布，并于今日起正式实施。请遵照执行。本“汇编”在执行过程中，会反映出一些不适应的情况，请予提出，项目部将对此进行补充和完善。 签发（盖章）： 签 发 日 期：二00九年五月十二日二、总则为了实现固原市新天地商业广场项目开发的各项工作目标，建立健全项目部各项规章管理制度，使项目部各部门、各级人员权责明确，并配套相应的管理办法及工作程序，促使项目部工作有章可循，不断规范项目部的管理行为，特制定本“汇编”。“汇编”

5、自发布之日起实施，项目部各级人员均应遵守本“汇编”的规定。三、项目部组织管理办法（附：各级人员岗位责任制）1 范围本办法包括项目部组织机构、项目部的运行两部分内容。2 定义2.1 项目经理部项目经理部是由项目经理在企业支持下组建并领导、进行项目管理的一次性组织机构，简称为项目部。2.2 项目经理企业法定代表人在建设工程项目上的授权委托代理人。3 项目部职责权限3.1 在项目经理直接领导下，严格按照相关管理制度负责项目前期准备、开工建设、竣工交付以及销售全过程的管理工作。3.2 接受公司及出资方相关职能部门的监督和管理，做好项目部管理工作。4 项目部的组织机构4.1 组建原则4.1.1 精干高效

6、原则：实现项目部资源的最优化配置；4.1.2科学规范原则：组织结构科学合理，有明确的管理目标和责任制度，相关人员做到持证上岗；4.1.3 稳定性原则：保持人员组成的相对稳定，并根据实际需要进行调整；4.1.4 一次性原则：随项目的开始实施组建，随项目的完成而解体。4.2 项目部岗位设置项目经理、项目总工、项目副经理、工程部长、预算部长、销售部长、办公室主任、专业工程师、资料员、财会员、出纳员、保安员、后勤人员等。4.3 项目部岗位定员项目经理1人、项目总工1人（兼职）、项目副经理2人、工程部长1人、预算部长1人（兼职）、销售部长1人（兼职）、办公室主任1人（兼职）、专业工程师2人、核算员2人、

7、资料员1人（兼职）、财会员1人、出纳员1人、销售员1人、保安员3人、司机1人、后勤人员1人，共计19人。4.4 项目部岗位职责岗位职责见附件14.5 项目部人员空缺项目部管理人员空缺时，由项目经理通过外部劳务市场聘用，进行资格审查通过后，经适用合格予以录用。4.6 项目部组织机构及人员框图公司总经理吴立新公司副总经理项目经理吴永强吴永强项目副经理罗小灵项目副经理洪涛 项目副经理张海玲 项目总工陆玉勤办公室主任：罗小灵职员：武明服务中心：部长：罗小灵职员：武明工程部部长：张海玲 工程师：黄继明 资料员：黄继明销售部部长：洪涛职员：谷海军杨磊王克明财务部会计：冯佳出纳：武璘5 项目部的运行5.1

8、项目经理组织项目部成员学习项目部规章制度，检查执行情况和效果，根据反馈信息改进管理及考核；5.2 项目经理根据项目部管理人员岗位责任制度对管理人员的责任目标进行检查、考核、奖惩。6 附件附件1：项目部岗位职责标准四、项目部工资分配管理办法1 范围本制度主要包括工资控制，工资分配等项内容。2 工资定义含基础工资、绩效工资、各项补贴三部分。3 职责在公司核定的工资额度内，制定项目部工资考核分配方案，并提供工资发放依据报公司人力资源部批准后实施。4 工资分配及发放4.1 工资分配4.1.1 项目部工资分为经理、副经理、岗、岗、岗、岗、岗共七个等级，项目部人员的工资按照级别确定；4.1.2 项目经理及

9、项目部管理人员的月基础工资依据附表执行、绩效工资依据附表确定；4.1.3 各项津贴、补贴附表执行；4.1.4 项目部员工离开固原交通补贴：每月一次的休假和办公务，交通费全额报销；4.1.5 项目竣工结算、审计期间，项目部人员工资的发放标准，根据具体情况分别确定；4.1.6 临聘人员实行协商工资制，结合本人月度业绩实行月工资包干。4.2 工资发放基础工资、绩效工资、综合补贴每月25日全额发放。5 附件 附件2：项目部考勤制度附件3：项目部人员工资标准附件4：项目部人员补贴标准五、项目部资金使用管理规定1 范围本办法主要包含银行账户管理、项目资金回收管理、项目资金使用管理、项目资金的检查与分析四部

