中集地产业务发展战略规划管理办法（报批版）.docx

深圳市中集天宇房地产发展有限公司业务发展战略规划管理办法发放编号：_ 生效日期： 1目的建立中集天宇房地产发展有限公司（下简称：中集地产）战略规划的制定与执行体系，规范各职能部门和项目公司发展战略规划的制定与实施，明确公司发展的使命与目标，保障和促进中集地产战略目标的实现。2适用范围本办法适用于中集地产各职能部门和项目公司战略规划的制定、修订、评审和管控等工作。3.定义中集地产战略规划：作为产业板块的战略规划，是中集集团总体战略规划的一部分，是在集团总体战略方针的指导下，对未来中集地产发展的目标、方向和行动的筹划。4. 组织与职责4.1 中集地产投资决策委员会负责战略规划的编制、修订、评审和管控工作，战略规划通过投资决策委员会评审后，报中集地产总经理和中集集团总部审批。4.2中集地产各职能部门和项目公司根据本办法制定本部门和企业的发展战略规划，确立目标和责任，制定年度工作计划，并对计划的实施进行总结，根据国家政策和房地产市场的变化对规划作年度修订，并根据修订后的规划制定下年度的工作计划。4.2.1投资决策委员会职责负责组织编制战略规划，明确公司总体战略目标、各部门和项目公司职责以及管理流程；负责评审战略规划，评审通过后报中集集团进行审批；负责督促公司各职能部门、各项目根据公司根据战略规划制定工作计划，完成战略规划目标；负责根据国家调控政策以及房地产市场的变化，适时对战略规划进行更新修订。4.2.2 投资发展部职责执行公司总体战略目标，分解制定本部门战略，编制部门年度工作计划；研究外部环境、行业政策以及竞争对手资料，为战略规划提供分析支持，提出战略方向和目标；提出战略规划备选方案；组织召开年度战略研讨会；战略规划以及研讨会相关文件的撰写；收集各部门战略制订以及实施信息；对公司各职能部门、区域总部、商场进行战略规划培训；实施公司土地拓展战略，确保土地供应。4.2.3 行政管理部职责执行公司总体战略目标，分解制定本部门战略，编制部门年度工作计划；全面推进人力资源管理体系的构建，配合公司愿景，根据分阶段目标合理引进优秀的房地产专业技术人才和各级管理人才，建立一支专业性强、素质高、梯次合理的优秀的员工队伍，实现对公司整体人力资源工作的综合统筹；企业文化建设：通过企业文化宣讲、高层领导言传身教、制度层面的引导等形式，宣贯企业文化；掌握最新信息技术，完善公司信息化建设。4.2.4 工程管理部职责执行公司总体战略目标，分解制定本部门战略，编制部门年度工作计划；组建并完善工程管理团队，发挥自身专业优势，加强产品研发能力，超前决策，研发出适合市场需求和自身发展的新产品，提升产品品质和性能，增强产品的市场竞争力；加强原材料、大宗商品的集中采购管理，整合供应商资源，进一步降低成本，提高效益；加强成本管理，进一步提高企业的核心竞争力。加强目标成本编制的及时性和科学性，使目标成本成为项目运作过程中重要指导性文件。加强对目标成本执行过程中的监督和管理，对新建项目要求先制定目标成本再开工建设，对在建项目费用审批要严格把关。4.2.5 财务管理部职责执行公司总体战略目标，分解制定本部门战略，编制部门年度工作计划；融资：对内，依托集团资金平台，保障公司业务拓展的资金需求，在集团内部要做好沟通工作，以获得财务公司的大力支持。对外，与各商业银行保持良好的关系，拓展融资渠道，确保项目开发的资金需求；回款：加快回款工作，加快在建项目的开发进程，做好商品房销售的回款工作。加强财务规划和管理，对公司资金统一调配，合理筹划，以实现资金效益的最大化；预算管理：对所有资源力争进行最合理的配置，并分析、协调、控制预算的执行，即围绕中集地产的战略目标，对销售及收入、生产、成本、费用、资金等各方面进行分析、预测和决策，从而有计划的、高效的协调开展企业的所有经营活动。4.2.6 项目公司职责执行公司总体战略目标，分解制定本项目公司战略，编制年度工作计划；确定年、月度经营指标；年、月度营运方案执行计划；定期对区域内竞争对手研究；制订并执行区域发展战略规划。5. 程序5.1 管理规范5.1.1 中集地产战略规划根据本办法的要求进行编制，由中集地产投资决策委员会根据集团总体战略和房地产市场情况组织制定并实施。5.1.2为配合中集集团战略规划的制定或修订，中集地产战略规划编制周期定为五年，根据市场和政策变动过每年进行滚动修订。5.1.3 各职能部门及项目公司发展战略规划的制定应以中集地产总体战略规划作为重要的编制依据，并制定年度工作计划。5.2 管理流程5.2.1 战略规划的编制配合中集集团整体战略规划，中集地产投资决策委员会组织各职能部门成立战略规划编制项目组，分析现有政治经济和房地产发展环境，通过市场调研、召开内部研讨会等形式，确定公司业务发展方向和目标，编制五年战略规划报告。5.2.2 战略规划的评审投资决策委员会对编制完成的战略规划进行评审，战略规划编制项目组根据评审意见对战略规划进行修改，评审通过后报中集地产总经理和中集集团审批。5.2.3 战略规划的管控审批通过的战略规划将作为中集地产各职能部门和项目公司编制战略规划和工作计划的重要依据，制定年度经营计划和KPI管理等方案进行实施，投资决策委员会通过年中会议和年度会议回顾和总结，对各职能部门和项目公司战略规划实施进行管控。5.2.4 战略规划的修订根据公司每年业务发展的情况、国家政治经济和房地产市场环境，投资决策委员会组织战略规划编制项目组，对战略规划进行每年一次的滚动修订。修订后的战略规划报中集集团总经理审批，并在中集集团备案。战略规划制定见附件。6. 附则6.1本办法由中集地产制定、修订并负责解释。6.2本管理办法自发布之日起执行。7.附录附录：中集地产战略规划制定指引深圳市中集天宇房地产发展有限公司 二一二年二月附录：中集地产战略规划制定指引责任部门活动流程支持文件和记录投资决策委员会投资发展部投资决策委员会投资发展部投资发展部投资决策委员会投资决策委员会投资决策委员会投资决策委员会各部门各项目财务部行政部投资决策委员会投资决策委员会各部门各项目副经理以上管理人员战略规划总结、评估内、外部资料收集战略研讨会战略规划纲要制订战略规划集团审批战略规划培训战略部署年度经营计划KPI管理方案经营计划检讨（年末）年度战略研讨会战略目标修订战略规划执行中集地产*年度至*年度发展战略规划上一个5年战略规划调整后的战略规划修订内容各部门年度评审报告各部门、各项目年度KPI体系年度经营计划讨论稿研讨会纪要分析报告战略规划说明：主要对上一个5年规划执行情况的总结对内、外部宏观环境、行业发展状况、竞争对手以及公司内部环境进行分析并形成报告。对搜集到的资料进行研讨，将战略及其目标落实到各部门、人员的具体行动上，并形成战略规划提纲。将战略规划贯彻到公司各层级。公司的战略规划在执行