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文档简介

1、银行支行坚持“五个结合”规范全县金融机构人民币收付业务总结为了进一步加强人民币流通管理，维护人民币流通秩序，规范金融机构人民币收付业务，督促金融机构加强人民币收付业务内控制度建设，提高金融机构办理现金收付业务人员业务技能和服务水平。人行梨树县支行坚持“五个结合”规范辖区金融机构人民币收付业务，收到了较好的效果。 一是坚持业务监管与落实制度想结合，目的是强化人民币管理、提高人民币反假工作的监管力度。首先是确定检查依据，检查主要依据中华人民共和国中国人民银行法、中华人民共和国人民币管理条例、不宜流通人民币挑剔标准、中国人民银行残缺污损人民币兑换办法、中国人民银行关于进一步加强人民币收付业务管理的通

2、知，以及其他相关法律、法规和规章制度。其次是确定检查时间、对象和方法；第三是组织学习上级的有关文件精神，掌握检查依据。 二是坚持现场监管与依法行政相结合。避免检查工作出现不必要的法律纠纷。加强与法律事务部门的工作协调和沟通，抽调能熟练掌握相关的法律法规、操作规程人员组成检查小组，严格按照法定程序，依法履行检查工作程序和手续。 三是坚持监管与日常考核结合。结合梨树县人民币管理考核办法对检查的结果进行记载，按照量化考核办法的规定对检查有问题的行（社）扣分，并进行通报； 四是坚持检查采取明查与暗访相结合。不通知、实行暗访、实地现场检查调阅资料、谈话和暗访相结合的方法。检查小组进入被检查单位后，主要采

3、取“暗访、听、问、查、看”的方法。“暗访”即工作人员带假币和残币到金融网点进行业务咨询；“听”即听取被查单位业务介绍及自查情况汇报，了解各金融机构人民币收付业务工作情况；“问”即向各级管理层和业务人员进行业务范围和规章制度方面的询问；“查”即查阅内控制度文件、业务培训记录等资料；“看”即观察临柜人员工作流程，随机抽查回笼券整点质量及营业场所公示内容，同时根据以往报送的收付业务管理材料，历年检查档案进行综合，了解其业务状况。 五是坚持监管与反假宣传相结合，促进金融机构开展反假人民币工作。将中华人民共和国人民币管理条例、中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法、中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法等法律、法规编辑成册，印制宣传资料下发到各金融机构，加强爱护人民币、反假人民币宣传。各金融机构利用点多面广的优势，设立爱护人民币、反假货币

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