正鼎科技质量管理体系文件VIP

1、版本修订内容修订人修订日期 a/1 全面修订代龙 2009-8-20 a/2 全面修订颜杰 2010-4-1 发放部门 总经办仓库品质 工程/ 生产 采购计划研发 人事 行政 销售技服财务 份数11 编制：颜编制：颜 杰杰 审核：审核： / / 批准：批准： 李李 萍萍 目目 录录 质量手册修改记录质量手册修改记录.1 目目 录录.2 第第 1 章章 质量手册管理质量手册管理.3 第第 2 章章 公司简介公司简介.4 第第 3 章章 质量管理体系组织架构质量管理体系组织架构.5 第 3.1 节 组织结构图 .5 第 3.2 节 质量管理体系职能分配表 .6 第第 4 章章 质量管理体系质量管理

2、体系.7 第 4.1 节 总 要 求.7 第 4.2 节 文 件 要 求.7 第第 5 章章 管管 理理 职职 责责.10 第 5.1 节 管理承诺 .10 第 5.2 节 以顾客为关注焦点 .10 第 5.3 节 质 量 方 针.11 第 5.4 节 质 量 目 标.11 第 5.5 节 职责、权限和沟通 .13 第 5.6 节 管理评审 .26 第第 6 章章 资资 源源 管管 理理.28 第 6.1 节 资源的提供 .28 第 6.2 节 人 力 资 源.28 第 6.3 节 基础设施 .30 第 6.4 节 工作环境.31 第第 7 章章 产产 品品 实实 现现.32 第 7.1 节

3、产品实现策划 .32 第 7.2 节 与顾客有关的过程 .33 第 7.3 节 设计和开发 .35 第 7.4 节 采 购.39 第 7.5 节 生产和服务提供 .41 第 7.6 节 监视和测量装置.46 第第 8 章章 测测 量量 分分 析析 和和 改改 进进.49 第 8.1 节 总 则.49 第 8.2 节 监视和测量 .49 第 8.3 节 不合格品控制 .54 第 8.4 节 数 据 分 析.56 第 8.5 节 持 续 改 进.57 附页：质量体系文件清单附页：质量体系文件清单 第第 1 章章 质质量量手手册册管管理理 1. 手册的适用范围 本质量手册是根据 iso9001:20

4、08 及 ts16949:2009 标准的要求，结合正鼎科技有限公 司实际情况编制而成，其目的是明确本公司的质量方针、质量目标、管理架构、运作程序； 建立、实施、保持和持续改进有效的质量管理体系。 本手册覆盖了本手册覆盖了 iso9001iso9001：20082008 及及 ts16949:2009ts16949:2009 标准的所有要求，未作任何删除。标准的所有要求，未作任何删除。 为了使本手册的规定在实际工作中得到贯彻执行，公司制定了一套程序文件。质量手册 和程序文件是本公司质量管理体系指导性和纲领性文件，是确保产品和服务质量满足顾客 要求和法律法规要求的准则，全体员工必须遵守执行。 手

5、册适用于本公司汽车影音产品的开发、设计、生产、销售和售后服务所手册适用于本公司汽车影音产品的开发、设计、生产、销售和售后服务所 涉及的各项质量活动。涉及的各项质量活动。 2. 手册的控制 2.1 手册的版本控制 手册的发行版本在手册的批准页标出，版本号从英文字母“a0、a1、a2、a3” 开始，换 版后依次按字母顺序排列：b0、b1、b2、b3、c0、c1、c2、c3、。 2.2 手册的批准和发放 质量手册由总经理批准。经批准的手册分受控和非受控两种。受控手册应加盖 “受控文件”章，由文控中心按本手册手册发放清单进行发放，并由手册持有人在 文件发放确认表上签字。本公司内部使用的手册为受控版本，

6、发给客户和认证机构的 手册为非受控版本，发放前须经管理者代表或总经理批准，非受控手册不受更改控制。 2.3 手册的修改 手册需修改时，由管理代表审批后，方可对手册章节的有关部分进行修改，修改后的 最新文本须经总经理批准。作废的手册由文控中心加盖“作废”章统一回收处理。 3. 引用标准 3.1 iso9001：2008 质量管理体系要求 3.2 ts16949：2009 质量管理体系要求 第第 2 2 章章公公司司简简介介 深圳市正鼎科技有限公司是以高新技术为起点，以“国内领先、国际知名”为目标，专业 从事汽车影音系列产品的研发、生产、销售、服务以及提供技术解决方案的高科技企业。前身 是深圳市智

7、能通实业有限公司，成立于 1997 年 9 月。经过近 10 多年的努力，正鼎科技各方面 实力都有长足发展，产品结构从单一的汽车 vcd 解码板发展到现在的 vcd、dvd、gps、多媒体、 mp3、功放、等汽车音、视频产品，年销售额超过 1.5 亿，市场覆盖国内及东南亚和欧美等国 际市场，是厦门金龙、苏州金龙、郑州宇通、扬州亚星、风神蓝鸟等著名车厂的 dvd 产品配 套供应商，成为在国内汽车影音行业有较高知名度和美誉度的龙头企业。 正鼎科技拥有行业中最雄厚的技术研发能力，数十名经验丰富的工程师把握汽车影音行业 的发展动态，公司现有员工约 300 多人，其中从事产品研发人员比例占 20%，表现

