集团公司关键管理流程规划报告

1,XXXX集团公司关键管理流程规划报告,2,目 录,一、关键管理流程规划基本事项,二、XX集团关键管理流程规划,三、XX集团关键管理流程图及操作标准说明,1,2,二、XX集团关键管理流程规划,3,3,流程定义,技术流程也称工艺流程，是为了完成某一生产加工任务，按照技术工艺原理，而进行的一系列逻辑相关工艺的结合。 化工产品技术工艺 烹调技术工艺 ,管理流程是为了完成某一任务，按照管理技术原理，而进行的一系列逻辑相关管理活动的结合。 招聘流程 采购流程 月度计划制订流程 财务预算执行控制流程 ,企业流程是完成某一目标或任务而进行的一系列逻辑相关活动的有序集合。,4,关键管理流程是指在组织内部“流转”的一系列关键管理活动，流程不仅仅限于单一的功能或者单一的部门，能够贯穿始终地反映经营情况,流程,有明确定义的开端和结束 有输入必有输出 在整个企业组织中“流动” 局限于单一的功能和部门,输入,输出,部 门,关键管理流程示意图,岗位,5,流程设计的基本原则,与管理模式、组织架构相适应一切以客户的满意度为中心精简高效流畅，消除未增值环节流程可控，便于识别关键因素，便于考核激励,6,流程终点,开始,流程开端,决策点,决策点,流程步骤,流程步骤,信息文档,信息文档,A,流程迁移,流程说明,流程图例,方向线,流程图例,行为节点,串联,并联,7,管理流程图示例,部门1/岗位1,行动1,行动2,行动3,行动6,行动7,行动8,行动5,行动9,Y,N,N,Y,管理流程,行动4,部门2/岗位2,部门3/岗位3,部门4/岗位4,部门5/岗位5,示例,8,目 录,一、关键管理流程规划基本事项,二、XX集团关键管理流程规划,三、XX集团关键管理流程图及操作标准说明,1,2,二、XX集团关键管理流程规划,3,9,XX实业集团公司组织架构,人力资源部,战略投资部,总裁办公室,财务管理部,董事局（会）,总裁,能源事业部,房地产事业部,交通事业部,矿产事业部,审计监察部,营运管理部,资产管理部,战略发展委员会,投资决策委员会,人力资源委员会,计划预算委员会,10,管理流程及核心业务流程是XX集团高效运作的重要保证,房地产事业部,一体化的管理流程,交通事业部,能源事业部,集团总部,业务流程,矿产事业部,战略管理流程,投资管理流程,人力资源管理流程,财务管理流程,合理的组织结构固然重要，但公司的成功还取决于有效的管理及业务流程支持。 管理及经营流程是公司管理活动及经营活动的具体载体，和对部门及个人职责、行动的进一步定义。 流程是将公司内各部门、职能、及个人联系在一起、协调工作的纽带。,高效运作,11,战略管理整体发展战略制定流程年度经营计划制定流程年度经营计划调整流程部门业绩考核流程,目标管理,XX集团四大关键流程规划,投资管理项目投资管理决策流程项目投资管理监控流程项目投资登记管理流程项目投标管理流程项目招标管理流程,财务管理会计核算流程年度财务预算编制流程月度预算修订流程月度预算考评管理流程年度预算考评管理流程资金计划管理流程资产处置管理流程内部审计流程,人力资源管理集团人力资源规划流程员工招聘管理流程员工培训管理流程员工绩效考核流程岗位薪酬调整流程人员任免管理流程离职管理流程,12,流程名称：整体发展战略制定流程 流程编号：HY-ZL-101 主管部门：战略投资部 参与部门：战略发展委员会 配合部门：总裁、投资决策委员会、总裁办公室、监审部、人力资源部、资产管 理部、财务管理部、营运管理部、事业部、下属公司 决策部门：董事会,战略管理流程整体发展战略制定流程,13,战略管理流程年度经营计划制定流程,流程名称：年度经营计划制定流程 流程编号：HY-ZL-102 主管部门：营运管理部 参与部门：战略发展委员会、财务管理部、事业部 配合部门：总裁、计划预算委员会、投资决策委员会、人力资源委员会、总裁办 公室、战略投资部、资产管理部、监审部、人力资源部、下属公司 决策部门：董事会,14,战略管理流程年度经营计划调整流程,流程名称：年度经营计划调整流程 流程编号：HY-ZL-103 