10、分内容。2 定义项目资金是指项目实施过程中所涉及的全部资金。即包含收入来源，如借款等，也包含各项成本费用开支，如工程款、材料费等。3 项目部职责4.1.1 项目经理是项目资金管理的第一责任人，具体负责项目资金的规划使用，并明确目标、落实到人。4.1.2 项目部财会人员按期编制月度项目资金收支计划，做到以收定支，量入为出。4.1.3工程部门负责办理工程预结算、索赔、变更签证、工程进度款的审核；参与审核项目资金收支计划。4 管理办法4.1总则4.1.1 加强项目资金管理，规范及项目资金运作，提高项目资金使用效率，提高企业经营效益。4.1.2 项目资金管理的基本原则：集中管理、统一调配、分户核算、以

11、收定支。4.2 银行账户管理4.2.1 银行账户由项目部在固原开设银行账户，实行收支两条线管理，即所有收入全部存公司统一确定的账户，支出根据批准的项目部月度收支计划由公司分期拨入，项目部必须严格按经批准的收支计划支付，由公司财务部门监督。4.2.2 银行账户预留印鉴分开保管。财务专用章由会计负责保管，法人章由出纳被授权委托保管，严禁一人保管支付款项所需的全部印章。4.2.3 项目结算完毕必须予以注销，预留银行印鉴章由公司财务部门统一收回。4.3项目资金回收管理项目部是项目管理资金回收的责任部门，项目经理是项目销售资金回收的第一负责人，应全面深入了解合同条款，加强与业主的联络和沟通，及时取得业主

12、资金信息，采取合法及有效的手段，确保项目销售资金的及时回收。4.3.1 项目销售资金回收的风险控制4.3.1.1 银行按揭贷款：贷款额度须提前与银行商定，不得出现变数。4.3.1.2 工程进度：13号、7号楼进度对整体销售方案影响较大，应确保按照公司进度执行。4.3.1.3 如业主不能按照合同规定及时支付项目购房资金，原则上停止办理相关手续。4.4 项目资金使用管理4.4.1 项目资金使用严格按照资金使用计划执行，以收定支，各项目资金余额不足以支付各项费用款项时，公司给以支付，项目部需向公司办理借款手续，经公司批准后由财务部门进行调配，有偿使用。4.4.2 项目部日常开支实行月度定额备用金制度

13、。定额备用金可由出纳进行管理。通常备用金保持2000元的数额。4.4.3 在项目销售资金回收前，以公司提供的资金为限，合理安排资金使用，减少资金成本；在项目资金回收后，所回收的资金在使用上首先要满足按计划还款的需要。4.5 项目资金支付流程4.5.1 工程款支付流程（附图1）4.5.2 变更处理流程（附图2）4.5.3 签证处理流程（附图3）4.5.4 零星工程统计结算程序（附图4）4.5.5 业务费用核销程序(附图5)4.5.6 标准、规范、图集及办公用品控制程序（附图6）4.6 项目资金检查和分析4.6.1 公司定期项目部资金收支管理情况，对项目部资金管理进行审计，发现违反资金管理规定的严

14、肃处理，给企业造成损失的，追究有关人员相应责任。4.6.2项目资金分析是项目经济活动分析的重要内容。项目部财务人员月末根据项目资金收支实际情况编制项目资金收支完成情况表，进行初步项目资金分析，及时发现项目资金管理中存在的问题，以便及时采取措施，管好用好资金，提高资金使用效益。六、项目部预（结） 算管理办法1 范围本办法主要包含工程项目预（结）算编制与确认等内容。2 定义2.1 当月计量时间指施工单位月进度报表经监理工程师确认，提交项目部审核的时间，既每月25日。2.2 竣工日期指工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期。2.3 施工图预算以承包合同约定的施工图纸及相关资料所标识的工程实体

15、内容为计算依据；计量单位和价格按合同约定的单位和价格或按约定的相关标准执行；构成这些工程实体所需消耗的工料、机具、管理等所需消耗的费用。3 职责3.1 按时编制施工图预算和办理项目工程结算，组织编制工程招标价；3.2 及时审核工程预、结算；3.3 收集、记录和整理与工程结算有关的协议，函件和经济资料，为经济签证、各种索赔事项提供依据，办理或协助办理经济签证和各种索赔事宜；3.4 协调解决工程结算工作中存在的问题；3.5 工程竣工项目部结算会审小组对工程结算进行会审，在规定的时间内完成结算报告和完整的结算资料，及时审定工程结算；3.6 按时上报预结算工作报表；3.7 负责工程结算资料的建账、归档

