管理评审记录

1、DP05b 205 215TC005 092 661 解决方案2018. 3.1管评记录1. 管理评审计划2. 管理评审报告3. 签到表4. 各部门管理评审输入资料编制：*管理评审计划评审时间2018.3.1组织者 *评审目的：确保IS09001管理体系运作持续的适宜性、充分性和有效性。评审组织：各部门评审内容：a）以往管理评审所釆取措施的情况b）与质量管理体系相关的内外部因素的变化c）列有关质量管理体系绩效和有效性的佶息，包括其趁势：1）顾客满意和有关相关方的反馈2）质量目标的实现程度3）过程绩效以及产品和服务的合格情况4）不合格及纠正措施5）监视和测量结果6）审核结果7）外部供方的绩效d）

2、资源的充分性e）应对风险和机遇所釆取措施的有效性f）改进的机会。评审准备工作要求：各部门主管根据评审计划内容，准备相应资料；总经理审批/日期：*2017年12月1日管理评审报告评审目的确保管理体系运作持续的适宜性、充分性和有效性。会议地点会议室评审时间2018-3-1参加人员总经理，管代，各部门负责人（会议主持：总经理*）o 参会. * tt评审结论：通过以上各项内容的评审，目前管理体系运作是适宜的、充分的 和有效的，见附件管理评审输入资料。评审内容概要：1，审核结果，包括内部质量体系审核的结果，2016年度第一次内部审核情况通报： 由管理者代表通报审核结果及相关的研究分析：1.1通过本次内审

3、，管理体系已经建立并且在有效的实施；虽然各部门都在按照文 件要求在作业，但对IS09001体系的认识和工作的主动性方面都还存在很大提升的空间， 虽然本次内审仅发现1个次要缺失，不足以代表其他部门没有问题，各部门主管理仍应 加强培训和自我学习，不断改进本部门工作。1.2管理体系策划的合理性及实现组织方针和目标的能力：公司自导入IS09001标 准后能按八项质量管理原则，结合公司产品特点建立了管理体系，其策划合理；制订了 方针，体现了满足顾客的要求，已制订的总口标已在各相关职能和层次上进行分解，包 括了产品所需的要求，可以度量，从现场查核数据表明，公司已具备了实现方针和目标 的能力。13管理体系的

4、适合性、充分性、实施的符合性及持续改进的进展情况：已建立的 文件化管理体系基本符合IS09001标准，规定的质量活动在各权责部门中已得到展开， 大部分质量活动和要求得到控制，但审核发现公司对标准8.4条款的控制不够，尚须加 强改善，特别关注对现场的管理。1.4内部审核的可信度、充分性及管理评审实施的情况：公司自管理体系建立实施 以来进行了一次内部审核，从提供的内审资料来看，其活动展开具有可信度，对公司管 理体系的改善能起到促进作用，希望能进一步加强内审的规范性和合理评审改进事项的 跟踪验证。1.5产品满足顾客要求和适用法规的能力：从公司的人员能力、产能、销售部客户 服务能力等分析，公司具备满足

5、顾客要求和法规要求的能力。内审员通过查核了顾客满意:度和反馈方面的文件和记录，U标的逐月评价记录，现场管理、质量检查资料，认为 公司的体系是适宜的，充分的，有效的。2, 顾客信息反馈及满意度测量，抱怨和投诉2.1因本次管评之前，共进行一次顾客满意度调查，调查结果为92%,达成了公司设定 的关于顾客满意度方面的目标。2.2 LI前尚未接到抱怨和投诉信息。3, 过程的业绩和产品的符合性公司口标和各部门的分解目标的达成情况，见附件“QR5.4.1-001 口标统计表”4, 纠正、预防措施实施情况：暂未发生。内审中发现一项不合格，已进行原因分析，已釆取纠正预防措施。5, 以往管理评审措施：公司LI前为

