东亚糖业管理改善凤糖集团内部沟通反馈管理制度

1、集团公司内部沟通反馈管理制度一、目的为促进集团公司内部机构之间的纵向、横向沟通协调和联系，通过畅通高 效的沟通渠道和方法，使有关信息在集团各级各部门和全体工作人员之间得到 及时传递，建立预警系统和快速反应机制，确保集团及各子公司政令畅通，存 在问题得到及时处理和解决，在集团内部形成团结协作、目标一致、和谐的生 产经营氛围，特制订本制度。%1. 适用范围适用于本集团经营管理活动涉及到的所有部门和员工。%1. 职责1、集团总经理负责集团内部沟通渠道及氛围形成与促进；2、各子公司常务副总负责子公司内部沟通渠道及氛围的形成与促进；3、各子公司副总经理负责分管范围内部沟通的协调，确保上情下达，下情 上传

2、；4、各部门主管负责本部门内部的沟通工作，确保上情下达，下情上传；5、总部行政部为集团公司沟通的归口管理部门，负责协助总经理做好总部 与各子公司之间的沟通联系，负责内部沟通过程中有关问题的传递、分 析、处理及反馈；6、各子公司行政部为子公司内部沟通的归口管理部门，负责协助常务副总 做好子公司与总部之间的沟通联系，负责沟通过程中有关问题的传递、 分析、处理及反馈。7、其他部门负责内部沟通过程中职能管理范围内的有关问题的传递.分析、 处理及反馈。8、总部各部门负责与子公司对口职能部门的沟通工作。9、全体员工按规定向上级主管请示、汇报，并保持与其他工作人员的有效 沟通。四、内部沟通反馈的原则1、双向

3、互动2、实事求是3、就事论事4、及时准确5、主动高效五、内部沟通反馈的方式1、会议2、请示报告3、文件资料4、内部刊物5、版报6、简报7.通报六、工作程序1、总要求1）、集团公司各级组织作出重大决策前，应通过召开座谈会、研讨会或书面征求意见等有效方式充分听取相关部门、下属单位或工作人员 的意见、建议。2）、信息发送传递对需要解决和落实的重要问题，在口头联系未能或不足以解决时， 相关人员可填写工作联系单（附表1）,递交相关部门或公司行政部。 上级对下级布置工作或下达任务时，应有明确的办理要求包括工作 标准、时间要求等。3）、信息接受处理a、各部门接到有关信息后，必须落实专人进行处理，并填写处理意

4、 见，有关部门按要求将问题解决后，填写处理结果。如问题需公司 协调解决时，由行政部向公司领导汇报，并协调处理。b、上级对下级请示事项或反映的问题要重视并认真研究，有明确规 定的按规定时间办理，一般事项在当日回复，需多方协调或复杂的 事项原则上在3个工作日内回复。书面请示或反映的原则上书面回 复，且答复意见必须明确。须再向上请示或集体讨论的，应在上级 批复或集体讨论后的3个工作日内回复。c、上下级之间意见不一致时，上级要充分听取下级意见，并做好解 释说明工作，在充分沟通后按上级意见执行。d、同级之间意见不一致不能协调时，应由各自的分管领导协调解决， 分管领导不能达成一致时，报共同的上一级领导裁定

5、。4）、信息回单将已签署处理结果的信息反馈回信息发送人，并由发送人签署形成闭 环。2、会议沟通会议是内部沟通的重要形式，分为例会（定期会议）、临时会议两种，其 中以例会为主。1）、例会制度主要在重复发生、重复处理的管理方面发挥协调作用，使日常生产经营 活动始终处于受控状态，发生相互脱节、前后失衡等不协调问题时能及时解 决，集团总部、各子公司各级机构（经营班子、分管领导、部门、班组）定 期组织召开工作会议。例会的名称、内容、时间、参加人员和要求应标准化。 集团公司规定必须按期进行的各种例会制度见附表2。2）、临时会议当集团公司、各子公司、各部门、班组出现确需及时召开会议研讨和明确 的事项时，可通

