控股集团公司三大管理层主要权责划分办法.doc

1、集团三大管理层主要权责划分办法（试行）1 总则为深化专业管理，适应集团组织机构调整和持续快速发展的需要，明确集团三大管理层主要领导和部门分权范围和责任边界，规范管理秩序，共享信息资源，保证集团整体有序运作，根据 2002 年集团组织机构调整方案 和企业纲领有关内容要求， 特制订本办法。本办法发放范围为集团领导、专业集团总经理和成员企业总经理；集团总部各单位、专业集团各部门以及成员企业各部门须掌握与本部门有关的权责范围和工作流程。2 集团三大管理层主要权责范围界定集团三大管理层主要权责是指管理主线贯穿集团总部、专业集团和成员企业三个层次，三大管理层有相应领导或部门履行的权责；仅限于集团总部的专项

2、权责（如督查审计、证券金融投资等）或仅限于专业集团内部的专项权责（如工程管理、市场管理等） ，某一管理层内部的横向协调事宜或例外接受指令履行的权责不在此列。3 三大管理层权责划分的假设前提是集团总部对各专业集团、 专业集团对各成员企业的管理方式方法一致，遵循原则为：（ 1） 战略、投资和高层人事任免决策权责集中，日常经营管理类决策权责下放；（ 2） 财务、信息、文化权责集中，其他经营管理权责下放：（ 3） 履行期限长的权责集中，履行期限短或需要快速决策的权责下放；（ 4） 能共享集团资源、有利降低成本且能提高效率的权责集中，不能共享集团资源、具有行业特点的权责下放；（ 5） 计划外事项处理权责

3、集中，计划内事项处理权责下放。4 三大管理层在各项专业管理方面的各自权责见表1-9 。5 相关说明不同类型权责对应主管、支持部门（领导）说明权责类型集团总部专业集团成员企业支持部门（领导）职能部门（领导）主办部门（领导）公关宣传文化行政中心行政 / 营销部门行政 / 市场部门（首席文化艺术师）（副总经理）（副总经理）行政办公文化行政中心人事行政部办公室人力资源人力资本中心人事行政部人力资源管理部门经营管理经营管理中心 (首席经济师 )经营管理部 (总经济师 )综合办公 / 计统部门工商法律经营管理中心 (首席律师 )人事行政部综合办公部门财务金融财务金融中心 (首席会计师 )财务部 (总会计师

4、 )财务部门技术质量技术委员会 (首席工程师 )技术质量部门 (总工程师 )技术质量部门安全安委会办公室 (副总裁 )安全部门 (总工程师 / 副总 )安全部门战略、投资策略委员会人事行政 / 经营管理部门-基建办公室 (总裁助理 )权限解释制订：指负责制度、方案或计划的起草并按要求修改完善；审核：对制度、方案或计划从内容、形式上进行核实，但有待后一环节决定；审定：对制度、方案或计划正确与否把关，但是否实施有待后一环节决定：审批：指审定并签字批准后，制度、方案或计划即可实施，对内容及实施效果负责；签批：指经通过审议、决定（或审定）后，签字决定是否实施；决定：指具有最终裁决权，对裁决实施的效果负

5、责；备案：指决定或文件下发时，向上一级领导或对口部门报送备查，上一级领导或对口部门如无异议，则直接执行；如有异议，则暂停执行或按照上级修改意见执行。必须经过相关委员会审议的领导权责说明权责类型经过董事会 (策委经过执委会 (执常委会 )审议经过经营管理委员会 (办会)审议 的董事局的集团总裁权责公会 )审议的专业集团总主席权责经理权责公关宣传集团品牌规划1.集团 VIS 方案自有品牌推广计划2.集团广告发布计划行政办公-1.集团董事任免2.策委会主席、1.重要人事任免调配1.成员企业班子任免调副主席和总策划，2.集团定岗定编方案配督委会主席、 副主3.集团基本薪酬福利制度2.专门激励制度人力资