6、止尚未进行管理评审。不适用。6, 可能影响管理体系的变更：无。6.1因口前管理体系运行近一年来，质量运行稳定，故不对管理体系进行变更，仍以 强化培训各类人员质量意识，潜移默化改变人员作业习惯为主，加强日常监督为主。7, 各部门管理体系改进的建议：无8, 方针和目标的适宜性：8.1忖前的质量的方针的制定的比较合理和具体，体现了公司的实际情况和向更高 方向发展的愿望，能够持续有效；公司还通过培训、张贴、网页等方式对方针加强了宣 传，确保了相关人员能够理解并得到贯彻，同时确保了相关方能够获取。该方针仍能适 应市场和顾客的要求，对内可以指导企业的发展，故不做改动。8.2目标：质量口标基本上符合本公司质

7、量管理体系的要求，并得到了实施和保持, 从统计情况来看公司制定的U标均得到了落实；同时，公司还组织各部门对LI标进行了 分解，各部门对质量U标进行了必要的统计分析。另外在环境和职业健康安全LI标指标 的管理方面，公司制定了相应的管理方案，明确了实施细则、进度要求和责任人员，确 保了目标指标的有效执行。目前目标已经全部达成。9, 体系建立的符合性和合理性评审从本公司实施质量管理体系以来，管理者代表组织各部门对管理体系进行了策划和再策划，多次对质量管理体系文件（方针忖标/指标、手册、程序文件、其他操作文件以及相关的记录）进行了调整和修订，并对体系文件进行了有效的管理；管理者代表组织各部门对体系进行

8、了推行和实施，加强了检查和监督。总体看来本公司建立的质量管理 体系完全按照IS09001.标准的要求进行。体系运行情况基本符合标准要求和本公司的实 际需要，对公司的标准化管理提供了依据和控制手段。10,产品符合性和环境运行的符合性方面的评审为确保本公司的产品质量符合要求，本公司加强了对原材料的控制，包括对供方的 选择和评价、采购产品的验证等；在产品防护过程中，本公司规定了必要的防护措施， 确保了产品的符合性；在产品的生产加工过程中，各部门进行了必要的质量检验工作等； 产品完工后，本公司全部进行了成品的检验，确保了放行的产品全部为合格产品。从运 行情况看来，本公司的产品质量得到了有效控制，产品合

9、格率得到了保证，顾客的抱怨 明显减少。11，新的或修订的法规要求：无。纠正和改善措施要求责任部门要求完成日期加强与博昊汽车零部件（昆山）有限公司的合作，开拓 更多的产品线。招聘更多专业发工程师，开发客户需求。全体部门2018.12.31编制*批准管理评审会议签到表会议主题管理评审日期：2018.3.1地点会议室主持人：总经理姓名部门签到总经理*生产部质保部采购部*销售部*管理部V研发部V工程部V销售部总结报告职责：1 评审产品销售合同、订单的全部日常管理；2 负责顾客财产和顾客满意度调查；3 负责本部门改进计划的实施：4 负责市场反馈信息的接受和处理，协助不良事件、质量事故等处理。销售部LI标

10、完成统计结果：见附件QR5.4.1-001 标统计表。销售部自本公司导入IS09001管理体系以来，经过公司组织学习和部门组织学习，本部 门各级人员通过学习和日常作业过程中，基本上能够按照公司规定的职责和作业程序执行， 具体情况如下：1、评审产品销售合同、订单情况：2017年主要订单3个，均进行合格评审。2、本年度顾客财产为客供品。3、顾客满意度：进行顾客满意度调查。4、本部门本年度暂无改进计划提出，仍以学习质量手册和各种作业规程为主， 培养本部门员工质量意识和作业习惯为主。12研发部工作总结研发部职责：1. 负责本公司内研发的计划、安排、落实；2. 负责本公司研发项目的安排3. 负责本部门及