6、知召开临时会议。3）、会议组织要求a、会议召开之前组织部门应进行会议通知，明确会议时间、参会人员、会议地点、会议议题、需准备的材料和思考的问题。b、会议组织部门应与会议主持者进行沟通，做好会前准备、会议记录及会议纪要。c、各参会人员应根据会议通知做好准备，会议中围绕主题进行发言和讨论，发言简明撰要，以提高会议效率。d、各种会议的召开应以促进公司生产经营管理为目的。e、各种会议时间重合时，可根据情况合并进行，并可视情况扩大或缩小参会人员范围，但必须保证有相关措施确保会议精神传达 到位。3、请示报告沟通1）、请示报告方式请示报告人可根据事项的重要性和紧急程度选择使用口头请示报告、 书面请示报告等方

7、式向上级请示报告。以公文形式的书面请示及批复应保留存档，保存期限按档案管理的有 关规定执行。2）、请示报告采取逐级进行，如直接上级单位无正当理由不受理或有特殊 原因无法受理时，可跨级请示报告。4、文件和内部刊物沟通1）、文件沟通。集团公司上下级之间可以文件的形式传达上级方针政 策和精神、安排和布置工作、通报工作情况、表彰有关单位和工 作人员，从而达到沟通的目的。须公司协调办理的事项，由行政部接收来文，视来文性质送相关 领导审批，行政部根据领导批示送有关人员、部门阅办，阅办部 门主管根据文件要求指定专人督办，指定阅办人员根据文件要求， 如需宣传发动，可通过开会、发文形式进行沟通，要求有关部门 配

8、合完成。办结后应填写处理情况，并送回行政部。2）、简讯通报沟通。集团各级职能管理部门按公司规定定期对分管范围内的工作进行总结和通报，以达到集团各级组织间相互了解、 促进协作的目的。3）、内部刊物沟通。内部刊物主要刊登集团决策、发展目标和规划、工作动态和经验交流、糖业信息和动态、各公司新闻、员工事迹、 员工文苑、新技术应用等。内部刊物根据需要确定发送对象。5、其他沟通渠道集团公司各级、各部门或各级、各类工作人员之间需要对方协助或与对方 相关的事项可通过面谈、电话、工作函等形式进行沟通。上级与下级人员之间可通过谈心、谈话等方式进行沟通交流。%1. 沟通反馈事项分类按沟通反馈事项的性质、紧急程度等分

9、为日常反馈、定期反馈、异常情况 反馈、重要紧急事项反馈等。各类反馈按以下规定进行：1、日常服务信息反馈制度集团各部门、各车间、班组应按职能情况做好相关信息的收集、统计、传 递、处理、反馈，建立相关的信息记录薄和信息反馈统计表，保证能随时及时 提供相关的信息以供决策和运用。1）、车间、班组日常填写安全、质量、工艺、设备运行原始记录，以使下 道工序或接班人员了解处理有关问题。2）、总部及子公司行政部负责人力资源管理、行政管理、综合信息的接收、 传递与处理。3）、总部及子公司市场部负责销售采购及用户信息的接收、传递、反馈工 作；建立用户服务台帐。4）、总部及子公司生产技术部负责下达生产计划，合理安排

10、月度及阶段性 生产任务，并将测定的正常生产周期向有关部门及时沟通；并负责安全、工艺、 技术、设备等信息的接收、传递、反馈。5）、总部及子公司原料部负责下达原料种植、砍运计划，合理安排月度及 阶段性原料管理任务，并将估产情况向有关部门及时沟通，做好相关信息的接 收、传递、反馈。6）、总部督查部、子公司督查组负责做好生产经营管理督查及集团制度执 行情况的检查及相关信息的接收、传递、反馈。7）、质检部负责原料、中间制品、产品的质量、检验检测信息的统计、接 收、传递、反馈。总部及子公司职能部门之间需沟通和反馈的事项和时间，应本着相互支持 的原则，相互协商确定。2定期反馈制度为保证集团公司各项生产经营管

11、理工作得到及时总结，各级管理者及相关 部门及时了解整体工作阶段性进展情况，总部及子公司相关部门负责搜集、整 理职能管理范围内的相关信息（如生产、安全、管理、原料发展、预算、营销 等），并定期提交相关部门或人员。1）、总部各部门总部各职能部门定期反馈材料交行政部审稿印发相关部门，涉及财务、营 销、管理通报的交总经理审核后印发。部门负责项目主要内容定期反馈频次发放范围董事长集团公司年度 经营目标集团公司年度经营目标、工作要求每年1次总经理总经理年度工作报告集团公司年度经营目标完成情况、工 作总结、下步工作思路每年1次董事长、董事会集团公司年度经营目标集团公司年度经营目标、工作计划、 工作思路、工作