16、工作。4 管理办法4.1总则为加强工程预（结）算管理，规范预（结）算管理程序，维护企业合法权益，提高企业经济效益，特制定本办法。4.2 预（结）算编制与确认4.2.1 编制预（结）算的人员应取得预算资格证书，如暂无资格，则必须经有资格的预算人员审核把关，盖其预算资格专用章。4.2.2 工程预（结）算编制依据的合同文件要完整，工程量的计算要精确，套用的单价要符合合同条件，工程预（结）算书的内容要齐全，数据要准确，编制说明要详尽完善，保证工程预（结）算的编制质量。4.3 项目部预算人员应收集整理如下施工图结算编制依据4.3.1 施工合同及补充协议；4.3.2 图纸及图纸会审记录；4.3.3 报价交

17、底资料；4.3.4 招标文件及招标答疑、询标、开标会上所形成的纪要、传真等文件资料；4.3.5 现行预算定额及有关规定；4.3.6 各种工程劳务、专业分包、材料、设备市场询价等有效资料；4.3.7 批准的施工组织设计。4.4 竣工工程结算应由批准的施工图预算设计变更、签证和费用索赔等部分组成，并附如下编制依据：4.4.1 工程承包合同及补充协议，工程竣工图及竣工验收单；4.4.2 实际完成的工作内容；4.4.3 设计变更单、技术核定单、材料代用单、材料价格认定单等；4.4.4 现场其它签证及索赔资料；4.4.5 造价管理部门发布的有关政策性文件及规定；4.4.6 其它。4.5工程预（结）算的编

18、制时间要求4.5.1 承包人施工图预算应按照合同文件中约定的时间或合同签订后28天内完成；4.5.2 根据施工进度，按月核定已完工程量，施工过程中发生的设计变更、签证、索赔等费用的计量应做到及时确认；4.5.3 承包人应当按照合同约定，定期或者按照分部工程进行分段结算，在各阶段完工后7天内（合同有约定的按约定时间）报送项目部；4.5.4 承包人工程竣工结算报告和结算资料必须在合同约定的时间内递交项目部，如合同未约定，必须在工程竣工验收合格后28天内报送项目部。4.6 项目部对工程结算的会审项目部完成结算初稿后，由预算负责人组织项目部结算会审小组对结算编制的依据和内容进行初审，具体内容如下：4.

19、6.1 合同文件：结算编制是否符合合同约定，结算编制依据的合同文件、经济资料是否完整；4.6.2 结算范围：结算书的内容是否与工程承包范围一致；4.6.3 物资供应：材料、机械设备和周转工具的供应情况，定额分析材料与工程实际耗用材料的数量、规格及采购价格对比；4.6.4 成本分析：工程结算预先相关的项目成本对比；4.6.5 安全文明施工、质量、工期是否满足合同要求；4.6.6 结算审核调整后连同完整的结算资料报公司造价部门复审。4.7公司对工程结算的会审会签公司应成立工程结算会审小组，成员由资方领导、相应造价部门、相应部门、项目造价负责人组成。各部门会审要点为：4.7.1 造价部门应对工程造价

20、进行合理性分析，做好会审会签记录，并妥善保存；4.7.2 财务部负责工程成本以及料款的划拨情况的核实；4.7.3 公司收到项目部会审会签记录和结算资料后，由结算会审小组对结算编制内容进行复审。主要内容如下：a 相关部门确认合同中与经济因素有关的实际情况；b 对本工程合同文件的满足性，即是否全面包含了合同内容；c 工程结算书内容的全面性、准确性、技巧性以及有关政策文件执行的正确性；d 工程结算书的编排、装祯是否符合要求；e 签证内容的合理性和真实性；f 工程结算造价的合理性。依据复审结果，需要调整结算的，公司造价部门拟定修改内容，返回项目部由结算主编人员调整结算，造价部门做好会审会签记录，连同调

21、整后的结算书（复审稿）提交分公司领导审核确认。4.8 附则所有公司签约的工程，其预（结）算书封面应加银川中诚房地产开发公司预结算专用章。附表1：工程结算会签表七、项目部合同管理办法1 基本原则和要求1.1 签订合同当事人法律地位平等，依法享有自愿订立合同的权利，当事人应当遵循公平公正、诚实信用的原则确定各方的权利和义务。合同的内容必须符合法律和行政法规的规定，符合社会公德，不得扰乱社会经济秩序、不得损害社会公共利益。1.2 不得以项目部的名义对外签订合同，对外合同必须以公司的名义签订，并统一使用合同专用章。1.3 实行合同管理员制度，项目部设专职合同管理员，合同管理员应是经过培训，具有合同管理

