燃气建设工程及物资管理制度147页[详细]

1、 工程、物资管理制度目录1、工程部机构组织42、工程部岗位职责63、工程建设管理制度144、工程建设合同管理制度225、工程图纸会审、设计技术交底控制程序256、工程物资领退料管理办法307、工程设计变更和施工变更管理办法338、工程签证管理办法389、施工单位管理与考评办法4110、工程监理监督检查考核实施细则4311、设计单位管理与考评办法4512、工程结算管理办法4713、招投标管理规定4814、工程款支付管理办法5715、工程施工安全管理办法5916、已完工程维护及移交管理制度6217、工程档案管理制度6418、施工组织设计(方案)审批管理规定7419、工程竣工验收管理办法7720XX

2、务工安全管理制度8421、工程例会管理制度8218、物资检验制度6619、物资检验标准6727、物资管理总序9328、物资采购领导小组9429、物资采购流程及审批程序9530、物资采购招投标管理制度10131、物资采购方式选择标准10532、供应商管理制度10633、采购合同管理制度11134、询价采购流程11235、物资货款支付流程11436、紧急物资采购程序11537、物资库房仓储管理制度11638、物资采购质量验收、入库管理制度11739、物资出库管理制度14540、仓库物资盘点流程14641、退库管理制度14742、废旧(闲置)物资处理制度148381、 工程部机构组织1.1岗位树状图

3、安全员（兼） 综合管理员（兼）工程管理员仓管员质量员技术员（兼）工程部经理/副经理/ 经理助理主管 采购员设计员关键用户工程项目管理系统、物资管理系统（兼）工程报建员（兼）1.2岗位设置原则:精干高效的原则；灵活弹性、相对稳定的原则；因事设岗的原则；岗位相关尽量复合的原则。1.3岗位要求:1.3.1岗位设置应符合华润燃气工程建设指引及阜阳华润工程管理实际需要；1.3.2人员符合华润燃气机构设置指引规定；1.3.3人员可以兼职,岗位不能缺少。1.3.4岗位设置不能出现管理盲点。1.3.5因公司组织机构设置不同,岗位可适应调整。2、工程部岗位职责2.1 工程部经理/副经理/经理助理岗位职责本职:制

4、定公司工程管理制度,负责组织公司工程施工管理,对项目进度、质量、成本、安全进行控制；制定公司物资管理工作制度,负责组织公司各类物资采购、库存、供应等管理工作。2.1.1负责工程部的全面日常管理工作。工作任务:负责各项制度与流程的制定、改进、完善和执行,大力宣传贯彻集团领导力素质模型；做好团队建设工作和员工培训工作；负责部门员工的绩效考核；负责分解部门的工作计划与总结；负责部门内部的人员工作安排,保证工作流程顺畅。 2.1.2负责组织评审燃气专项规划和取得批复。工作任务:负责收集城市规划、经济发展规划等相关资料信息；组织相关单位进行燃气专项规划编制；组织评审并取得批复2.1.3负责组织项目开工前

5、的手续办理和工程准备工作。工作任务:组织人员制定工程月度计划；材料计划；组织人员办理开工前相关管理部门的报批手续,办理开工许可证；组织人员,包括现场管理和技术人员、现场监理、施工队伍完成各项施工任务。2.1.4组织或参与工程项目总包、分包、设计单位、监理单位的招投标。工作任务:组织初步筛选投标单位；协助对投标单位进行资质审查和招标文件、标底的审核；协助通过招投标程序确定投标单位,拟订工程承包合同文本,签订工程施工合同,监督检查施工合同执行情况；组织人员及时将集团监管项目的招标及议标文件向大区、集团报批或备案。2.1.5对所有工程建设进度、质量、成本、安全负责。工作任务:指导项目的实施,监督检查

6、项目完成的进度和工程质量；协调施工单位、监理单位、设计单位的外部工作关系,审核施工组织方案、监理实施方案、重大维修方案；协调工程部与其他部门工作关系；协调有关部门解决施工现场的技术变更或技术疑难问题；负责对各项目提供服务和控制,对项目进行过程监督；负责组织对施工安全进行管理；根据授权制度,对工程成本进行控制,负责现场签证的审核；组织相关部门验收工程项目,与安运部、市场部进行交接。2.1.6主持对施工单位、监理单位与设计单位的考核和评价。工作任务:制定对施工单位、监理单位的实施考核的指标体系；组织相关人员对其按时进行打分测评；综合其工作绩效。2.1.7坚持工程例会制度,解决施工单位、监理、业主单

7、位提出的问题。工作任务:组织召开工程例会,听取施工单位、监理、业主单位提出的建议或意见,积极解决施工单位、监理、业主单位提出的问题。2.1.8做好工程结算、资金预算工作。工作任务:督促施工单位及时完成竣工资料的移交；严格审核工程款拨付计划,做到按时上报并根据公司要求拨付；组织人员编制部门资金预算月(周)报表。2.1.9做好物资采购、供应商管理、仓库管理、废旧物资管理工作工作任务:1、负责审核供应商选择方案,审核供应商名录；建立供应商评价管理机制；2、负责审核物资采购年度框架协议；审核物资月度采购计划；3、依据物资归类、采购数量等负责组织实施物资采购招标,审核招标方式或询价比较方式；负责组织公司