主管部门：营运管理部 参与部门：战略发展委员会、财务管理部、事业部 配合部门：总裁、计划预算委员会、投资决策委员会、人力资源委员会、总裁办 公室、战略投资部、资产管理部、监审部、人力资源部、下属公司 决策部门：董事会,15,战略管理流程部门业绩考核流程,流程名称：部门业绩考核流程 流程编号：HY-ZL-104 主管部门：营运管理部 参与部门：财务管理部、人力资源部 配合部门：总裁、计划预算委员会、总裁办公室、战略投资部、监审部、 资产管理部、事业部、下属公司 决策部门：董事会,16,战略管理整体发展战略制定流程年度经营计划制定流程年度经营计划调整流程部门业绩考核流程,目标管理,XX集团四大关键流程规划,投资管理项目投资管理决策流程项目投资管理监控流程项目投资登记管理流程项目投标管理流程项目招标管理流程,财务管理会计核算流程年度财务预算编制流程月度预算修订流程月度预算考评管理流程年度预算考评管理流程资金计划管理流程资产处置管理流程内部审计流程,人力资源管理集团人力资源规划流程员工招聘管理流程员工培训管理流程员工绩效考核流程岗位薪酬调整流程人员任免管理流程离职管理流程,17,投资管理流程项目投资管理决策流程,流程名称：项目投资管理决策流程 流程编号：HY-TZ-201 主管部门：战略投资部 参与部门：投资决策委员会、事业部 配合部门：战略发展委员会、总裁办公室、财务管理部、监审部、人力资 源部、营运管理部、事业部 决策部门：总裁、董事会,18,投资管理流程项目投资管理监控流程,流程名称：项目投资管理监控流程 流程编号：HY-TZ-202 主管部门：战略投资部 参与部门：战略发展委员会、事业部 配合部门：总裁办公室、财务管理部、监审部、人力资源部、资产管理 部、财务管理部、事业部 决策部门：总裁、董事会,19,投资管理流程项目投资登记管理流程,流程名称：项目投资登记管理流程 流程编号：HY-TZ-203 主管部门：战略投资部 参与部门：资产管理部、财务管理部 配合部门：事业部、监审部 决策部门：,20,投资管理流程项目投标管理流程,流程名称：项目投标管理流程 流程编号：HY-TZ-204 主管部门：战略投资部 参与部门：财务管理部、战略发展委员会 配合部门：总裁办公室、监审部、人力资源部、资产管理部、营运管理 部、事业部 决策部门：总裁、董事会,21,投资管理流程项目招标管理流程,流程名称：项目招标管理流程 流程编号：HY-TZ-205 主管部门：战略投资部 参与部门：财务管理部、战略发展委员会 配合部门：总裁办公室、监审部、人力资源部、资产管理部、营运管理 部、事业部 决策部门：总裁、投资决策委员会、董事会,22,战略管理整体发展战略制定流程年度经营计划制定流程年度经营计划调整流程部门业绩考核流程,目标管理,XX集团四大关键流程规划,投资管理项目投资管理决策流程项目投资管理监控流程项目投资登记管理流程项目投标管理流程项目招标管理流程,财务管理会计核算流程年度财务预算编制流程月度预算修订流程月度预算考评管理流程年度预算考评管理流程资金计划管理流程资产处置管理流程内部审计流程,人力资源管理集团人力资源规划流程员工招聘管理流程员工培训管理流程员工绩效考核流程岗位薪酬调整流程人员任免管理流程离职管理流程,23,财务管理流程会计核算流程,流程名称：会计核算流程 流程编号：HY-CW-301 主管部门：财务管理部 参与部门：集团各部门 配合部门：下属公司财务管理部门 决策部门：总裁/主管副总,24,财务管理流程年度财务预算制定流程,流程名称：年度财务预算制定流程 流程编号：HY-CW-302 主管部门：财务管理部 参与部门：总裁、分管副总 配合部门：计划预算委员会、总裁办公室、营运管理部、监审部、资产管 理部、人力资源部、战略投资部、事业部、下属公司财务管理 部门 决策部门：董事会,25,财务管理流程月度财务预算修定流程,流程名称：月度财务预算修订流程 流程编号：HY-CW-303 主管部门：财务管理部 参与部门：总裁 配合部门：计划预算委员会、总裁办公室、营运管理部、监审部、资产管 