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文档简介

客户洗钱风险分类管理1. 课程学习2. 课程评估3. 课后测试课后测试测试成绩：100.0分。恭喜您顺利通过考试!单选题1、对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（）工作日内划分其风险等级（16.67 分）10个15个20个正确答案:B2、对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定 其风险等级后的（）内至少应进行一次复核。（16.67_分）*正确答案:C3、风险等级最高的客户的审核期限不得超过 ()(16.67 分)12个月9个月6个月3个月正确答案:C多选题1、客户洗钱风险分类管理需遵循以下哪些原则（）（16.67 分）风险相当原则全面性原则同一性原则动态管理原则正确答案:A B C D2、洗钱风险评估指标体系包括哪些基本要素。（）（16.67 分）客户特性地域业务行业正确答案:A B C D判断题1、金融机构应对每一项风险要素及其风险子项进行权重赋值，各项权重都大于 等于0,总和等于100。（ 16.65分）正确错误正确答案:错误

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