8、物资的采购,拟订采购合同文本,签订物资采购合同,监督检查合同执行情况；审核总部监管项目的招标及议标文件并及时向大区或集团报批报备；监督物资采购招标资料文件存档工作；4、负责监督采购物资验收工作的开展；审核不合格品退货；负责对物资入库、退库的审批；监督物资的出库移库；审核最佳库存量；5、负责组织进行仓库盘存及配合财务部门进行盘点,使存货的帐、物、卡一致；6、负责审核废旧物资处理方案；2.1.10与各相关政府机构保持良好关系。2.1.11完成公司交办的其它工作。 2.2 工程部主管岗位职责本职:协助工程部经理对小区用户工程、场站建设、管网工程、改造工程、工商业用户工程的施工、安全、质量、成本控制等

9、方面进行管理；协助工程部经理开展工程招投标工作；协助工程部经理对工程供方进行考评2.2.1负责组织工程项目开工前的手续办理和施工准备工作。工作任务:负责组织小区用户工程、场站建设、管网工程、改造工程、工商业用户工程项目开工前的手续办理和施工准备工作；负责组织并参加监理、设计人员、现场管理人员、施工单位进行图纸会审和技术交底。2.2.2施工单位选择与施工任务分配工作任务:协助工程部经理通过招投标等方式选择施工单位、单项工程施工任务分配。2.2.3对工程项目建设进度、质量、成本、安全进行指导、管理工作任务:协助经理指导小区用户工程、场站建设、管网工程、改造工程、工商业用户工程项目的实施,监督检查项

10、目完成的进度和工程质量；协助经理协调外部工作关系,审查施工组织方案；协助经理协调工程部与其他部门工作关系；协助经理协调有关部门解决施工现场的技术变更或技术疑难问题；审查自我负责项目的施工变更申请及现场签证；对自我负责的项目提供服务和控制,对项目进行过程监督；协助经理负责组织对施工安全进行管理,对工程成本进行控制,审查工程用料的申请；协助经理组织相关部门验收工程项目,确保项目工程按期完成；协助经理负责协调与安运部、市场部进行工程拨交；协助经理督促施工单位办理单项工程退库手续。2.2.4协助部门经理对施工单位、监理单位的考核和评价。工作任务:协助部门经理制定对施工单位、监理单位的实施考核的指标体系

11、；组织相关人员对其进行打分测评；综合其工作绩效。2.2.5安全文明施工管理工作任务:协助经理制订各项安全管理制度；协助经理组织部门人员和施工单位项目经理、施工负责人进行安全生产知识的培训、教育并做好记录；组织施工安全检查,督促施工单位对检查时发现问题及时整改；参与安全生产事故的调查处理；组织检查施工单位的文明施工情况,督促施工单位及时解决用户提出问题,参与处理用户投诉事件,逐步降低违诺现象及用户投诉,确保用户满意度达到90%以上。2.2.6质量管理工作任务:协助经理建立健全质量保证体系及流程,并跟进维护,负责质量问题跟踪与质量工作监督,检查各施工单位的质量保证措施是否落实到位；负责组织供方资质

12、、人、机、物台账的建立及维护,现场施工材料、设备等质量抽查；负责组织设计、施工、监理单位考评管理。2.2.7协助经理组织或参与工程项目总包、分包、设计单位、监理单位的招投标。工作任务:协助经理组织初步筛选投标单位；协助经理投标单位进行资质审查和招标文件、标底的审核；协助通过招投标程序确定投标单位,拟订工程承包合同文本,签订工程施工合同,监督检查施工合同执行情况；组织人员及时将集团监管项目的招标及议标文件向大区、集团报批或备案。2.2.8完成领导交办的其它工作。 2.3 工程管理员岗位职责本职:具体负责各单项工程的施工管理工作及对施工单位、监理单位的各项管理工作。2.3.1具体负责工程项目开工前

13、的施工准备工作。工作任务:做好施工准备工作,熟悉施工图纸,按规范参加施工图纸会审和技术交底会,参加审查并落实施工方案与施工计划,做好施工工序的衔接协调工作；督促施工单位及时办理开工告知,并在系统中进行与项目相关工作的录入。2.3.2具体负责各单项工程的现场管理工作,包括工程质量、进度、成本、安全等管理工作。工作任务:1、质量控制方面:做好工程质量控制点的重点控制工作；对工程进行预验收并参加工程竣工验收；重点控制土方沟槽开挖、埋地钢管防腐、焊口、管材套丝与安装、试压、沟槽回填等环节,并填写核实相应质量检验记录；积极配合监理、质检单位的质量检查工作。2、成本控制方面:在核实工程量方面,及时核对单项