6、源席和总督察， 执委4.集团年度工资计划和年终3.专业集团工资计划和会主席、副主席，奖发放方案年终奖发放方案集团领导班子 ( 首5.集团优秀员工评选和重大4.专业集团重要奖励方席会计师 )和专业奖励方案和处分决定案和处分决定集团总经理任免1.集团年度目标分解和计1.集团年度目标划调整，以及年度考核办法1.本集团内部目标分解和考核结果和计划调整，以及年度考计划制定经营管理2.集团基本制度和重要专核办法和考核结果2.集团组织机构业制度发布2.专业集团内部接口关设置3.集团机构设置和运作方系和业务流程案工商法律企业注册、合并和集团重大工商法律事务内部重要工商法律事务分立财务金融1.集团年度预算1.集

7、团年度财务预算专业集团年度财务预算2.重大融资方案2.大型融资方案1.专业集团年度研发计1.集团年度研发计划划、设备采购和质量计划技术质量集团技术规划2.重大研发项目2.专业集团重要研发项质量方针3.重大新技术新工艺推广目方案3.重要新技术新工艺推广方案1.安全大检查方案1.安全工作及活动计划安全-2.重要安全事故、隐患2.重大安全事故处理处理1.集团战略规划1.集团战略规划1.专业集团战略规划战略投资2.重要投资项目评2.重要投资项目和重大基建2.投资项目基建项目可行审项目可行性方案论证性方案论证一些本属于专业集团范围内的职权如广告宣传、工商法律事务、培训、计算机系统建设等事项，由于专业集团

8、暂无相应支持部门或在相应部门权限之外，须待集团支持保障机构协助审定后交由专业集团总经理签发。一些本应由集团总部统一行使的权责（如财务、人事等） ，由于已经明确专业集团相应部门直接由集团总部实行垂直管理或部门负责人同时兼任集团总部中心副职，在划分时部分权责直接体现为由专业集团行使。6 附则本办法由集团经营管理中心负责解释 ,未尽事宜从以后出台的相关管理制度规定 .本办法从下发之日起试行 ,试行期截止至 2002 年 8 月 6 日,试行期间如发现规定不当的 ,将根据实际情况及时调整。表 1集团三大管理层公关宣传类权责划分权责种类董事局主席权责1.决定集团品牌集团总部总裁权责 支持部门 (领导 )

9、权责 1. 签批集团品牌 1.制订集团品牌规划及传讯专业集团成员企业总经理权责职能部门 (领导 )权责总经理权责主办部门权责规划及传讯策略形象策2.决定集团VIS划建设与推广方案-1. 决定集团广告设计制作方案规划及传讯策略策略并分解实施2. 签批集团 VIS 2.制订集团 VIS 建设与推广建设与推广方案 方案并分解实施-3.审定专业集团自有品牌和成员企业形象建设计划1.制订并实施集团广告设计1.签批集团广告制作方案设计制作方案2.审定专业集团和成员企业广告宣传创意1. 按集团部署在本专业集团组织实施2.签批本集团自有品牌建设计划1. 对集团广告设计方案和发布计划提出建议按照集团规划拟订按照

10、集团部署按照集团要求具体落实，制订本专业集团形象建组织实施本企业形象建设和自有品牌推广设计划并上报计划并具体落实签批本企业形集团总部象建设计划1.制订并实施-本企业广告宣传创意广告宣传2. 决定全国性媒体广告发布-公关活决定集团大型公动关活动2.签批集团广告3.制订并实施集团广告发布发布方案计划3.审批专业集团4.审定专业集团和成员企业10 万元 / 次以上 标的超过 2 万元 /次的广告宣的广告宣传计划 传计划4.审批集团宣传5.统一制作、发放集团宣传用用品订购计划品1.审批集团公 关1.制订集团公关活动方案并组织实施活动方案 ;2.备案专业集团公关活动计2.备案标的超 过划、方案10 万元

