总经理述职报告PPT课件

1、2013年度年度XX公司公司 总经理述职报告总经理述职报告 XX公司 2014 年 1月 10 日 汇报大纲汇报大纲 2013年度年度KPI完成情况完成情况 1 2013年度主要业绩及重点工作年度主要业绩及重点工作 存在的问题及分析存在的问题及分析 2014年度年度KPI概述概述 5 2 4 2-3年重点工作及展望年重点工作及展望 6 2013年度团队建设及管理举措年度团队建设及管理举措 3 考核类指标完成情况评估 分类 指标定义 2013年目标 值 权重考核评价标准 财务 销售收 入 销售收入（实际 回款）合同到 款+政府项目合 同到款或集团下 拨款 10.1亿 20% A：10.3亿； B

2、：10.1亿； C：9.5亿； D：9亿； 10.7亿元 考核利 润 按中控集团内部 利润考核的会计 核算标准计算 4000万 22% A：4300万； B：4000万； C：3850万； D：3500万。 4007万 20132013年度经营考核指标年度经营考核指标 2013年度年度KPI完成情况完成情况 考核类指标完成情况评估 分类 指标定义2013年目标值 权 重 考核评价标准 市场/客户 新增有 效合同 额 新增有效合同额 =当年新签合同- 上年签订但今年 不能执行的合同 14.2亿 20 % A：14.5亿； B： 14.2亿； C：13.3亿； D： 13亿。 14.6亿元 软件合

3、 同 自主软件及技术 服务合同 5000万 5 % A：5250万； B：5000万； C：4500万； D：4000万。 8183万 20132013年度经营考核指标年度经营考核指标 2013年度年度KPI完成情况完成情况 考核类指标完成情况 分类 指标定义目标权重考核评价标准 运营 应收款 加强对应收账款的管控， 加强回款力度 2亿5% A：1.8亿； B：2亿； C：2.4亿； D：2.8亿 1.97亿 费用/ 回款率 费用：实际已报销和发 生支付的费用、政府拨 款项目支付的费用,不 含计提的费用。回款： 合同到款+政府项目合 同到款或集团下拨款。 10% 5% A：9.5%； B：10

4、%； C：11.5%； D：12.5%。 11.46% 人均考 核利润 人均考核利润=2012年 考核利润/年末有效人 数 7万 5% A：7.5万； B：7.0万； C：6.0万； D：5.5万。 6.7万（平均人 数602） 2013年度年度KPI完成情况完成情况 考核类指标完成情况评估 分类指标定义2013年目标值权重考核评价标准 成长发展 技术 发展 研发成果 研发项目完 成数量，及 发明专利数 量 研发项目完成 数量5个，专利 申请2项 6% A：研发项目完成数量5个以 上，专利申请2项以上； B：研发项目完成数量5个， 专利申请2项； C：研发项目完成数量3个， 专利申请2项 ；

5、研发项目完成10个以上； 完成“一种基于Wi-Fi的 智能交通车路快速通信系 统”专利申请7项，完成 发明专利授权1项、实用 新型专利授权2项。 新业 务开 拓 城市交通 项目 省外市场开 拓和样板城 市的实施情 况 省外市场合同 占比30%， 树立1个中等规 模城市的典型 案例 6% A:中等规模城市案例1个，省 外市场合同占比30%；B: 省外市场合同占比30%； C:省外市场合同占比20%； 城市交通省外合同5316 万，完成年初制定的指标； 样板城市“绍兴”项目实 施中。 资质 管理 资质维护 及争取 公司资质的 维护 1、ISO20007 信息安全认证； 2、ITSS(信息 技术服务

6、标准） 认证 6% A:顺利通过ISO20007信息安 全认证和ITSS认证，并有其 他有利于公司的资质增加；B: 顺利通过ISO20007信息安全 认证和ITSS认证；C:顺利通 过ISO20007信息安全认证或 ITSS认证；D:因主观原因， 都没有通过认证。 因经信委原因未及时具备 审核资质，此2项资质未 申报。今年申报通过了城 市道路及照明资质三级升 二级等资质，通过信息化 平台使用、制度宣贯进一 步规范了资质的使用。 2013年度年度KPI完成情况完成情况 2013年度年度KPI：评价类指标：评价类指标 评价类指标完成情况评估 分类指标 定义 2013年目标 值 权重自评 研 发 体

7、 系 建 设 完善 现有 研发 管理 体系 基于CMMI 标准体系完 善现有研发 管理系统， 建立覆盖全 流程的研发 管理IT平台 50 % 1、成立公司研发管理体系建设推进工作组,加强对以CMMI体 系为基础的研发体系的持续改进工作的领导，建立了公司 （MSG管理指导组）、研发中心（EPG工程过程组）和研发人 员（PAT过程行动组）三个层面的体系架构并有效开展工作， 形成了以建立适应本行业研发特点，并满足CMMI要求的体系建 设工作内容和工作方法，研发体系的改进和研发能力的提升初 见成效。2、(四) 研发管理IT平台青铜器的上线对研发产生重大 影响，到年底已覆盖开发全过程和大部分的开发项目；

