金大地组织管理手册汇报版

1、组织管理手册组织管理手册 编制编制赛普咨询赛普咨询日期日期20112011 年年 0606 月月 审核审核日期日期20112011 年年 月月 批准批准日期日期20112011 年年 月月 日日 修订记录修订记录 日日 期期修订状态修订状态修改内容修改内容修改人修改人审核人审核人批准人批准人 目目 录录 第一部分第一部分 组织管理手册说明组织管理手册说明.4 4 一、一、手册的基本内容手册的基本内容 .4 4 二、二、手册的发布手册的发布 .5 5 三、三、手册的调整和修订手册的调整和修订 .5 5 第二部分第二部分 总部组织架构总部组织架构.6 6 第三部分第三部分 总部各部门职责总部各部门

2、职责.9 9 一、一、通用职责通用职责 .9 9 二、二、审计监察部审计监察部 .1111 三、三、运营管理部运营管理部 .1313 四、四、行政管理部行政管理部 .1515 五、五、人力资源部人力资源部 .1717 六、六、财务财务管管理部理部 .2020 七、七、成本管理部成本管理部 .2323 八、八、市场开发部市场开发部 .2525 九、九、前期管理部前期管理部 .2727 十、十、研发设计部研发设计部 .2929 十一、十一、招标采购部招标采购部 .3131 十二、十二、工程技术部工程技术部 .3333 十三、十三、品牌营销部品牌营销部 .3636 十四、十四、商业商业管管理公司理公

3、司 .4040 十五、十五、物业管理公司物业管理公司 .4242 十六、十六、总部直管项目公司（合肥、安庆）总部直管项目公司（合肥、安庆） .4444 第四部分第四部分 区域组织架构（淮南）区域组织架构（淮南）.4747 第五部分第五部分 淮南区域各部门职责淮南区域各部门职责.4848 一、一、区域综合部区域综合部 .4848 二、二、区域前期部区域前期部 .5050 三、三、区域营销部区域营销部 .5252 四、四、区域项目公司区域项目公司 .5656 第一部分第一部分 组织管理手册说明组织管理手册说明 本手册用以说明安徽金大地的组织关系、权责关系，是公司组织管理的基本文件。 一、一、手册的

4、基本内容手册的基本内容 安徽金大地（以下简称“公司” ）组织管理手册主要包括两部分的内容： 1. 组织架构概述：本部分是公司组织结构图的概述，通过组织结构图阐述各部门之间的关 系。 2. 公司部门职责：本部分阐述了公司各部门的主要的职责。 注： .公司各岗位（职位）的工作目标和内容、上下级关系、主要职责、能力素质要求等， 在职位说明书中明确。 .公司关键权责的描述，见公司授权手册 。 .公司各项业务的开展和具体操作，见公司流程文件 。 3. 角色定义： .组织：牵头并协调相关人员完成某项需要多个部门共同参与完成的工作任务，该角 色对结果承担比其它参与部门更多的责任。 .负责：所谓“负责”是指承

5、担主要责任,对所承担的任务行使策划、协调、执行、 督促的职责，并对工作成果与预期目标的符合性承担责任。 .审批：审查批示；一般指审批事由的最高管理单位对审批事由进行审定的行为。就 进行审批的工作而言，其范畴一般是全面的、完整的。 .审核：审查核定；一般指审批事由的直接相关单位对审批事由进行审查、核定的行 为。就进行审核的工作而言，其范畴可以是全面和完整的，也可以是该工作的部分 内容。 .参与：指协助上级或其他人，承担某一方面或某一环节的具体工作，或提出意见或 建议。 .配合：不承担主要职责，但必须在负责者领导下参与此项工作并承担相关责任。 二、二、手册的发布手册的发布 本手册经公司投资决策委员

6、会审议通过，总经理批准后发布实施。 三、三、手册的调整和修订手册的调整和修订 1.本手册是公司组织管理的基本文件，是公司组织结构建设必须遵循的依据，也是公司组织 发展的重要保障之一。 2.公司人力资源部应根据公司发展要求、及权责分配的调整或业务流程的变化，及时对公司 组织结构提出调整修订方案，报投资决策委员会评审，总经理审批，并根据审批后的组 织管理手册完成相关职位说明书的调整修订。 3.本手册的发布和更新由人力资源部负责。 第二部分第二部分 总部组织架构总部组织架构 总经理 决策委员会审计监察部 常务副总副总经理/总监 商 业 管 理 公 司 物 业 管 理 公 司 （本本地地）项项目目公公

7、司司 行 政 管 理 部 人 力 资 源 部 市 场 开 发 部 工 程 技 术 部 运 营 管 理 部 成 本 管 理 部 财 务 管 理 部 前 期 管 理 部 品 牌 营 销 部 招 标 采 购 部 研 发 设 计 部 产产品品线线运运营营线线发发展展线线职职能能线线 区域公司 说明：说明： 1. 项目公司负责项目的整体推动和项目现场实施。 2. 区域生产副总，负责区域项目的整体推动的监控和各相关专业部门的协调。 3. 总部对项目公司的管控分两种方式：异地多项目区域统筹（如淮南）和总部直接管理（如合 肥、安庆） 。 4. 商业管理公司：总部对商业管理公司的管理在项目开发阶段实施运营管控，

8、即对关键环节成 果总部需评审决策；对商业物业运营管理阶段实施战略管控，即仅对经营目标、财务预算和 高层管理团队进行管理及决策，对经营目标实现情况进行监控管理。 5. 物业管理公司：总部对物业公司的管理主要为战略管控，对物业公司经营管理目标、服务标 准、服务方案及财务预算等进行预控，对物业服务过程进行监控，同时对高层管理团队进行 管理。 6. 岗位配置：总监配备到位时，如总监只管一个部门，原则上不再设部门经理。如总监和部门 经理同时设置时，则职责中规定由部门经理履行的审批权限，改由部门经理审核、总监审批。 二、决策委员会二、决策委员会 1 1 职责职责 a)a) 投资决策委员会投资决策委员会 1