理部、人力资源部、战略投资部、事业部、下属公司财务管理 部门 决策部门：总裁、主管副总,26,财务管理流程月度财务预算考评管理流程,流程名称：月度财务预算考评管理流程 流程编号：HY-CW-304 主管部门：财务管理部 参与部门：总裁 配合部门：计划预算委员会、总裁办公室、战略投资部、营运管理部、监审 部、资产管理部、人力资源部、事业部、下属公司财务管理部门 决策部门：总裁、主管副总,27,财务管理流程年度财务预算考评管理流程,流程名称：年度财务预算考评管理流程 流程编号：HY-CW-305 主管部门：财务管理部 参与部门：监审部、人力资源部 配合部门：计划预算委员会、总裁办公室、战略投资部、营运管理部、资 产管理部、事业部、下属公司财务管理部门 决策部门：总裁、董事会,28,财务管理流程资金计划管理流程,流程名称：资金计划管理流程 流程编号：HY-CW-306 主管部门：财务管理部 参与部门：总裁 配合部门：计划预算委员会、总裁办公室、营运管理部、监审部、资产管理 部、战略投资部、人力资源部、事业部、下属公司财务管理部门 决策部门：总裁、主管副总,29,财务管理流程资产处置管理流程,流程名称：项目资产处置管理流程 流程编号：HY-CW-307 主管部门：资产管理部 参与部门：财务管理部、战略投资部 配合部门：战略发展委员会、总裁办公室、监审部、人力资源部、事业部 决策部门：总裁、投资决策委员会、董事会,30,财务管理流程内部审计流程,流程名称：内部审计流程 流程编号：HY-CW-308 主管部门：监审部 参与部门：总裁 配合部门：总裁办公室、营运管理部、战略投资部、财务管理部、资产管 理部、人力资源部、事业部、下属公司 决策部门：监事会、总裁、主管副总,31,战略管理整体发展战略制定流程年度经营计划制定流程年度经营计划调整流程部门业绩考核流程,目标管理,XX集团四大关键流程规划,投资管理项目投资管理决策流程项目投资管理监控流程项目投资登记管理流程项目投标管理流程项目招标管理流程,财务管理会计核算流程年度财务预算编制流程月度预算修订流程月度预算考评管理流程年度预算考评管理流程资金计划管理流程资产处置管理流程内部审计流程,人力资源管理集团人力资源规划流程员工招聘管理流程员工培训管理流程员工绩效考核流程岗位薪酬调整流程人员任免管理流程离职管理流程,32,人力资源管理流程集团人力资源规划流程,流程名称：集团人力资源规划流程 流程编号：HY-RL-401 主管部门：人力资源部 参与部门：总裁办公室、营运管理部、战略投资部、财务管理部、资产管 理部、监审部、事业部、下属公司 配合部门： 决策部门：董事会、总裁,33,人力资源管理流程员工招聘管理流程,流程名称：员工招聘管理流程 流程编号：HY-RL-402 主管部门：人力资源部 参与部门：用人部门 配合部门：人力资源委员会 决策部门：董事会、总裁、主管副总,34,人力资源管理流程员工培训管理流程,流程名称：员工培训管理流程 流程编号：HY-RL-403 主管部门：人力资源部 参与部门：培训需求部门 配合部门：人力资源委员会 决策部门：总裁、主管副总,35,人力资源管理流程员工绩效考核流程,流程名称：员工绩效考核流程 流程编号：HY-RL-404 主管部门：人力资源部 参与部门：财务管理部、监审部 配合部门：人力资源委员会、总裁办公室、战略投资部、营运管理部、资 产管理部、事业部、下属公司 决策部门：董事会、总裁、主管副总,36,人力资源管理流程岗位薪酬调整流程,流程名称：岗位薪酬调整流程 流程编号：HY-RL-405 主管部门：人力资源部 参与部门：总裁办公室、战略投资部、营运管理部、资产管理部、事业 部、下属公司 配合部门：人力资源委员会 决策部门：董事会、总裁、主管副总,37,人力资源管理流程人员任免管理流程,流程名称：人员任免管理流程 流程编号：HY-RL-406 主管部门：人力资源部 参与部门：用人部门、直接上级部门 配合部门：职能部门、下属公司、人力资源委员会 决策部门：董事会、总裁、直接上级,38,人力资源管理流程离职管理流程,流程名称：离职管理流程 