综合管理手册

1、免责声明：本文档来自网络并经精心整理，提供免费阅读，文章版权属于原创者，请注意保护知识产权，请您下载后勿 作商用，只可学习交流使用。综合管理手册综合管理体系描述一 产品及顾客中远（集团）总公司的产品是决策方案。中远（集团）总公司的直接顾客为政府和 中远集团的成员单位，所有成员单位的社会顾客也是中远（集团）总公司的顾客。其需 求和期望的识别与满足在体系中得到了充分的规定， 公司通过正确决策和科学管理， 使 集团的社会顾客的需求和期望得到有效满足， 集团各成员单位效益不断提高， 从而最终 确保集团的国有资产的不断增值及企业价值的最大化。对与中远集团的合作、合资、合 营者，与集团有关的银行、保险商、

2、行业协会等相关方的需求，以及集团内部员工的需 求，体系也给予充分的关注。二、综合管理体系文件结构1. 综合管理手册：公司综合管理体系的纲领性文件，依据IS09000 : 2000质量管理体系标准、IS014000环境管理体系标准和 OHSAS18000职业安全卫生管理体系标准建立，并 将体系的结构和目的传递给政府、成员单位、员工、合作方、主管部门、认证机构和社 会以及各个相关方。2. 程序手册：是综合管理手册的支持性文件，采取按活动过程和业务分类编写。3. 操作文件：包括业务指导书、规章制度、记录格式、报表等，以业务指导书或专业 手册的形式表现，详细描述某项具体工作的操作要求，是程序手册的补充

3、。4. 记录档案：是综合管理体系有效运行的证明性文件。三、决策过程各部门、中心根据发展战略、总体规划和计划，对顾客及各相关方的需求调查及市场调研情况 和政府指令、成员单位请示、领导层下达任务等按职责归口管理。（一） 决 1. 进行策划，成立或启动委员会、领导小组、工作小组、项目小组，确定职责并分工。 策前期准 2. 编制计划、进度表并列入日常工作日程。备 3. 落实人员、资金和设备等各类资源。4. 对指令、请示、任务等任务来源进行研究。5. 进行前期调研和资料收集。6. 对收集的资料和背景材料的完整、正确及最新有效进行确认。二）制定 7. 进行研究，形成初步方案并征求意见。决策方案8. 收集和

4、处理意见并形成方案的修改稿。支持程序和文件后评估程序总裁办公会议事规则；党组会议事规则 工资管理程序； 劳动保险管理程序； 培训管理程 序；机构编制及委员会管理程序；派出董事、监 事管理办法经济活动分析程序； 综合统计管理程序； 对子公 司的财务管理办法船舶购置与退役管理程序；经济合同管理程序； 投资管理办法外事管理程序； 企业文化建设与宣传程序； 科技 及IT管理程序；应急处置程序；党组工作程序； 直属党委工作程序； 集团团委工作程序； 工会工9. 召开会议或书面会签进行阶段评审10. 以适当的方式进行方案评审并形成送审稿。11. 逐级审批并召集委员会会议对方案进行验证。 进行完善后形成报批

5、稿， 报主管领导或委员 会负责人审批。（三）选择 12. 主管领导提出报总裁办公会 / 党组会议议题， 总裁办公室 / 党组办公室对上会资料审核后提 最优方案 交总裁办公会 / 党组会议审定。13. 总裁办公会 / 党组会议对决策方案确认批准。（四）实施 14. 决策方案形成公文并封发、 下达或召集会议布置工作。 进入决策方案的实施管理或项目运 决策方案 作管理。15. 现场或以书面形式指导实施。16. 进行检查、监督。 发现问题及时处理。必要时进行追踪决策。17. 进行项目实施的验收，对项目运作定期总结和交流经验。18. 进行决策后评估。四、决策方案的特性1 可行性 : 指按决策执行可以达到

6、预期效果；2 安全性 : 指决策对安全和环境具有最小风险；3 时间性 : 指决策及时 , 抓住最好时机；4 适应性 : 指决策适应企业内部环境和外部环境；5 经济性 : 以最小投入 , 获得最大产出。五 公司活动、过程及关系活动与过程 决策系统主体程序决策核心活 决策方案设计控制程序动战略管理 发展战略和规划管理程序人事管理 人力资源开发与管理程序财务管理 财务管理程序投资管理 投资管理程序资本管理 资产管理及资本运营程序宏观协调 运输管理程序、 陆上产业及海外 公司管理程序作程序；行政管理程序（同决策支持系统中）；公共关系程序（同决策支持系统中）外功监督监控监督控制程序经营管理任务书程序；