12、要求每年1次各公司、总部各 部门行政部各公司、各部 门反馈事项各公司、各部门反馈及需总部、集团 领导协调事项，上月反馈处理情况每月1次董事长、总经 理、总部各部门集团公司工作 总结集团公司各项生产经营工作开展情 况、取得的成绩、存在的不足、下步 工作计划与措施每年2次（每半 年1次）董事长、总经理各子公司生产 指标通报各制糖子公司榨季期间关键技术指标 对比统计通报榨季每日1次董事长、总经 理、各子公司、 总部各部门员工思想动态 反馈各公司员工对公司管理、公司目标的 认同度，员工对公司推行管理及制度 的意见反映及建议，员工的期望及合 理化建议榨季、检修每月 1次，放假期间1 次原1mi集团原料发

13、展 工作简报集团公司种植进度、种植质量、优化 布局、中耕管理、估产、优化砍运情 况、砍运进度、蔗区公路建设、蔗区 开发等每旬1期（次旬 第1天整理通 报）生产技 术部集团生产简报集团公司榨季生产、检修技改进展情 况、新技术应用项目进展情况，安全、 质量、工艺、技术等工作存在问题、 解决措施及取得经验等榨季、检修每月 1期，榨季结束、 检修结束全面总 结各1次审务节 财计资金日报集团及各子公司每日资金收入与支出 情况每日1次董事长、总经理集团预算管理 工作简报集团及各公司预算管理工作推行情况 （成本分析、存在问题及改进建议）、 财务决算情况、各公司成本完成情况、 利润完成情况等榨季、检修每月 进

14、行1次，半年 度、年度全面总 结各1次董事长、总经 理、各子公司、 总部各部门市场部产品发运及销售日报集团公司产品发运及销售情况统计每日1次营销工作简报集团各子公司产品产销情况、物资采 购进度、存在问题及建议等每半年1次督查部集团督查通报集团公司各项制度执行情况、存在问 题及改进建议等每月1次各部门部门工作总结部门各项职能工作开展情况、年度目 标完成情况、存在问题、取得经验、 下步工作计划、工作建议每半年1次（6 月、12月各1次）总经理、 总部行政部总部所 有员工月度工作总结 计划月度计划与考核表（上月度工作总结 及自评，下月度工作计划及措施）每月1次（每月1日前提交）直接上级旬工作总结计划

15、旬工作计划总结（上旬工作总结及自 评，下旬工作计划及措施）每旬1次（次旬 第一天前提交）直接上级2）、子公司各部门子公司各部门定期反馈材料交行政部审稿印发相关部门，涉及财务、营销、管理通报的交常务副总审核后印发；总部行政部接收后转发相关部门。部门负责项目主要内容定期反馈频次发放范围行政部各部门、员工 反馈事项汇总各部门、员工反馈及需经营班子决策、 协调事项每月1次常务副总公司生产经营 情况汇报公司生产经营进展情况，需各级政府职 能管理部门协调事项、需总部及集团领 导决策、协调事项每月1次（次月2 0前提交）常务副总、总经 理、总部行政部子公司工作总 结公司各项生产经营工作开展情况、取得 的成绩

16、、存在的不足、下步工作计划与 措施每年2次（每半 年1次）总经理、 总部行政部员工思想动态 反馈员工对公司管理、公司目标的认同度， 员工对公司推行管理及制度的意见反 映及建议，员工的期望及合理化建议榨季、检修每月 1次（30日前提 交），放假期间1 次常务副总、总部行 政部原料部原料发展工作 简报本公司种植进度、种植质量、优化布局 中耕管理、估产、优化砍运情况、砍运 进度、蔗区公路建设、蔗区开发等每月1期公司各部门、总经 理、总部原料部、 行政部甘蔗进厂统计 报表榨季期间榨区各片当日进蔗量、累计进 蔗量、应付蔗款、应付运费等统计榨季每日1次常务副总、原料副 总、调度室、行政 部、财务部、总部

17、原料部、财务部生产技术生产工作简报本公司榨季生产、检修技改进展情况、榨季、检修每月公司各部门、总经部门负责项目主要内容定期反馈频次发放范围部技术创新或技改项目进展情况，安全、 质量、工艺、技术等工作存在问题、解 决措施及取得经验等1期，榨季结束、 检修结束全面 总结各1次理、总部生产技术 部、行政部财务部资金日报集团及各子公司每日资金收入与支出 情况每日1次董事长、总经理、 总部财务审计部预算管理及成本分析报告公司预算管理工作推行情况，公司及各 部门成本分析、存在问题及改进建议、 财务决算情况榨季、检修每月 进行1次，半年 度、年度全面总 结各1次公司各部门、总经 理、总部财务审计 部、行政部