流程编号：HY-RL-407 主管部门：人力资源部 参与部门：财务管理部、监审部、离职人 配合部门：人力资源委员会、总裁办公室、战略投资部、营运管理部、资 产管理部、事业部、下属公司 决策部门：董事会、总裁、主管副总、离职人直接上级,39,目 录,一、关键管理流程规划基本事项,二、XX集团关键管理流程规划,三、XX集团关键管理流程图及操作标准说明,1,2,二、XX集团关键管理流程规划,3,40,战略管理整体发展战略制定流程年度经营计划制定流程年度经营计划调整流程部门业绩考核流程,目标管理,XX集团四大关键流程规划,投资管理项目投资管理决策流程项目投资管理监控流程项目投资登记管理流程项目投标管理流程项目招标管理流程,财务管理会计核算流程年度财务预算编制流程月度预算修订流程月度预算考评管理流程年度预算考评管理流程资金计划管理流程资产处置管理流程内部审计流程,人力资源管理集团人力资源规划流程员工招聘管理流程员工培训管理流程员工绩效考核流程岗位薪酬调整流程人员任免管理流程离职管理流程,41,流程名称：整体发展战略制定流程 流程编号：HY-ZL-101 主管部门：战略投资部,主管副总,各部门/事业部,进行战略研究,审核,总裁/总裁办公会,董事会,战略投资部,确认战略规划,审核,提出工作目标,制定工作计划,提出报告初稿,提出修改意见,提出战略报告,执行战略计划,提出战略研究任务,开始,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,审核,否,否,否,是,是,是,42,整体发展战略制定流程操作标准说明,43,提出部门/事业部年度工作计划,总裁/总裁办公会,各部门/事业部,营运管理部,分解为各部门/事业部目标,汇总,编制年度经营计划,审核,下发年度经营计划,审核,下达计划编制通知,执行计划,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,是,否,否,董事会,下达年度经营任务,开始,1,明确年度经营总目标,存档,审批,10,是,否,流程名称：年度经营计划制定流程 流程编号：HY-ZL-102 主管部门：营运管理部,44,年度经营计划制定流程操作标准说明,45,营运管理部,各部门/事业部/下属公司,总裁/主管副总,开始,1,根据需要提出计划修正案,批准？,汇总计划修正案,计划执行,计划更改,并通知相关部门执行新的经营计划,通知相关部门执行原计划,审核/驳回经营计划更新,是,否,是,否,3,2,4,6,5,8,9,执行,10,分析计划修正草案,提出修改意见,修改,7,沟通、反馈,上报,下达,下达,流程名称：年度经营计划调整流程 流程编号：HY-ZL-103 主管部门：营运管理部,董事会,审批/驳回经营计划更新,46,年度经营计划调整流程操作标准说明,47,被考核部门/事业部,营运管理部,总裁/人力资源委员会,董事会,授权战略规划人员,根据战略目标、岗位职责等调整绩效指标的计算结果，分析目前绩效体系状况,成立绩效考核委员会,体系调整,项目启动会，明确责任人并组织绩效考核体系的设计/调整,战略目标细分,分析关键驱动因素,汇总并确定关键绩效指标和权重设计/调整,提出部门关键绩效指标及权重的修改意见,否,是,A,1,2,3,4,5,7,6,9,8,开始,制定绩效考核实施办法细则,形成绩效考核指标体系草案，并提交总裁,修改,形成正式业绩合同文件交由总裁签署下发,10,11,召开董事会讨论,12,审阅并讨论绩效考核指标体系,讨论通过,接受业绩合同规定和要求,16,对业绩合同的执行提供指导意见并及时获取反馈意见,17,13,15,14,否,是,流程名称：部门业绩考核流程 流程编号：HY-ZL-104 主管部门：营运管理部,48,审核汇兑业务部门综合绩效考核结果,董事会/总裁/主管副总,人力资源理部,财务管理部,营运管理部,收集汇兑经营业绩指标数据,审核各部门负责人的绩效考核数据，并提供考核意见,审核总裁/副总/部门负责人的绩效考核数据，并提供考核建议,提供财务数据,发放绩效奖金,季度奖金及年终奖金，报绩效考核委员会评定,部门绩效考核结果,与总裁/副总/部门负责人讨论其绩效,与部门负责人讨论其绩效,22,19,18,20,21,23,24,25,26,27,A,存档,流程名称：部门业绩考核流程（续） 