11、 / 次的专3.审定标的超过 10 万元 /次的业集团和成员企专业集团和成员企业公关活业公关活动方案动方案2. 签批本集团标的 10 万元 /次以下和成员企业标的 2-10 万元 /次广告投放计划3. 审批本集团宣传用品需求计划1.签批专业集团公关活动方案2.签批标的超过2 万元 /次的成员企业公关活动计划制订并实施本专业审批标的在 2集团的广告设计制万元以下的广作方案、发布计划和告投放方案并宣传品需求计划上报集团总部备案审批本企业宣传品需求计划1.制订本专业集团公关活动计划、 方案并审批标的在 2组织实施万元 /次以下的2.审定标的为 2-10万公关宣传活动元 / 次或计划外的成计划员企业公

12、关活动方案2. 标的在 2万元以上和年度计划外的广告投放方案须上报集团总部4. 制订宣传品需求计划1. 拟订并实施本企业公关活动计划2. 上报标的超过 2 万元/次或年度计划外公关宣传活动计划表 2集团三大管理层行政办公类权责划分权责种类董事局主席权责备案集团总部和会议接专业集团重要会待议及接待活动1.决定集团重大文件发布文件发布2.备案集团及专业集团下发文件办公用备案集团总部办品购置公设备购置计划及场所或场所安排方案安排通讯费-用处理集团总部总裁权责1. 审批集团重要会议安排2. 审批接待标准3. 备案超过 1 万元/次的接待宴请1.签批集团文件发布2.备案专业集团通知、决定、批示和纪要等文

13、件1. 审批办公劳保福利品发放标准2.审批集团总部办公设备购置计划3.审批廊坊本埠办公场所安排审批通讯费用和通讯工具标准专业集团成员企业支持部门 (领导 )权责总经理权责职能部门 (领导 )权责总经理权责主办部门权责1.拟订、审定和协调集团会议1. 审批本专业集1.拟订并落实本专1.决定本企业1.统一安排本安排，并组织落实团重要会议安排业集团会议安排重要会议安排 ;企业会议接待 ;制定接待标准2 承担本专业集团总2.上报需集团2.承担总2. 审批本专业集2.决定 2000 元/或专业集团领协调总部接待活动,部接待活动 ,备案本3.团所有 2000 元 /次以下的接待部接待任务，备案专业集团重专

14、业集团领导参加导参加的会议要会议和重要接待活动次以上接待宴请的接待活动宴请接待1.起草或审核集团文件， 审定签批本专业集团1.起草或审定本专业签批本企业文1.起草或审定文件内容及发放范围， 签批后集团文件并组织发本企业文件并文件发布件发布发布并跟踪落实布实施组织发布实施2.备案专业集团各类文件及2.向集团总部报备本2.向上报送本-专业集团文件， 备案-成员企业重要文件企业有关文件成员企业文件1.制订劳保福利品发放标准审批本专业集1.负责本专业集团总-1.负责本企业负责集团总部劳保福利品劳保福利品发2.1.部劳保福利品发放采购、发放团总部计划内办放3.制订并实施集团总部办公公设备购置申请2.制订

15、并实施本集团1.在年度计划2.制订并实施设备购置计划，统一调配廊坊2.签批成员企业总部办公设备购置本企业办公设内签批本企业本埠办公设备计划外办公设备计划，审定成员企业备购置计划 ,上办公设备购置4.备案各单位办公设备购置购置申请办公设备购置年度报计划外办公申请计划和资产清单计划或专项申请设备购置申请5. 统一安排廊坊本部办公场-3.参与制订本集团总2.审批本企业3.负责本企业所分配部场所分配方案场所分配方案办公场所安排1.制定通讯费用和通讯工具审批本集团总部制订本集团总部通审批本企业通制订本企业通标准通讯标准和人员讯费用标准， 审核超讯费用标准和讯费用标准，审2.办理集团总部话费缴纳超标话费报