18、市场部产品发运日报公司产品发运情况统计每日1次董事长、总经理、 总部市场部物流管理工作 汇报公司产品生产及发运情况、物资采购进 度、存在问题及建议等每半年1次总经理、公司领 导、生产技术部、 财务部、行政部、 总部市场部、行政 部督查组督查工作通报公司各项制度执行情况、存在问题及改 进建议等每月1次公司各部门、总经 理、总部督查部、 行政部质检部生产班报各班生产情况及采样化验分析情况统 计榨季每班1次常务副总、生产副 总、调度室、生技 部生产日报每日生产情况及采样化验分析情况统 计榨季每日1次董事长、总经理、 总部生产技术部、 行政部、子公司领 导、调度室、各部 门生产期报每个生产小期生产及采

19、样化验分析情 况汇总榨季每期1次高管工作总结分管工作开展情况、年度目标完成情 况、存在问题、取得经验、不步工作计 划、建议每年2次（榨季 结束后1次、12 月1次）常务副总、总经 理、总部行政部各部门部门工作总结部门各项职能工作开展情况、年度目标 完成情况、存在问题、取得经验、下步 工作计划每年2次（榨季 结束后1次、12 月1次）常务副总、上级主 管、行政部所有中高 层管理人 员月度工作总结 计划月度计划与考核表（上月度工作总结及 自评，下月度工作计划及措施）每月1次（每月1日前提交）直接上级旬工作总结计 划旬工作计划总结（上旬工作总结及自 评，下旬工作计划及措施）每旬1次（次旬 第一天前提

20、交）直接上级3异常情况反馈制度1）、各级员工发现公司生产经营管理中出现安全、质量隐患或异常情况 时，应立即处理或汇报相关部门。2）、如自己不能处理的，应立即向直接上级或部门领导汇报，部门仍不能 处理的，应上报公司协调相关力量协调解决，以避免隐患扩大形成事故。733）、发生异常情况时，在组织处理的同时，当事人及相关部门应做好 内部管理制度7/20注意保密相关记录，为分析处理异常情况提供依据,同时，为以后避免类似情况提供参考。4、重要紧急（突发）事件反馈制度1）、当公司经营管理中出现安全、质量等事故时，应及时向上级汇报， 或边处理，边汇报请示，以免延误生产，给企业带来更大损失，同时避免处理 问题考

21、虑不周全，与上级组织规定相违悖，造成重复返工和损失。2）、当子公司出现人身安全事故（重伤事故）时，在积极组织救护的同 时，应及时向部门及公司汇报，2小时内向集团总部汇报。3）、当出现人身伤亡事故时，在积极组织抢救的同时，应立即向部门及 公司汇报，并在半小时内向集团总部汇报，同时按有关规定向县级职能管理部 门进行汇报。4）、重要紧急事件可先采取电话通知，事后再补充相关书面汇报材料。事故报告的内容包括：发生事故单位、时间、地点、事故程度、组织处理 的部署情况，事故原因初步分析等。%1. 责任追究1、本制度所规定的日常反馈及定期沟通反馈事项执行及处理情况，作为反 馈者与信息接受者日常考核依据之一。2

22、、对发生异常情况及质量、安全、营销、财务、管理问题后，发生瞒报、 谎报、延报的，造成的一切损失由相关责任人承担。3、在集团公司各级组织的沟通中出现阻碍沟通反馈的行为、或对他人的反 馈进行打击报复、故意刁难的行为，应予严肃处理。%1. 内部沟通反馈资料的保管涉及部门业务的由各有关部门保管；涉及公司经营管理、重大事故的由行 政部收集并交公司档案室保管。十、附则1、本制度由集团各子公司、总部门各部门参与编写，经总经理审核，董事 长批准，从2005年5月1日起执行。2、集团各子公司、总部各部门可根据管理需要制订系统工作沟通反馈操作 程序，作为本制度的支持性文件。附 件：1、工作联系单2、集团公司例会制