流程编号：HY-ZL-104 主管部门：营运管理部,49,部门业绩考核流程操作标准说明,50,部门业绩考核流程操作标准说明（续）,51,战略管理整体发展战略制定流程年度经营计划制定流程年度经营计划调整流程部门业绩考核流程,目标管理,XX集团四大关键流程规划,投资管理项目投资管理决策流程项目投资管理监控流程项目投资登记管理流程项目投标管理流程项目招标管理流程,财务管理会计核算流程年度财务预算编制流程月度预算修订流程月度预算考评管理流程年度预算考评管理流程资金计划管理流程资产处置管理流程内部审计流程,人力资源管理集团人力资源规划流程员工招聘管理流程员工培训管理流程员工绩效考核流程岗位薪酬调整流程人员任免管理流程离职管理流程,52,提议,评估,立项准备,讨论、审议,讨论、审议,开展项目研究,提交研究报告,继续,阶段性评估报告,通过,立项申请报告,权限内？,否,投资实施,主管副总,项目提议部门,总裁/投资决策委员会,董事会,战略投资部,1,开始,不通过,2,3,4,是,通过,审议、筛选,5,6,7,8,9,10,不通过,审批,流程名称：项目投资管理决策流程 流程编号：HY-TZ-201 主管部门：战略投资部,53,项目投资管理决策流程操作标准说明,54,项目年度计划、预算,项目运作、提交项目监控报告,参与财务信息收集和分析,汇总监控报告,分析偏差原因、提出监控措施,讨论、审议,实施监控措施并监督,接受质询、参与分析,参与实施,财务管理部,投资项目组,总裁/投资决策委员会,战略投资部,董事会,开始,监审部,实施过程监察审计,1,2,3,4,6,5,7,8,9,10,流程名称：项目投资管理监控决策流程 流程编号：HY-TZ-202 主管部门：战略投资部,55,项目投资管理监控流程操作标准说明,56,资产管理部,战略投资部,财务管理部,投资实施,登记投资管理簿,登记入账,相关合同、文件、执照等,整理签收文件,开始,1,2,3,4,5,存档,流程名称：项目投资登记管理决策流程 流程编号：HY-TZ-203 主管部门：战略投资部,57,项目投资登记管理流程操作标准说明,58,财务管理部/监审部,各部门/事业部,总裁/投资决策委员会,战略投资部,中标,是,否,工作联系单,顾客识别及信用评价,方案设计,投标报价,客户需求信息,制作标书,合同概预算商务条款审查,合同签定,协助制作标书,1,2,3,4,5,6,7,8,董事会,开始,不通过,方案评审,通过,10,审批,通过,不通过,9,流程名称：项目投标管理流程 流程编号：HY-TZ-204 主管部门：战略投资部,59,项目投标管理流程操作标准说明,60,财务管理部/监审部,各部门/事业部,总裁/投资决策委员会,战略投资部/招标项目组,确定招标方式，设计招标方案,发布（送）招标公告或投标邀请书,办理招标资格与备案,合同签定,1,4,2,董事会,编发资格预审文件和递交资格预审申请书,资格预审，确定合格的投标申请人,编制、发出招标文件,答疑,编制、送达与签收投标文件,开标,组建评标委员会,评标 ，确定中标对象,发出中标通知书,方案评审,招标项目财务分析,审批,合同备案、监审,协助方案设计,5,6,7,8,9,10,11,13,12,14,15,16,17,18,通过,不通过,不通过,通过,3,开始,流程名称：项目招标管理流程 流程编号：HY-TZ-205 