8、出公司对产 品专业性的追求。 公司经过几年的努力，建立了完善的国内经销网络，在全国30个省、直辖市范围内建立了 拥有70多家经销商、600多家二级经销网点的销售体系，成为汽车影音行业市场占有率领先的 企业。企业旗下有“jinsun” 、 “zdt” 、 “joyon” “g-car”三个品牌，产品包括： 汽车dvd/gps导航系列：包括t107、776、am11、g-car、等多个系列多款产品； 回顾过去，正鼎科技取得了骄人的成绩；展望未来，正鼎人满怀信心，在“诚信、进取、 敬业、创新、协作”的企业精神的指引下，正鼎人将把公司建设成为从事汽车影音系列产品中 技术一流的国际知名企业。 公司地址：

9、宝安区石岩镇塘头南岗第三工业区 12 栋 4-5 楼 电 话：(86-755) -29680159 传 真：(86-755)-29680243 网 址：http:/www.chinazdt.com 邮 编：518108 第第三三章章质质量量管管理理体体系系组组织织架架构构 第第 3.1 节节 组组织织结结构构图图 董董事事会会 董董事事长长 总总经经理理 监监事事会会 管管理理者者代代表表 总总经经办办 营营销销副副总总 大大客客户户部部 研研发发中中心心 研研究究院院 国国际际业业务务部部 市市场场部部 制制造造部部 品品管管部部 采采购购部部 财财务务部部 人人力力行行政政部部 尊尊跃跃销

10、销售售部部 g-car 品品牌牌部部 pmc 部部 工工程程部部 生生产产部部 仓仓储储部部 国国内内销销售售中中心心 渠渠道道部部 销销售售管管理理部部 客客户户服服务务部部 运运营营副副总总 技技术术副副总总 资资材材部部 第第 3.2 节节 质质量量管管理理体体系系职职能能分分配配表表 序 号 条 款 iso9001 体系要求 管 理 层 管 理 代 表 生 产 部 品 管 部 研 发 部 p m c 部 采 购 部 营 销 中 心 人 力 行 政 部 仓 储 部 工 程 部 财 务 部 14.1总要求 24.2文件要求 35.1管理承诺 45.2以顾客为关注焦点 55.3质量方针 65

11、.4管理策划 75.5职责、权限与沟通 85.6管理评审 96.1资源提供 106.2人力资源 116.3基础设施 126.4工作环境 137.1产品实现的策划 147.2与顾客有关的过程 157.3设计和开发 167.4采 购 177.5生产和服务的提供 187.6监视和测量装置 198.1总 则 208.2监视和测量 218.3不合格品控制 228.4数据分析 238.5改 进 备 注 代表主导部门 代表配合部门 第第 4 章章 质量管理体系质量管理体系 第第 4.1 节节 总要求总要求 1. 目的 通过质量管理体系的有效实施，持续改进，实现公司的质量方针和目标，不断提高顾客满 意程度。

12、2.2. 过程要求 2.1 质量管理体系文件形成 公司按照 iso9001：2008 标准要求，结合公司的实际情况，制订了质量方针和质量目标， 编制了质量手册、程序文件和记录表格、以及确保过程有效实现所必须的作业指导书及 记录表格，形成了完整的文件化的质量管理体系。 2.2 随着体系的变化，应按文件控制程序要求及时修订质量管理体系文件，并定期评审， 以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。 2.3 本公司应用过程方法，按质量管理体系的要求对产品和服务的过程进行管理，通过确定 过程顺序和相互作用，确定过程控制方法和准则，检查和分析这些过程，确保过程有效 运行，并不断地优化和持续改进。 2

13、.4 大过程：从顾客要求的识别，到顾客满意度的评价，按照 pdca 循环管理方法进行控制。 管理活动 资源管理 产品实现 测量、分析与改进 2.5 本公司产品质量活动子过程主要是 ： 市场调研 开发和设计 生产准备 原物料和零件采购 组织生产 检验和测试 包装和储存 产品交付 售后服务 2.6 为了保证产品和服务质量，对任何影响产品和服务质量的外包活动，如 smt，本公司也 规定了外包控制程序予以控制。 3.3. 支持性文件 所有程序文件 第 4.2 节 文件要求 1. . 质量体系文件 为了符合 iso9001：2008 标准要求，公司建立并执行如下结构文件体系。 1.1 第一层：质量手册

14、用来阐明公司质量方针和质量目标，描述质量管理体系中过程活动的相互关系和作 用，是质量管理体系的指导性和纲领性指导性和纲领性文件。 1.2 第二层：程序文件和所需表格 根据质量手册所描述的各项规定要求，而制订的管理文件，用来描述为实施质 量管理体系要求，所涉及到的各职能部门应该遵守的基本程序和方法。具体请参照附页 程序文件清单 。 管理者、顾客 质量手册 纲领性文件(第一级文件) 部门 程序文件 标准文件(第二级文件) 岗位、个人 工作文件 操作性文件(第三级文件) 全公司 质量记录 鉴证性文件(第四级文件) 1.3 第三层：确保过程有效运作的作业指导类文件和所需表格 用来描述具体产品和服务项目

15、的技术规范、管理方法、检验标准、操作规程或具体 运作的文件和所需表格，是对程序文件作进一步说明的操作性和规范性操作性和规范性文件。 2. 文件控制 2.1 目的 使与质量管理体系有关的各个部门，都持有适用文件的有效版本，确保质量管理体系 的有效运行。 2.2 控制要求 2.2.1 文件标识：文件的英文简称为 qem 质量手册 cop 程序文件 qp 质量计划 wi 作业指导书 qr 质量记录 2.2.2 文件版本： 文件制订时版本为 a 版，修订到到 4 次时变为 b 版。 2.2.3 文控中心负责制订文件的控制方法并指导各个部门实施。对公司所有受控文件的编写、 审批、发放、修改、评审、使用、