16、销标话费超标话费报销核超额话费表 2集团三大管理层行政办公类权责划分（续）权责种类出差管理集团总部董事局主席权责总裁权责1. 批准集团总部1.审批出国和直领导和专业集团接下属出差事宜总经理出差事宜2.备案集团领导2.备案专业集团出差事宜领导出差事宜支持部门 (领导 )权责1.统一协调集团总部人员内部出差事宜2 总部人员出差统一备案专业集团成员企业总经理权责职能部门 (领导 )权责总经理权责主办部门权责统一协调本专业集批准本集团领统一管理本企导、部门主任和团总部人员内部出审批本企业出差事宜业人员出差事企业总经理出差差事宜本专业集团总部出宜事宜差人员统一备案档案管理-1.组织制定档案管理制度并跟踪

17、落实2.指导各单位档案管理工作，记录集团大事，对集团档案进行集中统一管理整理本专业集团档-案，记录本专业集团大事，落实档案定期移交事宜负责本企业档-案的整理、保管和定期上交权责种类董事局主席权责1. 备案集团人员招聘 (需求 )计划2. 面试拟聘为集人员招团和专业集团领聘导、督委和策委委员的人员3. 面试海外人士及博士研究生表 3集团三大管理层人力资源类权责划分集团总部专业集团成员企业总裁权责支持部门 (领导 )权责总经理权责职能部门 (领导 )权责总经理权责主办部门权责1. 汇总编制集团人员招聘 (需1. 签批本专业集1. 制订并实施本集1. 签批本企业1.制订并实施1. 审批集团人员求)计

18、划并组织实施团招聘 ( 需求) 计划团招聘 (需求 ) 计人员招聘(需本企业人员招招聘( 需求 ) 计划2. 审定专业集团人员招聘 (需2. 审定成员企业招划求) 计划聘(需求 )计划求)计划聘(需求)计划2. 面试拟聘为经3. 招聘拟聘为副经理级和副2. 面试拟在本专3. 招聘本专业集团2. 经授权面试2.受托组织本理级及以上或拟高级及以上、企业班子成员和业集团聘为副经总部所需人员和中并决定所需的地化员工招聘聘为企业总经理集团总部工作人员理级、副高级或级管理、技术人员本地化人员事宜的人员4. 统一组织招聘会和院校毕企业经理班子成4. 参与招聘会和院3. 决定临时工业生招聘事宜员的人员校毕业生

19、招聘事宜招聘事宜4. 备案所有关系进人事宜1. 决定策委、执委、督委干部任免人事任免2. 副经理级干部及副高级专业人员及以上人员任免备案人员调1. 备案集团定配岗定编方案3. 审批所有关系进人事宜签批集团总部干部和专业人员、专业集团领导和经营管理委员会成员、成员企业总经理任免1. 签批集团定岗定编方案5. 备案所有关系进人事宜1. 考察审核集团总部干部和各级财务主管任免资格2. 考察审核副经理级及以上干部、副高级及以上专业人员任职资格3. 所有任免文件备案1.编制集团定岗定编方案2.审定各单位领导班子编制和职级匹配方案3. 审定本专业集5. 汇总上报本专业4. 处理本企业3.上报本企业团关系进

20、人事宜集团关系进人事宜关系进人事宜关系进人事宜1.签批专业集团1. 制订本专业集团1. 制订并实总部干部和专业总部干部和专业人施本企业干部人员、成员企业员、成员企业经理班和专业人员任制订本企业基领导班子任免子任免方案免方案层干部任免和2. 对经理级及以2. 考察审核主管级2.决定基层干员工岗位安排上、副高级及以及以下干部和初中方案部任免和员工上以及财务主管级专业人员任免岗位安排任免有建议权3. 备案任免方案1.编制本专业集团定1. 签批本专业集岗定编方案1.审核本企业1.编制本企业团定岗定编方案2.审定成员企业编岗位编制方案岗位编制方案制方案表 3集团三大管理层人力资源类权责划分(续 )权责种