主管部门：战略投资部,61,项目招标管理流程操作标准说明,62,项目招标管理流程操作标准说明（续）,63,战略管理整体发展战略制定流程年度经营计划制定流程年度经营计划调整流程部门业绩考核流程,目标管理,XX集团四大关键流程规划,投资管理项目投资管理决策流程项目投资管理监控流程项目投资登记管理流程项目投标管理流程项目招标管理流程,财务管理会计核算流程年度财务预算编制流程月度预算修订流程月度预算考评管理流程年度预算考评管理流程资金计划管理流程资产处置管理流程内部审计流程,人力资源管理集团人力资源规划流程员工招聘管理流程员工培训管理流程员工绩效考核流程岗位薪酬调整流程人员任免管理流程离职管理流程,64,下属公司财务,财务管理部经理/核算主管,上报,经济业务,转账凭证,审核凭证,明细账及总账,生成报表,已经审批的资金支出,资金收入,现金/银行凭证,报表，分析报告,审核,整体分析报告,审批,会计,出纳,总裁/主管副总,审核,开始,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,流程名称：会计核算流程 流程编号：HY-CW-301 主管部门：财务管理部,65,会计核算流程操作标准说明,66,各部门/下属公司,董事会,总裁/计划预算委员会,财务管理部,主管副总,召开各部门预算规划会议，讨论/平衡预算,审批,根据指导原则和公司经营目标，平衡各部门预算，制定公司预算草案,根据预算制定指导原则和经营目标,制定本部门预算,调整后的各部门预算汇总,结合目标和平衡结果，调整/修改本部门预算,执行,召开预算终审会，通过公司预算终审方案,通知各部门并备案,年度经营计划/年度财务目标,上报,通过,不通过,开始,下达,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,流程名称：年度财务预算编制流程 流程编号：HY-CW-302 主管部门：财务管理部,67,年度财务预算编制流程操作标准说明,68,财务管理部,各部门/下属公司,主管副总,开始,1,审核、平衡、批准/驳回每月预算计划更新,根据需要提出预算修正案,批准？,汇总月度预算修正案,预算执行,预算更改,并通知相关部门执行新的预算计划,通知相关部门执行原预算,审核、平衡、批准/驳回每月预算计划更新,是否低于某一额度,是,否,是,否,3,2,4,8,5,9,10,执行,11,分析预算修正草案,提出修改意见,修改,6,7,沟通、反馈,上报,下达,下达,流程名称：月度财务预算修订流程 流程编号：HY-CW-303 主管部门：财务管理部,69,月度财务预算修订流程操作标准说明,70,财务管理部,各部门/下属公司,主管副总,执行预算,月度预算完成情况表,汇总月度预算完成表,分析预算完成情况, 作出预算分析报告,审核预算完成报告,上报,奖惩经理/预算员,开始,1,2,3,4,5,7,权限内？,是,总裁,审核,6,流程名称：月度财务预算考评管理流程 流程编号：HY-CW-304 主管部门：财务管理部,71,月度财务预算考评管理流程操作标准说明,72,财务管理部,各部门/下属公司,主管副总,年度预算执行,财务预算完成情况表,汇总年度预算完成表,分析预算完成情况, 作出预算分析报告,审核预算完成报告,上报,奖惩经理/预算员,开始,1,2,3,4,5,8,权限内？,是,总裁,审核,7,监审部,内审报告,核对,6,否,流程名称：年度财务预算考评管理流程 流程编号：HY-CW-305 主管部门：财务管理部,73,年度财务预算考评管理流程操作标准说明,74,各部门/下属公司,部门经理审核资金需求是否在预算内,各部门按实际需求编制的用款申请,财务管理部,总裁/主管副总,部门经理审核申请,根据权限要求进行审批,申请对超计划的特批或修改预算,审核批准手续是否齐全,审核预算,管理银行与公司间账务关系,根据公司资金状况，分析筹资、投资机会,对某些筹资、投资机会进行可行性分析,接受资金/管理资金并平衡/调拨资金,制作资金管理报表,报公司决策层,6,开始,9,10,不通过,通过,11,12,13,是,否,7,资金划拨,8,3,1,2,4,5,通过,不通过,流程名称：资金计划管理流程 流程编号：HY-CW-306 主管部门：财务管理部,75,资金计划管理流程操作标准说明,76,财务管理部,战略投资部,总裁/总裁办公会,资产管理部,董事会,监审部,现有资产状况分析,应处置资产评估，提出处置建议,讨论通过资产处置方案,寻求购买方，谈判处置投资,审批,审批,权限内？