23、度一览表支持性文件：1、物流管理沟通反馈操作程序2、财务管理沟通反馈操作程序3、督查管理沟通反馈操作程序4、原料管理沟通反馈操作程序5、行政管理、人力资源管理沟通反馈操作程序附件1.工作联系单发送时间：年 月 日信息发送单位第信息接收部门馈容请协事页 反内及求调工发送人签字：日期：各级 倍息 接收 部门 （人 员）处 理意 见签字：日期：签字：日期：签字：日期：最终 处理 结果经办人：期：发送人签署意见:签字：fi期:附表2.集团公司例会制度一览表层 次会议名称主要议题频次时间组织部门主持人参会人员集团 总部髙层管理人 员月度考评 例会1、常务副总、总部部门经理月度工作汇报、自评及 提出整改措

24、施;2、总经理评议；3、对下月工作进行安排每月1次次月上旬总部行政部总经理各子公司高管、总部助 理以上及相关人员季度工作总 结会1、各子公司、总部各部门汇报季度工作情况、下季 度工作目标、措施及思路；2、対季度工作中存在的关键问题及下季度重点工作 进行讨论，提出措施及思路；3、下季度工作安排和要求。第年2次（1、3季度各1次）第2、4季度1:旬右开总部行政部总经理子公司高管、总部助理 以上及相关人员集团半年度 工作总结会1、上半年度各项牛产经营管理工作报告；2、対存在问题进行讨论，并提出下步工作目标和措 施；3、对关键问题作专题研讨;4、对下半年度工作进行安排和要求。每年1次6月下旬或7 月上

25、旬总部行政部总经理了公司及总部各部门 中高层管理人员、相关 人员集团年度经 营管理研讨 会1、集团公司年度工作报告；2、対年度工作中的关键问题及下年工作重点进行研 讨；3、讨论下年度工作忖标和工作计划；4、对下年度工作进行安排。每年1次12月总部行政部总经理子公司及总部各部门 中高层管理人员、相关 人员总部例会1、各部门汇报上周工作情况及下周工作计划，并提 出需相关部门、总部提供的支持和帮助；2、传达集团总部相关通知和决能事项；3、对下周工作进行协调和要求。每周1次周末卜v：或周一上午总部行政部当月值 班领导总部全体员工层 次会议名称主要议题频次时间组织部门主持人参会人员各子 公司经营班子例

26、会1、对上周工作情况、下周计划进行汇报；2、传达集团公司重大举措及相关通知；3、对须经营班子决定的事项进行讨论和农决。每周1次周末下午或 周一上午子公司行政 部常务副 总子公司经营班子成员 及相关人员成本分析会1、公布各部门成本控制情况;2、提出成本核算及生产方面问题；3、讨论合理运用资金降低生产成本的措施。榨爭及检修期每月1次次月上旬子公司财务 部财务部 经理中高层管理人员、生产 调度、核算员、财务人 员高层月度绩 效考评例会1、被考评人员分别汇报上刀工作情况及下刀计划；2、常务副总评议;3、公布内部考评结果；4、对月度主要问题进行讨论；5、月度目标分解。每月1次次月5 h以刖子公司行政 部

27、常务副 总中高层管理人员及相 关人员生产例会1、对生产、检修情况进行通报；2、各部门对生产、质量、安全、设备、物料方面提 出问题、要求和建议；3、分管副总经理对相关工作进行协调女排；4、传达公司重大举措。每月1次每月末或月 初子公司生产 技术部生产副 总高层管理人员、生产年 间工段氏以上人员、科 室部门负责人、生产调 度、安全管理员、质量 休系管理员及相关人 员农务例会1、对上期砍运、种植、中耕、估产等工作进行汇报 和通报；2、对工作中存在的问题进行讨论，提岀改进措施；3、传达公司重大举措及相关通知；4、对下步工作进行安排。榨季、种植、 中耕、估产期 每月1次次月5 r内子公司原料 部部料理

28、原经公司高层管理人员、原 料部全体员工、外聘农 务员、种植员榨季工作总 结会1、对榨季工作进行总结；2、对榨季生产工作中表现突出的部门、员工进行农 彰；3、对下步工作进行安排。每年1次榨季设备解 体保养结束 后子公司行政 部经营班 子成员全体员匸层 次会议名称主要议题频次时间组织部门主持人参会人员各子 公司培训、检修 动员会1、前期工作报告；2、安排员工培训事宜;3、宣布检修方案及计划；4、传达公可重大举措。每年1次（町 分开）员工统收 假后第一天子公司行政 部常务副 总全体员工榨前动员会1、年度工作报告（常务副总）；2、宣布新年度工作目标及工作计划；3、表彰奖励年度先进工作者；4、传达公司垂