21、集团总部类董事局主席权责总裁权责2. 决定策委、督2. 审批集团总部委会人员调配和跨专业集团人3. 决定执委委人员调员调配方案员的岗位调配配(续)4. 备案经理级3. 审批专业集团以上人员调配事领导及成员企业宜总经理调配1.审批集团基本1. 审批集团专门薪酬福利制度激励办法、方案决定集团年度2. 签批集团工资2.工资奖金总额计划和年终奖发3.决定成员企业放方案薪酬福总经理及以上人3. 签批集团总部利员的年终奖分人员的年终奖分配；配方案专业集团支持部门 (领导 )权责总经理权责职能部门 (领导 )权责3.制订集团总部人员、 专业集2. 签批本专业集团总部人员、企3.制订并办理本集团团领导、成员企

22、业总经理和跨业领导和跨单位人员调配方案 ;专业集团人员调配方案人员调配方案4. 办理经理级或副高级及以4. 对专业集团领4. 备案成员企业人上人员调配手续导和企业总经理员调配方案5.备案专业集团人员调动调配有建议权1. 制订集团基本薪酬福利制1. 审批专业集团1.制订本集团专门激励制度 ,审定成员度和专门激励办法、方案专门激励制度企业特殊激励制度2. 编制集团工资计划，决定2. 签发专业集团集团总部人员工资等级工资计划和年终3. 编制集团年终奖发放方2.制订本集团工资奖分配方案案，审定专业集团年终奖发放计划和年终奖分配3. 核发本集团主方案方案并落实管及以下人员年4. 审核副经理级干部、副高终

23、奖级及以上人员年终奖发放成员企业总经理权责主办部门权责2. 签批本企业内部非班子人 2.制订并上报员调配（财务人 本企业人员调员除外）方案配方案1. 组织制订本企业特殊激励-办法1. 根据集团工资政策确定员2. 核发普通员 工薪资水平工的年终奖2. 上报本企业年终奖发放方案4.批准 12 万元以4. 批准 8-12 万元5.制订并落实年薪方案4. 批准 8 万元以3.审批本集团员工上的年薪；的年薪下年薪调薪事宜5. 审批住房特殊3. 审批车辆正常6.统一制订住房分配方案5. 提出分房和配-分配和特别人员配置和住房正常7.制订配车方案并协调集团车建议配车事宜分配总部车辆管理部门统一购置-权责种类

24、员工奖惩教育培训表 3集团三大管理层人力资源类权责划分(续 )集团总部专业集团成员企业董事局主席权责总裁权责支持部门 (领导 )权责总经理权责职能部门 (领导 )权责总经理权责主办部门权责1. 决定重大1. 签批集团级奖1. 与集团工会一起制订集团1. 签批本专业集1.制订并实施本集1.签批本企业1.制订本企业奖励事宜励方案级奖励方案并组织实施团奖励决定团奖励方案奖励评先方案奖励评先方案2. 签批集团级处2. 制订集团级处罚制度、 方案2.制订本集团处分2.签批企业内2.制订本企业并下达落实方案并下达落实处分方案，办理2. 决定高层管理分决定3. 办理副经理级及以上人员、2. 签批本集团处3.

25、办理中层管理和部处分决定，决本地化员工辞人员撤职、辞退3. 备案副经理级集团总部人员解聘事宜分决定专业人员、本集团总定本地化员工退事宜并上报事宜及以上人员处分4. 组织下岗人员培训和重新部人员解聘、辞退、辞退事宜专业集团总部方案上岗事宜下岗事宜备案1. 制订集团年度培训计划和1. 审批本集团总1. 制订实施本集团制订、上报并1. 备案重要培1. 审批集团重要重要培训方案并实施1. 审批本企业1.部重要培训方案专业总部培训计划实施本企业培训方案和计划培训方案和计划2. 备案专业集团总部和成员培训计划方案和计划并报集团总部备案训计划企业培训计划和方案2. 审批副总经2. 审批副总经理3. 统筹安排