7、内部审计工作程序； 加强控能“三重一大”监督的规定系定统位中决策活动行文文件处理及控制程序会议会议组织程序公务公务活动管理程序基交流信息程序本活动人员人力资源开发与管理程序 （同人事管理中）设备行政管理程序计算机管理程序、机关通信管理程序资金财务管理程序（同财务管理中）信息信息程序（同交流）决资关系公共关系管理程序策源支持系系统内集团总公司年度计划与任务下达控制程序部总部运行控监制控内体体系运作控综合管理体系过程控制程序环境因素 / 职业安全卫生风险控制程序、顾客及控系制相关方满意度评价程序系保统障六体系描述体系范围及程序与标准对照表1 体系范围中远（集团 ）总公司建立一体化的综合管理体系，体

8、系范围含盖中远（集团）总 公司所有的活动和过程。公司按照GB/T19001-2000 idt £09001:2000质量管 理体系-要求、 GB/T24001-1996 idt ISO14001:1996 环境管 理体系 - 规范及使用指南、0HSAS18000/职业安全卫生管理体系试行标准申请第三方认证，认证范围在认 证申请书中规定。2 应用本综合管理体系适用 GB/T19001-2000 idt IS09001:2000 质量管理体系 - 要求 、 GB/T24001-1996 idt IS014001:1996 环境管 理体系 - 规范及使用指南 、0HSAS18000/职业安

9、全卫生管理体系试行标准的所有要求，没有删减。本综合管理体系将 GB/T19004-2000 idt IS09004：2000 质量管理体系 - 业绩改进指南的有关要求纳入。3 程序与标准对照表IS0 9001IS0 14001职业安全卫生综合管理体系04版文件0引言引言1范围1范围1范围1范围2引用标准2引用标准2引用标准3术语和定义3定义2术语和定义3定义4质量管理体系4环境管理体系3职业安全卫生管理体系要素4综合管理体系要求综合管理手册中全面描述4.1 总要求4.1 总要求3.1 一般要求4.1 总要求综合管理体系过程控制程序文件处理和控制程序 （包括4.2 文件要求4.4.4 环境管 理

10、 体系3.4.4 职 业 安 全 卫4.2 文件要求4.2.1 总则文件生管理体系文件4.2.1 总则公文档案记录、法律法规、4.2.2 质量手册4.4.4 环境管 理 体系3.4.4 职 业 安 全 卫4.2.2 一体化综合管理手顾客需求和期望识别）4.2.3 文件控制文件生管理体系文件册综合管理手册4.2.4 质量记录的4.4.5 文件控制3.4.5 文 件 和 资 料4.2.3 文件控制文件处理和控制程序控制4.5.3 记录控制3.5.3 记 录 和 记 录 管理4.2.4 记录档案的控制文件处理和控制程序5管理职责4.4.1 组织结 构 和职 责4.2 环境方针3.4.1 机构和职责5

11、管理职责工作标准5.1 管理承诺3.2 职业安全 卫 生 方针5.1 管理承诺综合管理手册中总裁声明5.2 以顾客为关注4.3.1 环境因素3.3.2 法 律 及 法 规5.2 现状评估文件处理和控制程序焦点八、八、4.3.2 法律与 其 他要要求5.3 法律和其他要求综合管理体系过程控制程序发展战略和规划管理程序 综合管理体系过程控制程 序综合管理体系过程控制程 序：包括管理评审、环境、 安全卫生现状评估、 体系策 划、方针目标、内审、纠正 措施、预防措施5.3 质量方针求4.2 环境方针3.2 职业安全 卫 生 方针5.4.2 质量、环境和职业安全卫生方针5.4 策划4.3 策划3.3 计

12、划5.4 策划5.4.1 一体化综合管理体 系策划5.4.1 质量目标4.3.3 目标和指标3.3.3 目标5.4.3 目标和指标综合管理体系过程控制程序 年度计划和任务下达控制 程序5.4.2 质量管理体4.3.4 环境管理方案3.3.4 职 业 安 全 卫5.4.4 实施方案决策方案设计控制程序系策划生管理方案5.5 职责、权限与4.1 总要求3.4.1 机构和职责5.5 职责、权限与角色综合管理手册沟通4.4.1 组织结 构 和职5.5.1 职责和权限工作标准5.5.1 职责和权限责5.5.2 管理者代表机构编制及委员会管理程5.5.2 管理者代表序任命文件5.5.3 内部沟通4.4.3