29、大举措；5、宣布公司新年度考核与分配方案；6、公司领导作动员讲话。每年1次检修结束榨 季生产开始 nu了公司行政 部副 务 常总全体员工总部 及子 公司 各部门年度工作总 结会1、部门上年度工作总结（年度忖标完成情况）；2、部门员工年度考评结杲通报；3、新年度工作h标及工作思路；4、传达学习公司重大举措及部门相关规定；5、年度工作动员。每年1次12月或1月（根据榨季 生产按排情 况确定）各部门r 部责部门全体员工部门例会1、部门月度工作进展情况通报；2、部门员工上月考评结果通报；3、下月工作计划及目标分解;4、传达学习公司决策及规章；5、部门工作要求。每月1次每月上旬 （具体日期 各部门自 定

30、）各部门部门负责人部门全体员工车间班组长 例会1、周工作总结和工作计划；2、讨论部门管理事项（第月第1周例会时对上月部 门员工考评结果进行讨论确定）；3、传达公司通知和决策；安排和布置下周工作。每周1次每周末下午 或周一上午各部门车间部门班组长以上 人员、技术员、核算员班组例会1、前期工作总结、下期工作计划；2、对存在问题进行讨论，提出改进措施；3、传达学习公司、部门通知和决策。榨李、检修期 每半月1次自行确定各部门各班 组班组长车间各班组全体员工注：同级例会时间重合时，可根据情况合并进行，并可视情况扩大或缩小参会人员范围，但必须保证有相关措施确保会议精神传达到位。支持性文件之一.物流管理反馈

31、操作程序1目的为规范物流信息反馈管理，确保物流信息反馈情况的真实性能正确指导生 产成本控制和市场物资采购并降低损失，特制定本程序。2适用范围本程序适用于集团所有产品及原辅料、备品备件等回厂物资的管理信息反 馈。3管理反馈程序3.1 产品反馈3.1.1各子公司、驻外办事处每日编制产品发运及产品入库报表于9点以 前传集团市场部，由集团市场部负责编制集团产品日报表，并将报表信息及时 反馈至集团领导、各部门和各子公司。3.1.2各子公司市场部、驻外办事处负责途中及仓储过程的产品安全信息 反馈。3.1.3集团市场部负责损失产品定性责任划分及理赔额定损。3丄4相关责任人（部门）负责损失产品的赔偿。3.1.

32、5市场部、财务部负责理赔业务的办理和建账工作。3.1.6物流管理按物流管理工作程序执行。3.2 采购物资管理反馈3.2.1采购物资的申报、采购、运输、仓储管理按物资采购管理程序 执行。3.2.2采购物资质量信息反馈3.2.2.1采购物资的途损由各驻外办事处与各分公司负责反馈，由集团市场 部负责责任划分、协调补发或理赔工作。3.2.2.2子公司市场部负责厂内仓库物资库损信息反馈。322.3各子公司及集团市场部负责厂内库损物资的定性处理工作。3.3采购物资质量定性331各子公司质检部及相关部门负责对采购回厂物资质量进行信息反馈。3.3.2集团督查部、各子公司市场部、质检部、督查部及物资领用部门负

33、责对采购回厂物资质量问题进行定性和情况反馈，并填制不合格品处理报告， 参与分析定性的各部门负责人应在报告单上签字确认。3.3.3集团市场部和分公司市场部负责因质量问题而造成的损失理赔并承担相关责任。3.3.4市场部、质检部及参与入库验收的相关部门应对出库前的采购物资 质量负责。3.3.5市场部及使用部门对出库使用过程中出现的质量问题负责。3.3.6不合格品处理按物资采购管理程序相关规定执行。附:物资管理信息反馈处理流程图产品物资运输"入库验收使用信息反馈v集团各子公司书面报告质检部、市场部、督查部调查分析相关理论支撑、定性jl结论 <责任划分不合格品处理报告申诉j集团市场部、各