,监察处置过程审计处置结果,否,是,开始,1,2,3,4,5,6,7,流程名称：资产处置管理流程 流程编号：HY-CW-307 主管部门：资产管理部,77,资产处置管理流程操作标准说明,78,监事会/总裁/主管副总,监审部,各部门/下属公司,本年计划审计部门或公司/情况异常部门或公司,年度审计安排计划,提出修改意见,年度审计计划书,进行审计工作,初步审计结论,提出意见,内部审计报告,根据权限要求审批,沟通、反馈,审计结论,财务管理部,开始,提供财务数据、资料,协助,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,流程名称：内部审计流程 流程编号：HY-CW-308 主管部门：监审部,79,内部审计流程操作标准说明,80,战略管理整体发展战略制定流程年度经营计划制定流程年度经营计划调整流程部门业绩考核流程,目标管理,XX集团四大关键流程规划,投资管理项目投资管理决策流程项目投资管理监控流程项目投资登记管理流程项目投标管理流程项目招标管理流程,财务管理会计核算流程年度财务预算编制流程月度预算修订流程月度预算考评管理流程年度预算考评管理流程资金计划管理流程资产处置管理流程内部审计流程,人力资源管理集团人力资源规划流程员工招聘管理流程员工培训管理流程员工绩效考核流程岗位薪酬调整流程人员任免管理流程离职管理流程,81,各部门,董事会/总裁/主管副总,人力资源部,企业发展战略规划,不通过,通过,员工需求申请表,人力资源规划报告,内部和外部人力资源状况分析,各部门经理草拟本部门人力资源需求,人力资源需求分析,制定人力资源规划草案,审批,沟通与实施,下发人力资源需求表和规划通知,1,2,3,4,5,6,8,7,年度经营计划,汇总各部门员工需求申请表,开始,流程名称：集团人力资源规划流程 流程编号：HY-RL-401 主管部门：人力资源部,82,人力资源规划流程操作标准说明,83,提出人力资源需求,整理明确的资历要求,分析现有人力状况是否能满足需求,对侯选人进行基本情况初试,向用人部门推荐合格的初试人选,就业务素质对侯选人进行复试,提出合格人选的录用意见,办理录用手续，进行导向培训,到部门报道，开始试用考察,综合用人部门意见并整理录用方案,集团总部用人部门,董事会/总裁/主管副总,人力资源部,年度人力资源规划,部门业务计划,1,3,审批,4,5,6,7,8,9,10,11,12,通过,不通过,汇总部门人员需求,2,上报,开始,流程名称：员工招聘管理流程 流程编号：HY-RL-402 主管部门：人力资源部,84,员工招聘管理流程操作标准说明,85,主持培训需求分析,提出来具体培训需求和部门方案,汇总整理上述信息,制定培训计划和预算,提出对培训内容、时间安排和预算等方面的意见,进行适当修改,组织各类培训活动,参加培训活动，提出各类评估意见,培训评估,综合考虑,通过,协商,反馈,上报,下达,反馈,协商,不通过,各部门/下属公司,总裁/主管副总,人力资源部,1,2,3,审批,审批,通过,开始,4,5,7,6,8,9,10,11,流程名称：员工培训管理流程 流程编号：HY-RL-403 主管部门：人力资源部,86,员工培训管理流程操作标准说明,87,被考核对象,董事会/总裁/主管副总,人力资源部,直接上级,财务管理部/监审部,下达考核标准、奖惩办法,汇总整理,工作小结,审议，提供修改建议,修改奖惩方案,审议、讨论，批准相关的奖惩方案,汇总，形成整体方案,提供相关考评信息,提供考评意见,初步考评、草拟奖惩方案，通知员工考核结果,员工申诉,发放绩效奖金,考核结果存档,晋升降级淘汰以及培训计划参考,1,开始,2,4,5,6,7,8,9,11,12,3,10,流程名称：员工绩效考核流程 流程编号：HY-RL-404 主管部门：人力资源部,88,员工绩效考核流程操作标准说明,89,人力资源部,各部门/下属公司,制定/调整职位等级分级原则,建立/调整职位管理办法,建立/调整薪酬架构及其指导原则,评估职位,根据审核结果，修正薪酬资料,汇总薪酬调整建议,建议薪酬调整,职位管理,修正员工