26、在集团总部进行2. 审批本集团经2. 审批本企业理级以上人员一级及以上人员一理级以上人员外的培训2. 审核本集团外出人员外出培训2.编制并上报周以上脱产学习周以内的培训出培训培训学习事宜 , 编制集团总部外出3. 审批单人学费4. 审批集团总部 5千元以下外3. 审批单人学费3.审批单人3. 审批带薪院校并上报外出培训报培训报表或申在5千元或总学出培训 , 审核单人学费在 5千在 1-5 千元、总学1000 元以内、总进修学习和出国表或申请请费在1万元以上元以上或总学费在 1万元以上费在1万元以内额 2500 元以内培训的短期培训的外出培训的外出培训的外出培训表 4集团三大管理层经营管理类权责

27、划分权责种类董事局主席权责1.决定集团年度经营管理目标并决定考核结果计划目标2.有权调整专业集团及成员企业收入利润目标和年度考核结果3.备案专业集团指标调整计划和考核结果决定集团基本制制度建度和重要专业制设度集团总部总裁权责1.审核集团年度经营管理目标2. 签批专业集团经营管理目标和考核结果3. 在集团总目标不变时调整专业集团计划及成员企业收入利润目标和考核结果4. 协调专业集团间经营管理事项签批集团制度建设计划和集团制度发布专业集团成员企业支持部门 (领导 )权责总经理权责职能部门 (领导 )权责总经理权责主办部门权责1. 审核各单位经营1.制订本企业1. 组织编制集团年度经营管管理目标 和

28、目标责1. 制订本集团年经营管理目标任书并跟踪考核；理目标，制订实施考核办法度经营管理目标计划和措施并2. 编制本集团年度1. 计划统计部2. 审核专业集团目标计划， 组2. 签批各单位目组织实施经营管理目标， 组织门负责汇总编织进行目标责任书签订、 计划标和考核结果2.签批本企业进行目标 责任书签制本企业经营分解和年度考核工作各单位分解计订、计划分解和考核管理目标和分划和考核结果工作解计划，编制上3. 在本集团总目3.有权在本企 报月度经营管3. 审核专业集团计划调整申3. 审核成员企业目业总目标不变理报表标不变前提下调请，有权对成员企业考核结果前提下进行调2. 综合管理部整成员企业目标标计

29、划调整申请提出质疑整各部门计划门负责汇总审计划任务核企业内部各4. 适时跟踪分析集团各单位4. 参与单位间经营单位考核结果4. 协调各单位间管理协调，收集汇总经营动态，参与专业集团间经-经营管理事项各单位统 计报表并营管理事项协调跟踪分析1.制订并实施本集1.制订并实施1.制订并实施制度管理办法团制度建设计划本企业制度建2.审定本专业集团设计划和建设计划，审定集团制度和签发专业集团制签发本企业制制度和成员企业重2.审核并组织专业集团重要制度度度、规程和办法要制度实施本企业制2. 备案专业集团制度3.备案成员企业制度，制订相关业度务流程表 4集团三大管理层经营管理类权责划分权责种类组织运行信息管

30、理物资管理计算机采购董事局主席权责决定 集团 组织架构 和权 责划分1. 决定集团重大信 息对 外发布-2. 随时掌握决策信息-计算机采购计划备案集团总部总裁权责支持部门 (领导 )权责1.签批集团机 构1.制订集团权责划分、 业务流设置、业务流程程和接口关系方案和职责分工方案2.组织制订集团机构设置和2. 决定专业集团 运作方案机构设置和职责3.审定专业集团机构设置和分工职能分工方案1.制定集团信息流程、 处理权1.签批集团信息限和处理办法，专业集团信息发布管理办法2.负责信息系统建设和维护，2.审批信息系统负责信息集中存储并提供信建设方案息处理技术支持3.随时掌握察看 3.掌握各单位重要经