14、工程量,做到准确无误上报,按实际情况核实竣工图；在材料控制方面,负责工程所需材料的领用审核,随时检查施工队的材料质量和使用情况,核实材料用量,督促施工单位及时办理单项工程材料退库手续,做到工完料清；负责组织审核设计变更申请、现场签证、工程量签证。3、进度控制方面:做好施工现场协调工作,按施工单位上报单项工程的进度计划要求检查、督促施工进度,确保工程进度满足要求；负责工期的友好协商；督促施工单位及时上报竣工资料,负责组织工程拨交。4、现场安全:检查并督办落实施工安全情况；参与处理安全生产事故；对施工队进行安全教育宣传,督促施工单位按期保质保量完成施工任务；落实安全防范措施,预防各类事故发生。监督

15、施工队文明施工、做好优质服务工作,确保用户满意度达到98%以上。5、审查工程项目的竣工资料；负责组织工程项目正式验收前的整改、预验收、竣工验收；负责工程项目及工程资料向相关部门移交前的准备工作；6、施工单位管理方面:参与对施工单位的考评；及时检查、发现施工过程中施工单位管理中存在的问题并落实整改。7、监理单位管理方面:参与对监理单位的考评；定期检查监理日志、月报。8、按要求及时完成PMS系统的相关操作。9、负责收集统计报表各类数据、月度计划,完成领导交办的其它工作。2.4 综合管理员职责本职:负责部门工程文件、资料管理、计划、报表等内部事务 2.4.1负责签收登记工程施工任务流转单、施工图纸、

16、工作联系单等,协助工程部经理做好临时性任务分配。2.4.2负责本部门的各类档案、竣工资料的收集、登记、归档、保管工作。2.4.3负责汇总编制本部门施工任务计划、工程完成情况、月度工作各类报表工作。2.4.4 负责处理工程部的行政类事务。2.4.5负责与各部门之间工作流转单传接。2.4.6负责本部门的考勤、宣传报道工作。2.4.7完成领导交给的其他工作。2.5 安全员岗位职责2.5.1认真贯彻执行国家安全法律法规,参加公司各项安全会议,以搞好安全生产管理工作为首要职责。 2.5.2 认真接受上级有关部门的检查和指导,以及提出的整改意见。做到事事注意安全,时时抓安全。发现问题要及时汇报,及时处理。

17、经常向有关领导反映安全生产情况,提出加强安全生产、改善劳动管理的建议。2.5.3在部门经理的领导下,全面负责部门的安全工作。监督本部门领导对安全生产方针政策的贯彻。 2.5.4按上级有关要求收集、整理各项安全管理资料,学习安全管理有关规定,领会安全管理的精神,制定出具体的安全措施。 2.5.5 协助有关领导对职工进行经常的安全生产宣传教育。监督与安全生产有关的各项规章制度以及上级指示的贯彻执行,定期组织施工单位技术人员、项目经理进行安全学习,并做好学习记录。 2.5.6 有权进入生产现场了解检查安全情况,制止危及人身和设备安全的违章作业,负责对安全检查中发现的问题督促整改。2.5.7 参加本部

18、门的事故调查分析,发现不安全的因素,及时报告并在力所能及的范围内主动协助处理。2.6 质量员岗位职责2.6.1 做好质量检查工作,认真处理质量缺陷,限期整修。2.6.2 做好交接检查工作。2.6.3参加工程安全质量检查,对工程质量提出建设性意见。2.6.4 执行首件材料检查,确保产品加工或制作质量,防止出现批量事故。2.6.5参与材料、设备进场三级检验。2.6.6 对检查中确定的质量事故,做到及时上报,提出处理意见。2.6.7严格执行质量保证法。2.7 技术员岗位职责:2.7.1在工程部经理的直接领导下开展工作,认真熟悉施工图纸和相关技术资料,对其可行性负责。2.7.2按公司要求对工程施工提供

19、技术支持。2.7.3按计划要求完成对施工工艺改进建议,并全程对可行性研究、方案设计、图样设计及实施过程进行督导。2.7.4配合市场部等相关部门做好报价材料清单、生产定额等文件编制或技术支持工作；2.7.5为公司所需要的培训提供资源、编制课件、课堂授课。2.7.6熟悉燃气管道施工规范,负责施工过程中的质量、进度控制和安全文明施工管理,负责施工过程中协调。2.7.7编制、组织职工按期开会学习,进行业务培训,合理安排、科学引导、顺利完成各项施工任务。 2.8 采购员岗位职责2.8.1不断提高政治思想觉悟,忠于职守,廉洁奉公,努力学习业务知识,不断提高业务水平。2.8.2采购人员要及时开展市场调查,了

20、解市场行情信息,经常同生产技术、使用部门联系,掌握材料使用动态。2.8.3材料进入仓库,采购员要严把产品质量关,按照规定程序及时通知公司安全运行部门共同对物资产品质量验收,并协助仓库保管员验收数量、规格、品牌型号等。2.8.4各类物资、材料的采购依据物资归类、采购数量等严格按规定程序进行,阳光操作,增加透明度,不搞徇私舞弊,不搞吃拿卡要。2.8.5负责所采购材料的运输、装卸、入库验收、交接、堆放等工作。2.8.6协助经理审查供应商选择方案,审查核供应商名录；建立供应商评价管理机制；2.8.7协助经理编制物资采购年度框架协议；编制物资月度采购计划；2.8.8依据物资归类、采购数量等,协助经理组织