9、)负责审议公司战略规划。 2)负责审议公司组织管理手册和授权手册的调整和更新。 3)负责审议公司年度经营目标和计划。 4)负责审议公司项目可行性研究报告 、项目合作或投标方案和项目公司筹建方案。 5)负责审议项目运营目标书和项目节点计划。 6)负责审议公司重大资本运营方案。 7)负责审议概念设计、方案设计成果。 8)负责审议项目定位策划方案和营销策划方案。 9)负责审议项目目标成本及项目合约规划。 10) 根据项目进展情况，决定项目是否继续或中止，并决定项目的中止方式。 b)b) 提名与绩效决策委员会提名与绩效决策委员会 1)负责审议公司年度人力资源规划。 2)负责审议公司高管的选聘、任免和调

10、动。 3)负责审议公司年度绩效考核方案。 4)负责审议公司年度薪酬与福利调整方案。 5)负责员工考核的二次申诉及最终审定。 c)c) 采购决策委员会采购决策委员会 1)负责审议公司标准合约规划及采购策划方案。 2)审议战略/集中采购计划和战略采购协议。 3)负责审议工程与材料设备采购计划。 4)负责审议工程与材料设备招标入围单位名单。 决策委员会 投资决策委员会 察 专 员 提名与绩效决策委员 会 察 专 员 采购决策委员会 察 专 员 5)负责公司工程与材料设备招标采购的评标。 2 2 人员组成人员组成 主任：总经理 副主任： 成员组成 决策委员会决策委员会成员成员 会议召集人投资分管领导

11、投资决策委员会 成员 常务副总、投资分管领导、财务/设计/营销/成本分管 领导、投资发展部/研发设计部/品牌营销部/成本管理 部/财务管理部经理、商业管理公司总经理，顾问（1- 2 名） 、总经理指定的其他人员 会议召集人人力资源分管领导 提名与绩效决策委员会 成员 常务副总、人力资源分管领导、财务分管领导、审计 监察部经理、人力资源部经理、计划主管、顾问（1-2 名） 、总经理指定的其他人员 会议召集人采购分管领导 采购决策委员会 成员 常务副总、采购/成本/工程/财务/设计分管领导、项 目公司经理、项目公司工程分管领导、招标采购部/工 程技术部/研发设计部/成本管理部经理、顾问（1-2 名

12、） 、总经理指定的其他人员 第三部分第三部分 总部各部门职责总部各部门职责 一、一、通用职责通用职责 1.1.管理建设管理建设 1) 负责健全、完善和修订与本部门职能相关的管理制度、管理流程、成果标准和使用模板 等。 2) 负责建立本部门与项目公司、淮南区域对应部门的业务衔接和工作协调机制。 3) 配合人力资源部门完成本部门岗位编制和岗位说明书的起草、修订和完善工作。 2.2.计划管理计划管理 1) 根据公司年度经营计划和项目总体计划，编制本部门年度和月度工作计划，并负责计划 的执行、控制和反馈。 2) 根据公司业务开展的实际情况，对本部门工作计划进行有效分解，并监督辅导本部门员 工的实施。

13、3) 按照公司计划管理和绩效管理相关规定，参与配合公司计划考核工作。 3.3.知识管理知识管理 1) 负责公司或本部门重大活动的事后评估，定期总结工作实践中的成功经验和失败教训， 并不断积累，逐步形成本专业知识库和教学案例，并将成功经验与其它部门分享。 2) 有计划的组织员工在专业知识方面进行深化学习。 3) 提出本专业培训需求，组织公司内专业人员的交流、座谈和培训等，促进专业管理水平 的提高。 4.4.管理创新管理创新 1) 根据公司业务发展现状和当前管理中存在的问题，结合本专业标杆企业先进的管理模式 和科学的管理方法，不断在专业管理方面进行创新，保持公司发展的驱动力。 2) 通过对市场环境

14、的预测，判断未来市场走势，从而保持对专业管理的动态调整和创新， 以适应市场环境变化。 5.5.协作配合协作配合 1) 根据公司的管理制度和业务流程，配合其它部门完成各项工作。 2) 对本部门主导的工作，主动协调相关部门按时完成。 3) 负责配合完成本专业信息化系统的开发和维护。 6.6.总部各部门对项目公司的业务指导和管理总部各部门对项目公司的业务指导和管理 1) 指导项目公司开展专业化工作和管理工作，对在工作中发生的重大专业问题提供决策支 持和服务。 2) 按管理权限审核项目公司上报的相关资料，并反馈专业指导意见。 3) 协助项目公司开展相关专业的团队建设工作。 7.7.日常事务管理日常事务

15、管理 1) 按照公司信息管理相关规定，统计本部门责权范围内的业务信息和数据，汇总、编制本 专业工作月报，按时提交相关人员参考。 2) 配合人力资源部门开展绩效考核工作，制订本专业绩效考核指标，并提供相关专业支持。 3) 组织部门内部工作例会，布置各项具体工作任务和考核重点，总结上阶段工作成果，并 收集绩效数据，对员工进行绩效考核。 4) 负责编制本部门的预算，并在执行中有效控制。 5) 负责本部门使用的办公设备设施的维护。 二、二、审计监察部审计监察部 1.1.部部门使命门使命 负责对总部和下属公司的日常运营进行财务、流程、业务等常规审计和专项审计，并对制度 和流程进行持续改进，确保运营的合规