22、的必要知识，持法人授权委托书，在授权范围内，对合同进行管理的人员。1.4 实行签订合同洽谈权、审核权、审批权相对独立，互相制约的原则，实行合同的动态管理。1.5 实行合同管理人员的持证上岗制度，对全公司合同管理人员定期或不定期地组织专门培训。1.6合同管理员及订立合同有关的人员，必须坚持原则、秉公办事必须对公司和委托人负责，必须严格在授权范围和委托权限内行事，不得玩忽职守，不得利用掌握合同洽谈、审查、批准的职权便利，不得做出任何有损公司利益的行为。2 合同的分级归口和授权范围2.1 项目部经理负责公司法人授权的业务范围有关的合同。2.2预算部是项目部工程合同的合同洽谈、拟定；办公室负责建立合同

23、台帐并保存有关文件。3 合同的签订与审查3.1 项目部对外各项经济往来都必须签订书面合同，严禁履行在先、签约在后（经项目经理批准的特殊情况外）。3.2 签订合同必须按授权委托范围及权限进行，不得超越权限。3.3 合同洽谈人员要加强对合同的可行性分析，在洽谈过程中，必须全面了解对方的法人资格、履约能力、资信状况、信誉等各种利弊因素。不了解上述有关情况，未作可行性分析，不能洽谈合同实质性条款。3.4 要重视合同的债务担保。凡对签约方信誉不了解，或者由我方先履行的，必须有效地设定合同的担保条款。担保人必须是能够承担相应的经济责任，具备法人资格的经济实体。3.5 合同的审查程序。合同在签订前必须进行评

24、审，合同评审一般采用会议（或会签）评审方式，由预算部介绍合同的基本情况，提出可行性意见，经会议评审并报项目经理审批。3.6 合同的合法性、严密性的审查。合法性包括：当事人是否具备法人资格；法人有无履行合同的权利能力和行为能力；内容是否符合法律、法规和政府有关政策；双方意见是否真实一致、权利义务是否平等；程序、形式是否符合法律、政策的规定。严密性包括：用词是否准确；签字、印章是否齐全；附件、资料是否完整；装订是否整齐、规范；密封是否合格；有无其他不当之处。合同的合法性、严密性审查由预算部的负责人负责。3.7 内审手续完成后，报法人代表签发，合同管理员见到法人（或授权经理）的签名后方可办理签章、发

25、放手续。4 合同的标准化管理4.1 合同文本统一：凡是有标准合同文本的合同，均使用标准文本；无标准文本的公司制定格式文本。对未制定格式文本时，双方临时起草的合同文本，由项目部的预算部起草。4.2 台帐管理统一：预算部、办公室均应设合同统一台帐，包括统一格式的合同审批表、合同报表等。4.3 合同专用章统一：对外合同均使用合同专用章。4.4工程必须事先签订合同，否则财务科不予付款。4.5 有关合同履行中的书面签证、来往信件、文书或电报，均是合同重要组成部分，应与合同文件同时保存。凡应在规定期限内回复的，由各单位和科室的合同管理员负责处理。5 合同的变更或解除5.1 合同生效后，应严格依约履行，如确

26、需变更或解除时，应按本合同规定程序进行。5.2 变更或解除合同协议要作为合同履行的主要资料妥善保管。对于外单位提出合同变更或解除的文件、信函、电报等必须以同样方式回复。对于上述资料均应妥善保管，不得丢失。附表2：合同会签表八、项目部施工技术管理办法1 范围本办法包括技术管理体系、图纸会审、技术交底、技术核定与工程变更、技术标准管理、施工记录、技术资料的管理等内容。2 技术管理体系2.1 项目部必须建立项目技术管理体系。项目部总工应严格按照工程项目的施工技术 特点， 统筹安排各项技术管理工作，其主要工作包括，明确技术岗位与职责、建立技术管理制度、制定和实施技术组织措施、编制并协助项目经理实施项目