16、保管、作废或标识做出明确规定，从而确保各部门使 用的文件均为适用文件的有效版本。所有文件发布前须经具有相应资格的人员审核批准。 2.2.4 管理者代表应不定期地对文件进行评审，确保文件是充分和适宜的，当公司质量体系 有重大变化时，须对文件进行评审并作出相应修订。 2.2.5 对于外来文件也要进行控制，外来文件由文控中心进行保存和管理，便于进行控制和管 理。 2.2.6 文件承载媒体可以多种多样，如纸张、磁盘、光盘或其他电子媒体，照片或标准样品等， 均需按文件控制程序的要求进行控制。 2.2.7 防止过时的文件非预期使用，如需保留时，应适当标识。 2.2.8 工程规范 公司应确保顾客要求的时间安

17、排及时得到评审、发放、实施以及所有顾客工程标准/规 范及其更改。 a） 及时评审应当尽快进行，不能超过两个工作周。 b）须保存每项更改在生产中实施日期的记录，包括对文件的更新。 c） 当设计记录引用的这些规范或这些规范影响生产件批准过程的文件（例如 qc 工程图、fmea 等）时，这些标准/规范的更改要求对顾客的生产件批准记录进 行更新。 2.3 支持性文件 文件控制程序 3.3. 记录控制 3.1 目的 对质量记录进行控制，确保其内容清楚，保存完整，存取方便，便于追溯；并提供 验证、预防措施和纠正措施的证据，以证明产品的符合性和质量体系运行的有效性。 3.2 控制要求 3.2.1 各部门负责

18、本部门的质量记录的编写标识、收集、归档检索、存储保护和处理。 3.2.2 质量记录必须填写真实、字体清晰，要有记录者签名以及其它可追溯性的标识，有适当 的储存方法和适宜的储存环境，所有记录须按保存期限进行保存。 3.3 支持性文件 质量记录控制程序 第第 5 章章 管管理理职职责责 第 5.1 节管理承诺 公司总经理通过以下活动，对建立、实施、保持和持续改进其有效性做出承诺，并 提供证据。 a. 确保公司依法经营，为客户提供优质的产品和服务，满足客户要求；为员工创造良 好的工作环境，为公司和社会的发展做贡献。 b. 确定公司的经营宗旨和发展方向；制定公司的质量方针和质量目标，通过有效的沟 通使

19、全体员工理解并贯彻执行。 c. 任命管理者代表，负责质量管理体系所需过程的建立、实施和保持；通过内部审核 和管理评审等方式确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。 d. 要求各部门对质量目标进行分解，确保公司质量方针和质量目标的实现。 e. 总经理必须提供充分的人力、物力、财力和信息等资源，确保资源满足各项质量活 动的顺利进行。 第第 5.2 节节 以顾客为关注焦点以顾客为关注焦点 公司总经理以增强顾客满意度为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足。 1. 确定顾客的要求 1.1 顾客明示的产品和服务要求：良好的产品质量、可用性、及时交付、完善的服务和有竞 争力的价格等。 1.2 顾客没有明确的

20、要求，但已经预期或规定用途所必要的产品和服务要求。 1.3 国家强制性标准及法律法规的有关要求。 2. 满足顾客的要求 2.1 通过顾客调查访问的方式，收集与顾客有关的信息，了解顾客的满意程度。 2.2 对收集的信息进行统计分析，得出定性或定量的结果，从而进行改进。 第 5.3 节 质量方针 1.1. 质量方针 求实、创新，创一流企业；求实、创新，创一流企业； 优质、高效，让顾客满意！优质、高效，让顾客满意！ 2. 基本原则 2.1 以顾客为中心，满足顾客要求并争取超越顾客的期望。 2.2 通过不断开发出物美价廉、品种多样、款式新颖的新产品，满足顾客不断变化的需求。 2.3 大力宣传，全员参与

21、，确保每一位员工能够理解方针的要求，并在实际工作中贯彻执行。 2.4 在管理评审时对质量方针的适宜性进行评审，必要时可对其进行更新和修订。 第 5.4 节 质量目标 1.1. 公司总体质量目标包括但不限于以下目标项目： 生产初测直通率95% 生产终检直通率 98% 产品年返修率5.0% 产品季度返修率3.0% 客户满意度 85% 目标值根据每年实际状况进行规定，需进行持续改进。目标值根据每年实际状况进行规定，需进行持续改进。 1.1相关职能和层次分解目标： 序号质量目标目标值负责部门 1 制程不良率每年根据上年的表现制定 2 成品合格率每年根据上年的表现制定 3 生产计划达成率 每年根据上年的

22、表现制定 生产部 4 全年产品开发成功款数 每年根据上年的表现制定 研发部 5 因产品问题遭客户设诉率 每年根据上年的表现制定 6 返修率 每年根据上年的表现制定 品管部 7 人员培训合格率 每年根据上年的表现制定 8 培训计划达成率 每年根据上年的表现制定 人力资源部 9 销售计划准确率 每年根据上年的表现制定 10 无故障机返修率 每年根据上年的表现制定 营销部 11 发料出错次数 每年根据上年的表现制定 仓 库 12 来料检验批次合格率 每年根据上年的表现制定 13 来料交货准时率 每年根据上年的表现制定 采购部 14 设备保养完好率 每年根据上年的表现制定 工程部 1.2 相关部门和层

23、次的质量目标值需每年根据实际状况进行制定，经总经理批准发布后实施。 各部门应按照数据分析和统计技术应用控制程序的有关规定，定期对质量目标进行 统计分析，并将结果进行评审。 1.3 对产品和服务质量与部门的绩效进行挂钩，以上质量目标考核内容在年度管理评审时评 定。 1.4 目标应具体、可测量，其中质量目标必须包括在经营计划中，同时考虑顾客期望在规定 的时间和采取经济实用的技术，通过努力后可实现，目标经分解后，在操作层上应是定 量的。 2.2. 质量管理体系策划 2.1 为满足 iso9001：2008 标准对质量管理体系的总体要求。最终实现公司的质量目标，本 公司对现有质量管理体系进行了策划。策