21、实施物资采购招标,编制物资招标方式或询价比较方式；负责实施公司物资采购,协助经理拟订采购合同文本；落实总部监管项目的招标及议标文件并及时向大区或集团报批报备；负责物资采购招标资料文件存档工作；2.8.9落实不合格品退货；对物资入库单确认；制定最佳库存量；2.8.10负责编制废旧物资处理方案；2.8.11完成领导安排的其它工作。2.9 仓管员岗位职责2.9.1严格遵守公司各项规章制度和劳动纪律。2.9.2认真执行仓储管理制度,做到材料按不同品种规格、型号堆放整齐,做到帐、卡、物相符,不出差错。2.9.3协助采购员严把材料质量关,对不合格产品有权拒绝入库并及时向部门经理汇报。2.9.4做好材料进库

22、(含退料)验收、保管、发放管理工作,做到收、入、发准确,手续完备,记帐及时清楚,定期盘点仓库并与财务人员对帐。2.9.5加强工作责任心,确保库内材料不受腐,不变质,不损坏,不短缺。2.9.6认真搞好防火、防盗、防灾、防蛀工作、严格履行领发料程序,严禁无关人员进入仓库,严禁任何人员在库区吸烟。2.9.7经常检查库存物料,对存放过期和自然损坏的物料应及时汇报；2.9.8完成领导交办的其它工作。2.10 设计员职责2.10.1工程施工图设计:在工程部经理领导下开展工作；接收设计任务单,组织收集建设单位的施工资料,勘察现场,设计燃气工程施工图交工程部经理审定后提交成果审核并出图。2.10.2参与图纸会

23、审:参与施工前的图纸会审,交待工程设计思路与施工要点；回答施工单位技术问题,并对所提问题进行处理。2.10.3施工现场服务:根据监理或现场管理员设计变更申请,组织现场勘察,绘制、校核工程变更图、审批。2.10.4参与验收、审核竣工图:参加竣工验收,审核竣工图纸,检查竣工图图面质量及与设计图的吻合程度。2.10.5技术标准资料管理:及时收集公司所有燃气行业技术标准的信息；按华润燃气标准表格登记公司技术档案资料。2.11 工程报建员职责 2.11.1学习和掌握城市燃气管道规划和工程报建的法律、法规及具体程序。2.11.2负责对外有关单位、政府职能部门的联系沟通工作,填写申报相关资料。2.11.3了

24、解工程项目的总图设计、工程内容和审批单位的具体要求。2.11.4协助施工单位向相关政府部门办理开工手续。2.11.5按照公司要求,积极办理好各阶段的报建手续,积极作好报建项目费用的减免工作和有关设计施工的报建协调工作。2.11.6负责有关报表的填写、上报,及时向综合管理移交工程报建的完成资料。2.12 物资管理系统关键用户岗位职责2.12.1 安装和升级Oracle数据库服务器,以及应用程序工具构建和配置网络环境。2.12.2为参加物资管理工作的最终用户进行培训,最终用户在Oracle物资管理系统使用过程中如对系统功能、操作等有疑问,或发现问题,由关键用户解决,解决不了的由关键用户统一处理或上

25、报集团。2.12.3 对Oracle物资管理系统功能变更时,认真贯彻学习,并培训到最终用户。2.12.4 维护数据库的安全性,监控最终用户对数据库的存取访问,保证物资系统安全连接。2.12.5 对物料编码信息和供应商信息进行维护,如新增、分配供应商,新增、分配物料,维护物料属性等。2.12.6 根据工程、物资相关指引要求,结合公司相关岗位设定安排系统操作人员系统内职责。定期对现有系统使用人员职责进行梳理,并对不符合要求的系统职责设定进行清理。2.12.7 如物资管理系统使用人员变更,需及时联系集团信息部相关人员对系统帐号进行维护、更新。2.13 工程管理系统关键用户岗位职责2.13.1 安装和

26、升级Oracle数据库服务器,以及应用程序工具构建和配置网络环境。2.13.2为参加物资管理工作的最终用户进行培训,最终用户在Oracle物资管理系统使用过程中如对系统功能、操作等有疑问,或发现问题,由关键用户解决,解决不了的由关键用户统一处理或上报集团。2.13.3 对Oracle物资管理系统功能变更时,认真贯彻学习,并培训到最终用户。2.13.4 维护数据库的安全性,监控最终用户对数据库的存取访问,保证物资系统安全连接。2.13.5 对物料编码信息和供应商信息进行维护,如新增、分配供应商,新增、分配物料,维护物料属性等。2.13.6 根据工程、物资相关指引要求,结合公司相关岗位设定安排系统