27、管理实施规划、管理技术资料和技术信息等。2.2 项目部设项目总工一名，对于安装分项工程工作量大、技术难度大的项目可增设负责安装的项目副经理或安装总工一名。2.3 项目部应根据项目的规模和复杂程度设土建、安装、电气工程师等技术岗位。3 图纸会审3.1 项目部接到图纸后，由项目部资料员进行图纸的发放、登记和审查。3.2 项目总工在工程开工前，组织各专业技术员全面熟悉图纸，领会设计意图，明确质量要求，进行图纸会审，并提出审图意见。3.3 通知承包人，认真审核图纸，提出审图意见并提交项目部，项目部将审图意见审查汇总后，统一发往监理单位，并转交设计单位。3.4 会审纸后，如发现没有设计单位正式签章的图纸

28、，不得作为施工依据，并应及时与设计单位联系。3.5 在进行图纸会审的基础上，项目总工负责安排设计交底，项目总工、工程部、预算部的有关人员参加，以进一步了解设计意图，提出图纸会审意见、协商解决措施，并做好会议记录。会后整理号图纸会审记录，参加单位签字盖章后方能有效。4 技术核定与工程变更4.1 在施工过程中，由项目部要求改变设计时，经设计单位同意签字盖章后，方可按变更要求施工。4.2 凡属增加建筑面积，提高工程标准或重大结构方案的变更，必须经原项目批准单位批准，设计单位提出变更图纸或文件，并报项目总工批准、备案后，方可实施。项目部应作好材料、工期等的追加、减少和备案工作。4.3 工程变更手续，一

29、般由项目总工负责办理，必须履行正规手续，即请设计单位出具设计变更，并有设计负责人签字或加盖公章。4.4 经批准的工程变更，由项目部资料员进行统一的存档、登记后，发放到相关专业施工技术人员组织实施。5 技术标准管理5.1 项目部应切实作好技术标准管理工作，项目技术标准管理工作在项目总工领导下，由资料员具体负责。5.2 在工程正式开工前，项目部配齐与工程施工相关的所有规范、规程、标准和图集，并要求项目所有人员传阅学习，必须时组织统一学习。5.3 当有标准失效或作废时，资料员应及时通知有关人员，并负责及时撤出失效或作废的标准，并在技术标准清单目录上进行划改，撤出的失效或作废的标准应加盖“作废”标识，

30、防止失效或作废标准继续使用。6 施工记录6.1 项目部应作好对施工现场临时设施的施工记录。施工记录根据具体情况进行文字及图示说明。6.2 项目部应作好包括混凝土坍落度的检测在内的施工过程控制的抽查记录。提别是建筑物、构筑物的定位防线；地坑、低槽的土质；基础回填、混凝土浇注、主体抹灰前，主要构部件的钢筋、预埋、预留洞口、铁件、螺栓、电气管线；吊装焊接；保温层、冷底子油；上、下水试验；避雷、接地试验等项目，均由项目部技术负责人事先通知相关部门，参加上述项目隐蔽前的检查，并做好隐蔽工程检查记录，并及时办理会签手续。6.3 施工过程中的扫地线，分层标高，皮树杆、杯口基础及预制构件防线、轨道安装位置线等

31、，均需监理工程师主持，经第二人进行技术复核，并做出记录。6.4 项目部工程人员应认真做好“项目管理日志”记录工作；土建和安装施工日记应单独汇总记录。7 技术资料的管理7.1 项目部施工技术管理资料分竣工档案类和内部管理类两大类，技术资料的收集应与施工进度同步，资料员必须及时做好收集、整理、归档工作。7.2 竣工验收技术资料应由资料员按宁夏建筑工程资料软件专用版的规定及地方政府要求进行收集、整理、归档。7.3 工程竣工验收后，项目部应将全部技术资料分类、整理号。工程竣工验收后，项目部将通过验收的工程技术档案资料移交公司档案管理部门存档，并按要求的份数交市档案馆。7.4 内部管理类施工技术管理资料

32、至少应包括：项目总工或项目各专业技术员工作日志、监理资料、施工组织设计、项目管理实施规划、音像资料及照片、电子版资料等。九、项目部质量管理办法为了强化项目部全体员工的质量意识，切实贯彻公司的质量方针，实现五指广场二期项目的质量目标，保证工程的施工质量达到合格要求，以业主满意为关注焦点，努力提高工程质量，促进项目部质量管理工作上台阶，制定本办法。1 总则：1.1 本办法主要针对五指广场二期工程项目质量管理活动中可能出现的问题（包括职责不清、程序缺陷、职能错位、材料质量等），进行预防。1.2 本办法指导五指广场二期工程项目的质量管理工作，各部门单位应严格执行本办法。1.3 项目质量控制坚持“质量第