8、实现了 项目管理过程的全电子化，项目管理中间过程可视、可控，提 升了项目精细化管理水平。 3.8 采 购 体 系 建 设 战略 采购 体系 建设， 体系 完善， 运行 稳定 保证采购管 理系统顺利 运行，做好 改进和完善 措施，有效 降低采购成 本； 50 % 系统自2012年底全面上线，目前6个事业部和1个研发中心的项 目已全部进入采购平台运行。管理系统2013年销售合同额12.9 亿，采购合同额6.93亿，采购合同数量1493个。与2012年相比， 2013年预计成本平均降低1%。采购平台已在采购管理中发挥了 核心作用，基本发挥了预期的效益。 3.33.3 2013年全国市场开拓年全国市场

9、开拓 一、经营情况一、经营情况“稳中向好稳中向好” 在2013年度，面对复杂的经济形势及市场竞争的双重压力，信息公司在 转型升级战略目标的指引下，各项工作有序推进，运营发展 “总体平稳 、稳中有升、稳中向好”的总体趋势。 2013年度主要业绩及重点工作年度主要业绩及重点工作 占集团比例 合同额14574335054641.58% 回款额10722026929739.81% 单位：万元单位：万元 2013年xx公司全年实现合同额14.6亿，回款10.7亿，完成情 况良好。 2013年度主要业绩及重点工作年度主要业绩及重点工作 2013年，公司合同额、回款额完成情况与指标对比图： 2013年指标1

10、3年1-12月完成比例同期累计累计同比 合同额142000145743 102.64%1332609.37% 到款额101000107220 106.16%9326214.97% 2013年，AA公司超额完成了年初制定的主要经营指标。 单位：万元单位：万元 2013年度主要业绩及重点工作年度主要业绩及重点工作 2011-2013年，公司的合同额与回款额实际完成情况成稳步增长趋势： 单位：万元单位：万元 2011年 2012年 2013年 合同额101505133260145743 到款额7089193262107220 2011-2013年，公司合同额与回款额增长趋势图： 2013年度主要业绩

11、及重点工作年度主要业绩及重点工作 2012-2013年主要财务数据对比如下： 单位：万元 信息公 司 总资产负债净资产 销售收 入 净利润 应收账款 净值 预收 资产负债 率 现金流 2013年751325189423238102587400719696391669.07%8395 2012年62267432651900287435354719093272269.48%-132 2011年49987344991548867520250816024243169.02%-8034 2013年度主要业绩及重点工作年度主要业绩及重点工作 二、战略规划保持更新完善二、战略规划保持更新完善 开展了五年战略

12、规划中期评估；确定了“以物联数据为基础， 以管控为核心，以大交通、大城管、大环境为重点行业的智慧中心建 设，包含服务中心、指挥中心、监控中心建设”的中控信息在智慧城 市建设中的定位；在大交通解决方案、各行业规划和软件产品规划方 面也取得进展；中标“AA市交通信息资源云平台”项目，使得大交通 、智慧中心等战略构想从理念变为现实的市场竞争力。 三、知识产权、执业资格建设获得丰收：三、知识产权、执业资格建设获得丰收： 全年共申报省、市项目4项，其中2项已获批，共获资金支持957.1 万元；完成14项软件著作权登记，7项专利申请, 1项发明专利授权、 2项实用新型专利授权和3项完成开发项目管理验收。

13、今年执业资格建设取得丰收，新增注册建造师45人，其他执业 资格18人 。 2013年度主要业绩及重点工作年度主要业绩及重点工作 20132013年度重点工作回顾年度重点工作回顾 四、研发能力建设取得新突破：四、研发能力建设取得新突破： 2013年研发中心共实施项目36个，其中完成20个。自主研发的轨道 交通综合监控Metro View软件通过国家级软件测评，标志着研发能力取 得突破性进展, 技术水平被认定为国内领先，有利于拓展市场、提高项 目利润率，对公司的发展具有重要的意义。 五、对外交流合作影响力扩大五、对外交流合作影响力扩大 今年公司参加了如第20界世界智能交通大会等一系列重要行业活动，

14、 在会上作专题演讲并发表重要论文，推动了公司的业界影响力；与华为 、安恒等知名公司与签订战略合作协议，为今后开展多层次合作奠定基 础。 2013年度主要业绩及重点工作年度主要业绩及重点工作 六、多个行业经营实现全面发展六、多个行业经营实现全面发展 n轨道交通行业地位提升轨道交通行业地位提升 轨道交通陆续中标“XXXX号线综合监控”、“XX2号线公安通信”和 “XXX线公安通信”项目，合同额共计近3亿，标志着公司在轨道交通领 域的稳健发展。特别是杭州地铁1号线公安通信采购项目实施完毕和今年 新两条线的顺利中标，成为公司新的增长点。 软件升级项目部投入使用 2013年度主要业绩及重点工作年度主要业