31、营管理各单位重要信息 信息-1.制订物资管理权限划分和流程设置2.备案物资采购计划和月报审批网络设备、 编制计算机年度采购计划， 审职务配备电脑和 核计划外采购，确定配置和价计划外采购格，主管领导负责审定专业集团成员企业总经理权责职能部门 (领导 )权责总经理权责主办部门权责1.制订专业集团机1. 签批专业集团构设置、内部流程和审批本企业内 制订本企业内业务流程和职责接口关系方案部业务流程、接部业务流程、接分工方案2.审定成员企业机口关系和职责 口关系和职责2. 决定成员企业构设置方案分工方案分工方案机构设置3.制订并推广标准管理模式1. 审批本专业集1.制订本专业集团内1.审批本企业1.制订

32、本企业部信息流程、 处理权内部信息流程团信息发布信息发布限和处理办法和处理权限2. 及时了解集团2.保证本专业集团经2.及时了解本营管理信息完整、 准2.保证经营管信息集团信息确、真实、安全理信息质量、安3. 随时掌握本集3.掌握本专业集团重3.随时掌握本全并对上开放团内部重要信息要经营管理信息企业重要信息1.审批年度物资3.统一重要物资采购1.审批计划外1.负责生产性采购计划和 10 万审批物资采购计划低于 5 万元的物资日常采购4.元以上计划外物和 5-10 万元计划外物资采购事宜，上报计划资采购物资采购2.审批原值 5 万外采购事宜2.审批 5 万元以5.审定原值 5 万元以元以内物资处

33、2.上报并处理上物资处理申请上物资处理申请理废旧物资审批各单位计划制订本集团总部计审核本企业计制订采购计划，算机采购计划， 审定算机设备采购委托集团或自内计算机采购各单位采购计划计划行采购表 5集团三大管理层工商法律事务类权责划分集团总部权责种董事局主席权专业集团成员企业类责总裁权责支持部门 (领导 )权责决定企业成立、审批新企业注册1.审核新企业注册和老企业工商事工商事务处理方案合并、分立、增和老企业工商事务2.统一组织办理廊坊本埠企资或注销事宜务处理方案业报批、年鉴事宜1.制订合同管理制度并指导合同管授权委托代理签批集团重大合实施，审核集团重大合同理人签字同2.首席律师审定重大合同3.合同

34、报表备案总经理权责组织制订本集团内部新企业注册和老企业工商调整方案并落实签批本专业集团重要合同职能部门 (领导 )权责办理本集团日常工商事务负责专业集团合同日常管理和成员企业重要合同审核总经理权责主办部门权责协调办理本企办理本企业日业注册、调整或常工商事务年检有关事宜签批本企业一负责合同日常般经营合同管理1.审核各单位上报的法律文法律事授权委托代理履行有关签字手件协助办理法律事务2.首席律师审定各单位法律务人处理续顾问聘任方案及重要法律文件组织、参与法律文件的制订，履行签字手续协助法律顾问制订有关法律文件， 办理日常法律事务协调处理有关法律事务，履行有关签字手续协助法律顾问处理日常法律事务，及

35、时上报重要诉讼等法律事宜权责种类财务预算融资资金使用财务人员管理表 6集团三大管理层财务金融类权责划分集团总部专业集团成员企业董事局主席权总裁权责支持部门 (领导 )权责总经理权责职能部门 (领导 )权责总经理权责主办部门权责责1.决定集团年1.组织审定集 团1.组织编制集团年度预算1. 组织编制本集1.编制本集团年度财1.组织审议年1.编制本企业度财务预算年度财务预算2.审核专业集团年度预算团年度财务预算务预算度财务预算年度预算2.备案集团月2.审批集团月 度3.编制集团月度资金计划， 审2. 签批本集团月2.编制本集团月度资2.组织审核月2.编制月度资金计划，审定成员企度资金计划资金计划定

