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1、触目惊心的艺术品洗钱手法和步骤The document was finally revised on 2021触目惊心的“艺术品洗钱”手法和步骤（1）艺术品所具有的特点决定了它是最便利的洗钱工具之一。艺术 品的价值认定没有权威机构也没有估价标准，可以轻易炒成天价。 加之艺术品交易不透明，这些都决定了艺术品成为某些人洗钱工具 的首选。艺术品拍卖背后进行的洗钱手法，通常有以下几种：是黑钱洗白。例如，甲需要将数亿元黑金变成合法收入，那 么就可以在市场上以10万元每张的价格购入艺术家乙的作品，再肆 意炒作，将这批画作的价值炒成天价，并将画送拍，通过洗钱组织 在不同的拍卖场安排不同的人用1000万元甚至

2、更高的天价拍走，这 些钱由甲的黑金来支付，这样黑金就以艺术投资的名义被洗白了。二是贪污式洗钱。假设甲手中可以操控1亿元公有资产，就可 以成立艺术投资机构或美术馆。接下来，甲就找到乙联手做局，将 乙送拍的价值1000万元的艺术品炒至1亿元，那么多出来的9000 万元就可以化公为私，由甲和乙协商分享。三是关联洗钱。有些天价交易并非买卖双方获益，而是为与之 没有任何社会关系的关联方洗钱。甲提前一两年大量吃进艺术家乙 的画，把黑金变成艺术品，然后由洗钱组织安排丙和丁联手为乙炒 出一波上涨行情，接下来甲可以随时在拍卖场或画廊出售乙的作 品，并将收益转移给关联方，达到洗钱的目的。为了达到洗钱的资金获利最大

3、化，一般用来洗钱的货价格要被 炒高100倍左右，货的真实价格也就是作为洗钱的手续费的一部分 To有些洗钱交易可以分为真实交易和虚拟交易2部分，比如一个 亿的交易，真实交易部分是3000万，需要实际支付，虚拟交易是4 亿，那么虚拟部分的4亿就是用来洗钱的。如果文物被用来洗钱，拍卖行上的文物真伪并不重要，而且是 假的更好，因为假的真实价格更加低，而减少洗钱的手续费。如伪 造的汉代玉凳2亿成交，假的宋徽宗千字文1亿成交，假的齐白石 虾亿多成交，假的徐悲鸿油画7000万成交。由此可见，艺术品洗钱是个颇为复杂的勾当，有需求并能调动 这么大规模资金的人并不多，主要是问题富豪、企业高管和腐败官 员。监管空白

4、导致洗钱畅行艺术品成为一种资本，一种融资、行贿的工具，多是通过'做 局”。这个过程中另外不可少的参与者.是拍卖公司、鉴定家。拍卖公司在洗钱的过程中起着桥梁的作用，在洗钱者万事俱备 后，只等着拍卖公司来放这个烟幕弹，经过拍卖，洗钱者得到了一 个漂亮的数字。在民众看来这一切是按照程序来办的，没有一点破 绽。而且拍卖法规定拍卖公司要为拍卖人及买者的资料保密，这就 更助长了洗黑钱的嚣张气焰。”拍卖法要求拍卖行业必须公平，公正，公开，诚实可信，但是 有的拍卖公司根本无视这一原则。现在大的拍卖公司所拍的艺术品 不一定是真品。”某文物保护协会的专家说，“如今有的拍卖公司已 是有钱人的俱乐部。稍微了解一些

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