27、操作人员系统内职责。定期对现有系统使用人员职责进行梳理,并对不符合要求的系统职责设定进行清理。2.13.7 如物资管理系统使用人员变更,需及时联系集团信息部相关人员对系统帐号进行维护、更新。3、工程建设管理制度3.1 总则3.1.1为规范工程建设的管理工作,实现工程管理程序化、规范化、制度化、标准化,保证工程质量、进度、安全,控制工程造价,提高工程管理效率,结合公司实际情况,制定本制度。3.1.2工程建设管理总体目标实现:工程进度顺利高效,工程质量优质过硬,工程成本经济合理,信息资料规范齐全,文明施工与优质服务做细做实,实现公司利益合理的最大化。3.1.3本制度适用范围为公司土建类新建和改造工

28、程、燃气管线设施新建工程、燃气应用工程、燃气管线设施改造工程。管线及设施维护维修工程、土建类维护维修工程不适用本制度。3.2 组织机构及管理职责3.2.1工程管理部门全面负责工程建设管理工作,保障工程建设的顺利进行。3.2.2分管工程领导是工程建设的主要责任人,工程部经理是项目直接负责人,对公司的工程建设负责。3.2.3公司的总经理是工程建设的第一责任人。3.2.4公司的工程组织实施部门为:工程部。 3.3 工程部职责本职:工程规划、场站建设、管网建设、质量管理、基建管理、物资供应管理、采购管理、库存管理、供应商管理等3.3.1燃气规划1、负责收集城市规划、经济发展规划等相关资料信息2、组织相

29、关单位进行燃气专项规划编制3、组织评审并取得批复3.3.2工程建设相关单位管理1、工程建设设计、监理、施工单位选择2、工程建设设计、监理、施工任务管理3、负责工程建设设计、监理、施工合同签订4、负责工程建设设计、监理、施工单位管理与考核5、负责本制度规定需进行招标采购的标书及招标程序编制；组织招标、开标、评标；中标供应商的商务谈判；中标通知书的制作发放；合同流转及合同签订等工作。3.3.3工程设计1、负责收集城市建设信息并整理分析2、组织编写城市燃气专业规划,并报相关部门审核、审批,协助政府部门完成城市燃气城市专业规划,维护政府关系3、负责制定工程建设计划及立项,定期向大区、总部报审工程相关信

30、息报表。4、委托管网、场站工程、基建工程的项目可行性研究及初步设计方案5、组织工程初步设计方案的评审6、组织施工图的设计调研,包括现场勘测、资料搜集7、委托基建、场站、管网工程的施工图的设计8、委托庭院工程的施工图设计9、制定及推广设计技术标准10、负责设计变更审核及签批3.3.4工程实施1、负责工程的规划、土地、建设、消防、环评等工程手续办理2、负责组织相关单位图纸会审及施工技术交底3、负责审核批准施工组织方案、监理实施方案4、负责管网、场站工程、基建工程的工程进度、质量、安全管理5、负责庭院工程的工程质量、安全管理6、负责庭院工程的工程进度管理7、负责组织相关单位审核确认工程量签证3.3.

31、5竣工验收1、 组织工程项目预验收2、 组织工程项目正式验收前整改3、负责审核、审定工程项目竣工资料4、负责组织工程项目正式验收5、负责工程项目及工程资料向相关部门移交3.3.6工程维修1、组织市政管网、庭院管网工程的自行维修2、组织场站、长线管网、高压管网工程的项目维修3、组织基建工程的项目维修4、负责项目维修的立项与管理3.3.7工程造价管理1、组织施工现场造价管理,监控施工成本2、对长线管网、市场管网、场站建设、基建、庭院建设及项目改造工程的结算方案及时报送造价管理部门3、对长线管网、市场管网、场站建设、基建、庭院建设及项目改造工程的结算方案及时报送造价管理部门3.3.8物资采购1、收集

32、厂商信息、价格信息、产品信息、同行业的采购信息,制定物资采购策略2、负责汇集物资需求,度及临时计划编制、申报及物资采购资金预算3、负责采购合同签订4、向供应商下发采购订单5、实施物资采购6、组织采购物资验收7、负责供货缺失、短少、毁损、质量缺陷、不合格等向供应商的投诉、索赔及总部汇报8、负责按合同规定与供应商对账、付款审批及公司规定支付货款9、按要求向总部报送各类物资采购、库存统计报表。3.3.9物资供应商管理1、负责组织对供应商的考察、评价和甄选；评判并认定合格供应厂商及合格供应商名单的确定和调整2、负责供应商档案的建立、维护3.3.10仓储管理1、负责物资出入库的管理2、负责物资退移库的管

33、理3、负责制定并审核物料最低、最高和安全库存表,合优化采购程序,推动成本节约、控制库存量4、组织物资盘点3.3.11废旧物资处理1、负责废旧物资回收及按规定程序处理废旧物资。2、负责废旧物资处置3.4 工程计划管理3.4.1工程建设必须严格执行公司计划管理的规定。3.4.2工程建设计划的编制依据1、公司管理层决定建设的工程项目;2、配合政府目标任务及公建配套道路须同步建设的燃气工程；3、公司技改项目；4、配合中小街道整治须同步建设的燃气干管工程；5、配合用户发展须建设的燃气工程；3.4.3组织实施部门应向计划财务部申报工程建设年度计划；3.4.4计划财务部审核组织实施部门提出的工程建设年度计划