16、性和规范性，提升集团整体运营效率。 2.2.部门职能部门职能 2.1.2.1. 审计管理体系建设审计管理体系建设 1) 建立与完善公司审计与内控体系。 2) 建立、健全各项审计业务制度、流程与规范。 3) 参与建立、健全各项管理流程、制度与标准。 4) 审计与内控体系评估与改进。 2.2.2.2. 审计工作策划审计工作策划 1) 制定中长期内部审计体系发展规划。 2) 制定年度外部审计规划。 3) 制定年度内部财务审计计划。 4) 制定年度内部业务审计计划。 5) 制定年度管理流程、制度审计计划。 6) 制定年度专项审计计划。 2.3.2.3. 财务审计财务审计 1) 负责对公司财务、业务运营

17、实体及其他管理部门和项目公司内部财务预算、财务收支情 况、销售情况进行审计。 2) 负责对下属公司经营状况及经营成果进行审计。 3) 负责组织实施其他财务日常审计和专项审计。 2.4.2.4. 业务审计业务审计 1) 审核商业管理公司、物业管理公司、典当公司经营业务开展情况，并进行分析。 2) 审核各项目公司工程预算执行情况及分析结果，并进行偏差分析。 3) 组织对外部造价咨询事务所工程结算情况的复核，并提交结算外审复核报告。 4) 建立重大项目的全程合规性跟踪审计及其他事项的报备抽查体系，包括入围单位选择、 开标、合同签订、工程洽商、变更、工程结算等关键事项的合规性审计。 5) 审核业务运作

18、过程的合规性、制度执行监控及跟踪改进情况，并提出分析报告及优化建 议。 6) 审核业务运作过程中的风险防范和控制情况，并提出分析报告及后续措施建议。 7) 参与房地产项目业务流程执行情况审核、跟踪反馈及持续改进。 2.5.2.5. 管理流程与制度审计管理流程与制度审计 1) 结合年度审计工作对商业管理公司、物业管理公司、典当公司管理制度、业务运作流程 的执行情况和存在的经营管理风险等进行审计和分析，并提出优化建议。 2) 商业管理公司、物业管理公司、典当公司、房地产业务运营及其他管理部门和项目公司 管理流程、制度实施情况进行专题审计监督。 3) 定期根据监督情况对现有的管理流程和制度设计及实施

19、状况进行评价和分析，并提出后 续工作建议。 2.6.2.6. 专项审计专项审计 1) 企业重组、清算注销、并购分立、关联交易、重大投资、重大资金运作、大额举债和对 外担保的专项审计及高风险企业的审计。 2.7.2.7. 外部审计外部审计 1) 接受国家审计机关审计部门的指导和监督。 2) 配合外部审计机构的定期审计。 三、三、运营管理部运营管理部 1.1.部门使命部门使命 建立、健全公司的计划运营体系，统筹和督促公司及各部门计划落实，系统推进公司经营发 展战略目标的实现。 2.2.部门职能部门职能 2.1.2.1. 战略制定参与战略制定参与 1) 参与制定公司中长期战略目标与发展规划。 2.2

20、.2.2. 计划管理计划管理 1) 依据战略目标及相关战略举措、行动计划，组织编制公司年度经营计划，年终进行总体 评估。 2) 组织将公司年度经营计划指标分解下达到各部门，组织各部门制定项目开发计划及部门 年度、季度、月度工作计划。 3) 审核商业管理公司、物业管理公司、典当公司制定的年度经营计划。 4) 编制项目运营目标书 、 项目节点计划（一级） 并报投资决策委员会审批。 5) 协助编制项目节点计划（二级） 并组织相关部门评审后，报运营分管领导审批。 6) 指导编制项目专项计划并组织相关部门评审和审核，报专业部门分管领导审批。 7) 编制商业管理公司、物业公司、典当公司的运营目标责任书，报

21、投资决策委员会审批后 组织下属公司签署运营目标责任书。 8) 汇总审核和协调各部门提交的部门季度、月度部门工作计划，并进行年度计划与项目总 体计划相关的计划任务执行监督。 9) 定期组织经营工作分析会，研讨上阶段经营计划完成情况，并组织下阶段工作安排布置。 10) 定期组织评估公司经营及关键指标完成情况，向公司管理层提交评估报告。 2.3.2.3. 流程管理流程管理 1) 组织建立公司流程管理体系，并对关键业务流程及关键成果进行统一管理。 2) 配合审计监察部对公司流程制度执行情况进行检查，就业务流程运行中出现的问题进行 协调。 3) 建立并完善公司业务报表体系及信息收集渠道。 4) 定期收集

22、各关键业务流程的绩效数据和重要的报表信息，并提交分析报告。 5) 定期组织开展内部流程审核，评估流程管理体系运作情况，组织流程管理体系的改进。 6) 负责流程实施的日常监督和检查，跟踪反馈问题整改情况，并组织持续优化。 2.4.2.4. 项目运营管理项目运营管理 1) 完善公司计划运营体系，建立项目运营策划机制，并配合完成项目运营目标考核体系； 2) 建立并完善公司决策会议管理机制，明确决策会议分级管理及关键决策点管理权限； 3) 完善决策会议管理及跟踪监督机制，确保决策会议的有效组织及会议决议的贯彻落实； 4) 完善信息报告及信息报表管理机制，并进行评估，提供考核依据； 5) 完善项目关键成

23、果管理和跟踪机制，对关键成果模板实施情况进行跟踪、收集、评估和更 新； 6) 完善项目运营管理知识系统，形成内部知识积累和管理的良性循环。 2.5.2.5. 项目后评估管理项目后评估管理 1) 建立项目后评估管理体系，规范评估资料提报、自评估（总结）报告编写等工作程序及 要求。 2) 审核项目总结资料，组织各部门进行后评估，汇总编制项目整体后评估报告。 3) 根据项目后评估报告，建立和维护项目开发案例库，并负责公司知识库、案例库统筹管 理。 2.6.2.6. 信息化管理信息化管理 1) 负责公司信息系统建设总体规划、信息标准及信息管理制度的制定。 2) 根据公司业务的发展，协助业务部门建立并持