13、 信息交流3.4.3 协商与交流5.5.3 信息交流信息程序5.6 管理评审4.6 管理评审3.6 管理评审9管理评审综合管理体系过程控制程5.6.1 总则5.6.2 评审输入5.6.3 评审输出6资源管理6资源管理序6.1 资源的提供4.4.1 组织结 构 和职3.4.1 机构和职责6.1 资源的提供人力资源开发与管理程序；6.2 人力资源责3.4.2 培训、意识和6.2 人力资源工资管理程序； 劳动保险程6.3 人员安排4.2.2 培训、意识和能能力6.2.1 总则序6.2.2 能力、意识力6.2.2 能力、意识和培训培训管理程序和培训6.3 基础设施4.4.1 组织结 构 和职6.3 基

14、础设施行政管理程序； 计算机管理6.4 工作环境责6.4 工作环境程序6.5 信息信息程序； 机关通信管理程6.6 合作关系序6.7 财务资源企业文化建设和宣传程序；公共关系程序财务管理程序7产品实现4.4 实施与运行3.4 实施与运行7产品实现和运行控制决策方案设计控制程序4.4.6 运行控制3.4.6 运行控制7.1 产品实现的策4.4.6 运行控制3.4.6 运行控制7.1 产品实现的策划年度计划和任务下达控制划7.2 与相关方有关的过程程序7.2 与顾客有关的文件处理和控制程序过程7.2.1 与产品有关4.3.1 环境因素3.3.1 危害辨识、危7.2.1 与产品有关的要求经济合同管理

15、程序的要求的确定4.3.2 法律与 其 他要险评价和危险控制的确定环境因素 / 职业安全卫生风求计划险控制程序4.4.6 运行控制3.3.2 法 律 及 法 规 要求3.4.6 运行控制7.2.2 与产品有关4.4.6 运行控制3.3.1 危害辨识、危7.2.2 与产品有关的要求环境因素 / 职业安全卫生风的要求的评审4.3.1 环境因素险评价和危险控制 计划 3.4.6 运行控制的评审险控制程序7.2.3 顾客沟通4.4.3 信息交流3.4.3 协商与交流7.2.3 相关方沟通及信息公共关系管理程序、 信息程7.3 设计和开发4.4.6 运行控制3.3.1危害辨识、危7.3 设计和开发决策方

16、案设计控制程序7.3.1 设 计 和 开险评价和危险控制7.3.1 设计和开发策划发展战略和规划管理程序发策划计划7.3.2 设计和开发输入会议组织程序7.3.2 设 计 和 开3.4.6运行控制7.3.3 设计和开发输出总裁办公会议事规则发输入7.3.4 设计和开发评审党组会议事规则7.3.3 设 计 和 开7.3.5 设计和开发验证发输出7.3.6 设计和开发确认7.3.4 设 计 和 开7.3.7 设计和开发更改的发评审控制7.3.5 设 计 和 开发验证7.3.6 设 计 和 开发确认7.3.7 设 计 和 开发更改的控制7.4 采购4.4.6运行控制3.4.6运行控制7.4 采购船舶

17、购置和退役管理程序7.4.1 采购控制7.4.1 采购过程经济合同管理程序7.4.2 采购信息7.4.2 采购信息行政管理程序： 包括投标招7.4.3 采 购 产 品7.4.3 采购产品的验证标控制、采购的人员资格要的验证求控制、集团总公司环境和安全评估、设施7.5 生产和服务提4.4.6运行控制3.4.6运行控制7.5 生产和服务提供投资管理程序、 运输管理程供7.5.1 生产和服务提供的序、陆上产业及海外公司管7.5.1 生 产 和 服控制理程序、经营管理任务书管务提供的控制7.5.2 生产和服务提供过理程序、综合统计管理程7.5.2 生 产 和 服程的确认序、财务管理程序、 经济活务提供

18、过程的确7.5.3 标识和可追溯性动分析程序、外事管理程认7.5.4 顾客财产序、劳动工资管理程序、 劳7.5.3 标 识 和 可7.5.5 产品保护动保险管理程序、 后评估程追溯性序、公务活动管理程序、 资7.5.4 顾客财产产管理和资本运营程序、 科7.5.5 产品防护技及IT管理程序、行政管理 程序、 党组工作程序、 直属 党委工作程序、 工会工作程 序、团委工作程序7.6 监视和测量装4.5.1监测和测量3.5.1绩效测量和7.6 监视和测量装置的控计算机管理程序中机房温置的控制监测制湿度控制装置； 文件处理和控制程序中档 案管理温湿度控制装置4.4.7应急准备和响3.4.7应急预案与7.7 应急准备和响应应急处置程序应响应8 测量、分析和改4.5 检查和纠正措施3.5检查与纠正措8测量、分析和改进监督控制程序进施交流序、顾客及相关方满意度评价程序8.1 总则4.5.1监测和测量3.5.1绩效测量和8.1 总则顾客及相关方满意度评价8.2 监视和测量