33、一，预防为主”的方针，按照“施工单位自控、监理单位监督检查、建设单位抽查”的工作思路进行管理，不断改进过程控制。1.4 工程部各专业工程师应对业务所辖的管理内容进行监督检查评比考核。2 质量控制基本程序2.1 总体质量管理流程2.1.1 确定质量目标，编制质量监督计划2.1.2 过程检查2.1.3 问题整改措施的实施2.1.4 实施结果跟踪检查2.1.5 考评2.2 工序验收程序2.2.1 施工单位自检合格2.2.2 合格资料提交监理审核合格2.2.3 监理甲方合验合格2.2.4 三方书面确认2.2.5 进入下道工序2.3 工序开工申请条件2.3.1 工序施工所需的人员、机械、材料到位或调试加

34、工结束2.3.2 水、电、路的安排到位2.3.3 安全质量保证措施到位2.3.4 上到工序验收合格2.3.5 获得了监理工程师的批准2.4 分部工程验收程序2.4.1 施工单位自检合格2.4.2 合格资料提交监理审核合格2.4.3 监理甲方合验合格2.4.4 单位工程资料（包括甲方、监理、施工单位）汇总，自检，报质监站审核2.4.5 综合验收（质监站、设计院、甲方、监理、施工单位等）验收2.4.6 填写单位工程验收记录2.5 单位工程验收程序2.5.1 施工单位自检合格2.5.2 合格资料提交监理审核合格2.5.3 监理甲方合验合格2.5.4 单位工程资料（包括甲方、监理、施工单位）汇总，自检

35、，报质监站审核2.5.5 综合验收（质监站、设计院、甲方、监理、施工单位等）验收2.5.6 填写单位工程验收记录。3 甲供（或甲方制定）材料的质量管理3.1 加强混泥土拌和站生产工艺控制的监督，保证拌和料的质量，所有进场混泥土必须附有合格证明。进场后施工单位按规定进行检查。3.2 加强门窗、钢结构、电梯等的质量监督检查，保证上述材料的质量，上述进场材料须经专业检测机构检测合格方可进场。进场后施工单位按规定进行检查。3.3 暖气片、配电箱、电表、水暖管（关键）、外墙瓷砖、地面砖、大孔砖等的质量验证，应在确定供应商前进行，上述进场材料须经专业检测机构检测合格方可进场，进场后施工单位按规定进行检查。

36、3.4 验证试验：混泥土配合比等标准试验由具有资质检测单位。3.5 见证取样：由监理单位监督进行，按规定的见证数量检测。4 持续改进4.1 不合格控制4.1.1 控制不合格物资进场，实施货源处验证，由施工单位主控。4.1.2 严禁不合格工序转入下道工序，由监理单位进行控制。4.1.3 验证中发现的不合格产品、过程，进行返工、清除出场、报废处理。4.1.4 项目部保持不合格控制的记录，并对不合适进行评审。4.2 纠正措施4.2.1 由项目部技术负责人组织落实纠正措施的处置结果。4.2.2 对严重不合格和严重的质量问题，必须实施纠正措施，并追究相关人员责任，视整改情况和造成的后果，对责任单位或部门

37、的相关责任人进行处罚，对完成的工作量不予计量。4.3 预防措施4.3.1 由项目部技术负责人组织监控，定期召开质量分析会，分析原因采取预防措施。4.3.2 对质量通病应采取预防措施，由施工单位组织编制预防措施，监理单位和专业工程师监督执行。4.3.3 监理单位每周发布质量抽检情况，在例会上予以通报。十、项目部安全管理办法1 范围本办法包括安全管理的职责与权限、组织管理、安全策划、项目安全计划的编制、安全过程控制、安全事故处理等内容。2 定义2.1 安全生产是指企事业单位在劳动生产过程中的人身安全、设备和产品安全。为了使劳动过程在符合安全要求的物质条件和工作秩序下进行，防止伤亡事故、设备事故及各

38、种灾害的发生，保障劳动者的安全健康和生产、劳动过程的正常进行而采取的各种措施和从事的一切活动。2.2 安全事故是指生产经营单位在生产经营活动中突然发生的，伤害人身安全和健康或者损坏设备设施、造成经济损失的，导致生产经营活动暂时中止或永远终止的意外事件。3 职责与权限3.1 全面执行安全管理的各项制度、办法，设立专门的安全管理机构，指派一名分管领导负责本单位的安全管理工作，策划、指挥、落实和考核本单位项目的安全生产文明施工管理。3.2 组织对项目进行阶段性安全管理，加强项目的过程安全监督、检查，下达安全隐患整改通知书和停工令等。监督项目安全隐患的整改落实，做好安全管理过程中的协调和服务。3.3