24、续改进信息管理系统，并负责信息系统使 用培训，提供技术支持。 3) 负责计算机硬件、网络通信设备及配套易耗品的选型、验收及安装调试，并根据需要负 责对计算机软件、硬件进行升级。 4) 负责公司局域网、域名注册、专线及宽带网的维护和管理，确保网络系统及服务器的运 行安全。 四、四、行政管理部行政管理部 1.1.部门使命部门使命 为各部门提供及时有效的行政后勤服务，并控制公司经营管理中的法律风险。 2.2.部门职能部门职能 2.1.2.1. 行政管理行政管理 1) 会议会务管理：负责落实公司级会议的场地安排、资源准备和会议记录的整理和发布， 并负责行政支持和服务工作。 2) 行政接待：负责行政会议

25、和来访接待工作。 3) 档案管理：负责公司档案和项目档案的移交验收、建档、使用与管理。 4) 公文管理：负责公司级文件的编写、分发及存档管理。 5) 印章管理：负责公司印章的刻制、使用、保管与销毁等管理。 6) 资质证照管理：负责公司资质、营业执照、组织机构代码证等的注册、年度审核及变更 工作。 7) 行政费用管理：制定相关行政费用开支标准，参与审核各单位行政费用预算。 8) 采购管理：负责行政办公用品及公司招待用品的集中采购、发放与管理。 2.2.2.2. 后勤管理后勤管理 1) 负责项目公司解散后样板房相关家俱、饰品等实物的接收和管理。 2) 负责公司车辆维修、保养、调配使用、年审等车辆管

26、理工作，负责驾驶员的出车管理、 交通安全教育和交通事故处理工作。 3) 负责公司前台接待、安全保卫和办公环境管理。 4) 负责公司办公设备和用品的管理。 5) 负责办公区的租赁及与物业公司的沟通、协调。 6) 负责办理公司非经营性固定资产和低值易耗品的审批手续、采购、登记入库、转移、报 废、盘点、维修等工作。 7) 负责员工工作用餐、员工宿舍与食堂管理。 8) 负责公司的票务订购，报纸、刊物征订及发放工作。 9) 负责公司自有办公物业的管理，负责与办公物业管理公司的协调与对接。 2.3.2.3. 公共关系管理公共关系管理 1) 负责与公共关系资源建立良好的沟通，并开展公共关系的建设与维护。 2

27、) 参与公司危机事件的处理。 2.4.2.4. 法律事务管理法律事务管理 1) 负责对公司所有经济合同的法律咨询及审核。 2) 负责法律知识培训。 3) 负责为公司重大经济活动提供法律咨询意见。 4) 组织处理公司所有法律纠纷。 5) 负责外聘律师的选择、聘用合同订立、管理和服务评价。 五、五、人力资源部人力资源部 1.1.部门使命部门使命 负责公司组织管理体系建设与优化。是公司的人力资源管理和企业文化管理部门，为公司的 持续经营与发展提供人力资源保障和良好的组织氛围。 2.2.部门职能部门职能 2.1.2.1. 组织建设组织建设 1) 负责公司组织管控模式和组织结构的设计与优化。 2) 负责

28、公司授权手册的设计与优化。 3) 负责公司组织管理手册的设计与优化。 2.2.2.2. 人力资源规划人力资源规划 1) 根据公司发展战略和年度经营目标，进行人力资源盘点与需求分析，编制公司年度人力 资源规划。 2) 审核商业管理公司、物业公司、典当公司编制的人力资源规划。 3) 负责职务序列的规划和员工岗位发展规划工作的组织、实施和实施效果跟踪。 4) 负责人力资源规划的实施与总结，提出人力资源管理改进方案。 5) 负责员工工作效能评估，提出定岗定编优化建议。 2.3.2.3. 员工招聘及管理员工招聘及管理 1) 负责进行招聘渠道调研分析，建立招聘渠道及资源库，拓展招聘渠道及资源。 2) 组织

29、公司员工的内外部招聘与面试工作。 3) 组织员工试用期间的考核评估工作，办理员工入职与转正手续。 4) 建立公司入职引导人制度，有效管理和提升新入职员工的适应能力。 5) 建立员工晋升机制，制定晋升标准和管理流程，为员工营造良好的晋升渠道。 2.4.2.4. 培训管理培训管理 1) 调研和分析员工培训需求，针对性制订公司年度培训计划。 2) 建立公司内外部培训资源库和培训课程体系。 3) 组织编制新员工及各类不同人员的专项培训实施方案、培训计划并组织实施。 4) 组织公司年度计划中培训计划的实施并对培训工作开展情况进行总结。 5) 组织培训效果评价，并针对性制定改进措施。 6) 指导和督促各部

30、门的内部培训工作开展，并协助开展。 2.5.2.5. 绩效管理绩效管理 1) 负责公司绩效管理体系建设，确保绩效管理体系有效支撑战略目标与年度经营目标的实 现。 2) 根据公司经营目标、项目运营目标及项目开展的不同阶段，组织制定公司绩效考核方案 及考核指标。 3) 审核商业管理公司、物业公司、典当公司制定的绩效考核方案。 4) 组织、指导公司绩效考核的实施。 5) 汇总、统计考核结果，提出考核奖惩建议，督促各部门根据考核结果改进绩效。 6) 执行公司奖惩、晋升制度，保证各项激励措施能及时、合理实施。 2.6.2.6. 薪酬福利管理薪酬福利管理 1) 负责市场薪酬水平调查，建立市场薪酬数据库。