24、划的输出形成质量手册 、 程序文件及其 它质量体系文件。 2.2 本公司对质量体系所需的资源进行了策划，并予以提供。 2.3 当质量管理体系需要改进或更新时，应对体系进行重新策划，且在改进或变更期间保持 体系的完整性。 2.4 目标分解到各个部门，使每个部门都明确目标考核的要求，从而保证公司质量目标的顺 利实现。 2.5 质量目标应提交管理评审，必要时应进行调整。 第 5.5 节 职责、权限和沟通 1.1. 职责和权限职责和权限 公司组织架构和岗位设置参见附件公司组织架构和岗位设置参见附件公司组织结构图公司组织结构图 ，主要的岗位和部门职责如下：，主要的岗位和部门职责如下： 1.1 董事长董事

25、长 1.1.1 负责批准公司的总体经营方针和公司中长期战略目标； 1.1.2 批准年度财务预算报告和利润分配方案； 1.1.3 批准公司重要规章制度； 1.1.4 负责公司新的经营投资项目审批； 1.1.5 主持召开年终股东大会。 1.2 总经理总经理 1.2.1 制定公司的中长期发展规划、经营方针及年度工作计划， ； 1.2.2 全面负责公司的日常管理工作及重大突发事件的处理； 1.2.3 制定公司的质量方针和质量目标； 1.2.4 批准质量手册和程序文件 ，主持管理评审会议； 1.2.5 建立公司组织架构，明确各职能部门的职责、权限和相互关系； 1.2.6 为质量管理体系的实施提供和配备相

26、应的资源； 1.2.7 任命管理者代表及管理副代表； 1.2.8 负责下达新产品开发设计任务； 1.2.9 审核年度财务预算报告和利润分配方案； 1.2.10 对公司中高层管理人员及各职能部门的工作绩效进行考核。 1.2.11 企业文化和公司凝聚力建设。 1.2.12 建立良好的公共关系，为公司的长远发展创造一个良好的经营环境。 1.3 管理者代表管理者代表 1.3.1 负责质量体系所需的过程的建立、实施和保持，并确保有效运行和持续改进； 1.3.2 向总经理报告质量体系所取得的业绩，尤其是质量体系改进的需求； 1.3.3 确保在整个公司范围内提高满足顾客要求的意识； 1.3.4 负责就质量体

27、系有关事宜与外部的联络工作； 1.3.5 协助总经理处理公司日常事务。 1.4 文控中心文控中心 1.4.1 负责质量体系文件的接收、复制、发放的控制； 1.4.2 负责作废文件的回收和销毁； 1.4.3 负责质量体系文件的分类整理归档； 1.4.5 负责监督和检查各部门体系文件的管理情况； 1.4.7 负责跟踪总经办下达给各部门的工作进度； 1.4.8 负责管理层会议的准备和召集，会议的记录和发放。 1.5 国际业务部部 1.5.1 负责公司产品海外销售、品牌推广，客户关系的建立与发展； 1.5.2 负责与海外客户的沟通、接待、洽谈，以及产品报价、制样、交货、客诉、索赔等海外客 户服务事项；

28、 1.5.3 负责外销客户的单据制作，oem 订单管理、客户信用管理； 1.5.4 负责跟踪国外客户订单制造过程并及时反馈，负责按时、按质、按量交货； 1.5.5 负责参加国际行业展销会，提高公司海外知名度； 1.5.6 负责建立和发展海外客户关系，拓展海外销售渠道； 1.5.7 负责国际市场、客户信息的收集、汇总，并分析国际市场发展趋势，及时提出外销策略和 措施； 1.5.8 负责公司外销产品的市场调研及新产品开发需求调查； 1.5.9 负责国外新业务的开发、推广及跟踪、评价工作； 1.5.10 负责产品广告、说明书的翻译工作； 1.5.11 负责产品出货的报关报检及联系货运等相关业务。 1

29、.6 g-car 品牌部 1.6.1 负责全国各地 g-car 终端产品注册工作； 1.6.2 负责为各地 g-car 用户提供 24 小时后台导航和资讯下传服务； 1.6.3 负责客户回访、客户投诉信息反馈、相关咨询工作； 1.6.4 负责为 4s 店合作伙伴提供后台信息发布工作； 1.6.5 负责整合各方资源，为 g-car 用户提供增值服务等。 1.6.6 负责为全国各级代理商、服务站点提供 g-car 产品的安装、注册、使用、常见故障排除 等技术常规培训和指导工作； 1.6.7 负责为客户提供各类技术咨询服务； 1.6.8 负责为客户提供紧急技术现场支持、重大故障排除工作； 1.6.9

30、 协助研发、生产等部门对 g-car 产品的技术、质量进行控制、把关； 1.6.10 协调技术服务部门实施 g-car 产品售后、返修工作。 1.6.11 负责制定 g-car 的价格政策； 1.6.12 负责制定 g-car 渠道、促销政策及对经销商的各项支持政策。 1.6.13 负责拟定 g-car 各级经销合作协议范本、具体 g-car 合同的签订及管理工作； 1.6.14 对合同条款的实施进行监督和协调； 1.6.15 负责新机型、新产品开发需求的提出。 1.6.16 协助各大区推进 g-car 产品的销售工作； 1.6.17 与市场部配合实施 g-car 产品的市场策划、宣传、推广工