39、组织对项目进行阶段性的安全检查，对项目安全管理过程监控，贯彻执行国家和上级部门有关安全管理法律法规和规定，组织月检，考核项目的安全工作绩效。3.4 当施工过程中发生安全事故时，项目经理必须按安全事故处理的有关规定及时上报和处置，并制定防止同类事故再次发生的措施。处理项目施工过程中发生的安全责任事故，统计事故损失并上报处理意见。4 安全过程控制4.1 项目安全过程控制的具体要求执行中华人民共和国安全生产法、建设工程安全生产管理条例、建筑施工现场环境和卫生标准、建筑施工现场管理标准等法律法规、标准规范及施工安全有关规定。4.2 项目部应根据项目施工安全目标的要求配置必要的资源，确保施工安全，保证目

40、标实现。4.3 项目部应根据工程特点、施工方法、施工程序、安全法规和标准的要求，采取可靠的技术措施，消除安全隐患，保证施工安全。4.4 对结构复杂、施工难度大、专业性强的项目，除监督施工单位做好总体安全保证计划外，认真检查落实施工单位的单位工程或分部、分项工程的安全施工措施及应急预案。4.5 监督施工单位级安全教育，做好各级安全培训和考核工作，提高施工人员安全生产意识。4.6 监督项目安全管理应严格把好安全技术交底关，安全生产责任落实到人。4.7 督监理单位履行安全管理职责，认真做好日常安全检查工作。5 安全事故处理项目发生安全事故，必须严格执行逐级汇报制度和“四不放过”原则。6 安全管理处罚

41、对施工单位拒不整改、或不及时排除安全隐患的状况可给予经济处罚，处罚由监理发出或项目部发出，数额视情节确定，通常不少于1000元。十一、项目部进度管理办法为了强化全体员工的进度管理意识，把进度控制管理作为保证工期，实现经济效益，社会效益和环境效益的需要一种必不可少管理方面，特制定本办法。1 进度计划编制的要求1.1 满足gb/t50326-2006建设工程项目管理规范，关于项目进度控制的要求。1.2 根据承包施工合同所确定的开工日期、总工期和竣工确定施工进度目标，明确计划开工日期、计划总工期和计划竣工日期。1.3 按工程系统构成，将承包工程逐渐分到单项工程、单位工程、分部工程、分项工程，编制出工

42、程的项目结构图，作为编制进度计划的依据。1.4 编写实施性的施工计划，特别是施工组织关系、材料计划、机械设备计划等都对制定进度计划有直接的关系。2 编制施工进度计划的内容与步骤2.1 编制施工进度计划的内容：编制说明、进度计划图、施工进度计划的风险分析及控制措施。2.2 编制施工进度计划的步骤：编写总体施工进度计划及采取的相应措施，由项目经理组织编制确定，在实施过程中，根据实际情况调整。3 施工进度计划的实施3.1 将施工总体进度计划和单位工程进度计划逐级落实，下达施工任务书或者定期召开施工会议向施工单位下达进度要求。3.2 在施工过程中做好下列工作：3.2.1 跟踪计划的实施进行监督，当发现

43、进度计划执行受到干扰时,要采取组织协调；3.2.2 进行实际进度记录,记录每个施工过程的开始日期、完成日期、记录每日完成情况、施工现场发生的情况、干扰因素；3.2.3 处理干扰因素所带来的工期延误，制定补救方案。3.3 进度控制中出现资源供应中断、供应数量不足、供应进度不能满足或工程变更等情况时及时采取相应组织措施、经济措施、技术措施、合同措施。编制施工进度计划的流程图项目经理组织人员编制编制人员收集编制资料确定进度控制目标计算工程量安排各单位工程、分部分项工程的搭接关系确定各单位工程、分部分项工程的施工期限和开竣工日期编写施工进度计划说明书4 施工进度计划的检查与调整4.1 施工进度计划的检

44、查采取日检查或定期检查的方式进行，检查的主要内容为：检查期内实际完成和累计完工工程量、实际施工的人力和机械数量及生产效率及其原因分析、进度偏差情况、进度管理情况、影响进度的原因及分析。4.2 实施检查后，每周召开监理例会，总结进度计划执行情况：包括综合描述、实际是施工进度、进度偏差的状况和导致偏差的原因分析、解决问题的措施、调整后的施工进度计划。4.3 对关键工期控制点的拖延给予经济处罚。十二、项目部成本管理办法1 范围本制度主要包含项目成本计划、项目成本控制、项目成本核算、项目成本分析与考核四部分内容。2 职责2.1 建立以项目部为主体的项目成本核算体系。2.2 实现公司确定项目责任成本。2