31、2) 负责公司薪酬福利体系建设，建立合理有效的激励机制。 3) 负责薪酬总额的预算、以及员工工资的计算。 4) 负责公司员工的各类保险及住房公积金、个人所得税的办理及扣缴，以及相关凭证的汇 总保管工作。 5) 备案商业管理公司、物业公司、典当公司制定的薪酬福利制度。 2.7.2.7. 员工关系管理员工关系管理 1) 负责公司员工劳动合同管理，管理公司人员的劳动关系。 2) 负责公司员工人事档案的建立、维护等管理工作。 3) 负责为员工职称评定出具证明文件。 4) 负责公司员工入职、转正、调岗、调薪、晋升、辞退、离职等人事异动手续的办理。 5) 完善员工沟通制度，拓展沟通管道，建立内部良好的沟通

32、氛围。 6) 了解和掌握员工的思想动态，组织员工满意度调查并汇总分析，采取措施，稳定员工队 伍。 7) 负责调解和处理员工提出的申诉意见与劳资纠纷。 8) 负责公司日常考勤登记与劳动纪律督查工作并汇总和统计月度考勤报表。 2.8.2.8. 企业文化建设企业文化建设 1) 根据公司发展战略，编制企业文化建设方案，并组织实施。 2) 负责提炼、建立、维护公司的理念文化、行为文化，编制员工手册。 3) 负责企业文化活动的策划与组织实施。 六、六、财务管理部财务管理部 1.1.部门使命部门使命 是公司的财务管理与资金运营的主责部门，通过提高财务资产的运作效率，为企业决策提 供有效财务支持，促进企业经济

33、效益提升。 2.2.部门职能部门职能 2.1.2.1. 财务制度和会计核算体系的建立和完善财务制度和会计核算体系的建立和完善 1) 拟订和实施公司的各项财务管理制度，并根据业务发展情况进行修订、完善和组织实施。 2) 负责建立公司内部控制制度，审核财务收支。 3) 对公司财务管理信息系统提出改进建议，确保财务核算工作的顺利进行。 4) 指导、审核和监督区域/项目公司财务制度与会计核算体系的建立和执行。 5) 负责各区域/项目财务人员的培训、业务指导与监督管理。 2.2.2.2. 全面预算管理全面预算管理 1) 组织编制公司年度全面预算，指导和监督各部门和项目公司编制相关预算。 2) 负责预算执

34、行监督及预警，提出合理化建议。 3) 负责预算执行分析及反馈。 2.3.2.3. 项目投资分析项目投资分析 1) 项目可研阶段进行项目投资经济效益测算和分析。 2) 项目目标成本形成后，编制项目经济测算，报投资决策委员会审议。 2.4.2.4. 会计核算会计核算 1) 负责公司所有票据的保管和存档管理。 2) 编制公司会计凭证、会计帐簿，汇总记帐凭证，建立并登记总帐，审核各项目公司编制 的会计报表和其它会计数据。 3) 负责公司财务决算及利润分配的核算。 4) 指导和监督各项目公司会计核算工作。 5) 参与并监督公司重大经济合同或协议的签订过程，审核各类经济合同，维护公司经济利 益。 6) 编

35、制、上报公司年度、季度、月度财务报表。 7) 审核商业管理公司、物业公司、典当公司编制的财务报表。 2.5.2.5. 印章及档案管理印章及档案管理 1) 负责公司财务章的管理，银行印鉴实行双人保管，并按规定使用。 2) 管理财务合同及会计档案。 3) 定期检查会计档案的保存情况。 2.6.2.6. 资金管理资金管理 1) 组织制定公司年度、季度、月度的资金计划，编制实际资金使用情况报表及余额日报表， 统筹安排资金支付。 2) 指导、审核和监督各部门、项目公司、商业管理公司、物业公司、典当公司资金计划的 编制与执行。 3) 负责日常库存现金管理及各项收支业务的办理。 4) 实行 20 万以上现金

36、交叉保管。 5) 负责银行对帐工作，保证资金的安全。 2.7.2.7. 融资管理融资管理 1) 研究和制定公司年度、季度、月度的融资计划，拓展融资渠道，寻求多渠道融资，筹措 公司经营所需资金。 2) 负责贷、还款手续的办理。 3) 负责融资渠道的维护。 4) 负责制定典当公司融资策略，审核典当公司放款方案及计划。 2.8.2.8. 税务管理税务管理 1) 收集国家和地方相关税务政策。 2) 负责公司整体税务筹划。 3) 负责协调与税务单位的关系。 4) 负责各种税金的缴纳及办理各项税务事宜。 2.9.2.9. 固定资产管理固定资产管理 1) 负责固定资产的账面管理。 2) 参加固定资产的盘点，

37、对盘盈盘亏的资产提出处理意见。 2.10.2.10.长短期投资管理长短期投资管理 1) 进行资金规划并提出投资建议，降低资金成本，提高公司资产收益。 2) 对拟实施的对外投资进行投资可行性分析，并提供财务建议。 3) 对现有长期投资进行监督，负责投资后的业绩评估。 4) 负责公司债权、债务的管理。 七、七、成本管理部成本管理部 1.1.部门使命部门使命 是公司成本的主控部门，通过项目成本控制指标制定、分解及项目实施阶段动态成本控制工 作，保证公司成本目标的实现。 2.2.部门职能部门职能 2.1.2.1. 建立房地产项目开发成本管理体系建立房地产项目开发成本管理体系 1) 建立并完善包括成本监

38、控预警机制在内的全成本管理体系。 2) 组织策划和制定项目成本战略，并组织实施。 3) 分解责任成本，明确相关人员的责任成本及考核指标。 4) 负责各项目成本管理工作，组织开展成本管理的培训和交流。 5) 建立并完善成本科目表、目标成本测算模型及动态成本测算模型。 2.2.2.2. 责任成本管理责任成本管理 1) 根据目标成本分解落实到责任目标，形成责任成本考核指标。 2) 建立责任成本考核体系，形成责任成本考核指标及成本管理体系实施考核指标库。 3) 配合人力资源部门收集责任成本指标完成数据，并提供考核，落实奖惩机制。 2.3.2.3. 成本策划成本策划 1) 参与项目可行性研究，收集当地建