31、作。 1.7 销售部 1.7.1 负责根据公司年度工作目标制订年度、月度销售计划； 1.7.2 负责执行公司营销策略、销售管理制度，及时了解和反馈市场信息，巩固开拓市场，提 高市场占有率； 1.7.3 负责货款的及时有效跟进； 1.7.4 负责密切与客户联系，建立和建全客户档案； 1.7.5 协助为客户提供售前、售后服务。 1.8 销售管理部 1.8.1 订单的受理与发货控制； 1.8.2 开票、回款、对帐控制； 1.8.3 销售台帐和报表的统计分析； 1.8.4 客户信息管理； 1.8.5 销售报表分析与管理； 1.8.6 销售人员的日常管理； 1.8.7 销售会议的组织与实施； 1.8.8

32、 客户满意度调查的具体实施。 1.9 客户服务部 1.9.1 建立客户服务体系并不断优化和完善； 1.9.2 制订、完善和实施客户服务部的服务策略、方式、手段等，并建立相应的服务标准； 1.9.3 客户服务网络的布局、规划、建设、发展； 1.9.4 建立健全合理高效的配件运作体系； 1.9.5 外驻站点产品维修及数据记录； 1.9.6 退换货问题受理及具体执行； 1.9.7 返修率及开箱合格率数据的统计与分析； 1.9.8 公司产品质量状况调查及统计； 1.9.9 具体客诉问题的受理、跟进与回复； 1.9.10 特约维修站点费用结算及监督管理； 1.9.11 客户技术支持、咨询及产品知识培训。

33、 1.10 市场部 1.10.1 负责市场部内部及相关工作的管理制度制定； 1.10.2 负责制定、编制年度市场运作方案及费用计划 。 1.10.3 负责对市场进行调研、分析，为公司的发展战略提供有效的市场信息； 1.10.4 负责根据市场调研结果参与销售计划的制定与调整并监督运行。 1.10.5 负责促销品与宣传品的设计与订购； 1.10.6 负责对外宣传的渠道的建设； 1.10.7 负责对外宣传工作的具体实施及效果的评估； 1.10.8 负责广告方案的策划，实施和评估。 1.10.9 负责完善企业vi、ci的体系建设； 1.10.10 负责根据区域市场实情进行品牌推广方案并监督执行； 1.

34、10.11 负责新产品推广； 1.10.12 负责根据市场需求向技术研发部提出新产品开发需求； 1.10.13 负责制定具体的市场推广方案； 1.10.14 负责对销售部门进行新产品销售的市场信息支持。 1.10.15 负责销售部门培训支持； 1.10.16 负责销售市场的监管工作。 1.11 研发中心研发中心 1.11.1 负责对车载电子行业产品市场进行跟踪，研究行业产品技术发展，为公司技术规划提供 技术建议； 1.11.2 负责制定公司研发产品、部件的技术规划； 1.11.3 负责制定公司产品策略； 1.11.4 负责对车载电子行业产品技术进行前瞻性研究，为产品研发确定基础； 1.11.5

35、 负责制定车载电子产品认证策略并主导实施。 1.11.6 负责编写并参与审核项目的需求分析报告；制定产品需求规格书 ；确定产品配置清单； 整理需求并制定产品的产品规格说明书； 1.11.7 配合市场对项目的成本进行预算，对启动实施项目进行成本预测监控，对项目费用进行 评估； 1.11.8 负责主持召开新产品项目立项、阶段性评审会议，编制产品立项报告及评审报告； 1.11.9 负责制作项目产品日志，详细记录项目过程中所发生的主要事件和问题，并在项目结案 时进总结和归档； 1.11.10 负责定期对项目计划进行跟进、评价，根据项目情况进行必要的更新和调整。 1.11.11 参与新产品立项；主导新产

36、品设计策划； 1.11.12 负责主导产品核心部件的选型工作； 1.11.13 负责产品开发，输出新项目产品样机及完备的技术资料。 1.11.14 协助工程部定期对营销技术服务部门的客诉品质报告进行分析，提出改进措施； 1.11.15 协助品质部对供应商技术资质进行考察，提供技术评估意见； 1.11.16 协助工程部解决产品生产过程中出现的工程技术问题。 1.11.17 负责产品配置管理，对产品研发的过程数据资料及最终输出资料进行管理； 1.11.18 负责对输出文档（技术规范、产品说明书、bom）进行管理控制。 1.11.19 负责制定研发部门工作计划； 1.11.20 负责对研发部门人力资

37、源进行管理，实施绩效考核； 1.11.21 负责主导研发部各专业组间的工作协调； 1.11.22 负责研发部人员培训，包括专业技术培训及相关管理知识培训 ； 1.11.23 负责研发技术知识平台建设工作。 1.11.24 负责组织专利资料的编写； 1.11.25 负责公司专利的日常管理。 1.12 品管部品管部 1.12.1 负责建立健全及维护公司质量体系； 1.12.2 负责公司产品审核、过程审核和内部体系审核； 1.12.3 负责产品信息（数据）的收集和分析，正确运用统计技术，为采取纠正和预防措施或质 量改进提供依据； 1.12.4 负责客诉、客退的处理及与客户代表的沟通协调； 1.12.