15、绩及重点工作 20132013年度重点工作回顾年度重点工作回顾 2 2、城市智能交通领域优势显现：、城市智能交通领域优势显现： 城市交通2013年经营业绩表现突出。拓展XXX徽等外省区域市场，省外合 同额创历史新高；XXX作为典型业绩城市，项目信号系统升级启动，中控信 号控制系统的整体水平将跨一个新台阶；XXX诱导项目的规划、设计和实施 意义重大，将成为XX诱导系统的建设样板和宣传窗口。 3 3、公路交通业绩表现突出：、公路交通业绩表现突出： 公路交通今年取得了优异的经营业绩。公路智能化、信息化程度 提升，网综合管理与服务平台项目获得政府资助。经过前几年的营销 积累，省外市场开拓取得成效；市场

16、整合后，毛利率较前几年有较大 幅度的提升。 2013年度主要业绩及重点工作年度主要业绩及重点工作 4 4、智慧水务工作取得进展：、智慧水务工作取得进展： 2013年，数字化水务工作得到积极推进。XXX水厂年底通过验收， 该项目是XX水厂的一个典型案例，其建设标准被纳入2013版XXX建设标 准，为公司今后在数字化水厂项目拓展奠定良好的基础。此外，XXXX是 省外大项目管理的成功案例，也是跨事业部精诚合作的典范。 智慧 水务 2013年度主要业绩及重点工作年度主要业绩及重点工作 5 5、智能建筑行业拓展取得成效、智能建筑行业拓展取得成效 今年智能建筑运维管理软件取得新的突破，中标了XX医院软件项

17、 目；加大了对非医疗行业的营销力度，效果明显，非医院合同额完成 指标的1.5倍。 运会指挥中心 体育中心 2013年度主要业绩及重点工作年度主要业绩及重点工作 6 6、智慧城市行业建设展现新风貌、智慧城市行业建设展现新风貌 12月底，公司成功XXX遗产保护信息化项目，标志了公司在世界文化遗产 保护信息化领域取得领军地位；XXX平台项目是公司首例在安全监管行业的软件 案例，并达到国家级标准，拓展了公司在智慧安监领域的业务。 2013年度主要业绩及重点工作年度主要业绩及重点工作 七、精细化管理工作深化细化七、精细化管理工作深化细化 n 建立和完善了预算编制、审核、调整、分析等制度以及业务项目采购和

18、基建项 目的资金预算控制，形成年度、季度费用预算、费用管控的完整体系，有效地实 现了公司的费用预算的制度化及费用控制的常态化,并取得一定成效。 n 完善人才发展体系，2013年，公司更注重专业人才的培养，针对公司核心岗位 定制个性化的人才发展方案，成功组织了新任管理干部、项目经理、营销经理三 个特训班，探索专业人才成批培养的方法模式，为公司输送急需的骨干人才。 2013年度主要业绩及重点工作年度主要业绩及重点工作 八、品牌影响力持续提升八、品牌影响力持续提升 今年公司在行业知名度和美誉度上有跨上了新的台阶，获得了“”等 知名奖项。 2013年度主要业绩及重点工作年度主要业绩及重点工作 九、系统

19、集成大楼顺利结顶九、系统集成大楼顺利结顶 2013年，大楼基建从地 下室施工开始，有序完成裙房 与25层主体结构施工，并顺利 通过结构验收； 大楼于10月 23日顺利结顶，预计2014年底 可以投入使用。 2014年1月初 2013年度主要业绩及重点工作年度主要业绩及重点工作 2013年度团队建设及管理举措年度团队建设及管理举措 2011-2013年，XX公司人员增长情况： 职能 部门 研发 中心 公用 工程 高速 公路 城市 交通 智能 建筑 轨道 交通 智慧 城市 华中 分公 司 公司 2011年底人数405772825499671319503 2012人数4010370835310686

20、1523579 2013年底人数5311276778992921824633 据2013年12月底统计，公司岗位结构中人数最多的是技术族，占比达 28.75%，其次是研发族，占比达17.70%，人数最少的是商务族，约占6.32%： 岗位结构分布图 2013年度团队建设及管理举措年度团队建设及管理举措 2013年度团队建设及管理举措年度团队建设及管理举措 建立和完善了预算编制、审核、调整、分析等制度以及业务项目采购和基 建项目的资金预算控制，形成年度、季度费用预算、费用管控的完整体系， 有效地实现了公司的费用预算的制度化及费用控制的常态化,并取得了显著 成效。 完善人才发展体系，2013年，公司更注重专业人才的培养，针对公司核 心岗位定制个性化的人才发展方案，成功组织了新任管理干部、项目经理、 营销经理三个特训班，探索专业人才成批培养的方法模式，为公司输送急需 的骨干人才。 2013年度团队建设及管理举措年度团队建设及管理举措 3. 规范资质管理体系，资质是公司发展运营的重要资源，随着公司经营 规模的扩大、市场准入管理要求提高，对更高级别资质获取及资质调 度使用都提出更高要求，本年度