34、,提交公司管理层讨论通过后,报董事会审议。3.4.5计划外工程建设项目,应按财务授权制度审核后,方可实施。3.4.6工程组织实施部门每月定期对工程实施情况进行统计分析,并报计划财务部。3.5 工程设计管理3.5.1设计管理应遵循质量第一、方案最佳、经济合理的原则。3.5.2组织实施部门应协调配合设计工作,确保工程进度。3.5.3组织实施部门应组织设计人员参与图纸会审、技术交底、工程验收等工作。3.5.4组织实施部门负责督促设计单位修改完善设计文件、解决施工现场与设计相关的事项。3.6 工程任务管理3.6.1公司应遵循国家法律法规,考虑行业特殊性,按照优质优价的原则,选择工程实施单位。3.6.2

35、使用国有资金投资或国家融资的项目、使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的新建及改造项目,组织实施部门应按照工程建设项目招标投标管理办法选择工程任务的设计、监理、施工单位。3.6.3工程组织实施部门在公司通过招投标确定的实施单位范围内安排工程任务,报部门经理、财务部经理、工程分管副总、总经理审批后方可实施。3.7 合同管理3.7.1组织实施部门应与按照相关流程确定的设计、监理、施工单位、物资供应单位签订合同。3.7.2组织实施部门负责起草工程建设相关合同文本。3.7.3合同签订的权限应加入大区法律顾问的审核,其他流程按工程建设合同管理制度执行。3.7.4工程实施过程中的变更、洽商等内容,签订补

36、充协议,作为合同的组成部分。3.7.5组织实施部门应对合同实行动态管理,确保工程建设合同的履行。3.7.6工程建设合同档案归口计划财务部、总经办统一管理。3.8 工程投资控制3.8.1工程项目的投资实行年度计划控制。3.8.2工程建设应根据公司投资计划确定方案。3.8.3大型工程建设项目应进行建设方案的比较,优选经济合理的设计方案。3.8.4设计人员应严格设计管理,确保设计的经济合理性。3.8.5工程项目的建设单位应严格按现场签证管理办法进行签证。3.8.6决算审核和结算严格按公司的规定及流程办理。3.9 工程质量控制3.9.1工程质量必须符合国家相关法律、法规、规范、标准、规定及设计文件。3

37、.9.2组织实施部门在签订合同时必须明确质量要求。3.9.3组织实施部门应进行施工图设计文件的施工图审查,组织设计、施工单位现场技术交底或召集相关部门按图纸会审制度进行图纸会审。3.9.4设计变更应由组织实施部门确认后,方可实施。3.9.5组织实施部门委托政府部门、监理机构对工程质量进行控制,监督监理合同的履行。3.9.6组织实施部门应对影响工程质量的重要环节(材料、沟槽开挖、焊接、防腐、吹扫、试验、回填、资料)进行监督。3.9.7组织实施部门严格按施工及验收规范组织工程竣工验收。3.9.8工程质量事故的调查与处置:工程验收不合格或在保修期内发生质量事故由工程组织实施部门或工程组织实施部门会同

38、生产安运部门进行调查,出具书面报告报公司安委会,公司安委会根据事故原因、事故严重程度、影响范围等追究相关单位或部门的责任。3.10 工程进度控制3.10.1无特殊情况,工程建设的进度应符合公司年度计划的要求。3.10.2组织实施部门须督促施工合同的履行,确保工程进度。3.10.3组织实施部门应及时与工程项目相关职能部门进行沟通、协调或召开施工现场协调会,以使工程进度按计划进行。3. 10.4组织实施部门应对工程实施计划和动态跟踪管理,出现异常时,应及时向主管经理汇报,及时处置。3.11 安全文明施工管理及优质服务3.11.1安全施工管理1、工程设计、施工须按照国家有关安全的法律、法规、规范、标

39、准执行；2、工程安全管理应贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针；3、工程安全管理应坚持安全生产动态管理和重在控制的原则；4、施工安全责任应在合同中明确；5、工程组织实施部门不定期进行安全生产检查,监督施工安全措施的落实,督促施工单位对施工中存在的安全隐患进行整改,并分析原因、制定相应防范措施；6、施工现场发生安全事故时,施工单位应立即启动应急救援预案,并及时向建设单位汇报,妥善处理,严禁不报、瞒报、谎报。7、工程组织实施部门会同安运部对施工安全事故进行调查,出具书面报告报公司管理层,公司管理层根据事故原因、事故严重程度、影响范围等追究相关单位或部门的责任。3. 11.2文明施工管理1、文

40、明施工管理应本着“以人为本”的原则,按照国家及地方的相关规定严格执行。2、凡涉及路面破占、绿化破坏等内容的施工,必须向市建设行政管理部门办理施工许可证或经认可。3、工程施工现场为保证行人安全、车辆正常的通行、市容的美观,施工单位必须设置完好的围栏、过路板、便桥,所有施工的材料、器具均应在围栏以内。围栏外设施工标志牌。危险区域要有醒目的安全警示牌,夜间设置警示红灯。4、全体施工人员必须遵纪守法,尊重、遵守业主单位的规章制度,正确处理施工中的协调和配合。5、入户安装统一着工作服,佩带胸卡。言行举止要文明礼貌,不得赤背、赤脚、穿拖鞋进入现场。6、爱护小区内公共设施及用户财产,尽量减少扰民范围,便民不