38、5 负责不合格品的评审，并对纠正预防措施的执行进行监督，促进公司持续质量改进； 1.12.6 负责进料检验、制程检验的控制管理及成品抽验等工作； 1.12.7 负责新品、制程、客诉试验，参与新品设计评审、验证； 1.12.8 负责品质异常安规异常、出货停止及恢复出货的最终批准； 1.12.9 负责让步产品的最终确认与客户联络特采事宜； 1.12.10 负责管理公司内统计技术的应用； 1.12.11 负责对应客户参观、审核及其他联络工作； 1.12.12 负责公司产品检验标准和检验指导书编制； 1.12.13 负责公司品质数据方面保密工作的执行； 1.12.14 负责制定产品的标识方法并监督执行

39、； 1.12.15 负责收集供应商所提供的保证书及测试证明报告； 1.12.16 参与供应商和外加工商的评审、管理，负责向供应商提出 ppap 相关要求并承认 ppap 相关资料； 1.13 采购部采购部 1.13.1 负责公司 cost down 计划拟订，协调各部门执行； 1.13.2 负责采购控制程序、供应商控制程序、模具类管理制度的拟定、修改和监督执行； 1.13.3 参与公司年度计划的制定、评估并制定采购部门的年度计划及计划的分解与落实； 1.13.4 参与公司资金周转率的控制，预付款计划的制定及费用开支及报销的管理控制。 1.13.5 负责公司所有原材料包括电子、结构、贵重品、包材

40、、辅料、设备类的采购工作； 1.13.6 负责寻找性价比最优的供应商，按 jit 采购原则为采购管理模式； 1.13.7 负责各种物料的采购合同拟定及商务洽谈； 1.13.8 负责合同版本的更新与优化，最大限度降低我司采购风险； 1.13.9 负责拟定、汇报、执行采购部月度、季度采购计划，确保各种材料品按时到货； 1.13.10 按照 pmc 要求下单，并跟催所有物料按期交货； 1.13.11 根据 pmc 的物料计划，配合调整物料库存；并及时协助处理仓库呆滞物料；及时处理物 料采购中的各种质量异常情况； 1.13.12 参与控制采购质量，确保物料、半成品、成品采购质量符合公司要求。 1.13

41、.13 负责.及时、有效地开发公司采购所需的各种供应商，按流程进行评估； 1.13.14 负责建立合格供应商名录，按要求定期对各供应商进行审核； 1.13.15 负责同类物料保证 2 家以上供应资源，保证供应商的合理竞争体制； 1.13.16 负责收集市场行情，控制采购成本，做到货比三家，选择最优的“性价比”厂商； 1.13.17 负责建立模具类固定资产清单，与供应同签定模具保管协议，定期安排盘点，确保模具 类安全管理； 1.13.18 负责定期进行供应商绩效评估，针对结果实施改善对策；负责供应商体系开发。 1.14 仓储部 1.14.1 负责遵循先进先出的原则，做好所有物料的进出库工作，并经

42、常核对库存账与实物，保 证账、卡、物一致； 1.14.2 负责严格执行仓库物资管理制度，认真做好在库物料的保管工作； 1.14.3 负责仓库所有物料的定期盘点，并将盘点结果上报公司相关部门； 1.14.4 负责对超过保质期限物料提出重检申请，对外包装有损坏或明显变形的物料，要提出重 检，以保证生产物料的品质； 1.14.5 负责对仓库不良品报废明细提交，并将处理结果反馈相关人员； 1.14.6 负责对不良品退货及时处理或反馈； 1.14.7 负责货物安全，做好防火、防水、防盗等安全措施； 1.14.8 负责对仓管员进行培训，提高仓管员业务素质，遵守公司的各项管理制度； 1.14.9 负责销售发

43、货； 1.14.10 负责依据计划及时发放物料，配合生产顺利进行； 1.14.11 协助 pmc 降低仓储成本，对异常库存及时反馈。 1.15 工程部工程部 1.15.1 负责产品 erp 系统 bom 的编制、更新及数据维护； 1.15.2 负责 ecn 工程变更制定、发行及效果验证、追踪； 1.15.3 负责生产仪器、设备策划、申购、验收、校验，以及使用点检维护； 1.15.4 负责制定产品工艺方案、编制工艺文件的技术标准，以及指导生产执行； 1.15.5 负责主持公司新产品试产、性能分析、技术可行性研究与评定工作； 1.15.6 负责研究产品的质量隐患，组织制定和实施重大技术决策和技术方

44、案的评定与实施； 1.15.7 负责及时了解和监督生产异常、质量事故的分析及处理工作； 1.15.8 负责车间布局，机器设备的布置，生产线的布置，通风对流规划，以及物流，搬运线路 的布控； 1.15.9 负责产品标准工时制定，生产人员配置制定，生产成本、辅料成本控制； 1.15.10 负责生产成本控制、降低产品成本的方案制定及实施； 1.15.11 负责 pcba 外协技术指导、工艺文件提供和维护；负责工艺流程图、pfmea、工作指示书、 生产规格等工程技术文件的编制; 1.15.12 负责量产产品物料样品承认、验证及品质跟进； 1.15.13 负责车间布局，机器设备的布置，生产线的布置，通风

45、对流规划，以及物流，搬运线路 的布控； 1.15.14 协助供应商管理和工程能力评估； 1.15.15 协助品质、技术服务部进行技术交流，了解及解答用户提出的与产品技术相关问题； 1.15.16 协助生产相关人员的技术培训与指导。 1.15.17 测量系统 msa 的评估分析，保存相关记录； 1.16 生产部生产部 1.16.1 负责按计划组织生产，保质保量按时完成生产任务； 1.16.2 负责生产现场的 5s 管理，确保车间整洁、有序、优质、安全、高效的生产； 1.16.3 负责生产线、设备、仪器、工装的日常清洁维护保养工作，保证设备运转良好； 1.16.4 负责做好生产质量和数量统计，进行

46、制程能力分析，不断提高生产效率； 1.16.5 负责教育员工文明生产，安全作业，遵守公司的各项管理制度； 1.16.6 负责加强员工工作技能、质量意识的培训，组织员工开展生产竞赛及经验交流活动，不 断提高员工作业水平； 1.16.7 负责控制生产过程中的物料损耗，在保证质量的前提下，最大限度降低生产成本； 1.16.8 协助研发部做好新产品的样板试制及定型投产工作； 1.16.9 协助相关部门组织应用新技术、新工艺、新设备，提高劳动生产率和生产管理水平。 1.17 pmcpmc 部部 1.17.1 负责 pmc 部门组织架构和职位体系的设计，人员定编、定岗管理，明晰各职位的职责与 权限； 1.