39、筑、安装造价指标，进行项目建安成本初步估算。 2) 参与产品策划定位的确定工作，进行各类产品方案的成本测算。 3) 根据方案设计、扩初设计、施工图设计成果，开展各阶段成本测算工作。 4) 参与各阶段设计成果评审，进行成本测算分析，提供成本优化建议。 5) 负责提出方案、扩初、施工图各阶段限额设计要求及成本控制建议，组织编制项目目标 成本，并负责监督实施。 6) 负责推荐造价咨询公司，并组织考察、谈判、采购招标及履约评价工作。 2.4.2.4. 动态成本控制动态成本控制 1) 负责建立项目动态成本监控模型及信息台帐。 2) 参与项目招标采购工作，组织编制工程量清单及经济标评标、清标。 3) 负责

40、收集和录入项目动态成本，并进行汇总和分析，提出目标成本调整建议。 4) 监控动态成本，对超出预期成本变动范围的情况启动预警或强控程序。 5) 跟踪预警或强控程序的后续改进措施实施情况，并提供优化建议。 6) 审核项目营销、设计、工程、材料设备进度款付款申请。 7) 审核项目的设计变更、现场签证费用，提出成本控制意见。 2.5.2.5. 预结算管理预结算管理 1) 负责工程预算编制，审核造价咨询公司预算编制结果。 2) 负责组织工程竣工成本测算工作和项目结算工作，审核造价咨询公司提交的结算报告。 3) 负责审核项目营销、设计、工程、材料设备、技术服务合同进度款结算申请。 4) 负责审核工程尾款、

41、质保金的结算申请。 2.6.2.6. 成本分析及效益评估成本分析及效益评估 1) 负责项目阶段性及完工后的成本项目数据整理和分析，提交项目成本总结报告。 2) 收集、分析已完工项目成本指标，参与项目后评估，组织成本模块后评估工作。 3) 根据评审后的项目成本后评估报告，制订成本改进措施并落实改进责任。 2.7.2.7. 成本信息库管理成本信息库管理 1) 组织项目成本信息的收集，建立成本信息库。 2) 负责对成本信息库的维护和更新。 2.8.2.8. 面积测绘面积测绘 1) 负责面积指标复核。 2) 确认面积预测报告、面积实测报告。 八、八、市场开发部市场开发部 1.1.部门使命部门使命 是公

42、司的战略研究与规划、城市研究、土地获取、组织项目论证的主导部门，通过建立、健 全公司战略体系、评估外部环境风险、获取未来发展所需的土地储备及资源，支持公司持续、快 速地发展。 2.2.部门职能部门职能 2.1 2.1 战略管理战略管理 1) 收集战略相关信息，组织开展公司内外部环境分析。 2) 组织确定公司使命和愿景，组织制定公司中长期战略目标与发展规划，明确未来发展重 点区域、核心产品及核心能力等。 3) 根据审批通过的公司中长期发展战略及经营目标，组织相关部门、商业管理公司、物业 公司、典当公司编制战略举措和行动计划，并推动和监督执行。 4) 跟踪与预测战略环境变化，根据实际执行情况定期组

43、织战略审视和调整，确保战略举措 和行动计划能够支持公司战略目标的实现。 2.2 2.2 投资规划投资规划 1) 负责收集、分析国家及地方宏观政策、经济发展、产业政策与行业发展动态，编制行业 研究报告。 2) 组织制定公司土地储备规划，并负责推动高层决策。 3) 在公司投资策略的指导下，通过区域、城市规划、市场、竞争态势、土地机会等方面的 分析，形成对公司拟进入区域的选择建议。 4) 推动相关部门提前对目标区域进行相关调研和日常监控，收集土地、市场、产品、成本 等信息和数据，推动并协助相关部门提交信息报告。 2.3 2.3 项目可研项目可研 1) 负责项目拓展管理相关制度的编制和修订工作，研究制

44、定信息收集、可研报告相关工作 模板，组织培训和推广实施。 2) 针对目标区域收集、整理土地信息及竞争对手情况，建立、完善公司土地资源信息库。 3) 负责对新进区域项目信息进行初步分析，提出项目初判建议，并编制内部立项建议书， 提交审核。 4) 组织新项目的可行性研究工作，组织相关部门完成新项目背景调查、市场调查、资源调 查、规划和工程分析、成本与投资估算等，并形成项目可行性研究报告 。 5) 组织项目可行性研究报告的评审会，为项目投资决策提供支持。 2.4 2.4 项目获取项目获取 1) 负责招标、拍卖、挂牌出让土地竞标方案的拟订，并负责根据批准方案参与招、拍、挂 土地竞标及合同、协议签署。

45、2) 负责划拨、转让、协议出让土地项目商务谈判方案的拟订，并负责根据批准方案与相关 各方进行商务谈判及合同、协议签署。 3) 组织土地获取、签订土地合同及相关补充协议。 4) 负责办理土地使用权证，并将项目开发配套资料移交研发设计部。 5) 负责项目相关拆迁、安置工作的推进和落实。 九、九、前期管理部前期管理部 1.1.部门使命部门使命 负责区域内项目报建报批手续的办理。 2.2.部门职能部门职能 2.1.2.1. 前期报批报建前期报批报建 1） 办理用地红线放点、用地地界测量放点。 2） 配合内外部单位完成项目建议书，负责办理固定资产投资许可证及项目立项批复。 3） 负责办理建设用地规划许可