41、扰民,施工后及时恢复,余土及时外运,损坏用户财产要照价赔偿。7、施工队在施工中要绝对服从现场管理员、设计人员、监理的监督检查。8、施工时,要防止和减少噪音污染,无特殊情况,中午12点至2点,夜间7点以后不得干扰居民正常休息。9、尽量减少对树木和花草的破坏,确需破坏的,应办理有关手续,完工后及时恢复原貌。10、施工中要尽量减少对用户的麻烦,不吃用户食品,不抽用户香烟,不喝用户茶水、饮料等,一律自带饮用水,绝对禁止擅自动用用户物品。11、公司工程管理部门的现场管理人员和监理对施工单位的扰民施工进行监管。12、公司对施工单位扰民施工情况进行抽查,并督促施工单位对存在的问题进行整改。13、施工过程中损

42、坏各种地下管线、沟、建筑物要及时修复,并通报甲方现场管理人员。3.11.3优质服务1、工程组织实施部门应按公司优质服务的规定处理客户投诉；2、因服务问题受到投诉或媒体曝光、给企业形象带来负面影响,经公司有关部门调查属实,公司将追究相关单位或部门的责任。3.12 工程组织协调3.12.1组织协调应能排除障碍、解决问题,保证工程目标的顺利实现；3.12.2组织协调应高效务实、坚持原则,维护公司利益；3.12.3组织协调不得超越岗位权限,对超出岗位权限的事项应向直接向上级请示；3.12.4组织协调应具有预见性,并根据工程的不同情况作动态调整。3.12.5土建工程需注重与各分项、各专业以及外部关系的协

43、调；3.12.6应用工程需注重与客户的协调；3.12.7新建燃气干管工程、燃气管线设施改造工程需积极与规划管理部门、牵头单位、主办单位及工程建设参与单位进行协调。3.13 工程信息及资料管理3.13.1工程信息管理,PMS系统上各种统计信息报表,为正确决策提供依据,提高管理水平；3.13.2工程信息的收集、传递、汇报、记录按相关规定执行。应随工程的进展及时进行,可以定期从PMS系统上导出各种统计报表；3.13.3 PMS系统上各种统计报表可以准确、完整地传递给使用单位(部门)和人员,并应及时知会相关单位(部门)和人员；3.13.4对工程顺利实施或合同正常履行有可能造成较大变动的工程信息,须在第

44、一时间向直接上级汇报；3.13.5不得以任何方式泄露、散播与公司发展、投资战略及工程建设招投标有关的商业秘密；3.13.6组织实施部门应建立工程管理台帐,及时更新,真实、准确；对工程基础资料分类存档,定期移交至档案室；3.13.7工程竣工资料应按技术部门档案室管理要求整理归档；3.14 竣工验收3.14.1工程施工完毕后,由工程组织实施部门及时组织竣工验收。3.14.2工程组织实施部门根据验收意见督促施工单位对工程进行整改。3.14.3工程验收合格后,工程组织实施部门须督促施工单位及时办理工程相关手续。3.14.4组织实施部门应督促施工单位尽快完善竣工资料并及时组织竣工验收。3.14.5工程验

45、收合格后须及时移交使用或管理单位。3.15 工程结算3.15.1工程组织实施部门应督促施工单位按合同要求完成工程决算,核实工程量,进行初步审核后,送计划财务部进行审核；3.15.2组织实施部门根据合同和决算书审计报告按工程款拨付流程办理工程进度款拨付及工程结算。3.16 审计与监督3.16.1财务部负责对本制度的执行情况进行监督检查,及时发现工作中的违规行为,提出监督检查意见报公司管理层。3.16.2财务部负责监督工程招标投标全过程,以保证招标投标工作的公开、公平、公正。3.16.3财务部应对供方工程材料的选评全过程进行监督。3.16.4财务部应对工程管理过程中的廉洁自律情况进行监督。3.17

46、 检查与考核3.17.1为了提高工程建设的整体水平,确保公司投资计划的顺利实施,工程组织实施部门应对施工单位进行考核。3.17.2工程组织实施部门应加强工程施工的检查,做好记录,作为对施工单位考核的依据。3.17.3公司根据工程组织实施部门对施工单位的考核情况,进行奖励和处罚。4、工程建设合同管理制度4.1 一般规定4.1.1为规范建设合同(协议)管理,防范与控制合同风险,做到管理有规章,签约有约束,履行有检查,以维护公司的合法权益,根据中华人民共和国合同法、建筑法及有关法律法规,结合实际情况,特制定本制度。4.1.2合同管理须遵循依法管理、预防为主以及法律审查与经济效益相结合的原则。4.1.

