董事会决定书行政公文

1、董事会决定书按照国家行政机关公文处理方法的规定，决定是“适用于对 重要事项作出决定和部署、 奖惩有关单位及人员、 变更或者撤销下级 机关不适当的决定事项”的公文。 那么董事会的决定书又是怎样的呢 ? 下面橙子给大家带来董事会决定书，仅供参考 !董事会决定书范文一xx 有限公司董事会决定会议时间： 年 月 日会议地点：现任董事会成员：出席会议的人员：决议事项：有限公司董事会第 次会议于 200 年 月 日在 召开。 本公司全体董事出席会议。 经研究，全体董事一致同意通过以下决议： 一、同意本公司与 共同出资成立 有限公司（新） 。二、 有限公司（新） 注册资金为 万元，本公司占其中 %股权，以

2、形式出资。三、 有限 公司（新）经营范围是：四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规 定，所作决议均为有效决议。董事长：副董事长：董事：（ 盖公章 ） 年 月 日董事会决定书范文二董事会决定时间： 20xx 年 08 月 20 日地点：公司会议室与会人员：出席本次会议的董事 3 人，代表 100% 的股权，所作 出决议经出席会议的董事所持表决权的 100%通过。根据公司法 及 本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过。 由于受国际金融危机的影响，公司外方股东 * 公司，中方股东 * 认缴的 * 万美元注册资金未能按期缴足， 经全体董事研究 决定：一、将公司性质由中外合资经营企

3、业变更为内资企业 ; 二、同 意 * 公司将其持有公司 65%的股权分别转让给 * ，其中：* 受让 35%的股权， * 受让 30%的股权; 三、将公司注册资金由 * 万美 元减少至 * 万元人民币 ; 四、就公司减资事项登报公告 ; 五、同意修 改公司章程，并报工商机关备案。Zs. Hr决 为.* 有限公司20xx 年 08 月 20日董事会决定书范文三股东会决议时间： 20xx 年 10 月 31 日地点：公司会议室参会股东：解幸福 吴朝建根据公司法及公司章程规定，出席本次会议的股东共2 人，代表公司股东 100%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的 100% 通过。决议事项如下：一、

4、将公司注册资金由 3076.92 万美元减少至 234万元人民币 ;公司注册资金变更后，实收资本为人民币 234万元， 其中：解幸福实缴注册资金 124 万元，占注册资金的 51%;吴朝建实 缴注册资金 119 万元，占注册资金的 49%;二、将公司经营范围由“旅 游景点及其配套设施的开发、建设、经营 ;生态农业的开发、经营 ; 农 副产品的生产、加工、销售 （ 不含国家政策禁止、限制及需取得前置 许可的经营项目 ） 。”变更为“旅游景点及其配套设施的开发、 建设、 经营;生态农业的开发、经营 ;农副产品初加工、销售。” ; 三、选举 解幸福为公司执行董事，并兼任公司经理 ; 四、选举吴朝建为公司监 事; 五、就上述事项修改公司章程，并报送登记机关备案。以上被选 举/聘任人员皆具备法律、法规规定的任职资格，任期三年，自二o 一三