46、证。 4） 组织相关部门进行市政管线、道路调查、地形现状图测绘。 5） 配合研发设计部落实方案设计及施工图设计中各项指标任务。 6） 负责办理方案、扩初、施工图报建，负责办理建设工程规划许可证。 7） 负责取得项目环评、交评、安评等报告及相关资料，参与专项论证评审会。 8） 负责完成施工图外部审查。 9） 负责办理临时建筑报建、临时市政路口及管线接口审批。 10）负责办理建设工程施工许可证。 2.2.2.2. 项目报建配套项目报建配套 1） 负责办理施工控制点放点及开工验线。 2） 负责办理永久性市政路口及管线接口审批。 3） 负责办理人防、消防、建设、城管、环保、交警等部门的报批工作。 4）

47、 负责供水、供电、供暖、天然气、雨污水等市政配套报建、报装工作的办理。 5） 协调水、电、气、电信等工用事业部门的关系，根据工程进度情况，落实水、电、气、 电信及有限电视等各项配套，确保工程进度。 6） 参与已审查方案或施工图的重大设计变更的论证工作，负责办理相关图纸变更审查手 续。 7） 协调成本管理部、研发设计部、品牌营销部完成预售面积预测及竣工面积实测工作。 8） 负责办理预售许可证。 9） 负责进行园林、消防、人防、环保等专项验收，配合完成竣工验收和竣工档案的整理 工作。 10）负责所建设项目（包括人防、消防、景观、智能）竣工备案办理。 2.3.2.3. 公共关系维护公共关系维护 1）

48、 建立、维系与国土、规划、建设、计划与发展等各政府主管部门的良好关系。 2） 配合项目公司协调项目地块周界关系。 3） 负责协调地块运作中的问题。 十、十、研发设计部研发设计部 1.1.部门使命部门使命 是公司设计管理归口部门，通过组织概念设计、方案设计、初步设计、施工图设计等设计管 理工作，控制项目风险、降低项目成本，确保项目顺利进行，实现公司项目定位，提高项目综合 效益，建立公司在产品研究和标准化方面的核心能力。 2.2.部门职能部门职能 2.1.2.1. 产品研究产品研究 1) 负责规划和建立、健全公司产品标准体系。 2) 分析行业整体水平和研究产品发展趋势，开展各类产品的研究。 3)

49、总结和分析已完成产品的设计缺陷和问题，建立和完善产品标准。 4) 负责建立和完善各项各阶段设计任务书标准、设计评审标准、设计招标和合同标准等。 5) 负责新技术、新材料、新工艺、新设备研发与创新。 2.2.2.2. 设计与勘察单位、外部专家的选择和管理设计与勘察单位、外部专家的选择和管理 1) 负责建立设计与勘察单位、外部专家资源库。 2) 负责设计单位的考察、资格审查、招标组织、合同谈判或直接委托工作。 3) 负责与设计单位的协作、联络、合作评估与费用管理等工作。 2.3.2.3. 项目可研阶段产品策划项目可研阶段产品策划 1) 参与项目可行性研究工作，与品牌营销部共同对竞争楼盘进行调研，负

50、责完成竞品楼盘 的产品力分析报告。 2) 负责在项目可行性研究阶段提出产品概念规划草案，并就有关设计思路与品牌营销部进 行沟通、评估。 2.4.2.4. 设计过程管理设计过程管理 1) 负责项目设计计划的编制与实施。 2) 编制项目概念设计任务书，提交概念设计成果，并组织评审会。 3) 编写方案设计任务书，提交方案设计成果，并组织评审会。 4) 编制项目的施工图设计任务书，提交施工图设计成果，并组织对施工图进行审查、设计 优化等工作。 5) 负责确定项目的产品配置，参与拟订和调整建造标准。 6) 负责推行限额设计方法确保项目设计成本控制在目标成本内。 7) 负责项目的设计质量管理。 2.5.2

51、.5. 项目材料设备研究和定板封样项目材料设备研究和定板封样 1) 根据设计要求及目标成本要求，组织建筑、景观及装饰材料和设备的选型定板工作。 2) 根据采购计划及时提供材料设备的有关技术指标和材料设备选型资料。 3) 参与确认材料设备样板。 2.6.2.6. 设计变更管理设计变更管理 1) 负责项目重大设计变更的受理，并组织相关部门对重大变更进行论证，协助成本管理部 进行变更费用估算。 2) 负责将变更结果及时通知相关部门，并监督项目公司的落实情况。 3) 对设计变更进行统计与分析，并采取优化措施，以减少设计错漏碰缺，提高设计管理能 力。 2.7.2.7. 相关配合相关配合 1) 参加项目公

52、司组织的施工图交底。 2) 配合前期管理部/区域前期部报批报建工作。 3) 负责完成淮南区域 18 层以上楼栋施工图审查。 4) 负责地质勘测测绘。 5) 参加分部和竣工验收。 6) 负责向品牌营销部提供营销所需的最终设计资料，并对销售模型进行确认。 7) 对项目营销部进行产品培训。 8) 参与面积预测报告的审核。 2.8.2.8. 技术档案管理技术档案管理 1) 收集、归档、管理项目设计档案，项目结束后移交行政管理部档案管理人员。 十一、十一、招标采购部招标采购部 1.1.部门使命部门使命 组织开展公司权限内的招标采购活动，整合公司资源，降低采购成本。 2.2.部门职能部门职能 2.1.2.