11、所管理的持续改进、纠正预防措施的实施；生产部LI标完成统计结果：见附件QR5.4.1-001訂标统计表。研发部自本公司导入IS09001管理体系以来，经过公司组织学习和部门组织学习，本部 门各级人员通过学习和日常作业过程中，基本上能够按照公司规定的职责和作业程序执行， 具体情况如下：1）组织领导编制企业技术发展、技术改造计划，负责计划实施中的技术指导；制定 技术攻关、质量改进、新产品试制，并组织实施。2）参与公司技术引进、对外合作项目的的调研、立项考察、谈判、签约等技术工作, 及时组织对引进技术的消化吸收和资料的形成、积累、立卷归档工作。3）参与市场调查，组织和设计领先同行业的新型产品，负责组

12、织新产品的开发、研 制、设计以及新产品、样品的性能测试，组织技术改革、重大科研项H的攻关。4）执行公司以及客户要求开发的新产品的结构设计，并按客户要求提供各种样品， 主持新产品的鉴定以及新产品的定型工作，裁决技术质量问题。5）负责组织产品图样设计、核正、改进、开发及技术改良，负责新产品、新技术和 新工艺的方案设计、工程图纸、工艺流程和技术条件的审批，做好技术指导工作。6）及时收集同行信息，建立和完善产品工艺技术资料库。7）负责组织本部门各项管理制度、工作标准、工作程序、作业指导书等工艺技术文 件的编制和修订工作，制定并确认产品有关技术标准及规范，组织编制技术服务资料（包 括产品说明书、产品目录

13、、技术问题解答等）。8）负责质量管理的技术指导，为相关部门提供技术咨询和技术保障服务，及时组织 解决生产中的技术关键和重大技术问题，稳定和提高产品质量。采购部总结报告采购部职责：1、负责供方评价和重新评价、日常采购管理；采购部口标完成统计结果：见附件QR5.4.1-001目标统计表。采购自本公司导入IS09001管理体系以来，经过公司组织学习和部门组织学习，本部门 各级人员通过学习和日常作业过程中，基本上能够按照公司规定的职责和作业程序执行，具 体情况如下：1、采购按照质量手册7.4采购作业要求，对所有供方进行评价和重新评价，U前所有供方全部完成第一次初步评价，并在第三季度完成重新评价。2、本

14、部门改进计划为适当增加预备供方，提高公司竞争力；质量部工作总结质量部职责1. 负责产品生产过程管理，检查、督促各作业人员按有关规定对产品全过程进行控 制，负责质量管理；2. 负责不合格品的归口管理，参与不合格物资的监督、评审与处置；3. 负责检验资料整理、归档，统计技术的归口管理，并控制其应用及验证效果；4. 负责测量和监视设备的控制，并对检测设备的准确性和有效性负责；质量部U标完成统计结果：见附件QR5.4.1-001 LI标统计表。质量部自本公司导入IS09001管理体系以来，经过公司组织学习和部门组织学习，本部 门各级人员通过学习和日常作业过程中，基本上能够按照公司规定的职责和作业程序执

15、行， 具体情况如下：1、质量部按照有关规定负责生产过程的质量管理工作，对材料、半成品、成品 进行全过程质量控制，质量部全体作业人员基本上能够按照规定进行检验，满足顾客 提出的各项要求；2、质量部在检验过程中发现的不合格品全部按照质量手册规定进行评审并提出 相应处理意见，并监督生产部门按照要求进行改进；3、在检验资料整理、归档方面以及统讣技术应用方面是质量部日常工作中最薄 弱的环节，已经提出增加此方面人员的需求；4、日常检验所用设备基本已经进行了校准。管理部工作总结管理部职责：1. 参与制定本公司的方针、目标及本公司年度工作计划；2. 是文件和资料及培训控制程序的归口管理部门，负责管理性文件资料和本公司自 行编制的技术性文件的收集、发放、更改、归档和处理等控制；3. 负责制定年度培训讣划和组织、实施人员培训工作等人力资源管理工作；管理部U标完成统计结果：见附件QR5.4.1-001 标统