47、17.2 负责组织销售订单的评审，确保公司有能力实现客户需求，并准时完成客户交期； 1.17.3 负责内部订单的转化与评审； 1.17.4 负责组织物料需求的评估与审核，加强物料需求的准时性与及时性； 1.17.5 负责月度生产计划的制定与评审，周度根据材料与订单状况进行调整； 1.17.6 负责组织外协物料需求规划、外协加工计划的制定与执行，确保外协物料能满足主体生 产计划的需求； 1.17.7 负责外协加工物料损耗的控制和加工成本的控制； 1.17.8 负责合理的下达生产计划，实现产能最大化； 1.17.9 负责生产计划的执行力，强化生产异常的协商与处理能力； 1.17.10 负责规划物料

48、需求的交货进度，加强物料需求的准确性与及时性，确保生产计划物料需 求齐套上线；杜绝待料、物料断料现象，提升库存周转率，降低库存和资金占用率，加 强物料损耗的控制； 1.17.11 负责加强物料管理，确定物料备存量与安全库存量，及时控制和处理呆滞物料，提高库 存周转率，减低物料库存的资金占用率； 1.17.12 协助销售管理部对异常出货计划，进行生产计划调整，以满足急单出货需求； 1.17.13 协助采购部对异常交货计划，及时调整物料需求规划，以满足生产需求； 1.17.14 协助研发中心对新项目的进度规划、物料评审，跟踪物料需求和试产计划安排； 1.17.15 协助人力资源部起草与建立部门绩效

49、，完善相关管理制度，加强团队管理建设； 1.17.16 协助财务部完善生产制造系统运作流程，加强生产订单的管控，完善生产成本核算机制； 协助品管部、采购部对物料异常的处理与跟进。 1.18 人力行政部人力行政部 1.18.1 负责组织制订并建立公司组织管理原则，组织架构和职位体系的设计、建立、完善及优 化； 1.18.2 参与公司战略目标的制定和企业经营状况分析，组织并参与公司人力资源规划、人力资 源配置和监督执行； 1.18.3 组织公司人力资源盘点，开展职位分析和职位评估，组织人员定编、定岗，明晰各职位 的职责和权限，提出人力资源的优化配置建议； 1.18.4 负责员工合理化建议的收集与跟

50、进处理，建立畅通的绿色沟通渠道；优化人力资源环境 和公司的组织氛围。 1.18.5 负责薪酬福利体系的设计、建立、完善及监督执行；定期开展行业薪酬福利调查，不断 调整公司整体薪酬福利策略并加以控制，使之具有社会竞争力； 1.18.6 负责公司年度人力资源成本预算及控制方案、年度调薪计划的制定及执行；员工的薪酬 等级确定、奖金分配方案的审核批准，确保其符合公司规定及达到预期激励的目的； 1.18.7 负责建立、完善绩效管理体系并监督其执行，以确保体系的有效实施，从而不断提升公 司整体绩效； 1.18.8 负责组织各中心/部门/职位绩效目标和 kpi 指标设定，确保科学、具体和可操作性；定 期组织

51、监督各中心/部门制定绩效改进计划，并跟进其落实情况； 1.18.9 负责建立、完善培训管理体系，加强人才培养，满足公司发展对人才的需求；制定年度 培训计划，监督培训计划的执行情况并指导培训工作； 1.18.10 负责中层以上干部考察，优化人才队伍结构，组织后备管理人员的选拔与培养，做好管 理人员储备； 1.18.11 负责建立、完善招聘管理体系，满足公司对人员的需求；组织建立人才评价体系，确保 招聘工作的及时性、合理性和有效性；制定年度人力需求计划，为全年招聘工作提供指 引； 1.18.12 负责建立员工沟通与反馈渠道，保证信息畅通；劳动争议、劳动仲裁及诉讼处理，妥善 解决劳资纠纷；监督员工入

52、职和离职管理，保证人员流动合理、有序； 1.18.13 负责不断完善公司企业文化，加强核心理念建设；组织安排并监督企业文化宣传活动的 开展，不断加强企业文化的宣传； 1.18.14 负责对外的人事事务办理及相关政府部门的公关工作，主要包括：人事局、劳动局、社 保局。 1.18.15 负责各项行政管理制度的建立、完善和监督实施； 1.18.16 负责固定资产、低值易耗品和礼品的申购及管理； 1.18.17 负责办公室管理、劳动纪律及人员进出管理；车辆管理、安全保卫、消防及宿舍管理； 1.18.18 负责前台接待、环境卫生管理、通讯管理、邮寄、用水、用餐、票务预订及电话接听等； 1.18.19 负

53、责各类行政合同管理、证件办理及对外公关（含：公安、消防、工商、环保、卫生等 政府部门）等工作。 1.18.20 负责建立和完善信息管理制度和流程并监督实施； 1.18.21 负责电脑硬件维护、it 网络管理、软件维护与改善、信息安全监控等。 1.19 财务部财务部 1.19.1 负责公司财务管理，搞好财务预算、决算及融资工作，合理调配使用资金，保证公司资 金的使用安全，并对总经理负责； 1.19.2 负责公司内部各类报销单据的审核、备用金管理等财务事项； 1.19.3 及时掌握税务政策，合理筹划纳税，按时申报税额； 1.19.4 负责合同管理，并对合同条款规定的款项进行收支； 1.19.5 收