34、子公司市场部客户理赔处罚 <关部门及责任人 支持性文件之二.财务管理沟通反馈操作程序1目的为加强集团财务管理水平，提高财务工作质量，充分体现财务“监督、核 算及决策参谋”的职能作用，特制定集团公司财务沟通反馈操作程序，总部财 务审计部、子公司财务部均照此执行。2沟通反馈的形式会议交流、面谈、电话、书面、电邮等。3沟通的对象与沟通的内容3.1总部财务审计部经理与子公司财务经理之间沟通反馈内容：资金计划、使用情况、预算下达、执行情况、当前主要工 作安排计划、销售、货款回笼、财务分析报告、人员培训调整建议、其他财务 事项等。3.2与主管领导的沟通沟通反馈内容：明确当前工作重点、资金支付重点，财

35、务管理工作中须作 重大调整事项建议，当地财税政策法规，集团财务状况，同行财务运作等。3.3与子公司常务副总沟通反馈内容：资金计划、使用情况、生产经营目标、各时段情况、预算 下达、执行情况、财务人员管理、集团目前财务资金状况等。3.4与市场部的沟通沟通反馈内容：采购计划、合同、付款进度、金额、材料到位情况、发票 开具、尾欠款清理支付；产品发运、运费支付、产品到库、出库、目前财务资 金状况等。3.5与行政部的沟通沟通反馈内容：制度流程建设、办公经费预算开支、数据提供、部门人员 管理建议、目前财务资金状况、其他事项等。3.6与原料部的沟通沟通反馈内容：原料方针政策、发展目标、计划、资金需求量、资金使

36、用时限、甘蔗产量、预购定金投入与回收、公路投入资金、目前财务资金状况等。 3.7与生产部的沟通沟通反馈内容：产量目标计划（产糖率、生产时限）、物料消耗计划、进度、 检修技改计划、进度、目前财务资金状况等。3.8与督查部（或督查组）沟通反馈内容：财务制度执行情况、财务审计督察情况、需督察部专项督察 事项、目前财务资金状况等。支持性文件之三.督查管理沟通反馈操作程序1目的为了使集团内部相互了解，掌握各子公司的督查工作信息，更快、更及时 了解掌握各子公司经营管理工作开展情况，及各部门对督查提出的整改建议及 措施是否得到落实，且对执行效果及结果进行有效评价，使集团督查信息得到 贯彻落实，提高执行力，最

37、终达到行为习惯，使公司各项管理制度顺利执行， 各项经济技术指标得以实现。总部督查部及子公司督查组按以下规定进行督查 管理和沟通反馈。2督查反馈范围2.1各子公司对各项规章制度执行情况。2.2原料砍运、种植发展、物资供应、物资流向、中耕管理等。2. 3物资、材料、采购管理情况。2.4生产现场管理情况。2.5新工艺、新技术的引进与运用。2. 6中高层人员的执行力情况及表率情况。3督查管理反馈程序3.1督查在检查及抽查过程中发现存在问题，向所涉部门提出整改意见及 限时反馈要求。3.2所涉部门负责人在督查意见上签字认可，指定专人负责整改落实。3.3所涉部门人员整改后提出效果评价并反馈与督查，由督查进行

38、跟踪检 查，评定执行结果。3.4子公司检查结果榨季5天，淡季10天，向总部督查部和常务副总书 面反馈一次制度执行情况，特殊事件及时反馈。3.5根据检查情况及问题较多，较严重时写出专题督查报告反馈。3. 6根据月检查工作情况全面向主管领导和总部督查部反馈一次。3.7每月检查中反复出现问题，各公司必须认真研究，专人落实，并将落 实情况反馈。支持性文件之四.原料管理沟通反馈操作程序1目的为实现集团公司原料发展目标，为工艺设备提供充足、优质、成本适中的 原料蔗，保证企业的可持续发展，充分发挥集团各公司原料发展队伍的团队力 量，加强总部原料发展部、子公司原料部与相关部门的沟通，争取相关支持， 特制订本程序。2内部沟通2.1在董事会决策基础上，经总经理召集主持的高层生产经营工作会，明 确当前工作任务和所要达成的目标，领悟当代企业的经营理念，明确企业的发 展方向和战略目标，再经认真分析研讨，达成共识，高度认同，清理工作思路, 设计运行方案，拿出具体的办法和措施，并付诸行动。2.2根据对本部门的目标管理要求和所提供的资源支持，与各公司常务副 总、所属主管及部门领导进行深入的联系和沟通，在此基础上进行目标分解， 把压力传递到各子公司原料主管领导身上，并共同研