47、3对外签订经济合同,必须以维护公司合法权益和提高经济效益为宗旨,决不允许在签订经济合同时谋取私利。签订合同,应贯彻“诚实信用、平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。4.1.4参与合同工作的一切有关人员,应当为企业保守商业秘密。4.2 合同管理职责4.2.1公司法定代表人负责合同管理的指导工作,并负责重要合同的签订。4.2.2公司总经理直接负责合同管理体系的建立、执行。4.2.3公司各级人员根据总经理授权及公司制度规定,负责相应合同的管理。4.2.4公司总经理办公室为公司各类合同归口管理部门。办公室从事合同管理的人员应有具有相应专业和能力,其具体职责:1、负责组织宣

48、传、学习贯彻合同法、建筑法、招标投标法及其他有关法律、法规和规章；2、负责对合同专用章、合同示范文本、法人授权委托书的发放和管理；3、负责组织各类合同的法律性审查工作；4、制定合同订立的操作指导书；5、参与公司各类合同纠纷的调查；4.2.5公司工程建设管理部门负责其职责范围内工程建设合同的洽谈、执行、归档、备案等相关工作。4.3 建设工程合同分类4.3.1按性质可分为:勘察合同、设计合同、施工合同、委托监理合同、物资采购合同、工程保险合同、代理咨询合同、工程担保合同等。4.3.2按承发包方式分为:勘察、设计或施工总承包合同,单位工程施工承包合同,工程项目总承包合同和BOT合同(又称特许权协议合

49、同)。4.3.3常规合同和特殊合同。成员公司的常规合同通常包括:燃气工程设计、施工、监理、采购等合同。4.3.4重大合同和一般合同。下列合同视为重大合同:1、单项工程标的额超过1000万元以上的建筑安装工程承包合同； 2、购买单价20XX以上的设备和50万元以上的成套装置； 3、标的额超过50万元的原材料采购合同； 4、 担保合同；5、法律关系较为复杂的重大合同4.4 合同的签订权限4.4.1为提高公司合同签订的效率,确保工程项目顺利实施,合同实行分级授权签订。其原则为:主要依据合同金额和合同的性质,分级授权。公司法人或总经理:单项标的额超过20XX元；年度合同标的额超过300万元；副总经理:

50、单项标的额超过100万元,但不大于20XX元；年度合同标的额超过150万元,但不大于300万元；工程部经理:单项标的额不超过100万；年度合同标的额不超过150万元；4.4.2单项金额超过5万以上的合同应当征得财务总监的同意。4.5 合同的订立4.5.1 合同主体的审查:订立合同前,应当对对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力、对方签约人的权限等进行调查,不得与不能承担民事责任的组织和个人签订合同,也不得与其订立履约能力明显不相符的经济合同。 对方当事人委托他人代理订立合同的,应审查代理人的代理资格,一般应要求其持有授权委托文件。4.5.2 合同的形式:订立合同,除标的额较小(20XX元以下

51、)或能即时清结的外,应当采用书面形式。“书面形式”是指合同书、补充协议、公文信件、数据电文(包括电报、传真、电子邮件等),除情况紧急或条件限制外,一般应采用正式的合同书形式,有示范文本(包括公司编制的示范文本)的应当使用示范文本。4.5.3 合同评审1、金额在5万元以上的工程建设相关合同,应当进行合同评审。评审的主要内容包括:合同的合法性。包括:当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策规定；当事人的意思表示是否真实、一致,权利、义务是否平等；订约程序是否符合法律规定。合同的严密性。包括:合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表

52、述是否确切无误。合同的可行性。包括:当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。4.5.4 合同评审的方式1、对重大合同或内容较为特殊合同,合同签订人员组织相关专业人员对其评审。其中工程建设合同应组织工程管理、预结算人员、技术人员、质量管理人员、合同管理人员、法律顾问、财务管理人员等相关人员对合同内容进行全面评审。合同评审应形成会审记录,参与人员签字确认。2、一般合同相关专业人员会签进行合同会审。3、一个合同一次会审。示范合同文本及其它同类性质参照示范文本直接签订的合同,不再另行会审。4.5.5 合同主要条款经过会审

53、确定后,由业务部门负责起草正式合同文本,经办人员根据授权制度要求进行合同审批后,具有签订合同权限的人员方可签订合同。合同经双方签字、盖章后,生效。4.5.6其它按法律法规规定或合同约定必须办理公证手续的,由业务部负责办理；按规定须经上级有关部门批准才能签订的,合同必须经批准后才能签订；合同需要洽商的,洽商的人员应草拟合同文本,制定洽商方式和洽商技巧。4.5.7 具体数按实际情况确定,但重大合同我方至少留存三份,合同主管部门一份、财务一份、承办部门一份。4.6 合同的变更、解除4.6.1 存在下列情形之一的,公司可以单方解除合同1、因不可抗力致使不能实现合同目的；2、在履行期限届满之前,对方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；3、对方迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行；4、对方迟延履行债务或其他违约行为致使不能实现合同目的；5、法律规定的其他情形。上述解除合同的条款应当在合同中予以约定。4.6.2 公司任何人员不得擅自以公司名义变更或解除合同。若确须变更或解除时