第一届董事会第一次会议纪要_第1页
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文档简介

1、XX 股份有限公司第一届董事会第一次会议会议纪要时 间： 2012 年12月 20 日地 点： 公司会议室主持人： XX出席会议董事： XX、XX、 XX、XX、 XX、XX 、XX 会议议题：1、审议关于选举 XX 为 XX 股份有限公司第一届董事会董事长的议案；2、审议关于聘任 XX 为 XX 股份有限公司总经理的议案3、审议关于聘任为 XXXX 股份有限公司副总经理的议案4、审议关于聘任为 XXXX 股份有限公司副总经理的议案5、审议关于聘任 XX 为 XX 股份有限公司副总经理兼董事会秘书的议案6、审议关于聘任宣学红为 XX 股份有限公司财务负责人的议案7、审议关于 的议案8、审议关于

2、 的议案9、审议关于 的议案 10 、审议关于 的议案 11 、审议关于 的议案 12 、审议关于 的议案 13 、审议关于成立 XX 股份有限公司董事会审计委员会的议案14 、审议关于成立 XX 股份有限公司董事会战略委员会的议案15 、审议关于成立 XX 股份有限公司董事会薪酬与考核委员会的议案16 、审议关于成立 XX 股份有限公司董事会提名委员会的议案 会议纪要：1、与会董事审议并通过了关于选举 XX 为 XX 股份有限公司第一届董事会董 事长的议案；2、与会董事审议并通过了审议关于聘任 XX 为 XX 股份有限公司总经理的议 案3、与会董事审议并通过了审议关于聘任为 XXXX 股份有

3、限公司副总经理的议 案4、与会董事审议并通过了审议关于聘任为 XXXX 股份有限公司副总经理的议 案5、与会董事审议并通过了审议关于聘任 XX 为 XX 股份有限公司副总经理兼 董事会秘书的议案6、与会董事审议并通过了审议关于聘任宣学红为 XX 股份有限公司财务负责人的议案7、与会董事审议并通过了审议关于 的议 案8、与会董事审议并通过了审议关于 的议案9、与会董事审议并通过了审议关于 的议案10 、与会董事审议并通过了审议关于 的议案11 、与会董事审议并通过了审议关于 的议案12 、与会董事审议并通过了审议关于 的议案13、与会董事审议并通过了审议的议案14、与会董事审议并通过了审议的议案15、与会董事审议并通过了审议 委员会的议案16、与会董事审议并通过了审议的议案关于成立 XX 股份有限公司董事会审计委员会 关于成立 XX 股份有限公司董事会战略委员会 关于成立 XX 股份有限公司董事会薪酬与考核 关于成立 XX 股份有限公司董事会提名委员会下接签字页）本页无正文，为 XX 股份有限公司第一届董事会第一次会议纪要之签字页） 出席会议董事签字：XX XX XXXX

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