45、.3 项目经理是项目责任成本控制的第一责任人，并根据项目经营目标责任书考核结果实施奖罚。2.4 各职能部门负责对项目成本过程的监控，项目部预算部负责审核月度成本及结算资料等数据，并将数据传递到财务部门，作为成本核算和分析的依据。2.5 建立项目成本核算、控制、分析、评价系统，定期发布项目成本核算、分析、评价信息，为相关责任人项目成本决策提供支持。2.6 按规定完善项目成本管理各项基础工作，设立项目成本统计核算人员，负责项目成本核算所有数据信息搜索、整理、汇总、录入。2.7 本核算员负责与公司定期交换信息并核对，并建立项目责任成本过程控制台账，及时准确的向公司提供项目责任成本过程控制信息资料。2

46、.8 项目部定期召开会议，将项目实际成本与责任成本进行对比分析、评价，找出存在的问题，提出解决措施和建议。3 项目成本计划3.1 项目部组建完成后，应组织有关人员编制总的项目成本计划，并与公司签订项目经营目标责任书。3.2 根据项目进度计划，制定月度成本计划。项目月度计划成本的确定方法如下：序号费用名称月度成本计划的编制方法1项目部管理费工资、津补贴、办公费、招待费等2材料费甲供材料、包括门窗、等3（建安 工程费土建、安装等4其他费用规费、销售代理费、亮化工程等4 项目成本控制项目部负责本项目实施过程的成本控制。项目成本控制以项目责任成本为目标值实施控制。在成本控制过程中要正确处理好成本、工期

47、、质量、安全、标准化管理等之间的关系。4.1 材料费控制：项目应做好甲供材料的采购、验收库管、发料、使用各个环节，确保材料成本的降低。4.1.1 材料采购的控制：材料采购的成本应从严控制，材料进场价格控制的依据是工程投标时的材料报价和市场信息，必须进行招标、比价采购；4.1.2 材料的验收控制：收料时要从材料数量、价格、质量三方面进行验收，与采购要求进行复核，对质量不清楚时，应通知技术质量人员委托有资质的检测单位进行检验。4.1.3 库管：每月对库存物资进行盘点，并与项目部财务部门核对，确保购卡物相符。4.1.4 材料的发放控制：主要通过“限额领料”制度来控制，施工单位指定领料人员必须持有经审

48、核批准的限额领料单领料，项目部材料发放人员必须严格控制，不得超发。对超计划领料经施工单位项目经理签字认方可发料。领料人员在领料时必须办理领料手续并签字，不得事后补办。5 项目成本核算5.1 项目成本核算应严格按照企业会计制度、企业会计核算办法所规定的内容，逐月进行成本核算。5.2 成本核算对象、核算方法一经确定，不得随意改变，并应与项目管理目标成本的界定范围相一致。5.3 项目成本核算应遵循权责发生制原则、收入与费用配比原则，真实、准确、及时地反映成本费用的开支情况。5.4 项目成本核算应严格划清成本界限，即划清责任成本与非责任成本的界限，划清本期成本与下期成本的界限。5.5 项目部有关人员应

49、按月办理工程价款等结算工作，成本核算员必须以相关人员提供并经项目经理签字认可的结算单据作为成本核算依据，没有相关人员提供的有效结算依据和项目经理书面签字资料，成本核算员不得随意估算成本。5.6 成本核算员负责建立项目业务核算台账，实施全过程的成本核算。5.7 核算员按构成要素，经项目经理签字确认，并经公司相关业务部门审核后，将工程结算收入、支出逐项核算，登记成本明细账，填报成本报表。6 项目成本分析6.1 项目经理按月组织对成本费用项目逐一进行分析，找出节约或超支的原因及其影响因素。6.2 项目成本分析采用对比分析等方法，对实际工程量与预算工程量、实际消耗量与预算消耗量、实际价格与预算价格、各种费用实际发生额与计划发生额等进行对比分析。7 项目成本考核项目部成本考核根据公司于项目部签订的项目经营目标责任书中指标进行考核。十三、行政事务管理规定1 总则1.1 为加强项目部行政事务管理，理顺项目部内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。1.2