36、专业集团月度资金计划度资金计划度资金计划金计划并实施业月度资金计划审批集团 5000审批集团重要1.编制并实施集团各类融资签批本专业集团编制并实施本集团 按集团审批方 按集团批准方万元 以上 贷款方案，审定集团 500 万元以下500 万元以下融(500-5000万元以融资方案，跟踪落实案组织实施本案执行本企业和发 股融 资方融资方案资方案，组织落上) 融资方案相关事项企业融资事项融资事项案及合约签字2.集中管理集团融资事项实融资事项1. 审批本集团内1.制订本集团内部1.审批特殊资1.审批集团总部1.审批集团总部 10万元以下部 100 万元以下资金调度方案， 进行1.审批 5 万元和专业集

37、团间 100万元以下资金调度资金抽调以内月计划外金使用申请10 万元以上资金负责按批准计资金调度及使用2. 签批成员企业2. 审批本集团总部 5资金使用事宜 ;2.备案所有 100使用及专业集团划、申请管理资2.在事先通知后在专业集团5 万元以上月计万元以内计划外资2.对抽调本企万元 以上 资金100 万元以上资金使用事宜间、成员企业间筹调资金 ;划外资金使用金使用，审核成员企业资金有事先调度金调度和使用备案所有资金调度事宜3.对抽调本集团业 5 万元以上月计划知晓和建议权3.资金有发言权外资金使用决定 集团 首席对本专业集团各拟定本专业集团各对本企业财务会计 师和 专业签批各级财务主制订集团

38、各级财务主管任免级财务主管任免级财务主管调配任主管任免及财-集团 总会 计师管任免调配方案调配及专业职称聘任方案调配及专业职称免及专业职称聘任务人员聘任提任免聘任提出建议建议方案出建议表 6集团三大管理层财务金融类权责划分（续）权责种集团总部专业集团成员企业董事局主席权类总裁权责支持部门 (领导 )权责总经理权责职能部门 (领导 )权责总经理权责主办部门权责责报销财务信息处理1.审批总裁规1.审批集团总部1. 审批本集团总1.审核本集团总部及及专业集团总经1.审核集团总部及专业集团1. 审批本企业例支 出除 外的部及成员企业总成员企业总经理报理报销 (规例支出总经理报销 (规例支出除外 )报销

39、事宜按制度核报已费用经理报销销(规例支出除外 )除外 )签批本企业费2.5 万元 / 次以2.审批 5 万元 /次2.按制度核报已签批的集团2. 审批万元 /次的2.按制度核报已签批2. 决定 2000 元用 ( 规例支出除上特项支出 (公总部费用、规例支出和特项支特项支出,2000外)关无票支出 )备以上特项支出 ,其出，备案所有特项支出财务处元 /次以下特项支的本集团总部费用/次以下特项支他特项支出备案及特项支出出案理事宜出备案1.审批集团重1.审批集团对 外1.掌握各单位财务信息， 审批1. 审批本集团重1.负责本集团例行信1.审批本企业1.对外报送本大对 外财 务信集团例行对外财务信息

40、披露，例行财务信息财务信息披露要财务信息披露息披露企业财务报表息披露对外报送集团财务信息披露2.掌握集团重2.随时掌握各 单2. 随时掌握本集2.组织本集团财务信2.随时掌握本2.本公司财务2.存储和管理集团财务信息信息采集、存储要财务信息位财务信息团财务信息息编制和管理企业财务信息和管理表 7集团三大管理层技术质量类权责划分权责种类集团总部董事局主席权总裁权责支持部门 (领导 )权责责1.首席工程师组织年度研发专业集团成员企业总经理权责职能部门 (领导 )权责总经理权责主办部门权责1.制订本集团技术研究开发新技术 /新工艺引进推广设备管理质量管理签批集团年度研签批 技术 规划发计划和跨专业和重 大研 发研集团研发项目开发项目计划展计划重大 新技 术和签批跨专业集团新工 艺推 广方新技术新工艺引案备案进推广方案重大 设备 采购签批年度设备采计划 和申 请备购计划，备案计案划外采购1.决 定集 团质1.审批集团年度量管理方针质量管理计划2.备 案重 大质2.备案重要质量量问题问题计划审议和重要项目评审2.组织实施跨专业集团研