53、1. 招标采购体系建设招标采购体系建设 1) 负责编制、修订招标采购相关制度，组织编制、更新招标文件模板。 2) 建立并持续完善公司合约规划体系，组织编制合同标准文本。 3) 组织公司招标采购制度、模板及合同标准文本的培训工作。 2.2.2.2. 战略采购管理战略采购管理 1) 研究工程建设中各种材料设备的特点，建立公司不同层级的战略采购体系，拟定公司战 略采购项目，并拟定战略采购项目的招标计划。 2) 负责公司战略采购项目的年度评估，出具评估报告，调整采购项目。 3) 根据公司招标政策等有关规定，负责组织有关部门编制招标文件等有关文件，通过战略 性招标等方式确定战略采购供应商及战略框架协议的

54、签订等工作。 4) 根据拟定的战略框架协议编制详细的操作使用说明，针对如何使用在公司全系统内进行 培训。 5) 负责统计各项目战略协议的使用情况，并负责调整后续的框架协议，确保战略协议更加 完善。 2.3.2.3. 集中采购管理集中采购管理 1) 根据各项目招标计划，拟订年度集中采购项目，倒排集中采购项目的招标作业计划。 2) 根据公司的招标政策、招标程序、招标流程及招标作业计划等相关内容组织进行招标策 划，确定入围标准及入围单位。 3) 组织招标文件的编写、发标、答疑、回标、开标、评标、定标及合同签订。 2.4.2.4. 招标采购管理招标采购管理 1) 组织项目采购策划，确定各项采购项目的采

55、购方式。 2) 制定公司年度/月度采购计划，并制定单项采购工作计划。 3) 组织编制项目招标文件和合同，分析并汇总招标文件的技术及经济部分内容，并组织内 部评审。 4) 组织工程、材料设备供应商等招标项目的实地考察及资质预审。 5) 组织招标采购项目的实施，主要包括发布招标公告或招标意向书、组织现场勘查及答疑、 组织开标评标定标、合同洽谈和发布中标通知书等。 6) 参与材料、设备选型定板，组织相关材料、设备的比价工作。 7) 参与材料样板的封样与移交管理，协调、参与大宗材料设备的进场验收及质量验收。 8) 参加项目公司组织的同一规格品种的材料设备首次到货验收工作。 9) 组织材料设备台帐的建立

56、、维护工作，组织与供方帐目的核对，并定期提供报表。 10) 负责组织乙供材料的核价。 2.5.2.5. 合同管理合同管理 1) 组织权限范围内合同文本的审核和合同的签订。 2) 负责工程及材料设备采购合同管理台帐的建立和合同文本的登记、存档保管工作。 3) 负责对工程及材料设备采购合同履约情况进行跟踪、检查和监督。 2.6.2.6. 供应商管理供应商管理 1) 收集工程、材料设备类供应商信息，建立完善公司工程供方信息库。 2) 定期组织完成合格供应商资质更新工作，对不符合公司要求的供应商提出处理方案。 3) 定期汇总分析各项目采购价格信息，建设价格信息库，为领导决策提供参考依据。 4) 负责监

57、控建设工程中重要材料（钢筋、钢板、铜材及铝材等）的价格变动，为领导决策 提供参考依据。 5) 建立供应商的满意度调查体系，建立与供应商的沟通机制。 十二、十二、工程技术部工程技术部 1.1.部门使命部门使命 负责公司开发项目的施工进度、质量、安全检查，通过工程技术标准、管理规范的建立与督 查，有效指导、监管项目工程管理状况，提升公司工程质量，建立公司的工程管理的核心能力， 确保公司高品质产品形象的实现。 2.2.部门职能部门职能 2.1.2.1. 工程管理体系建设工程管理体系建设 1) 建立、完善公司工程管理制度、工程技术标准、工艺控制标准等，并监督实施。 2) 负责公司工程管理工作流程、工作

58、标准的制定、修订，并监督实施情况。 3) 负责公司工程管理相关奖惩与考核办法等制度的编制、修订及落实监督工作。 4) 负责建立完善工程建设案例库，总结归纳公司建设质量、进度、安全、文明管理经验教 训。 5) 参与工程承包商、材料设备供应商合同履约评价。 2.2.2.2. 工程技术研究工程技术研究 1) 组织编制公司技术发展规划及年度技术研究计划，确定研究方向，并负责组织实施。 2) 研究工程技术发展状况，建立公司工程技术数据库。 3) 编制公司工程技术标准、技术规范等控制文件，并组织推广实施。 4) 协助研发设计部开展产品、部品标准化研究工作。 5) 负责公司技术档案的管理。 6) 负责组织行

59、业内技术交流、合作，组织项目公司之间的考察、交流。 7) 配合研发设计部新技术、新材料、新工艺、新设备研发与创新。 2.3.2.3. 工程技术支持工程技术支持 1) 配合进行新进区域项目可研，参与现场踏勘并进行工程技术分析，提供工程计划草案。 2) 配合各阶段设计任务书的编制，并参与设计任务书及设计成果评审。 3) 参与战略采购及大宗采购相关合同的专业审核及技术评标。 4) 参与重大施工方案、关键工序/部位施工方案的评审，对重大工程技术、质量问题提供技 术支持。 5) 参与重大项目施工图会审、设计交底，形成审图意见，参与重大变更签证的论证。 6) 对工程出现的重大技术疑难问题，负责组织相关部门

60、和专家论证，提出解决方案。 7) 负责对项目公司工程人员进行工程建设法律、法规的宣贯和本企业有关规定、要求的培 训。 2.4.2.4. 项目工程招标与外部专家管理项目工程招标与外部专家管理 1) 收集外部专家信息，建立公司外部专家信息库。 2) 负责项目工程招标文件中技术标的编制，参与工程承包商考察。 3) 参加工程招标过程的技术答疑和技术标评标工作。 2.5.2.5. 工程质量监督管理工程质量监督管理 1) 监督、检查各项目质量管理体系建设情况、各标准落实情况，对质量管理进行监控。 2) 负责质量管理的技术业务指导，监督并检查各项质量规划的实施。 3) 监控各项目质量管理工作，定期收集、分析