54、集与企业经营管理活动有关的财务信息，为公司领导决策提供参考依据； 1.19.6 妥善保管公司证照和印鉴、保存各种财务原始凭证、单据，并归类存档； 1.19.7 协助董事会处理股利分配及投资项目的财务分析； 1.19.8 负责公司固定资产管理与盘点工作； 1.19.9 监督和审核物料采购成本核算工作； 1.19.10 负责员工工资的核算与发放。 各部门除以上的职责之外，当发生不符合要求的产品或过程时，各部门还具有通报给管 理者代表及总经理的职责；所有班次的生产作业都须安排负责保证产品质量的人员，如需 要时也可指定其代理人员，对于负责保证质量的人员，当问题发生时有权停止生产，并纠 正问题 1.20

55、 顾客代表: 由总经理任命一名或多名，除在其它方面的职责之外，还负责以下的职责和权限，以 确保顾客的要求得以体现： a)了解顾客对产品特性的要求，传递顾客要求的信息。 b) 熟悉产品的设计和开发，确定特殊特性（包括产品特性和过程参数等必需事项） 。 c)制定质量目标。 d)组织对产品相关知识的培训。 e)如未能满足顾客的要求时，组织相关人员分析原因、制定相应的纠正和预防措施 并加以实施。 具体顾客代表任命见附件 2.2. 内部沟通内部沟通 2.1 目的 为使质量信息得到有效交流和迅速传递，增进部门与部门、上级与下级之间的沟通和 了解，协调行动，确保质量管理体系的有效和高效运行。 2.2 要求

56、2.2.1 总经理通过每周办公例会，对公司质量状况、生产情况、目标达成情况，以及产品、技术、 品质和业务信息进行传达、沟通和协调。 2.2.2 管理者代表每月采用例会方式，就质量管理体系的建立、实施和改进情况进行通报和交 流，向各部门负责人传递公司的管理信息及工作计划。 2.2.3 公司主要通过墙报、标语及各种方式宣传公司的企业文化。 2.2.4 沟通方式及记录 沟通方式主要有会议通知、专刊电话传真和网络等。 记录可以是正式的会议记要，也可以是个人的笔记记录。 第 5.6 节 管理评审 1.1. 目的 总经理负责按照计划的时间间隔，每年至少进行一次质量管理体系评审，以确保其 持续的适宜性、充分

57、性和有效性。 2.2. 控制要求 2.1 质量管理体系评审，包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，以及对质量方针 和质量目标的评审。 2.2 评审的频次及参加人员 管理评审采用会议方式进行，每年至少召开一次，一般在认证机构审核之前一个月 进行 ，特殊情况下总经理可要求临时召开。会议由总经理主持，参加人员包括：总经理、 管理者代表、副总经理、各部门负责人，及由总经理指定的其他人员。 2.3 质量管理体系业绩 a对质量管理体系业绩的评审是持续改进过程中一个必不可少的部分，包括对体系对 所有要求、其业绩趋势、质量目标的监视、不良质量成本评审。 b对以上的评审结果予以记录，以便为经营计划中规定的

58、质量目标及对所供应的产品 其客户的满意情况的成绩提供证据。 2.4 评审输入 管理评审的输入应包括以下方面： a.内部审核、顾客审核和认证机构审核的结果和改善状况； b.顾客投诉的处理情况和顾客满意度调查的结果； c.过程的业绩及各个质量目标的达成情况； d.产品的质量状况； e.纠正措施和预防措施的实施情况； f.以往管理评审的跟踪措施和验证情况； g.可能影响到质量管理体系的变更情况； h.改进建议。 2.4 评审输出 评审输出包括： a.管理体系及其过程有效性的改进； b.顾客有关产品要求的改进； c.改进所要配备的资源的需求； d.对现有质量管理体系，现有产品是否符合要求的评价和结论；

59、 管理者代表拟制管理评审报告 ，经总经理审批后下发各部门实施。 3. 支持性文件 管理评审控制程序 第第 6 6 章章资资源源管管理理 第 6.1 节 资源的提供 1.1. 目的 公司确定并提供必要的资源，实施和保持质量管理体系，并持续改进其有效性，通过 满足顾客要求，增强顾客满意度。 2.2. 控制要求 2.1 资源主要包括：人员、设备、设施、资金、技术、方法、信息和工作环境等。 2.2 总经理确认各部门所需的资源，并予以提供，以满足质量活动的要求。 2.3 公司委派有实际工作能力，经验丰富或经过专业培训的人员实施、改进和验证各种质量活 动。 2.4 各部门提出资源需求申请并获得，以满足实际

60、工作的需要。 第 6.2 节 人力资源 1.1. 目的 基于适当的教育、培训、技能和经验，保证从事影响产品质量工作的人员能够胜任本 职工作。 2.2. 控制要求 2.1 公司根据根据教育、培训、经验、技能确定各岗位的能力需求，编制岗位职责说明书进 行说明。 2.2 各部门根据本部门工作需要，提出用工申请，由人力资源部负责招聘，对招聘人员基于 适当的教育、培训、经验、技能考核，以确保从事影响产品质量工作的人员是能够胜任 本职工作。 2.3 由人力资源部编制年度培训计划和各部门编制岗位培训计划和其他措施计划，各部 门按计划实施培训，以确保人员能够持续胜任工作要求。 2.4 对管理层的培训内容主要是